Nghiên cứu BitMEX: Lấy Babylon làm ví dụ để thảo luận về sự thành công của việc nâng cấp Bitcoin Taproot

Tác giả gốc: BitMEX

Tóm tắt: Chúng tôi xem xét Babylon, một dự án đặt cược đã thu hút gần 24.000 Bitcoin. Chúng tôi đã so sánh Babylon với một dự án đặt cược BTC khác, CoreDAO và ghi nhận cách sử dụng Tapscript độc đáo của Babylon. Điều đáng nói là, không giống như Ordinals, Babylon không sử dụng Taproot một cách tầm thường mà gần với ý định ban đầu của các nhà phát triển Bitcoin hơn. Cuối cùng, chúng tôi kết luận rằng bất kể ý kiến của ai đó về Babylon và hệ thống đặt cược Bitcoin mới nổi, thực tiễn của Babylon đều ủng hộ quan điểm này – Taproot là một bản nâng cấp thông minh và ấn tượng đối với Bitcoin. Bất chấp những kỳ vọng ban đầu của một số người thấp, Taproot đang chứng tỏ thành công.

Tổng quan

Sau bài viết tháng 8 năm 2024 của chúng tôi về Bitcoin Lớp 2 và CoreDAO , trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào một loại Bitcoin có vẻ ngoài khác là “L2”, Babylon. Vào thời điểm viết bài này, hệ thống đặt cược Bitcoin này thậm chí còn có nhiều tiền bị khóa hơn CoreDAO, ở mức gần 24.000 Bitcoin. Số tiền đó trị giá hơn 1,6 tỷ USD. Giống như CoreDAO, Babylon thực sự không phải là mạng lớp thứ hai dành cho Bitcoin, mà nên được xem như một hệ thống nơi người ta có thể khóa Bitcoin bằng tính năng khóa thời gian của Bitcoin và đổi lại, nhận được thu nhập từ altcoin.

Phòng thí nghiệm Babylon

Mặc dù có 24.000 BTC và TVL trị giá 1,6 tỷ USD, chuỗi khối hoặc hệ thống đặt cược Babylon vẫn chưa tồn tại và vẫn đang được phát triển. Hiện tại, những người chơi lớn dường như đang đặt cược để kiếm điểm thưởng. Nền tảng này được hỗ trợ bởi một nhóm VC tiền điện tử ấn tượng và có mối quan hệ với Binance, điều này có thể giải thích tại sao nó có thể thu hút được nhiều nguồn tài trợ như vậy. Nền tảng này cũng nhằm mục đích định vị mình là phiên bản Bitcoin của EigenLayer. Babylon muốn trở thành EigenLayer của Bitcoin. Phần lớn văn hóa và ý tưởng đang được phát triển tại Babylon dường như bắt nguồn từ hệ sinh thái Ethereum. Khái niệm cốt lõi của EigenLayer là đặt cược lặp lại, cho phép đặt cược cùng một lô tiền vào nhiều hệ thống cùng lúc để thu được lợi nhuận cao hơn.

Chúng tôi sẽ không đánh giá khái niệm đặt cược kép hoặc giao thức đặt cược của Babylon hay chuỗi khối Babylon cơ bản, vì với bài viết CoreDAO của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập trung vào khía cạnh Bitcoin của mọi thứ.

Cơ chế đặt cọc và Taproot

Giống như CoreDAO, để cổ phần vào Babylon, bạn cần tạo một giao dịch phức tạp tùy chỉnh mà về cơ bản sẽ gửi Bitcoin của riêng bạn cho chính bạn. Bạn thêm đầu ra OP_Return tùy chỉnh để cung cấp thông tin chi tiết về đặt cược, chẳng hạn như trình xác thực nào sẽ được sử dụng và nơi phần thưởng sẽ được gửi.

Dưới đây là một ví dụ về giao dịch đặt cược Babylon:

So với CoreDAO, hợp đồng tự mở cam kết không có gì đặc biệt. Đầu ra đầu tiên 0,05 BTC được đặt cược, đầu ra thứ ba là tiền thay đổi và đầu ra ở giữa là OP_Return. Nhóm Babylon thông báo rằng nhiều sàn giao dịch phải nâng cấp ví Bitcoin của họ để cho phép khách hàng gửi Bitcoin đến đầu ra P 2 TR với địa chỉ định dạng Bech 32 m.

Tuy nhiên, khi số Bitcoin đặt cược cần được đổi từ Babylon, phép thuật của Taproot bắt đầu bộc lộ. Bạn có thể xem giao dịch đổi quà từ cùng địa chỉ bc1plwj4z6et3hfn73uvw4gza09xqmc8hwq87fc8z2ntmh9v98q27ftsv5qhux tại đây . Quá trình đổi quà tiết lộ rằng Babylon đã khai thác nhiều đường dẫn chi tiêu trong cây Tapscript và Taproot. Hình ảnh bên dưới hiển thị thông tin được tiết lộ khi “cộng tác thoát” khỏi hệ thống đặt cược. Điều quan trọng cần lưu ý là để đổi Bitcoin từ cây Taproot, điều kiện phải được đáp ứng cho chính xác một nút lá, hiển thị đường dẫn đến gốc Merkle thông qua giá trị băm.

Bản demo đổi thưởng Taproot cho người đặt cược Babylon - phần hiển thị khi thoát cộng tác thông thường

Trong kịch bản đổi quà ở trên, hai đường dẫn chuyển bị ẩn và cần cung cấp thêm hai hàm băm để đến được gốc Merkle. Đường dẫn chuyển giao đã chọn yêu cầu chữ ký của người đặt cược cũng như chữ ký đa chữ ký của 6 trong số 9 thành viên của Liên minh Babylon. Điều kiện thanh toán này về cơ bản là sự kết hợp giữa 1 trên 1 và 6 trên 9.

Bằng cách nghiên cứu đặc tả giao thức của Babylon và phân tích các giao dịch khác , chúng tôi có thể vẽ sơ đồ cây Taproot hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các đường dẫn chi tiêu. Sơ đồ cây dưới đây minh họa ba kịch bản quy đổi.

Hoàn thành sơ đồ cây quy đổi Taproot cho người đặt cược Babylon

1. Khóa thời gian - Kịch bản này yêu cầu chữ ký của người đặt cược và opcode OP_CHECKSEQUENCEVERIFY (OP_CSV). Thời hạn khóa là 15 tháng. Điều này cho phép các nhà đầu tư lấy lại tiền mà không cần dựa vào liên đoàn. Con đường này là nhánh cao hơn trong cây, cho phép đổi quà hiệu quả hơn.

2. Mở khóa theo yêu cầu – Đây được coi là một kịch bản quy đổi thông thường hoặc hợp tác và cần có chữ ký của người đặt cược và sự chấp thuận của liên minh. Điều này tương tự như lối thoát hợp tác trong Lightning Network.

3. Chém - Đây là kịch bản cuối cùng, tương tự như kịch bản tách nhóm, nhưng yêu cầu chữ ký bổ sung từ "nhà cung cấp dịch vụ cuối cùng". Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về điều này trong đoạn tiếp theo.

cơ chế chém

Chúng tôi chỉ trích CoreDAO vì không có cơ chế chặt chém nên gọi CoreDAO là "đặt cược giả". Tuy nhiên, Babylon, với nền tảng kỹ thuật về đặt cược EigenLayer và Ethereum, tin rằng các cơ chế cắt giảm có thể được triển khai bằng Bitcoin.

Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi tin rằng Babylon đã chọn một con đường khó khăn hơn, mặc dù chỉ thực hiện việc cắt giảm mới có thể xây dựng một giao thức bền vững hơn giúp thu nhập và an ninh mạng của nó trở nên "ít giả tạo hơn". Tuy nhiên, như chúng tôi đã giải thích, hệ thống tạo lợi nhuận của Babylon chưa thực sự tồn tại nên hiện tại không có sự chặt chém nhưng vẫn có một con đường chuộc lỗi trong cây Taproot. Do đó, đường dẫn quy đổi thứ ba trong cây Taproot hiện chưa được triển khai vì chưa có blockchain hoặc proxy cuối cùng. Babylon hình dung rằng một khi hệ thống đi vào hoạt động, những người đặt cược sẽ cần phải ký trước đường dẫn để cắt giảm và mua lại, theo đó Bitcoin sẽ được chuyển đến địa chỉ Bitcoin do người khác kiểm soát hoặc có khả năng bị phá hủy. Những khoản tiền này có thể được gửi đến ai vẫn chưa được Babylon Labs xác định. Nếu người đặt cọc đã ký trước con đường thứ ba thì sẽ có rủi ro đối tác thực sự. Nhưng mặc dù nó vẫn chưa được ký, nhưng những người đặt cược Bitcoin có thể coi Babylon là nơi “không có rủi ro”.

Sau khi cơ chế chém được triển khai, nếu đường dẫn thứ ba không được người đặt cược ký trước, cam kết sẽ không được coi là hợp lệ và sẽ không nhận được phần thưởng. Chúng tôi coi đây là một lỗ hổng nhỏ vì những người quan sát chuỗi khối Bitcoin không thể biết liệu đó có phải là khoản tiền gửi cam kết hợp lệ hay không. Tuy nhiên, hiện tại vì tính năng này chưa hoạt động nên việc ký trước này là không bắt buộc. Do đó, **hiện tại, babylon, giống như CoreDAO, là đối tác không có rủi ro khi đặt cược. Bạn luôn có thể lấy lại Bitcoin của mình mà không cần dựa vào bất kỳ ai (mặc dù thời gian khóa lâu hơn). **Vì vậy, hiện tại, đây có thể là một nơi tốt để đặt cược Bitcoin của bạn trước khi hệ thống đi vào hoạt động, mặc dù không chắc chắn bạn sẽ nhận được bao nhiêu phần thưởng mã thông báo babylon khi làm như vậy.

Sự chỉ trích của các nhà phát triển Bitcoin Core

Các nhà phát triển và kỹ sư giao thức Bitcoin Core đã nhận được nhiều lời chỉ trích trong những năm gần đây, chủ yếu là do không triển khai nâng cấp giao thức mới hoặc bổ sung đủ tính năng mới cho Bitcoin. Ngoài ra, có một số nhà phê bình cho rằng các nhà phát triển Bitcoin không liên lạc được với ngành công nghiệp tiền điện tử và ngay cả khi Bitcoin bổ sung thêm các tính năng mới thì cũng không ai quan tâm hoặc sử dụng chúng.

Chúng tôi tin rằng việc Babylon sử dụng Taproot là bằng chứng bác bỏ những lời chỉ trích trên. **Theo quan điểm của chúng tôi, Taproot thực sự là một bản nâng cấp khá thông minh cho phép nhiều điều kiện chi tiêu tùy chỉnh mới mà không làm tăng rủi ro giảm giá. **Ẩn những phần không sử dụng của cây giúp cải thiện quyền riêng tư và khả năng mở rộng. Ngoài ra, các số liệu về việc áp dụng Taproot rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những gì chúng tôi mong đợi vài năm trước. Tính đến hôm nay, gần 100.000 Bitcoin được lưu trữ trong đầu ra Taproot.

Bitcoin được lưu trữ trong Taproot

Kết luận - Taproot thành công

Ai có thể nghĩ rằng cây cú pháp trừu tượng được Merkelized, một ý tưởng ban đầu được đề xuất bởi kỹ sư Bitcoin Johnson Lau trên diễn đàn BitcoinTalk vào năm 2013 và được chính thức hóa vào năm 2016 , sẽ thực sự được đưa vào Bitcoin và thành công?

Riêng Babylon đã tận dụng khả năng của taproot để thu hút 1,6 tỷ USD TVL. Và cách nó được sử dụng không hề đơn giản, không giống như việc lưu trữ các hình ảnh liên quan đến Ordinals mà một số người cho là hơi ngớ ngẩn, thay vào đó, những đường dẫn tập lệnh này thực sự đang được sử dụng và liên quan đến rất nhiều tiền.

Mặt khác, nhiều độc giả có thể đặt câu hỏi về tính hiệu quả cơ bản của Bằng chứng cổ phần (POS), trong khi việc đặt lại thì khó hiểu hơn. Trên thực tế, việc đặt cược thanh khoản và đặt cược lại có thể là biểu hiện của các vấn đề cơ bản với hệ thống bằng chứng cổ phần. Một số độc giả cũng có thể nghĩ rằng Babylon hơi giống một altcoin, trong đó những người đặt cược Bitcoin đang được khuyến khích kiếm phần thưởng token chưa tồn tại. Tuy nhiên, việc áp dụng Taproot phải bắt đầu từ đâu đó. Cần đầu tư vốn để xây dựng hệ thống tập lệnh Taproot và cần có các ví dụ về cách sử dụng tập lệnh Taproot để những người khác làm theo. Có thể một ngày nào đó, các dự án không dựa vào phần thưởng token hoặc xây dựng PoS có thể làm theo.

Tuy nhiên, bất kể ý kiến của mọi người về Babylon, Taproot đang được sử dụng và đã chứng minh rằng đó là một ý tưởng thông minh và thành công. Xem xét những hạn chế mà các nhà phát triển Bitcoin phải đối mặt, thật đáng ngưỡng mộ khi họ có thể đạt được điều này.