Tác giả gốc: Nhóm Chainalysis

Tổng hợp gốc: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa

Năm 2023 là một năm phục hồi của tiền điện tử, khi ngành này dần phục hồi sau một loạt vụ bê bối, sự cố và sụt giảm giá vào năm 2022. Khi giá tiền điện tử phục hồi và hoạt động thị trường phát triển vào năm 2023, nhiều người tin rằng mùa đông tiền điện tử đã kết thúc và một giai đoạn tăng trưởng mới có thể sớm đến.

Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với tội phạm tiền điện tử? Trước tiên chúng ta hãy xem xét các xu hướng từ góc độ tổng thể của ngành.

Vào năm 2023, giá trị của tiền điện tử mà các địa chỉ ví tiền điện tử nhận được có liên quan đến vi phạm đã giảm đáng kể, tổng cộng là 24,2 tỷ USD. Như mọi khi, chúng tôi phải lưu ý rằng những con số này dựa trên dòng tiền từ các địa chỉ ví mà chúng tôi hiện xác định là có liên quan đến vi phạm, đây là mức thấp hơn trong ước tính của chúng tôi. Trong năm tới, khi chúng tôi xác định được nhiều địa chỉ bất hợp pháp hơn và kết hợp hoạt động lịch sử của chúng vào số liệu thống kê của chúng tôi, tổng số gần như chắc chắn sẽ cao hơn. Ví dụ: khi chúng tôi công bố Báo cáo tội phạm tiền điện tử vào năm ngoái, chúng tôi đã ước tính rằng các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp sẽ trị giá 20,6 tỷ USD vào năm 2022. Một năm sau, ước tính mới nhất của chúng tôi cho năm 2022 đã tăng lên 39,6 tỷ USD. Phần lớn sự gia tăng này đến từ việc xác định các địa chỉ hoạt động mạnh chưa được xác định trước đây được lưu trữ bởi các dịch vụ bị xử phạt, cũng như việc chúng tôi bổ sung khối lượng giao dịch liên quan đến các dịch vụ trong khu vực pháp lý bị xử phạt vào tổng số thống kê của chúng tôi.

Ngoài việc phát hiện ra các địa chỉ ví bất hợp pháp mới, còn có một lý do chính khác khiến tổng số mới cao như vậy: chúng tôi hiện đã thêm 8,7 tỷ USD khiếu nại của chủ nợ đối với FTX vào tính toán dữ liệu năm 2022. Trong báo cáo năm ngoái, chúng tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ trì hoãn việc đưa khối lượng giao dịch liên quan đến FTX và các công ty khác đã sụp đổ do bị cáo buộc gian lận trong năm đó vào tổng số liệu thống kê hoạt động bất hợp pháp của chúng tôi cho đến khi thủ tục tố tụng chính thức được kết thúc. Bồi thẩm đoàn đã kết án SBF, cựu CEO của FTX, về tội lừa đảo.

Thông thường, chúng tôi chỉ đưa hoạt động trên chuỗi có thể đo lường được vào số liệu thống kê về hoạt động bất hợp pháp. Trong trường hợp của FTX, không thể đo lường phạm vi hoạt động gian lận chỉ bằng cách sử dụng dữ liệu trên chuỗi vì không có cách nào để cô lập dòng tiền bất hợp pháp của người dùng. Do đó, chúng tôi tin rằng khoản bồi thường 8,7 tỷ USD của chủ nợ đối với FTX là ước tính tốt nhất. Với quy mô và tác động của sự cố FTX, chúng tôi coi đây là một ngoại lệ đối với cách tiếp cận trực tuyến thông thường của chúng tôi. Nếu tòa án kết án những vụ việc tương tự đang diễn ra, chúng tôi dự định sẽ đưa những vụ việc đó vào số liệu thống kê về hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong tương lai.

Tất cả các tổng số khác đều loại trừ số tiền thu được từ các tội phạm không liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như buôn bán ma túy truyền thống bằng cách sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán. Các giao dịch như vậy thực sự không thể phân biệt được với các giao dịch hợp pháp trong dữ liệu trên chuỗi. Tất nhiên, cơ quan thực thi pháp luật với môi trường ngoài chuỗi vẫn có thể điều tra dữ liệu này bằng các giải pháp Chainaanalysis. Khi chúng tôi có thể xác nhận thông tin đó, chúng tôi sẽ coi những giao dịch này là bất hợp pháp trong dữ liệu của chúng tôi, nhưng điều này gần như chắc chắn sẽ không xảy ra trong nhiều trường hợp, vì vậy những số liệu này sẽ không được phản ánh trong tổng số báo cáo hàng năm của chúng tôi.

Ngoài sự sụt giảm tuyệt đối về giá trị tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, ước tính của chúng tôi về tỷ lệ khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử cũng đã giảm, từ 0,42% vào năm 2022 xuống còn 0,42% vào năm 2022. 2023. 0,34%. [ 1 ]

Chúng tôi cũng đang thấy những thay đổi trong các loại tài sản liên quan đến tội phạm dựa trên tiền điện tử.

Trong suốt năm 2021, Bitcoin đã thống trị với tư cách là loại tiền điện tử được tội phạm mạng lựa chọn, có thể vì Bitcoin là một loại tiền điện tử có tính thanh khoản cao. Nhưng điều này đã thay đổi trong hai năm qua, với stablecoin hiện chiếm phần lớn tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Sự thay đổi này cũng diễn ra cùng với sự tăng trưởng gần đây về thị phần của stablecoin trong tất cả các hoạt động tiền điện tử, bao gồm cả hoạt động pháp lý. Tuy nhiên, sự thống trị của stablecoin không áp dụng cho tất cả các hình thức tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Một số hình thức hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, chẳng hạn như bán hàng trên thị trường darknet và tống tiền ransomware, vẫn xảy ra chủ yếu bằng Bitcoin. [ 2 ] Nhưng trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như lừa đảo và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, đã có sự chuyển dịch dần dần sang stablecoin. Đây cũng là những hình thức tội phạm tiền điện tử hàng đầu tính theo khối lượng giao dịch, do đó thúc đẩy xu hướng lớn hơn. Các thực thể bị trừng phạt và các thực thể hoạt động trong các khu vực pháp lý bị trừng phạt hoặc liên quan đến tài trợ khủng bố cũng có nhiều động lực hơn để sử dụng stablecoin, vì họ có thể gặp nhiều thách thức hơn trong việc kiếm được đô la Mỹ thông qua các phương tiện truyền thống, nhưng vẫn muốn có được sự ổn định do đồng đô la Mỹ mang lại. Tuy nhiên, các nhà phát hành stablecoin có thể đóng băng tiền khi họ nhận ra rằng chúng đang được sử dụng bất hợp pháp, như Tether gần đây đã làm với các địa chỉ liên quan đến khủng bố và chiến tranh ở Israel và Ukraine.

Dưới đây, chúng tôi khám phá ba xu hướng chính sẽ xác định hoạt động tội phạm tiền điện tử vào năm 2023 và sẽ rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của ngành.

Gian lận và đánh cắp tiền giảm mạnh

Vào năm 2023, cả thu nhập từ lừa đảo tiền điện tử và thu nhập của hacker sẽ giảm đáng kể, với tổng thu nhập bất hợp pháp lần lượt giảm 29,2% và 54,3%.

Như chúng ta sẽ thảo luận sau trong phần lừa đảo, nhiều tội phạm tham gia lừa đảo tiền điện tử hiện sử dụng chiến thuật lừa đảo nhắm vào các cá nhân cụ thể (tấn công kỹ thuật xã hội), nơi chúng nhắm mục tiêu vào các cá nhân cụ thể và xây dựng mối quan hệ với họ, sau đó các cơ hội đầu tư gian lận được tiếp thị cho họ thay vì được quảng cáo rộng rãi, điều này thường khiến chúng khó bị phát hiện hơn. Mặc dù dữ liệu do FBI công bố cho thấy các báo cáo về lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Hoa Kỳ đã tăng lên hàng năm cho đến năm 2022, nhưng các chỉ số trực tuyến của chúng tôi cho thấy doanh thu gian lận đang có xu hướng giảm trên toàn cầu kể từ năm 2021. Chúng tôi tin rằng điều này phù hợp với xu hướng dài hạn là khi thị trường tăng trưởng, mức độ hưng phấn cao và mọi người lo sợ rằng họ đang bỏ lỡ cơ hội làm giàu nhanh chóng, họ sẽ bốc đồng hơn và các vụ lừa đảo có nhiều khả năng thành công nhất. Tất nhiên, tác động của việc lừa dối tình cảm đối với từng nạn nhân là rất nghiêm trọng và không nên đánh giá thấp hậu quả của nó. Mặc dù mức độ phủ sóng tăng lên (ít nhất là ở Hoa Kỳ) là một dấu hiệu tốt, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng các vụ lừa đảo tình cảm vẫn chưa được báo cáo đầy đủ. Chúng tôi cho rằng thiệt hại thực sự từ các vụ lừa đảo lớn hơn mức được báo cáo cho FBI và các số liệu trên chuỗi của chúng tôi cho thấy, nhưng nhìn chung, hoạt động lừa đảo vẫn giảm do động lực thị trường rộng hơn.

Mặt khác, các vụ hack tiền điện tử khiến bọn tội phạm khó che giấu hơn vì các nhà quan sát trong ngành có thể nhanh chóng phát hiện các dòng tiền chảy ra bất thường từ một dịch vụ hoặc giao thức nhất định khi vụ hack xảy ra. Như chúng ta sẽ thảo luận sau, số tiền bị đánh cắp giảm chủ yếu là do số vụ hack DeFi giảm mạnh. Sự suy giảm này có thể thể hiện sự đảo ngược xu hướng dài hạn đáng lo ngại và có thể chỉ ra rằng các giao thức DeFi đang cải thiện các phương pháp bảo mật của chúng. Điều đó nói lên rằng, số liệu về số tiền bị đánh cắp phần lớn được thúc đẩy bởi các ngoại lệ và một vụ hack lớn có thể thay đổi xu hướng đó một lần nữa.

Hoạt động của thị trường ransomware và darknet đang gia tăng

Mặt khác, thị trường ransomware và darknet, hai trong số những hình thức tội phạm tiền điện tử nổi bật nhất, đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng doanh thu vào năm 2023, trái ngược hoàn toàn với xu hướng chung. Sự gia tăng đáng ngạc nhiên về doanh thu từ ransomware theo sau sự sụt giảm mạnh về tội phạm trong lĩnh vực này mà chúng tôi đã báo cáo vào năm ngoái, cho thấy rằng những kẻ tấn công bằng ransomware có thể đã thích nghi với những cải tiến về an ninh mạng của tổ chức, một xu hướng mà chúng tôi đã báo cáo vào đầu năm nay.

Tương tự như vậy, doanh thu thị trường darknet năm nay tăng theo sau sự sụt giảm doanh thu vào năm 2022. Sự sụt giảm trước đó phần lớn là do Hydra đóng cửa, cho đến nay là thị trường darknet thống trị nhất thế giới, chiếm hơn 90% tổng doanh thu của thị trường darknet vào thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù vẫn chưa xuất hiện một thị trường duy nhất để thay thế nó nhưng toàn bộ ngành đang phục hồi, với tổng doanh thu tăng lên mức cao nhất năm 2021.

Các giao dịch liên quan đến các đơn vị bị xử phạt dẫn đến phần lớn hoạt động bất hợp pháp

Có lẽ xu hướng rõ ràng nhất xuất hiện khi xem xét khối lượng giao dịch bất hợp pháp là hoạt động cao bất thường liên quan đến các thực thể bị xử phạt. Vào năm 2023, khối lượng giao dịch từ các tổ chức và khu vực pháp lý bị trừng phạt đạt tổng cộng 14,9 tỷ USD, chiếm 61,5% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp mà chúng tôi tính được trong năm đó. Phần lớn điều này được thúc đẩy bởi các dịch vụ tiền điện tử được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt hoặc nằm trong các khu vực pháp lý bị trừng phạt. Các thực thể này có thể tiếp tục hoạt động vì chúng nằm ở các khu vực pháp lý không thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Mặc dù các dịch vụ này có thể và đã được sử dụng cho mục đích tội phạm, nhưng điều đó cũng có nghĩa là một phần trong khối lượng giao dịch trị giá 14,9 tỷ USD liên quan đến các thực thể bị trừng phạt bao gồm hoạt động của những người dùng tiền điện tử thông thường cư trú tại các khu vực pháp lý này. Ví dụ: sàn giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga bị OFAC và OFSI của Vương quốc Anh xử phạt. Đây là một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy khối lượng giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt vào năm 2023 vì nó tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền của những kẻ tấn công ransomware và tội phạm mạng khác. Garantex tiếp tục hoạt động vì Nga không thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ. Vì vậy, điều này có nghĩa là tất cả khối lượng giao dịch của Garantex đều liên quan đến ransomware và rửa tiền? Không phải vậy. Tuy nhiên, việc liên kết với Garantex đặt ra rủi ro trừng phạt nghiêm trọng đối với các nền tảng tiền điện tử do Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh quản lý, có nghĩa là các nền tảng này phải thận trọng hơn và sàng lọc liên kết với Garantex để tuân thủ.

Hãy theo dõi để biết thêm nghiên cứu của chúng tôi về tội phạm dựa trên tiền điện tử khi chúng tôi tiếp tục đưa ra những hiểu biết và báo cáo về ransomware, hack, rửa tiền điện tử, v.v.

Chú thích cuối:

[ 1 ] Khối lượng giao dịch là thước đo của mọi hoạt động kinh tế và là chỉ báo về việc tiền được trao tay. Chúng tôi loại bỏ các chuỗi tước bỏ, giao dịch dịch vụ nội bộ, giao dịch hoán đổi bằng 0 và bất kỳ loại giao dịch nào khác không được coi là giao dịch kinh tế giữa các chủ thể kinh tế khác nhau.

[2] Những số liệu thống kê này không bao gồm các đồng tiền riêng tư như Monero.