Tác giả gốc: Peng SUN, Tin tức tầm nhìn xa

Theo dữ liệu của Yahoo vào ngày 17 tháng 1, chỉ một tuần sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chính thức phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay, khối lượng giao dịch tích lũy của nó đã tăng vọt.Đột phá 10 tỷ USD. Trong số đó, Grayscale, BlackRock và Fidelity chiếm ưu thế, chiếm khoảng 90% tổng khối lượng giao dịch. Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg cũng cho biết Bitcoin ETF giao ngay của Grayscale đã lỗ 500 triệu USD và BlackRock rất có thể sẽ vượt qua Grayscale và trở thành vua thanh khoản.

Vì vậy, với khối lượng giao dịch khổng lồ như vậy trong ETF giao ngay Bitcoin, ngoài 11 tổ chức phát hành và các chi nhánh của họ, tổ chức nào chưa biết sẽ được hưởng lợi từ nó? Theo đó, tác giả lấy cảm hứng từ đối tác 1kx Diana Biggs “Trước khi ETF Bitcoin giao ngay trực tuyến, hãy tìm hiểu thêm về trạng thái hiện tại và tiềm năng của ETP tiền điện tửLấy cảm hứng từ bài báo Tôi đã hoàn toàn thu thập thông tin và xem xét kỹ 11 tài liệu ETF Bitcoin giao ngay mới nhất được gửi tới SEC và nhận thấy rằng có ít nhất 24 tổ chức phát hành ETF và các công ty liên kết của họ, đồng thời có ít nhất 48 bên liên quan khác đứng sau họ. Nói cách khác, 72 người hưởng lợi đã xuất hiện và vốn hàng đầu của Phố Wall được đại diện bởi Bank of New York Mellon, State Street, U.S. Bank, JPMorgan Chase, Jane Street Capital, Macquarie Capital và Virtu cũng đã tham gia trò chơi.

Nguồn hình ảnh:1kx

Người giám sát Người môi giới Người cho vay Địa điểm giao dịch qua Internet Đại lý thực hiện

Coinbase

Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ và đã thắng kiện trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Hiện tại, Coinbase đã trở thành người giám sát Bitcoin của 8 quỹ ETF tổ chức bao gồm ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, Wisdomtree, Invesco/Galaxy, BlackRock, Franklin Templeton và Valkyrie. Đồng thời, Coinbase cũng đóng vai trò là nhà môi giới chính, người cho vay tín dụng giao dịch, địa điểm giao dịch được kết nối hoặc đại lý thực hiện chính cho 8 quỹ ETF này.

Ngoài ra, Địa điểm giao dịch được kết nối cho hầu hết các quỹ ETF bao gồm Bitstamp, LMAX, Kraken và bốn nhà tạo lập thị trường phi ngân hàng không thể nêu tên do các hạn chế về bảo mật.

Gemini Trust Company, LLC

Gemini Trust Company,LLC là người giám sát Bitcoin của VanEck,

Gemini Trust Company là một sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của Tyler Winklevoss. Vào năm 2022 và 2023, công ty kinh doanh tiền điện tử Genesis đã nộp đơn xin phá sản do cơn bão FTX, sau đó, Gemini rơi vào tranh chấp nợ nần và kiện tụng với Genesis và công ty mẹ DCG, đồng thời bị chính phủ Hoa Kỳ điều tra và truy tố. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, Gemini Trust đã gửi email cho các chủ nợ phác thảo kế hoạch tái tổ chức được đề xuất, hiện đã được đệ trình để bỏ phiếu.

Mặt khác, vào tháng 4 năm 2023, Gemini đã ra mắt Gemini Foundation, một nền tảng phái sinh tiền điện tử không thuộc Hoa Kỳ. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, Gemini đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý thị trường tài chính Pháp Autorite des Marches financiers (AMF) để ra mắt tại Pháp. Công ty cũng tuyên bố rằng họ sẽ ra mắt sản phẩm của mình cho các khách hàng bán lẻ và tổ chức ở Pháp trong những tuần tới.

Trao đổi niêm yết

Sàn giao dịch Cboe BZX

Trong số 11 quỹ ETF giao ngay Bitcoin, 6 quỹ đã chọn niêm yết trên Sàn giao dịch quyền chọn Chicago Board: ARK 21 Shares, WisdomTree, Invesco/Galaxy, VanEck, Fidelity và Franklin Templeton.

Công ty mẹ của Cboe BZX Exchange là Cboe Global Markets (trước đây là CBOE Holdings, Inc.). Cboe, sàn giao dịch quyền chọn lớn nhất thế giới, đã hỗ trợ các doanh nghiệp tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số trong những năm gần đây và hiện đã ra mắt Cboe Digital, một sàn giao dịch tiền điện tử và trao đổi hóa đơn được quản lý. Trước khi SEC Hoa Kỳ phê duyệt việc niêm yết Bitcoin ETF, Cboe Australia và Cboe Europe đã hỗ trợ các sản phẩm Bitcoin giao ngay và Ethereum ETF. Vào ngày 12 tháng 1 năm nay, Cboe Digital cũng đã tung ra hợp đồng tương lai ký quỹ cho Bitcoin và Ethereum.

NYSE Arca, Inc

Ba tổ chức Bitwise, Grayscale và Hashdex đã chọn niêm yết quỹ ETF của họ trên NYSE Arca, Inc, một công ty con của Sở giao dịch chứng khoán New York.

NYSE Arca,Inc là một sàn giao dịch chứng khoán hoàn toàn điện tử trực thuộc Sở giao dịch chứng khoán New York. Tiền thân của nó là Sở giao dịch Archipelago. Nó được thành lập tại Chicago vào tháng 11 năm 1994 và sáp nhập vào Sở giao dịch chứng khoán New York vào năm 2006. Đây là nơi đầu tiên các quỹ ETF của Hoa Kỳ được thành lập. được niêm yết và giao dịch. Một sàn giao dịch hàng đầu cũng giao dịch hơn 8.000 chứng khoán niêm yết tại Hoa Kỳ. Sở giao dịch chứng khoán New York được thành lập vào năm 1792 và hiện là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.

Trước đây, các quỹ ETF tương lai như Bitcoin và Ethereum đã được niêm yết trên NYSE Arca, Inc. Sở giao dịch chứng khoán New York cũng đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập trung vào hàng hóa ảo và NFT, bao gồm cả “thị trường trực tuyến” cung cấp NFT và hàng hóa ảo.

NASDAQ

BlackRock, Valkyrie chọn niêm yết ETF của họ trên Nasdaq.

Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Mỹ được thành lập vào năm 1971. Hiện nay, đây là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Sở giao dịch chứng khoán New York.

Nasdaq đã hủy bỏ việc ra mắt dịch vụ lưu ký tiền điện tử vào tháng 7 năm 2023, nhưng vào tháng 9 đã cùng nhau đăng ký Ethereum ETF giao ngay “Hashdex Nasdaq Ethereum ETF” với Hashdex. Ngoài ra, danh mục đầu tư của Nasdaq Ventures bao gồm tài sản blockchain và kỹ thuật số.

Người hùng Robin Hood

Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Robinhoodđã ban hành một tài liệu nói, 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay được mở để giao dịch tài khoản hưu trí và môi giới thông qua Robinhood Financial cho tất cả khách hàng ở Hoa Kỳ.

Robinhood là một nền tảng giao dịch chứng khoán và tiền điện tử của Mỹ cung cấp các dịch vụ trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Công ty đã nhiều lần nhận được khoản đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu như Sequoia Capital, a16z và Ribbit Capital.

Robinhood hiện đã ra mắt ví tiền điện tử Robinhood Wallet và công ty con Robinhood Crypto của nó đã ra mắt tại Nevada vào tháng 10 năm ngoái.

Quản trị viên Đại lý chuyển nhượng Người giám sát tiền mặt Kế toán quỹ Nhà đăng ký

ngân hàng dưa New York

Ngân hàng New York Mellon được thành lập vào năm 2007 từ sự sáp nhập của Bank of New York và Mellon Financial với hoạt động kinh doanh chính là dịch vụ chứng khoán và quản lý tài sản.

Ngân hàng New York Mellon từ lâu đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Ngân hàng này đã được các cơ quan quản lý New York chấp thuận cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Ngân hàng này có một bộ phận tài sản kỹ thuật số chuyên dụng. Ngân hàng này đã tham gia vào các khoản đầu tư vào dự án blockchain và chủ yếu tập trung vào tiền tệ kỹ thuật số tuân thủ. , chứng khoán được mã hóa, thanh toán blockchain và các lĩnh vực khác. Caroline Butler, người đứng đầu toàn cầu về tài sản kỹ thuật số tại BNY Mellon, cũng là đồng chủ tịch của Tiểu ban Thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

Trong quỹ ETF Bitcoin giao ngay này, Ngân hàng New York Mellon đóng vai trò là người quản lý ETF, đại lý chuyển nhượng và người giám sát tiền mặt cho ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, Invesco/Galaxy, BlackRock và Franklin Templeton. Đồng thời, Bank of New York Mellon cũng là đại lý ủy quyền của Hashdex và có thể tham gia mua cổ phần.

Ngân hàng đường phố nhà nước

State Street Bank and Trust Company, thường được gọi là State Street Global Services, là công ty con của State Street Corporation (thành lập năm 1792) và là công ty con lâu đời thứ hai trong số các ngân hàng tồn tại từ trước ở Hoa Kỳ. Đây là một công ty ủy thác có trụ sở tại Massachusetts, chuyên phục vụ các quỹ tương hỗ và cố vấn của họ, quỹ đầu tư tập thể, quỹ hưu trí công cộng và doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, công ty điều hành và tổ chức phi lợi nhuận. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, State Street đã vượt qua BNY Mellon để trở thành ngân hàng giám sát lớn nhất thế giới.

Trong lĩnh vực mã hóa, State Street cũng đã cam kết cung cấp các giải pháp đa diện cho chứng khoán được mã hóa và mã thông báo gốc. Nó có một hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số độc lập. Nó đã hợp tác với công ty giám sát mã hóa Copper để triển khai các dịch vụ lưu ký tiền điện tử và đóng vai trò là Giám đốc công ty quản lý tài sản tiền điện tử Iconic Holding.

Sự tham gia của State Street vào các quỹ ETF giao ngay Bitcoin do WisdomTree, VanEck và Fidelity phát hành được thể hiện trong bảng sau:

Ngân hàng Mỹ

US Bancorp là một công ty cổ phần ngân hàng của Mỹ được thành lập vào năm 1891. Hiện nay nó là ngân hàng lớn thứ năm tại Hoa Kỳ với hơn 3.000 chi nhánh và tài sản hơn 20 tỷ đô la Mỹ, nằm trong danh sách Fortune 500 công ty tại Hoa Kỳ. Xếp thứ 117, được Ủy ban Ổn định Tài chính Hoa Kỳ đánh giá là tổ chức tài chính quan trọng về mặt hệ thống.

Ngân hàng Hoa Kỳ là một trong những ngân hàng duy nhất cung cấp cho khách hàng các giải pháp thanh toán kỹ thuật số dựa trên blockchain 24/7/365 và sẽ ra mắt dịch vụ lưu ký tiền điện tử vào năm 2021. Trước đây, ngân hàng này cũng đã đầu tư vào các công ty cơ sở hạ tầng mã thông báo chứng khoán Ownera.

US Bancorp Fund Services, LLC, một bộ phận của US Bancorp, là công ty tư vấn đầu tư cung cấp các giải pháp nguồn duy nhất để hỗ trợ nhiều chiến lược và sản phẩm đầu tư, bao gồm quỹ tương hỗ, đầu tư thay thế và quỹ ETF. US Bancorp Fund Services, LLC là công ty mẹ của United Bank National Association (US Bank NA) và US Bank Global Fund Services là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của US Bank, NA. US Bank NA cung cấp dịch vụ lưu ký, cho vay, tài trợ và dịch vụ ngân hàng Phục vụ.

U.S. Bancorp Fund Services,Ba thực thể, LLC, US Bank NA và US Bank Global Fund Services, tham gia vào các quỹ ETF Valkyrie và Hashdex. Ngân hàng Hoa Kỳ, NA là cơ quan giám sát của Hashdex ETF và công ty con US Bank Global Fund Services là cơ quan đăng ký, đại lý chuyển nhượng, người quản lý phụ và kế toán quỹ của Hashdex ETF. US Bank, NA là đơn vị giám sát tiền mặt của Valkyrie ETF và US Bancorp Fund Services, LLC là đơn vị quản lý và đại lý chuyển nhượng của Valkyrie ETF.

người được ủy thác

Công ty ủy thác Delaware

Delaware Trust Company là nhà cung cấp dịch vụ đại lý và ủy thác doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản và đại diện cho lợi ích của chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư ETP.

ETF tiền điện tử phải chọn người được ủy thác để đáp ứngĐạo luật DelawareMục 3807(a), quy định rằng Mỗi quỹ tín thác theo luật định phải luôn có ít nhất một người được ủy thác, trong trường hợp là thể nhân, phải là cư dân của quốc gia này hoặc, trong tất cả các trường hợp khác, sẽ có người ủy thác chính. địa điểm kinh doanh ở nước sở tại”.

Trong số 11 quỹ ETF giao ngay Bitcoin, 9 quỹ ETF chọn Công ty Delaware Trust làm ủy thác, bao gồm ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, Wisdomtree, Invesco/Galaxy, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton và Valkyrie.

Quỹ ủy thác Wilmington

Wilmington Trust (Hiệp hội Quốc gia) là nhà cung cấp quốc tế các dịch vụ doanh nghiệp và tổ chức, quản lý đầu tư và dịch vụ ngân hàng tư nhân, được thành lập vào năm 1903, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York năm 1999 và sáp nhập với Ngân hàng MT vào năm 2010. Wilmington Trust là một trong 10 tổ chức hàng đầu ở Hoa Kỳ xét theo tài sản ủy thác, theo dữ liệu năm 2016.

Wilmington Trust đã thử nghiệm blockchain để xử lý dữ liệu bảo lãnh thế chấp vào năm 2020. Hiện tại, Wilmington Trust cũng đóng vai trò là người được ủy thác của iShares ở Delaware và người được ủy thác của Hashdex.

nhà cung cấp chỉ mục

CF benchmarks

CF Benchmarks là nhà cung cấp chỉ số tiền điện tử đầu tiên trên thế giới do Kraken ra mắt và được FCA Anh ủy quyền và quản lý. CF Benchmarks đã hợp tác với CME Group để triển khai nhiều tỷ giá tham chiếu tiền điện tử (bằng USD) và các chỉ số theo thời gian thực.

Hiện tại, CF Benchmarks đóng vai trò là nhà cung cấp chỉ số cho sáu quỹ ETF Bitcoin giao ngay, cụ thể là ARK 21 Shares, Bitwise, WisdomTree, BlackRock, Franklin Templeton và Valkyrie.

CoinDesk Indices

CoinDesk Indices là nhà cung cấp chỉ số tài sản kỹ thuật số, cung cấp các chỉ số tiền điện tử, Tiêu chuẩn phân loại tài sản kỹ thuật số (DACS) và thông báo tin tức.

CoinDesk Indices là nhà cung cấp chỉ số cho Grayscale Bitcoin Spot ETF.

Lukka, Inc.

Lukka là nhà cung cấp chỉ số ETF Bitcoin giao ngay do Invesco/Galaxy phát hành.

Đây là nhà cung cấp dữ liệu và phần mềm tài sản tiền điện tử được thành lập vào năm 2014. Phần mềm của nó tổng hợp dữ liệu về hơn 14.000 tài sản tiền điện tử giao ngay, 70.000 công cụ phái sinh tiền điện tử, 300 sàn giao dịch và khoảng 30 sàn giao dịch phi tập trung. . Nó phục vụ các công ty tài chính truyền thống và các công ty tiền điện tử, bao gồm Arca, Circle, CPA.com, eToro, IHS Markit, SP Dow Jones Indices và State Street.

Vào tháng 1 năm 2022, Lukka đã hoàn thành khoản tài trợ Series E trị giá 110 triệu đô la Mỹ với mức định giá hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Khoản đầu tư này được dẫn dắt bởi quỹ phòng hộ Marshall Wace. Những người tham gia bao gồm Miami International Holdings, Summer Capital, SiriusPoint và các nhà đầu tư trước đây vào công ty Tài trợ Series D. Soros Fund Management, Liberty City Ventures, SP Global và CPA.com.

Coin Metrics

Coin Metrics là một công ty dữ liệu mã hóa được thành lập vào năm 2017. Đây là một dự án nguồn mở cung cấp dữ liệu mạng, dữ liệu thị trường, chỉ số và giải pháp rủi ro mạng cho các tổ chức mã hóa.

Vào tháng 4 năm 2022, Coin Metrics đã hoàn thành khoản tài trợ Series C trị giá 35 triệu đô la Mỹ, do Acrew Capital và Bank of New York Mellon (BNY Mellon) dẫn đầu, với sự tham gia của Cboe Global Markets, Brevan Howard Digital, Goldman Sachs, Fidelity Investments, v.v. Vào tháng 10 năm 2023, Coin Metrics đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá khoảng 6,73 triệu USD, bao gồm cổ phiếu và quyền chọn cũng như các loại chứng khoán khác.

Coin Metrics cung cấp công cụ tính toán cho quỹ Bitcoin giao ngay ETF “Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund” của Fidelity lần này.

đại lý ủy quyền

Thủ đô đường Jane

Jane Street Capital là đại lý được ủy quyền của 10 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, Invesco/Galaxy, BlackRock, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton, Valkyrie.

Jane Street Capital là công ty quản lý đầu tư và tạo lập thị trường lớn có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, được thành lập vào khoảng năm 1999. Toàn bộ phần mềm của công ty được viết bằng ngôn ngữ lập trình OCaml và công ty mẹ làJST, LLC. Jane Street giao dịch trung bình 13 tỷ USD cổ phiếu toàn cầu mỗi ngày trong năm 2018, xử lý 7% khối lượng giao dịch ETF toàn cầu. Tính đến cuối năm 2020, Jane Street đã giao dịch 4 nghìn tỷ USD cổ phiếu toàn cầu, 1,4 nghìn tỷ USD trái phiếu và 3,9 nghìn tỷ USD quỹ ETF. Vào năm 2021, Jane Street là đại lý được ủy quyền của 2.600 quỹ ETF và là nhà tạo lập thị trường hàng đầu cho 506 quỹ ETF.

Jane Street Capital là người tham gia sâu vào Crypto và Web3 và đã đầu tư vào nhiều dự án Web3, như Bastion, giao thức cho vay DeFi trên Aurora, Vertex Protocol, thị trường ngoại hối trên chuỗi sinh thái Terra, NEAR sinh thái DEX Tonic, giải trí Web3 công ty công nghệ Kaleidoco và Go Centralized oracle Pragma Network dựa trên StarkNet, Shardeum blockchain lớp 1, nền tảng doanh thu DeFi sinh thái Solana Kết cấu, giao thức tùy chọn vĩnh viễn không có oracle dựa trên Uniswap Panoptic, công cụ tổng hợp doanh thu chuỗi chéo Astrolab, sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn của Arbitrum Vest Exchange , sàn giao dịch tiền điện tử C 3, công cụ tìm kiếm AI Web3 Kaito, nền tảng giao dịch phi tập trung Ambient Finance, chuỗi khối lớp 1 ZetaChain, nền tảng giao dịch và cho vay tiền điện tử Membrane Labs, v.v. Khi cơn bão Luna ập đến, tổ chức phi lợi nhuận sinh thái Terra Luna Foundation Guard (LFG) đã tìm kiếm nguồn tài trợ hơn 1 tỷ USD để hỗ trợ UST. Jump Trading, C và Jane Street cam kết đầu tư khoảng 700 triệu USD, nhưng thỏa thuận cuối cùng đã thất bại .

Điều đáng chú ý là Jane Street Capital từng thuê SBF và hai bạn gái cũ Caroline Ellison và Xiaoyun"Lily"Zhang và các nhà giao dịch Jane Street Capital khác cũng tham gia FTX (Nguồn:Protos）。

Macquarie Capital USA Inc

Theo 11 hồ sơ ETF, Macquarie Capital (USA) Inc. là đại lý được ủy quyền của 6 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, BlackRock và Fidelity.

Macquarie Capital (USA) Inc. là một công ty quản lý đầu tư cung cấp các dịch vụ tư vấn, quản lý vốn và tài sản, nghiên cứu, giao dịch và phòng ngừa rủi ro cho người dùng trên toàn thế giới. Macquarie Group là tập đoàn dịch vụ tài chính khổng lồ của Australia.

Vào tháng 8 năm 2021, Giám đốc điều hành Tập đoàn Macquarie Shemara Wikramanayake cho biết ngân hàng đã sẵn sàng áp dụng công nghệ blockchain mới nhất sau khi được phê duyệt theo quy định. Vào tháng 9, Tập đoàn Macquarie đã hợp tác với công ty cơ sở hạ tầng Bitcoin Blockstream để thí điểm một cơ sở khai thác chạy bằng năng lượng tái tạo. Vào tháng 7 năm 2023, Esme Pau, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chuyển đổi kỹ thuật số tại Macquarie Capital (USA) Inc., cho biết trọng tâm trong lĩnh vực Tiền điện tử là AI + blockchain, tăng cường áp dụng tài sản kỹ thuật số, mã thông báo và CBDC của tổ chức.

Virtu Americas LLC

Virtu Americas LLC là đại lý được ủy quyền của 10 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, Invesco/Galaxy, BlackRock, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton, Hashdex.

Virtu Americas LLC là một công ty môi giới tổ chức cung cấp các dịch vụ thanh toán bù trừ, thanh toán, tiếp cận thị trường trực tiếp, truy cập điện tử và thực hiện giao dịch cho khách hàng trên toàn thế giới. Công ty mẹ của Virtu Americas LLC là Virtu Financial Inc. Virtu Financial là một công ty Mỹ cung cấp các dịch vụ tài chính, sản phẩm giao dịch và dịch vụ tạo lập thị trường, được thành lập vào năm 2015 bởi Vincent Viola, cựu chủ tịch của New York Mercantile Exchange, một công ty con của CME Group, được niêm yết trên NASDAQ.

Virtu Financial cũng đã tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử, có một nhóm giao dịch tiền điện tử chuyên dụng, đã hợp tác với FairX, một sàn giao dịch phái sinh được quản lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và đã hợp tác với các gã khổng lồ tài chính Charles Schwab và Citadel Securities, Fidelity Digital Asset, Paradigm, Sequoia Capital ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử EDX Markets.

Cantor Fitzgerald Co.

Cantor Fitzgerald Co. là đại lý được ủy quyền của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay do Valkyrie và Hashdex phát hành.

Cantor Fitzgerald Co. là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ được thành lập vào năm 1945. Công ty tập trung vào vốn cổ phần tổ chức, bán và giao dịch thu nhập cố định, đồng thời phục vụ thị trường tầm trung thông qua các dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi giới chính và tài trợ bất động sản thương mại, đồng thời cung cấp dịch vụ Tư vấn và quản lý tài sản. quản lý, công nghệ trò chơi và dịch vụ thương mại điện tử. Jianda có hơn 5.000 khách hàng tổ chức và là một trong 25 đại lý lớn được ủy quyền giao dịch trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ với Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, cho phép giao dịch trực tiếp với Cục Dự trữ Liên bang.

* Lạc đề: Lịch sử đau khổ không thể tránh khỏi của Jianda là các cuộc tấn công khủng bố vào trụ sở chính của nó tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Lower Manhattan và văn phòng ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Đối với không gian tiền điện tử, Cantor Fitzgerald cũng có liên quan sâu sắc. Vào tháng 2 năm 2023, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng Cantor FitzgeraldGiúp Tether quản lý danh mục trái phiếu trị giá 39 tỷ USD. Vào ngày 17 tháng 1 năm nay, Giám đốc điều hành Cantor Fitzgerald Howar LutnickĐược thừa nhận quản lý quỹ cho Tehter。

Marex Capital Markets Inc.

Marex Capital Markets Inc. là đại lý được ủy quyền của Invesco Galaxy Bitcoin ETF. Đây là một nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu cung cấp các giải pháp tạo lập thị trường, thực hiện và thanh toán bù trừ, phòng ngừa rủi ro và đầu tư, khám phá giá cũng như các dịch vụ tư vấn và dữ liệu cho khách hàng trên thị trường tài chính.

Marex cũng đã tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử, chẳng hạn như Marex đóng vai trò là đối tác phái sinh Ethereum của Goldman Sachs và đơn vị phái sinh Marex Solutions đã tung ra các sản phẩm có cấu trúc liên kết với cổ phiếu Coinbase.

Công ty TNHH Chứng khoán JP Morgan

JP Morgan Securities LLC là đại lý được ủy quyền của bốn quỹ ETF Bitcoin giao ngay của tổ chức: Invesco/Galaxy, BlackRock, Fidelity và Hashdex.

J.P. Morgan Securities, một công ty quản lý đầu tư và là công ty con của JPMorgan Chase Co., cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài sản, tài trợ giáo dục, nghiên cứu, chứng khoán, giải pháp môi giới, chương trình tư vấn và dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng trên toàn thế giới.

JPMorgan Chase tham gia sâu vào lĩnh vực mã hóa và luôn lạc quan về công nghệ blockchain, phủ nhận Bitcoin là một mô hình Ponzi, tập trung vào thanh toán xuyên biên giới, token hóa, công nghệ Ethereum, v.v. thị trường thu nhập dựa trên blockchain Mạng giao dịch Onyx, ví thanh toán ảo JP Morgan Wallet và hệ thống thanh toán dựa trên blockchain JPM Coin.

ABN Amro Công ty thanh toán bù trừ ABN Amro

Ngân hàng ABN AMRO là đại lý được ủy quyền của Hashdex ETF; ABN AMRO Clearing USA LLC là đại lý được ủy quyền của VanEck ETF.

ABN Amro là ngân hàng lớn thứ ba ở Hà Lan, có trụ sở chính tại Amsterdam và được Ngân hàng Trung ương Châu Âu trực tiếp giám sát. Vào tháng 9 năm 2023, ABN AMRO đã sử dụng dịch vụ ví kỹ thuật số của Tokeny và Fireblocks để đăng ký trái phiếu xanh kỹ thuật số trên chuỗi khối công khai; vào tháng 11, ABN AMRO đã tiến hành giao dịch quyền chọn trên CME Group cho đơn vị giao dịch phái sinh tiền điện tử Wintermute Asia của Wintermute.

Công ty thanh toán bù trừ ABN AMRO chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh thanh toán bù trừ các cổ phiếu niêm yết, quyền chọn và hợp đồng tương lai. Trụ sở chính tại Hoa Kỳ của công ty đặt tại Chicago.

Ngoài ra, các nhà giao dịch được ủy quyền của Hashdex bao gồm Goldman Sachs Co., BNP Paribas, Credit Suisse; Citadel Securities LLC; Jeffries Group LLC ); Tập đoàn tài chính Mirae Asset; Ngân hàng Hoàng gia Canada; UBS Group AG; Societe Generale Group; Ngân hàng Wells Fargo, NA), chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây.

nhà tạo lập thị trường

Cumberland DRW LLC

Cumberland DRW là nhà tạo lập thị trường tiền điện tử chuyên về thị trường quy mô tổ chức cho Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, đồng thời cung cấp các dịch vụ thanh toán giao dịch, quản lý đầu tư và giao dịch trong ngày cho khách hàng Hoa Kỳ. Công ty mẹ của nó là DRW Holdings, một công ty thương mại lớn. Cumberland đầu tư vào một số lượng lớn các dự án blockchain và các hoạt động trực tuyến của nó đã trở thành chuẩn mực của thị trường.

Cumberland DRW đã đóng vai trò là đối tác của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Invesco/Galaxy và Fidelity.

JSCT, LLC

JSCT,LLC là công ty mẹ của Jane Street Capital, LLC. Mặc dù Jane Street Capital là đại lý được ủy quyền của 10 quỹ ETF, nhưngJST, LLC cũng là đại lý được ủy quyền của Grayscale, Invesco/Galaxy, Fidelity và Franklin Templeton. 4 ETF.

Flow Traders

Flow Traders là nhà tạo lập thị trường/đối tác của Grayscale, Invesco/Galaxy Bitcoin Spot ETF.

Flow Traders là một công ty thương mại độc quyền đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường và cung cấp tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng các chiến lược giao dịch định lượng và tần suất cao. Được thành lập ban đầu tại Amsterdam, Flow Traders cũng có văn phòng tại New York, London, Milan, Paris, Cluj, Thượng Hải, Singapore, Chicago và Hồng Kông. Flow Traders là một trong những nhà tạo lập thị trường ETP lớn nhất thế giới, cung cấp thanh khoản cho hơn 13.000 danh sách ETP ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á-Thái Bình Dương. Tính đến năm 2020, Flow Traders là nhà tạo lập thị trường ETF lớn nhất ở Châu Âu.

Flow Traders tuyên bố bắt đầu giao dịch tiền điện tử vào năm 2019, đầu tư vào Tonic, Ondo Finance, Elwood Technologies, Thalex, Pragma Network, Sei Labs và Sei Network, GoGoPool, Infinity Exchange, C 3, Crossover Markets, Econia Labs, Membrane Labs, Rulematch và nhiều dự án Web3 khác. Ngoài ra, Flow Traders là một trong năm nhà tạo lập thị trường cho mã thông báo Worldcoin WLD.

Flowdesk

Flowdesk là nhà tạo lập thị trường của Grayscale. Đây là một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử của Pháp đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 30 triệu đô la vào tháng 6 năm 2022, với sự tham gia của Coinbase, Ledger và những công ty khác. Hiện tại, Flowdesk đã được Forge, một công ty con của Societe Generale, bổ nhiệm làm nhà tạo lập thị trường cho đồng tiền ổn định đồng euro mới EUR CoinVertible (EURCV).

StoneX Financial Inc. – FCM

Trong hồ sơ S-1 nộp cho SEC Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, ValkyrieChỉ địnhStoneX Financial Inc. là nhà tạo lập thị trường sơ cấp (LMM), nhưng trong hồ sơ S-1 vào ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2024,Không thấyValkyrie đã đề cập đến StoneX Financial Inc. với tư cách là nhà tạo lập thị trường chính.

Hiện tại, Hashdex chỉ định bộ phận FCM của StoneX Financial Inc. làm nhà môi giới thanh toán bù trừ (Nhà môi giới thanh toán bù trừ) cho các quỹ ETF của mình.

StoneX Group là một công ty nhượng quyền dịch vụ tài chính cấp tổ chức cung cấp nền tảng kỹ thuật số, dịch vụ thanh toán và thực thi đầu cuối cho khách hàng toàn cầu. StoneX hiện cung cấp hơn 300 sản phẩm OTC, với khối lượng giao dịch là 4,4 nghìn tỷ và phạm vi kinh doanh của nó bao gồm hơn 180 quốc gia. StoneX Group được thành lập vào năm 1924 và chính thức niêm yết trên NASDAQ vào năm 1994.

StoneX Financial Inc. là công ty con của StoneX Group và bộ phận FCM của nó là đại lý tại Hoa Kỳ của StoneX Financial Ltd. (được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh), Sàn giao dịch hàng hóa New York (COMEX) và New York. York Mercantile Exchange (Thành viên thanh toán bù trừ của NYMEX) và đại lý môi giới tương lai (FCM) đã đăng ký với CFTC Hoa Kỳ.

môi giới thanh toán bù trừ

Phillip Capital Inc.

Phillip Capital Inc. cũng là nhà môi giới thanh toán bù trừ cho quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hashdex.

Phillip Capital Inc. là một nhà môi giới tương lai (FCM) và đại lý môi giới thuộc Tập đoàn Phillip Capital. Công ty có trụ sở chính tại Chicago và được thành lập vào năm 2010. Công ty sở hữu Chicago Mercantile Exchange CME và CBOT. , COMEX, NYMEX, ICE US, NFX và CFE thanh toán đầy đủ tư cách thành viên. Tập đoàn Phillip Capital được thành lập tại Singapore vào năm 1975 và được quản lý bởi Cơ quan tiền tệ Singapore.

Về mặt tiền điện tử, trang CME Group cho thấy Phillip Capital Inc. cung cấp các dịch vụ về tiền điện tử. Vào năm 2022, Phillip Capital Group sẽ phát hành mã thông báo en primeur kỹ thuật số dựa trên rượu vang và Phillip Nova, được thành lập vào năm 1983, cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.

Cơ quan tiếp thị

Paralel Distributors LLC

Paralel Distributions LLC là đại lý tiếp thị cho Valkyrie Bitcoin Spot ETF.

Paralel Distributions LLC được đăng ký với SEC Hoa Kỳ với tư cách là đại lý môi giới và là thành viên của Cơ quan quản lý ngành tài chính và được sở hữu phần lớn bởi Paral Technologies LLC. Trước khi trở thành đại lý tiếp thị của Valkyrie, tác giả không hề biết rằng Paralel Distributions LLC có tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử.

Foreside

Foreside（Foreside Financial Group,LLC) là nhà cung cấp dịch vụ phân phối và tuân thủ cho khách hàng trong ngành quản lý tài sản, cung cấp tư vấn về quy định và tuân thủ, phân phối, cấp phép đại diện đã đăng ký, giám đốc tuân thủ quỹ và dịch vụ thủ quỹ. Foreside Fund Services, LLC và Foreside Global Services, LLC là các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Foreside Financial Group, LLC.

Foreside Fund Services,LLC cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, lập kế hoạch tài chính, tư vấn đầu tư và đánh giá/gửi tài liệu tiếp thị cho các dịch vụ đánh giá theo quy định.

Foreside Global Services,LLC cung cấp dịch vụ môi giới và được đăng ký làm đại lý môi giới với SEC Hoa Kỳ. Công ty là thành viên của Cơ quan quản lý ngành tài chính Hoa Kỳ (FINRA) và Tổng công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ (SIPC). Nó cung cấp dịch vụ giám hộ cho các nhà quản lý tài sản không phải của Hoa Kỳ, bao gồm việc xem xét tất cả các tài liệu tiếp thị được cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức của Hoa Kỳ.

Ba thực thể này cung cấp dịch vụ đại lý tiếp thị cho năm quỹ ETF của tổ chức: ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree và Hashdex.