Nguồn ban đầu: BitpushNews
Nguồn ban đầu: BitpushNews
Lừa đảo kinh doanh, rút 100 triệu đô la Mỹ, tài liệu của SEC Hoa Kỳ tiết lộ thêm chi tiết gian lận đằng sau Terra
Trong hồ sơ, SEC cáo buộc rằng Kwon và các bên quan tâm khác "tham gia vào một kế hoạch lừa gạt và đánh lừa các nhà đầu tư... các nhà đầu tư và các phương tiện truyền thông toàn cầu.Tính cách hoàn toàn khác nhau.
Dưới đây là một số điểm nổi bật của khiếu nại từ hồ sơ của SEC:
1. “Stablecoin” không ổn định
Terraform và Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD (UST). Mã thông báo được định vị là một stablecoin thuật toán, tuyên bố sẽ sử dụng các thuật toán toán học phức tạp để đảm bảo tỷ lệ 1:1 với đồng đô la Mỹ.
Mã thông báo đã bị hạ giá vào tháng 5 năm 2021, khiến người dùng hoang mang. Nếu chốt không được khôi phục nhanh chóng, nó "sẽ báo hiệu sự diệt vong cho toàn bộ hệ sinh thái Terraform", SEC viết.
Lúc này, Kwon đã “bí mật” tìm kiếm sự trợ giúp từ một bên thứ ba, không có tên trong tài liệu nhưng được The Block đưa tin là Jump Trading. Jump đã mua một lượng "đáng kể" UST để giúp khôi phục lại mức cố định của nó, nhưng nỗ lực này được quảng cáo công khai như một chiến thắng cho khả năng tự điều chỉnh, tự phát, phi tập trung của UST, khiến các nhà đầu tư tiếp tục đổ hàng tỷ đô la vào sản phẩm .
Hồ sơ của SEC cho thấy Jump đã kiếm được khoảng 1,3 tỷ đô la từ thỏa thuận với Terraform.
2. Do Kwon và đồng bọn đang kiếm tiền trên quy mô lớn
Lừa đảo kinh doanh, rút 100 triệu đô la Mỹ, tài liệu của SEC Hoa Kỳ tiết lộ thêm chi tiết gian lận đằng sau Terra
Nhưng hồ sơ của SEC tiết lộ những cáo buộc cụ thể hơn và rộng hơn. Họ cáo buộc rằng Kwon và đồng bọn "đã chuyển hơn 10.000 bitcoin từ tài khoản Terraform và Luna Foundation Guard vào một ví không giam giữ."
SEC tuyên bố rằng kể từ tháng 6 năm 2022, họ đã chuyển hơn 100 triệu đô la bitcoin cho một ngân hàng Thụy Sĩ giấu tên và chuyển đổi nó thành tiền tệ fiat.
Đưa Kwon ra trước công lý có thể là một quá trình khó khăn vì vị trí chính xác của anh ta vẫn chưa được biết, và Bloomberg đã báo cáo vào tuần trước rằng anh ta đã được phát hiện ở Serbia, nơi các công tố viên Hàn Quốc gần đây đã đến để thảo luận về trường hợp của anh ta với các quan chức địa phương. Hộ chiếu Hàn Quốc của Kwon đã bị thu hồi và tên của anh ta nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Interpol.
3. Nhiều mối quan hệ kinh doanh sai lầm hơn tưởng tượng
Trong nỗ lực tạo niềm tin vào chuỗi khối Terraform, Kwon và nhóm của anh ấy tuyên bố rằng một công ty thanh toán của Hàn Quốc có tên là Chai đang sử dụng nó để giải quyết hàng triệu giao dịch. Điều đó, SEC cho biết, là hoàn toàn bịa đặt.
Chai Corporation được thành lập bởi Daniel Shin Hyun-seung, người cũng là người sáng lập Terraform. Kwon nằm trong hội đồng quản trị của Chai, và hai công ty chia sẻ không gian văn phòng và nhân viên. Chính quyền Hàn Quốc đang điều tra Chai và Shin, Forkast News đưa tin vào tháng 11, dẫn lời phát ngôn viên của Chai cho biết: "Daniel sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra đang diễn ra để làm rõ những hiểu lầm và giải quyết những suy đoán như vậy."
SEC cho biết Terraform và Kwon đã đưa ra "tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm" trong các cuộc phỏng vấn công khai về sự tham gia của Chai như một phần của nỗ lực thu hút. Điều này bao gồm một bài thuyết trình PPT về tốc độ và hiệu quả của Chai trong việc sử dụng chuỗi khối Terraform cho một nhà đầu tư tổ chức Hoa Kỳ.
SEC đã viết trong tài liệu buộc tội rằng để đánh lừa những người theo dõi chuỗi khối Terraform nhằm thu thập bằng chứng về các giao dịch của Chai, nhóm của Kwon đã lập trình máy chủ để nhận và xử lý dữ liệu về các giao dịch thực của Chai với các thương gia Hàn Quốc, sau đó đóng góp vào khối Terraform Chuỗi đã đưa ra các hướng dẫn để sao chép các giao dịch đó và trên thực tế, theo các cáo buộc, “không có giao dịch Chai nào xảy ra trên chuỗi khối”.
Nói cách khác, Do Kwon không chỉ phóng đại mối quan hệ Chai-Terra trong các tuyên bố của mình mà còn tạo ra toàn bộ máy chủ giả để chuyển tiền giả nhằm mô phỏng các giao dịch giả, với mục đích rõ ràng là lừa gạt các nhà đầu tư.
4. Chứng khoán chưa đăng ký
SEC cho biết UST và các mã thông báo liên quan đến Terraform khác là chứng khoán chưa đăng ký. Chúng bao gồm cái gọi là mã thông báo được bao bọc được tạo khi chuyển giữa các chuỗi khối và mã thông báo nhân bản được thiết kế để sao chép biến động giá của các cổ phiếu niêm yết.
SEC cho biết việc Terraform không đăng ký các sản phẩm khác nhau này đã vi phạm các quy tắc chứng khoán của Hoa Kỳ.
Khoản phí có thể là phần được theo dõi nhiều nhất trong thử nghiệm, vì ngành công nghiệp tiền điện tử rất nhạy cảm với bất kỳ tuyên bố nào của SEC rằng mã thông báo là chứng khoán.
IOS
Android