Nansen: Theo dõi hành vi trên chuỗi của những người tham gia Ethereum ICO sớm, ai là Người nắm giữ trung thành nhất?
Nguồn gốc: Nansen
Nguồn gốc: Nansen
Báo cáo nghiên cứu này cố gắng tiết lộ điều gì?
Báo cáo này nhằm mục đích điều tra hành vi trên chuỗi tài khoản bên ngoài (EOA) của những người tham gia Ethereum ICO với dữ liệu trên chuỗi để giúp trả lời các câu hỏi sau:
Ai là người nắm giữ Ethereum trung thành nhất, người chưa bao giờ bán
Ai hiện là người chơi cá voi tích cực nhất trên chuỗi?
Các giao thức Web3 chính hiện đang được sử dụng bởi ví ETH của người tham gia ICO là gì?
Ai là cầu nối chuỗi chéo được yêu thích nhất trong số những người tham gia ETH ICO?
Những người tham gia ETH ICO đã đóng góp bao nhiêu ETH trên Beacon Chain ETH 2.0?
Những ví này hiện đang tăng giá như được chỉ ra bởi số dư Eth của họ theo thời gian?
quan điểm cốt lõi
Số dư của mã thông báo ETH được giữ trong địa chỉ ví của những người tham gia ICO Ethereum sớm đã giảm, chủ yếu là do chuyển sang các tài khoản bên ngoài khác (EOA) hoặc trao đổi CEX.
Bằng cách đặt điều kiện lọc, địa chỉ ví của người tham gia ICO, khối lượng giao dịch trên chuỗi lớn hơn 250.000 đô la Mỹ và hiện tại chỉ có 5 ví đáp ứng điều kiện này. Điều này có thể có nghĩa là nhiều ví trong số này không hoạt động, không hoạt động nhiều hoặc mã thông báo Eth đã được trải rộng trên nhiều địa chỉ ví khác nhau.
Tiền gửi trực tiếp của ETH 2.0 cam kết vào chuỗi đèn hiệu Tiền đặt cược ETH 2.0 từ ví của những người tham gia ETH ICO đã tăng lên trong năm nay, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số dư mã thông báo ETH mà ETH ICO nhận được.
Các cầu nối chuỗi chéo có nhiều tương tác nhất với địa chỉ ví của những người tham gia ICO ETH bao gồm: Polygon, ZKsync, Optimism, Arbitrum, Wormhole, Multichain, giao thức Hop, xDAI omnibridge và dYdX L2 perp bridge.
Số dư mã thông báo lớn nhất trong ví của những người tham gia ETH ICO chủ yếu là mã thông báo ETH. Các mã thông báo khác bao gồm MKR, USDC, OMG, ENJ, VERI, RPL, WBTC, DAI, xDATA, RARI, WETH, MANA, LINK và NMR.
Các giao thức Web3 hàng đầu tương tác với 100 ví ETH hàng đầu của người tham gia IC bao gồm ETH 2 Beacon Chain, Balancer, Aave, Convex, Bancor.
Hầu hết những người tham gia ETH ICO chuyển hầu hết các mã thông báo ETH của họ sang các sàn giao dịch và các địa chỉ ví không được đánh dấu khác, phân cấp, dẫn đến khó theo dõi và nhầm lẫn cao về địa chỉ ví.
Định nghĩa về những người tham gia ICO Ethereum và tại sao lại khảo sát họ?
Những người tham gia ETH ICO là các địa chỉ OG đã nhận được mã thông báo ETH từ Ethereum Genesis.
Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu những người tham gia ETH ICO đến các địa chỉ EOA (không phải thực thể) để xem nhanh Ethereum OG để xem liệu họ có lạc quan về tương lai, ví đang hoạt động và hoạt động gần đây của Ethereum nói chung cho phân khúc đó hay không.
Mục đích của báo cáo này là để hiểu rõ hơn về thế giới tiền điện tử hiện tại thông qua lăng kính của OG kể từ khi tạo ra ETH. Điều này có thể thêm một số màu sắc cho các xu hướng được quan sát trong báo cáo này liên quan đến mã thông báo, giao thức và hoạt động chung trên chuỗi.
Tổng quan về số dư ví (EOA) của những người tham gia ETH ICO
Theo thời gian, các địa chỉ ví ETH của người tham gia ICO có nhất trí lạc quan về tương lai của ETH, tăng giá không? Số dư ví của những người tham gia ICO ETH đã giảm dần kể từ năm 2020, với số dư ETH giảm 64% từ 4,11 triệu ETH xuống 2,59 triệu ETH từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022. Mặc dù số dư ETH có xu hướng giảm, nhưng có những yếu tố khác có thể góp phần vào sự suy giảm này – nhiều bước chuyển ETH từ các EOA khác, tiền gửi sang sàn giao dịch và triển khai ETH làm tài sản thế chấp cho các ứng dụng DeFi cụ thể. Do hầu hết các cá voi lớn và các nhà đầu tư ban đầu đã nhân rộng khoản đầu tư của họ, điều này dẫn đến việc bán tháo ETH trên diện rộng. Kể từ đầu năm 2022, hơn 41% nguồn cung ETH khai thác trước (tổng cộng hơn 10 triệu ETH) đã được gửi đến các sàn giao dịch.
Những người tham gia ICO ETHVí số dư ETH hàng đầu
Dưới đây là 10 địa chỉ ví ETH dành cho người tham gia ICO hàng đầu có số dư ETH cao nhất:
Với mục đích của phân tích này, ví người nhận ETH ICO đã được lọc thêm bằng Traces Activity vào năm 2022. Các giao dịch phụ xảy ra "nội bộ" được gọi là Trace và bao gồm các chức năng sau:
Gọi: Được sử dụng để gọi chức năng hợp đồng thông minh được chỉ định bởi các tham số trong trường dữ liệu và/hoặc chuyển Ether từ tài khoản này sang tài khoản khác.
Tạo: Được sử dụng để tạo hợp đồng thông minh và sau đó gửi ether đến hợp đồng thông minh mới.
Tự tử: Điều này được sử dụng bởi chủ sở hữu hợp đồng thông minh để chấm dứt hợp đồng thông minh. Khi hợp đồng chấm dứt, hãy bắt đầu chuyển ether để được hoàn lại tiền. Ngoài ra, việc chấm dứt hợp đồng thông minh sẽ giải phóng bộ nhớ chuỗi khối, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị được chuyển giao.
Hoạt động theo dõi được sử dụng làm proxy cho hoạt động ví và hoạt động theo dõi năm 2022 được lọc vào tập dữ liệu để tìm những người tham gia ETH ICO tiềm năng hoạt động vào năm 2022.
Danh sách bên dưới hiển thị 10 ví EOA của những người tham gia ICO ETH hàng đầu có hoạt động Traces gần đây vào năm 2022:
Các giao thức phổ biến cho tương tác ví ETH dành cho người tham gia ICO (EOA)
tổng quan tổng quan
Biểu đồ bên dưới hiển thị chế độ xem tổng hợp về số dư giao thức được nắm giữ bởi 100 ví EOA nhận ICO hàng đầu có số dư ETH cao nhất trong hoạt động gần đây vào năm 2022.
ETH 2.0 tạo thành số dư lớn nhất hiện được giữ trong ví của những người tham gia ETH ICO có hoạt động vào năm 2022. Tổng số ETH được đặt trong ETH 2.0 hiện là 4,05 triệu đô la. Nhiều số dư mã thông báo khác nhau trong phân khúc này nắm giữ tổng cộng 257 triệu đô la, chủ yếu bao gồm ETH, tiếp theo là các mã thông báo khác trong biểu đồ trên.
5 giao thức hàng đầu hiện được sử dụng bởi 100 người tham gia ICO ETH hàng đầu Ví EOA 5 giao thức hàng đầu hiện được sử dụng bởi 100 người tham gia ICO ETH hàng đầu Ví EOA là ETH 2, Balancer, Aave V2 và Convex. Phần này đi sâu vào cách ví của những người nhận ETH ICO tương tác với từng giao thức.
Đây là những ví tham gia đặt cược ETH 2.0 với tổng giá trị là 4,05 triệu đô la:
Đây là các ví trên Balancer và các nhóm mà họ sử dụng, với tổng giá trị là 559 nghìn đô la: Người tham gia ICO ETH nắm giữ 238 nghìn vị trí trong nhóm WBTC + WETH + USDC của Balancer và 225 nghìn ở vị trí K của nhóm BAL + WETH.
ETH ICO Participant Đây là các ví trên Aave và các nhóm khai thác mà họ sử dụng, với tổng giá trị là 497.000 đô la:
Sử dụng WBTC và WETH làm tài sản thế chấp để vay USDC trên Aave
Những người tham gia ETH ICO có các vị thế vay nhỏ còn lại trên Aave và WETH, chủ yếu trên Yearn Finance và STE CRV.
ETH ICO ParticipantĐây là các ví trên Convex và các pool mà họ sử dụng, với tổng giá trị là $289k:
Khai thác tại các pool CVXFXSFXS - F của Convex với $207 K.
Những người tham gia ETH ICO chỉ nắm giữ một cổ phần nhỏ trong nhóm CVXCRV của Convex, nhưng vẫn có 132.000 USD trong STECRV của Yearn Finance.Nhắc nhở thân thiện: có sẵnCảnh báo trên chuỗi Nansen
Theo dõi các địa chỉ này.
Còn những con cá voi ETH ICO không hoạt động thì sao?
5 địa chỉ số dư ví hàng đầu đã nói ở trên có khoảng 100% ETH nắm giữ, kết hợp với việc ví không hoạt động, có thể cho thấy rằng chủ sở hữu ban đầu có thể không có quyền truy cập vào các ví này.
Để tìm hiểu sâu hơn về các ví có tín hiệu cao, phân tích điều tra EOA đối tác ban đầu của “những người tham gia ICO ETH”. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về các OG ban đầu khác trong không gian có thể liên quan đến những người tham gia ICO. Từ phân tích, chúng tôi kết luận rằng ví đối tác ETH ICO chủ yếu giữ mã thông báo từ các giao thức sau, với 1,1 tỷ đô la nắm giữ mã thông báo, chủ yếu là ETH:
ETH ICO Đối tác của Ví đối tác chủ yếu sử dụng các giao thức sau, trong đó 2,2 tỷ đô la được giữ dưới dạng mã thông báo, chủ yếu là ETH:
Số dư ETH trong ví trao đổi so với những người tham gia ETH ICO
Như đã đề cập trước đó, lượng nắm giữ ETH của những người tham gia ICO ETH đang giảm dần. Xu hướng này được khuếch đại vào cuối tháng 4 năm 2022, khi chúng tôi quan sát thấy lượng ETH nắm giữ giảm ~9% từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6.
Mặt khác, chúng tôi nhận thấy số dư ETH trên các sàn giao dịch biến động nhiều hơn, đặc biệt là vào giữa tháng 9 năm 2022, khi số dư ETH tăng đột biến khi các nhà giao dịch chững lại sau khi nhận được airdrop ETH PoW như một phần của sự kiện sáp nhập Ethereum.
20 địa chỉ ETH ICO hàng đầu có ít nhất 1 giao dịch trực tuyến vào năm 2022
Tổng quan
Tổng quan
Một số hoạt động phổ biến mà chúng tôi nhận thấy trong các ví này đáng được làm nổi bật.
Sử dụng Ví Argent để lưu trữ ETH của họ qua nhiều địa chỉ.
Một số địa chỉ bắt đầu giảm vị trí ETH của họ vào tháng 1 năm 2022 và tháng 6 năm 2022. (mặc dù chỉ là một phần nhỏ trong tổng số ETH họ nắm giữ)
Vay DAI bằng ETH làm tài sản thế chấp trên MakerDao's Oasis.
Stake lô 32 ETH để chạy nhiều trình xác thực.
Những người tham gia ICO EOA Eth đang hoạt động đã giao dịch hơn 250 nghìn đô la trong quý vừa qua
Tổng quan
Tổng quan
Hầu hết các ví ETH của người tham gia ICO đều không hoạt động. Tuy nhiên, những cái đã hoạt động gần đây là:
Người nhận ETH ICO 1 đặc biệt tích cực, bắc cầu trên NEAR và Arbitrum thông qua cầu Rainbow, đồng thời tích cực tham gia vào các nhóm LP bằng cách sử dụng các giao thức như tài chính Aave, Sushi và Ribbon.
Người nhận ETH ICO 2: 42.eth đã tương đối tích cực trong việc đặt cọc tính thanh khoản của ETH và đã tăng đều đặn số dư ETH được đặt cọc trong năm nay.
Người nhận ETH ICO 3: bpeters.ethis là một nhà sưu tập NFT với số tiền lớn được chuyển sang DAI-USDC LP và vẫn đang nắm giữ Cryptopunk NFT.
Người nhận ETH ICO 4 là người dùng Tornado Cash đang hoạt động.
ETH ICO Taker 5 dường như có quan điểm lạc quan về Chainlink, nắm giữ LINK trị giá 420.000 đô la. Anh ấy cũng vừa bắc cầu Avax.
Những người tham gia ICO ETH sử dụng cầu nối chuỗi chéo
Cầu nối Polygon có nhiều tương tác nhất với ví người nhận ETH ICO, tiếp theo là ZKsync, Optimism, Arbitrum, Wormhole, Multichain, Hop Protocol, xDAI omnibridge và dYdX L2 perp bridge. Những người nhận ETH ICO hầu hết đều lạc quan về các EVM dựa trên cầu nối, nhưng quan trọng hơn, xu hướng sử dụng các cầu nối giảm thiểu độ tin cậy với lớp 2 vẫn tiếp tục.
Hoạt động giao dịch chuẩn giữa những người tham gia ETH ICO và thị trường rộng lớn hơn
Tuy nhiên, sau khi phân tích sâu hơn, chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn các giao dịch gửi đi được ghi lại trong những đợt tăng đột biến này được quy cho một ví cụ thể liên quan đến việc chuyển/gói số lượng lớn Etheria NFT (Etheria là dự án NFT thực sự đầu tiên trong lịch sử , được triển khai vào tháng 10 năm 2015 và trình diễn tại DEVCON 1). Ngoài ra, chúng tôi cũng quan sát thấy rằng một trong những địa chỉ đã bán phá giá ETH gần đáy thị trường vào ngày 16 tháng 6 năm 2022.
phần kết
phần kết
