Lịch sử thăng trầm của vị vua đòn bẩy mã hóa: Arthur Hayes đã đi từ một thế hệ lãnh chúa như thế nào để nhận tội?

Vào ngày 25 tháng 2, theo Bloomberg News, hai người đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes và Benjamin Delo, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ tại một tòa án ở New York vào thứ Năm. nền tảng rửa tiền.” Vì hành động của mình, Arthur Hayes và Benjamin Delo đã bị yêu cầu nộp phạt mỗi người 10 triệu đô la và có thể phải đối mặt với 6-12 tháng tù giam.

Kể từ tháng 10 năm 2020, BitMEX liên tục gặp phải các cuộc đàn áp theo quy định của Hoa Kỳ, CTO bị bắt, CFTC đã kiện nền tảng này và những người sáng lập, v.v. Dưới áp lực của quy định, nó từ lâu đã đánh mất phong thái là nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới. Ngay cả mã thông báo nền tảng mới được phát hành cũng không tạo ra bất kỳ làn sóng nào trên thị trường.

Những người mới chơi trong thế giới mã hóa có thể không biết cựu đại gia này Khi thị trường còn hỗn loạn, Arthur Hayes đã phát hiện ra lỗ hổng trên thị trường và trở thành bá chủ của thế giới mã hóa.

Từ bị sa thải trở thành tỷ phú

Mặc dù được đăng ký tại Seychelles, Arthur Hayes đã chọn đặt trụ sở BitMEX tại Hồng Kông, trung tâm tài chính thế giới, nơi không chỉ là thiên đường cho các giao dịch mã hóa mà còn là nơi Arthur bắt đầu kinh doanh.

Arthur và BitMEX không thiếu tiền. Vào tháng 8 năm 2018, Arthur giàu có đã thuê tầng 45 của Trung tâm sông Dương Tử với số tiền khổng lồ, tính theo giá 28,66 đô la Mỹ cho mỗi foot vuông (0,09 mét vuông), anh ta đã phá vỡ kỷ lục trước đó và trở thành người đắt nhất thế giới văn phòng trong một cú trượt ngã. Tổng số tiền thuê hàng tháng lên tới hơn 500.000 đô la Mỹ, số tiền lớn như vậy cho phép BitMEX ngang hàng với các tổ chức tài chính tầm cỡ thế giới như Goldman Sachs và Barclays.

Những lúc rảnh rỗi, anh có thể đứng trước khung cửa sổ cao từ trần đến sàn nhìn khung cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm đối diện mà lòng tràn đầy tự hào. Sau 6 năm kinh doanh, Arthur đã trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong thế giới tiền mã hóa.BitMEX, do ông thành lập, có khối lượng giao dịch hàng ngày là 3 tỷ đô la Mỹ vào thời kỳ đỉnh cao và khối lượng giao dịch trong 30 ngày là hơn 120 tỷ đô la Mỹ Miễn là có người đến giao dịch, Nền tảng sẽ tiếp tục kiếm được thu nhập ổn định từ phí xử lý. So với kinh nghiệm di chuyển gạch ổn định của Arthur trong những năm đầu đời, đây là tiến bộ thực sự hàng ngày.

Khi mới bắt đầu kinh doanh, Arthur chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể làm cho công việc kinh doanh trở nên lớn mạnh như vậy.

Bảy năm trước, để kiếm sống, chàng trai 22 tuổi Arthur đã phải chịu cảnh cắt giảm lương tại Deutsche Bank, nơi anh đã gắn bó vài năm. Sau một thời gian, Arthur chuyển sang Citibank, nhưng làn sóng sa thải đột ngột. thật không may, Arthur mới định cư đã trở thành một trong số họ. Sinh viên hàng đầu này tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania vừa bị mất việc.

Arthur, sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Buffalo, Hoa Kỳ, từng cân nhắc làm việc trong lĩnh vực bất động sản và cuối cùng chọn ngành tài chính. Sau khi mất việc, tiếp tục tìm việc khác hay khởi nghiệp trở thành hai lựa chọn trước mắt chàng trai đen đủi này.

Một tháng trước khi bị sa thải, anh ấy đã thấy bitcoin trực tuyến và sự mới lạ đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Vào thời điểm đó, Bitcoin, khác với các sản phẩm tài chính truyền thống, ngày càng thu hút nhiều nhà đầu cơ hơn khi giá của nó tăng lên. .

Vào thời điểm đó, do hạn chế chuyển khoản ngân hàng, anh ấy thậm chí sẽ đi xe buýt kéo dài một giờ ở Hồng Kông đến một ngân hàng ở Thâm Quyến, rút ​​số tiền tối đa được phép rút là 20.000 nhân dân tệ và mang về Hồng Kông. cồng kềnh, nó hoàn toàn tuân thủ. Chính nhờ những "viên gạch chuyển động" nhân tạo hết lần này đến lần khác mà anh ta đã tích lũy được hũ vàng đầu tiên trong đời.

Arthur, người đã kiếm được tiền, không hài lòng với hiện trạng, anh ta nhanh chóng nhắm đến việc kinh doanh mở sàn giao dịch, trong mắt một người kỳ cựu về tài chính như anh ta, không có sàn giao dịch nào trên thị trường có thể làm anh ta hài lòng. Tại sao không tạo ra một mình??

Vào tháng 1 năm 2014, Arthur, người không còn hài lòng với việc buôn bán bằng gạch, đã tìm được hai đối tác, một người là Ben Delo, một nhà khoa học máy tính tốt nghiệp Đại học Oxford, và người kia là lập trình viên cao cấp đến từ Hoa Kỳ Samuel Reed, ba người thành công và đồng sáng lập BitMEX.

BitMEX có thế mạnh về các sản phẩm tài chính truyền thống. Không giống như hầu hết các nền tảng cung cấp các sản phẩm mã hóa khác nhau, nó là một nền tảng hợp đồng tương lai thuần túy cung cấp đòn bẩy lên tới 100 lần và các hợp đồng vĩnh viễn. Hầu như tất cả những người đến đây để giao dịch đều là tiền điện tử chuyên nghiệp nhà đầu tư.

Khi nền tảng này mới ra mắt, việc mở rộng thị trường không hề suôn sẻ."Trong phần lớn thời gian của năm 2015, khối lượng giao dịch của BitMEX rất kém", "thậm chí có lúc không có giao dịch." Arthur nhớ lại, nhưng vào tháng 10 năm 2015, khi nhóm Khi giới hạn trên của tỷ lệ đòn bẩy được tăng từ 3 lần lên 100 lần, người dùng bắt đầu đổ xô tham gia trò chơi cảm giác mạnh không giới hạn thời gian này, giàu có ngay lập tức hoặc phá sản ngay lập tức.

Do các sản phẩm độc đáo của BitMEX, nền tảng này sau đó đã phát triển nhanh chóng, do đó trong một thời gian dài, BitMEX đã từng chiếm ngôi vương của toàn bộ thị trường phái sinh. Đầu năm 2018, Arthur, người đã bước ra khỏi bóng tối bị sa thải, đã rất hăng hái trả lời phỏng vấn Bloomberg: "Tại sao bạn vẫn phải chịu đựng khi làm việc trong ngân hàng? Đã đến lúc mạo hiểm và cống hiến". nó là một thử."

Arthur và BitMEX, những người được hưởng thu nhập từ phí cao, thực sự đang tham gia "cuộc phiêu lưu" mỗi ngày.

BitMEX bị trục xuất khỏi nhiều quốc gia và khu vực

Mặc dù BitMEX đã trở thành nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai bitcoin lớn nhất thế giới, chiếm thị phần lớn nhất trong giao dịch hợp đồng tương lai bitcoin, mặc dù Arthur đã vui vẻ chia sẻ dữ liệu thú vị của nền tảng giao dịch trên Twitter, nói với mọi người rằng trên BitMEX, số tiền lãi mở vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ và tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng vĩnh viễn vượt quá 2 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Nhưng thanh gươm của Damocles trong ngành công nghiệp nền tảng giao dịch luôn treo lơ lửng trên đầu Arthur: BitMEX không có giấy phép tuân thủ.

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2020, cơ quan quản lý tài chính Anh FCA đã đưa ra cảnh báo đối với BitMEX, nói rằng họ không có giấy phép và tiến hành kinh doanh nền tảng giao dịch ở Anh mà không được phép.

Cơ quan quản lý đã nêu cụ thể trong tuyên bố rằng các hoạt động tài chính không được cấp phép có khả năng liên quan đến gian lận. Rõ ràng, mặc dù BitMEX nổi tiếng trong ngành, nhưng trong mắt các nhà quản lý, việc không có giấy phép gần như tương đương với gian lận.

Về vấn đề này, BitMEX không có gì để làm.Nếu họ không thể hoàn thành việc tuân thủ của Vương quốc Anh trước thời hạn đăng ký do FCA của Vương quốc Anh đưa ra, tức là vào tháng 1 năm 2021, thì BitMEX chỉ có thể đình chỉ hoạt động kinh doanh ở khu vực Vương quốc Anh và đóng tài khoản của người dùng ở Vương quốc Anh . .

Và đây không phải là lần đầu tiên họ bị buộc phải làm như vậy.

Đầu năm 2019, theo báo cáo phương tiện truyền thông, BitMEX đã phải đóng tài khoản của người dùng Hoa Kỳ do các hạn chế từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Mặc dù BitMEX phủ nhận tin tức này, nhưng có thể hiểu rằng Hoa Kỳ, quốc gia có các yêu cầu quy định và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, không có giấy phép quy định để BitMEX tiến hành kinh doanh tự do dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. bởi Ủy ban Thương mại chứng minh điều này.

Sau đó, cơ quan quản lý Canada AMF đã cảnh báo nghiêm trọng BitMEX, nói rằng nó đang hoạt động bất hợp pháp ở Canada và yêu cầu đóng tài khoản của người dùng ở Quebec.

Điều đáng tiếc hơn nữa là vào tháng 11 năm 2019, SFC của Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông đã ban hành "Tuyên bố về quan điểm giám sát các nền tảng giao dịch tài sản ảo" và "Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông đã công bố các điều khoản và điều kiện của giấy phép giám sát các sàn giao dịch tài sản ảo". Nền tảng giao dịch tài sản ảo", chính thức chuẩn bị thực hiện thay đổi tuân thủ giao dịch tài sản ảo. BitMEX dường như đã đánh giá trước xu hướng quy định tại Hồng Kông và đã thông báo vào tháng 8 rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho người dùng Hồng Kông.

Mặc dù BitMEX đã tuyên bố trong thông báo rằng việc đóng tài khoản của người dùng Hồng Kông sẽ không ảnh hưởng đến khối lượng kinh doanh, nhưng cần biết rằng văn phòng của trụ sở BitMEX là một trong những tòa nhà văn phòng đắt nhất ở Trung tâm sông Dương Tử ở Hồng Kông. Việc mất người dùng Hồng Kông là không thể mà không ảnh hưởng đến khối lượng kinh doanh.

Do đó, BitMEX đã phải cấm dần người dùng từ ngày càng nhiều quốc gia và khu vực, bao gồm: Hoa Kỳ, Quebec, Canada, Hồng Kông, Seychelles, Bermuda, v.v.

Đồng thời, các nền tảng khác bắt đầu nỗ lực trong lĩnh vực kinh doanh phái sinh và các nền tảng như Binance và FTX bắt đầu thu hút lưu lượng truy cập và làm xói mòn thị phần của họ. Ấn tượng cuối cùng của hầu hết mọi người về BitMEX là cáp mạng "312" đã được kéo để cứu thị trường mã hóa vào năm 2020. Vào thời điểm cuối cùng của sự hoảng loạn và tuyệt vọng của thị trường, BitMEX, công ty có vị thế bán khống lớn nhất, đã đóng chức năng giao dịch của nền tảng và tặng Bitcoin Sau vài phút nghỉ ngơi, mức giá thấp nhất của Bitcoin đã giảm không kháng cự cuối cùng dừng ở mức 3.300 USD, đây cũng là mức thấp nhất trong hai năm qua.

Sau đó, vào tháng 10 năm 2020, CTO bị bắt và cơ quan quản lý CFTC tuyên bố truy tố BitMEX và nhóm sáng lập. Arthur từ chức CEO và rời khỏi BitMEX. Ông ra đầu thú vào tháng 4 năm 2021 và nhận tội vào tháng 2 năm 2022. Cựu vương của BitMEX đòn bẩy có thể Anh ta cũng phải đối mặt với 6-12 tháng tù giam.