Bài viết này đến từ tài khoản công cộng WeChat Laoyapi (id: laoyapi).

Bài viết này đến từ tài khoản công cộng WeChat Laoyapi (id: laoyapi)."Tôi đã mua một NFT trên OpenSea vào một ngày khác, đó là một phim hoạt hình của nghệ sĩ tài năng Helen Holmes từ cô ấy"nguyên bản

Tôi đã ủy quyền cho Helen vẽ những bức tranh biếm họa mà tôi dùng để minh họa cho các bài báo của mình, những bức tranh biếm họa này là tác phẩm gốc do cô ấy tạo ra và tôi có quyền sử dụng chúng theo thỏa thuận của riêng chúng tôi. Và tôi rất vui khi nói rằng nếu ai đó mua NFT của cô ấy, số tiền đó sẽ thuộc về cô ấy một cách hợp pháp. Nó chỉ ra rằng điều này làm cho"của tôi"của tôi"NFT trở thành một trong số ít ví dụ hợp pháp, vì tháng trước OpenSea cho biết hơn 80% NFT được tạo miễn phí trên nền tảng này là"。

Tác phẩm ăn cắp ý tưởng, yêu thích giả mạo và thư rác

Tôi nói NFT "của tôi", mặc dù sở hữu một NFT không có nghĩa là tôi có bất kỳ quyền nào đối với tài sản trí tuệ cơ bản vẫn thuộc về Helen, cũng không có nghĩa là tôi có quyền truy cập duy nhất vào chính hình ảnh đó, bất kỳ ai cũng chỉ cần nhấp chuột phải vào hình ảnh trên có thể được tải về.

Ngay cả những NFT không phải là hàng nhái cũng có xu hướng bị ẩn đi một cách lảng tránh. Tôi cũng đưa vào danh mục này NFT chụp X-quang của một người sống sót sau vụ thảm sát Bataclan ở Paris được rao bán bởi bác sĩ phẫu thuật đã điều trị cho cô ấy và những câu hỏi trong đó không liên quan đến chúng tôi. Đó không phải là về OpenSea, mà là về thị trường nói chung.

tiêu đề phụ

sự đổi mới

sự đổi mới

Có vẻ như NFT đang cung cấp một nền tảng cho cả sự đổi mới trong hành vi gian lận và sự đổi mới trong các tác phẩm sáng tạo. Phổ biến nhất là cái gọi là "giao dịch giả", tức là một nhóm những kẻ lừa đảo giao dịch NFT giữa chúng với giá ngày càng cao, cho đến khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ không biết sự thật nghĩ rằng giá đó là thật và bước vào để mua "nghệ thuật".”. Tại thời điểm này, nhóm chia số tiền thu được cho nhau, lặp lại hoạt động trên thị trường.

Loại lừa đảo này đang tràn lan và người bán vừa là người mua vừa là người bán rửa tiền. Đây không chỉ là một số hành vi cướp bóc tiền điện tử từ công chúng bằng cách thổi phồng giá trị của NFT một cách sai lệch. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra quan ngại rằng hoạt động này có thể được sử dụng để rửa tiền.

OpenSea gần đây đã bị LookRare vượt qua về số lượng. LookRare thưởng cho người dùng về mặt tài chính dựa trên khối lượng giao dịch của họ, điều này có thể đoán trước là một số hệ thống chơi trò chơi lừa đảo. Công ty phân tích tiền điện tử CryptoSlam ước tính rằng khoảng 87% tổng khối lượng giao dịch kể từ khi ra mắt thực sự là giao dịch giả mạo.

(Theo nghiên cứu chi tiết của Chainalysis về vấn đề này, có một sự bất đối xứng thú vị trong giao dịch giả mạo NFT. Hầu hết các nhà giao dịch đều không có lãi, nhưng những nhà giao dịch thành công lại có lãi đến mức như một nhóm, nhóm này đã thu được lợi nhuận khổng lồ).

Xem NFT như một nền tảng cho sự đổi mới gian lận, tôi phải thừa nhận rằng đôi khi tôi ngưỡng mộ sự khéo léo của một số tin tặc/kẻ khai thác tiền điện tử kiếm được việc làm trong thế giới mới này. Lấy "lỗ hổng đơn đặt hàng đang chờ xử lý" của OpenSea làm ví dụ,

Có một vấn đề giữa OpenSea và Rarible, một nền tảng giao dịch NFT khác, "Nếu bạn không xóa đúng cách các lệnh chờ NFT trên OpenSea, vấn đề này sẽ bị khai thác."

Nếu người bán liệt kê một sản phẩm NFT để bán và sau đó quyết định xóa đơn đặt hàng đang chờ xử lý, thì cách chính xác là trả phí Gas để hủy nó. Nếu người dùng chỉ cần chuyển NFT sang một địa chỉ Ethereum khác để tiết kiệm phí Gas , mặc dù lệnh chờ giao trước của OpenSea không hiển thị, nhưng khi NFT được gửi trở lại địa chỉ ban đầu, nó vẫn có thể được mua trên Rarible. Lỗ hổng đã được khai thác vì một số chủ sở hữu NFT không biết rằng danh sách bán cũ của họ vẫn còn hiệu lực. Khi giá của một NFT nhất định bị thổi phồng, giá của các lệnh chờ cũ này vẫn không thay đổi và bị tin tặc phát hiện và mua. Điều này đã dẫn đến nhiều NFT đắt tiền bị bán với giá thấp nhất."Để đưa ra một ví dụ cụ thể, kẻ tấn công đã trả tổng cộng 133.000 USD cho 7 NFT và nhanh chóng bán chúng với giá 934.000 USD bằng ETH. Năm giờ sau, số tiền kiếm được bất chính đã được gửi đi thông qua Tornado Cash, một giao thức phi tập trung hoàn toàn cho phép người dùng thực hiện các giao dịch riêng tư trong thế giới tiền điện tử."pha trộn

Dịch vụ ngăn chặn theo dõi tiền trên blockchain.

Nói cách khác, bằng cách cố gắng trở nên hữu ích và yêu cầu người dùng hủy liệt kê những kẻ dễ bị tổn thương, thị trường đang cung cấp chính xác thông tin bọn tội phạm cần để tự động hóa các cuộc tấn công của chúng.

Một hình minh họa được chụp ở Luân Đôn vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 cho thấy một món quà lưu niệm mạ vàng.

tiêu đề phụ

quy mô và phạm vi

Không phải tất cả các gian lận đều đặc biệt tinh vi. Rất nhiều tiền đã bị thất thoát vì những trò lừa đảo rất cơ bản như chạy trốn dự án khi một kỹ sư tiền điện tử sáng tạo thông báo phát hành một tài sản kỹ thuật số mới tuyệt vời sẽ làm nên những điều tuyệt vời trong tương lai. Trong khoảng thời gian tới, giá trị sẽ tăng gấp 100 lần và những kỳ vọng kỳ diệu khác.Công chúng sẽ hưởng ứng nhiệt tình và đầu tư rất nhiều tiền mặt.Tại thời điểm này, tổ chức phát hành sẽ biến mất và trang web, lịch sử trò chuyện Telegram và hồ sơ LinkedIn giả mạo của họ sẽ bị xóa. Khi công chúng mở chiếc hộp chứa con mèo của Schrödinger, họ sẽ thấy nó trống rỗng.

Tuy nhiên, có một số hoạt động lừa đảo lợi dụng nhiều hơn bản chất của cơ sở hạ tầng mới. “Công nghệ Honeypot” là một ví dụ như vậy. Trong honeypot, những người lập trình hợp đồng thông minh kiểm soát các mã thông báo mới sẽ chèn mã cửa hậu để đảm bảo rằng chỉ ví của họ mới thực sự có thể bán chúng. Những người khác đã mua mã thông báo nhận thấy tiền của họ bị kẹt trong hũ mật trong khi những kẻ lừa đảo tạo hợp đồng thông minh có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Khi nói đến công nghệ honeypot, chúng ta bước vào một lãnh thổ mới. Như một báo cáo tháng 11 từ Elliptic đã chỉ ra, nhiều vụ lừa đảo nổi tiếng nhất đã tràn ngập tài chính phi tập trung, hay DeFi, với các dự án mất hơn 10 tỷ đô la do hành vi trộm cắp và lừa đảo DeFi. Theo tôi, đây mới chỉ là khởi đầu, vì khả năng tự động hóa gian lận trong không gian DeFi là một bước phát triển hấp dẫn và đáng sợ.

(Tất nhiên, gian lận tự động không chỉ giới hạn trong thế giới Web3. PayPal gần đây đã đóng 4,5 triệu tài khoản và đang hạ dự báo về khách hàng mới sau khi tận dụng các ưu đãi của họ. Họ cung cấp 10 đô la để khuyến khích mở tài khoản mới, tại thời điểm này, robot bắt đầu cày ruộng của PayPal, không phải nhân viên. Như tôi đã luôn khẳng định, một ngày nào đó chứng chỉ IS-A-PERSON sẽ là chứng chỉ có giá trị nhất trong tất cả).

Khi nói đến web3, giao điểm của các hợp đồng thông minh đầy lỗi, tiền điện tử và tính ẩn danh mang đến một sân chơi hoàn toàn mới cho những kẻ lừa đảo, khủng bố và những kẻ chơi khăm. Sự kết hợp giữa tự động hóa và phức tạp đưa ra các vấn đề cần được giải quyết.