Sử dụng USDT để rửa tiền cho các sản phẩm bất hợp pháp và kiếm 5% mỗi ngày?

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từViện kiểm tra chuỗi khối (ID: BlockMonitor), được xuất bản với sự cho phép.

, được xuất bản với sự cho phép.

Kể từ đầu năm nay, hãy nói về hai loại tiền tệ phổ biến nhất: loại đầu tiên phải là Bitcoin và quá trình giảm một nửa đã thu hút sự chú ý của toàn bộ giới tiền tệ.

Ở vị trí thứ hai, tôi e rằng đó không phải là đồng tiền ổn định USDT, các phương tiện truyền thông cứ ba ngày lại đưa tin về việc phát hành thêm USDT, trong năm tháng qua, giá trị thị trường của USDT đã tăng hơn 50%, điều này đúng là một “cỗ máy in tiền” trong vòng tròn tiền tệ.

Nhưng hôm nay, chú Jian sẽ không nói về USDT mà là để vạch trần một trò lừa đảo có liên quan - điểm chạy USDT.

Kể từ nửa cuối năm 2019, nhiều nền tảng đo điểm chuẩn USDT khác nhau đã lần lượt xuất hiện, với lợi suất hàng ngày từ 4% đến 10%. Người ta nói rằng kiếm được một nghìn đô la mỗi ngày không phải là một giấc mơ.

Sẵn sàng để thực hiện một động thái khi đối mặt với thu nhập đáng kinh ngạc?

Hầu hết mọi người có thể không hiểu các thói quen ma thuật.

tiêu đề phụ

Điểm chạy truyền thống là gì?

"Điểm chạy" mà chúng ta đang nói đến hôm nay hoàn toàn không phải là một bài kiểm tra hiệu suất cho điện thoại di động và máy tính.

Cái gọi là chạy điểm thực chất là cho mượn tài khoản thanh toán của chính mình để chuyển tiền cho người khác.

Các nền tảng Runfen thường tuyển dụng người dùng dưới danh nghĩa công việc bán thời gian, tuyên bố rằng miễn là họ cung cấp thẻ ngân hàng, tài khoản Alipay và WeChat, họ có thể thu tiền hoặc nạp tiền cho người khác và không phải làm gì khác để kiếm tiền một cách dễ dàng.

Hai hình trên cho bạn cảm nhận.

Trong mắt nhiều sinh viên, đại lý trò chơi nạp tiền không phải là một công việc bán thời gian nghiêm túc sao?

Trong con mắt của những kẻ dối trá, những đứa trẻ ngớ ngẩn này là những con cừu mập mạp đang chờ bị làm thịt. Rốt cuộc, họ sống trong tháp ngà và thế giới trực tuyến, và thường không biết gì về những mối nguy hiểm của xã hội thực.

Ở đây chú Jian cần nhìn rõ bộ mặt thật của chạy điểm truyền thống.

Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem cụ thể quá trình người dùng tham gia chạy điểm:

1. Người dùng trả một khoản tiền gửi (chẳng hạn như 1.000 nhân dân tệ) cho nền tảng tính điểm đang chạy và tải lên tài khoản nhận (chẳng hạn như mã thanh toán WeChat)

2. Nền tảng điểm chạy sử dụng tài khoản thu của người dùng để thu tiền của người khác, giả sử rằng khoản thu là 1.000 nhân dân tệ

3. Khi tài khoản bộ sưu tập của người dùng đạt 1.000 nhân dân tệ, đồng thời, khoản tiền gửi của người dùng trên nền tảng chuẩn bị khấu trừ 1.000 nhân dân tệ

4. Người dùng nhận được hoa hồng tương ứng

Thường có hai cách tính hoa hồng: một là tính theo lương hàng ngày như công việc bán thời gian thông thường, như đã đề cập trước đó, khoảng 80-150 tệ một ngày; hai là tính theo 1% -2 % doanh thu thực tế Tại sao lại có mức hoa hồng cao như vậy?

Câu hỏi lớn nhất ở đây là, nền tảng phụ đang chạy đã thu tiền từ tài khoản thu tiền của người dùng là của ai?

Câu trả lời là tất cả các loại mô hình kim tự tháp, cờ bạc, khiêu dâm, gian lận viễn thông, ngoại hối bất hợp pháp...

Trên thực tế, nền tảng tính điểm đang hoạt động như một kênh tài trợ cho hoạt động sản xuất đen.

Ví dụ: nếu một con bạc muốn chơi trên một trang web đánh bạc, thì tiền của con bạc đó thực sự chảy vào tài khoản người dùng của nền tảng tính điểm đang chạy trước, sau đó tiền sạch của nền tảng tính điểm đang chạy sẽ được nạp vào sòng bạc. Bằng cách này, một khi vào và ra, hoạt động "rửa tiền" đã hoàn thành.

Thái độ chính thức đối với việc chạy điểm thực sự rất rõ ràng.

Trong ngày 15/3 năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ra văn bản khẳng định "chạy điểm" là một cái bẫy và phi pháp.

Ngoài ra, ngay từ ngày 28 tháng 2 năm 2019, nhóm Tencent đã nhắc nhở về hành vi chạy điểm bất hợp pháp.

Sau đó, khi việc kiểm soát rủi ro của WeChat và Alipay ngày càng nghiêm ngặt hơn, các điểm chạy có liên quan đã bị phá bỏ nghiêm trọng.

Nhưng bạn có nghĩ rằng nó đã kết thúc? Không, còn có các điểm chuẩn Pinduoduo, điểm chuẩn Xianyu, điểm chuẩn JD và điểm chuẩn Suning xuất hiện trên thị trường... Bác Jian không biết có nên khen ngợi họ vì sự năng nổ và đổi mới hay không.

Nói tóm lại, rủi ro khi tham gia chạy điểm không chỉ đơn giản là hạn chế giao dịch và đóng băng tài khoản, những điểm chạy này còn là hoạt động rửa tiền trá hình, và việc rửa tiền trực tiếp liên quan đến các vụ án hình sự, điều này là bất hợp pháp!

tiêu đề phụ

Điểm chạy USDT là gì?

Trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2019, điểm chạy truyền thống đã phát triển nhanh chóng, trong khi điểm chạy USDT tăng trong nửa cuối năm 2019.

Xét về quy trình cụ thể, điểm chạy USDT không khác với điểm chạy truyền thống đã đề cập ở trên. Chỉ là ký quỹ RMB ban đầu đã được thay thế bằng loại tiền tệ ổn định USDT và địa chỉ thanh toán Alipay và WeChat ban đầu đã được thay thế bằng địa chỉ thanh toán USDT của các sàn giao dịch như Huobi và Binance.

Nhưng điều đáng chú ý là hoa hồng cho các điểm chạy USDT cũng khá phóng đại.

• Ví dụ, chú Jian đã biết về hai dự án sau:

• GLpay có tỷ lệ hoa hồng từ 0,8% -1,5% cho mỗi đơn hàng và có thể nạp tiền 4-8 lần một ngày, vì vậy tỷ lệ hoàn vốn hàng ngày là 3,2% -12%

Thanh toán U Tỷ lệ hoa hồng ở mức thấp nhất là 0,9% (mức cao nhất không xác định) và có thể quay vòng 4-6 lần một ngày, vì vậy tỷ lệ hoàn vốn hàng ngày là 3,6% ~ 5,4%

Hai dự án này cũng có một điểm chung, đó là tỷ lệ hoa hồng cá nhân có liên quan trực tiếp đến khối lượng giao dịch của đội, tổng khối lượng giao dịch của đội càng lớn thì tỷ lệ hoa hồng càng cao. Bạn có ngửi thấy một mùi quen thuộc?

Và có một quy tắc vô hình ở đây - trưởng nhóm có thể điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng của các thành viên trong nhóm. Ví dụ: nhóm bạn tham gia rõ ràng đã đạt mức hoa hồng 1,5%, nhưng trưởng nhóm vẫn có thể đặt tỷ lệ hoa hồng của bạn thành 1% và 0,5% chênh lệch lãi suất sẽ tự nhiên chảy vào túi của trưởng nhóm.

Tóm lại, bất kể bên dự án áp dụng bí mật chà xát hay ưu đãi lợi nhuận trắng trợn, thì bản chất của nó là điên cuồng moi móc đầu người.

tiêu đề phụ

Bản chất của điểm chạy USDT

Điểm chạy USDT thường được so sánh công khai với điểm chạy truyền thống và người ta khẳng định rằng tiền sử dụng điểm chạy USDT sẽ không bao giờ bị đóng băng

Nhìn lại quy trình đo điểm chuẩn USDT mà chúng tôi đã đề cập trước đó, trong quá trình tham gia của người dùng, USDT vào USDT và thoát USDT, hoàn toàn không liên quan đến tiền pháp định nên cảnh sát không thể trực tiếp đóng băng, điều này là đúng.

Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về một câu hỏi khác, bản chất của việc chạy điểm truyền thống là giúp ngành đen “rửa tiền”, vậy bản chất của việc chạy điểm USDT là giúp ngành đen “rửa USDT”?

Trước hết, USDT là một loại tiền kỹ thuật số, không chịu sự giám sát của hệ thống ngân hàng nước ta, làm sao có thể “rửa” được? Việc USDT đi qua nền tảng đo điểm chuẩn là vô nghĩa.

Liệu những người bạn da đen có ngu đến mức tiêu cả đống tiền vào một việc vô nghĩa?

Hoặc hãy lùi lại một bước và cho rằng chúng ta thực sự ngu ngốc đến mức rửa USDT (tất nhiên chúng ta biết điều này là không thể), và các điểm chạy truyền thống mượn tài khoản Alipay và WeChat để thu tiền. -tên xác thực Để chuyển tiền và chịu rủi ro tài khoản bị đóng băng.

Các điểm chạy USDT mượn địa chỉ nhận USDT của bạn để thu tiền, nhưng địa chỉ nhận USDT của bạn có giá trị không?

Đăng ký tài khoản trao đổi chỉ yêu cầu số điện thoại di động và trao đổi chỉ yêu cầu xác thực tên thật cho các giao dịch tiền tệ fiat và chỉ sử dụng các chức năng như chuyển khoản, giao dịch tiền tệ và giao dịch hợp đồng hoàn toàn không yêu cầu xác thực tên thật.

Nói thẳng ra, địa chỉ USDT là vô giá trị, địa chỉ USDT của ví được tạo ra với chi phí bằng không và chi phí sở hữu một địa chỉ USDT trên sàn giao dịch tương đương với chi phí của một số điện thoại di động, chi phí gần như bằng không.

Việc chi nhiều tiền để sử dụng địa chỉ của bạn có thực sự là một điều đáng suy nghĩ không?

Nhìn thấy điều này, bạn nên hiểu rằng không có cái gọi là sản xuất đen ngược dòng trong điểm chạy USDT.

Vì vậy, ai sẽ trả tiền cho năng suất cao? Chỉ những người đến sau mới có thể tiếp quản. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã đề cập trước đó rằng điểm chạy USDT cần phải điên rồ để thu hút mọi người.

tiêu đề phụ

tóm tắt kiến ​​thư

tóm tắt kiến ​​thư

Cuối cùng, chú Jian đã tổng kết hai điểm kiến ​​​​thức ngày hôm nay, tất cả đều bắt buộc phải kiểm tra!

1. Mục đích của chạy điểm truyền thống là giúp ngành công nghiệp đen thượng nguồn rửa tiền, rủi ro là đóng băng tài khoản, và đó là hành vi phạm pháp

2. Mục đích của việc đo điểm chuẩn USDT chỉ có một, lấy tiền gửi của bạn là một quỹ thích hợp

Thành thật mà nói, nhiều trò gian lận được thiết kế để đánh lừa những người không hiểu biết, trong khi điểm chạy USDT là những người chơi yêu người của họ và chuyên thu thập điểm chạy truyền thống.

Vì nhóm này không hiểu kiến ​​​​thức cơ bản về blockchain nên dễ bị kinh nghiệm quá khứ làm cho mù quáng và nhầm tưởng điểm chạy USDT là phiên bản nâng cấp của điểm chạy truyền thống và không thấy được sự khác biệt cơ bản.

Nói tóm lại, chú Jian khuyên mọi người luôn để mắt đến bất kỳ khoản lợi nhuận cao nào.