ผู้เขียนต้นฉบับ: darwizzynft

คำแปลต้นฉบับ: TechFlow

เมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดโปงกลโกงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ OTC ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นชื่อดังมากมาย โทเค็นที่ตกเป็นเหยื่อได้แก่ SUI, NEAR, Axelar, SEI และอีกหลายสิบโทเค็น แต่ที่น่าตกใจคือแทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย!

การหลอกลวงดังกล่าวซึ่งคาดว่าหลอกลวงนักลงทุนได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาหลายเดือนนั้น ไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้

รายชื่อเหยื่อยังรวมถึงนักลงทุนร่วมทุน (VCs) ผู้นำความคิดเห็นสำคัญ (KOLs) และนักลงทุนคริปโตระดับแนวหน้า ต่อไปนี้คือรายละเอียดการหลอกลวงดังกล่าว ขอบคุณ @AltcoinAlphaOnX สำหรับการวิจัยเชิงลึกของเขา

ระยะที่ 1: การสร้างความไว้วางใจ (พฤศจิกายน 2024 – มกราคม 2025)

เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 กลุ่มทุนเสี่ยงต่างๆ และกลุ่มการลงทุนส่วนตัวเริ่มเปิดตัวธุรกรรม OTC ชั้นนำที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายในกลุ่ม Telegram

ตลาดแลกเปลี่ยนเหล่านี้อ้างว่าจะขายโทเค็นของโครงการที่มีชื่อเสียงเช่น Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL ฯลฯ ในราคาส่วนลดสูงสุดถึง 50% จากราคาตลาดและสัญญาว่าจะมีช่วงเวลาล็อคอัป 4-5 เดือน

ที่มา: @AltcoinAlphaOnX

นี่คือระยะล่อของการหลอกลวง

ธุรกรรมเริ่มต้นได้รับการดำเนินการอย่างเหมาะสมและนักลงทุนได้รับโทเค็นตามที่สัญญาไว้ การแสดงออกถึงความชอบธรรมนี้ทำให้เกิดความไว้วางใจได้อย่างรวดเร็ว

ความสำเร็จในช่วงแรกและการดำเนินการที่ราบรื่นดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแม้แต่เพิ่มจำนวนเงินลงทุนของพวกเขาด้วย

ระยะที่ 2: การขยายขอบเขตการหลอกลวง (กุมภาพันธ์ 2025 – มิถุนายน 2025)

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ความครอบคลุมของธุรกรรม OTC จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว

กลุ่ม Telegram ได้ดำเนินการธุรกรรมรอบใหม่ โดยมีขอบเขตที่ใหญ่กว่าและมีโทเค็นที่หลากหลายกว่า รวมถึง SUI, NEAR, GRASS, Axelar และอื่นๆ

โครงสร้างข้อตกลงยังคงเหมือนเดิม: ส่วนลดลึกและช่วงเวลาล็อคคงที่

เงื่อนไขที่น่าดึงดูดเหล่านี้ยิ่งดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือของการหลอกลวง และทำให้การหลอกลวงขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง

ที่มา: @AltcoinAlphaOnX

ระยะที่ 3: การเพิกเฉยต่อคำเตือน (พฤษภาคม 2025)

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 การหลอกลวงดังกล่าวเริ่มปรากฏรอยร้าว

ผู้นำในอุตสาหกรรมกำลังออกคำเตือนต่อสาธารณะ

Eman Abio จากทีม SUI เตือนผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม X ให้ระวังธุรกรรม OTC ของ Telegram ปลอม และชี้แจงให้ชัดเจนว่า "ไม่มีธุรกรรมแบบนั้นเกิดขึ้น!"

ในทำนองเดียวกัน Lucian Mincu จาก MultiversX (เดิมชื่อ Elrond) ได้ออกคำเตือนที่คล้ายกัน

ที่มา: @AltcoinAlphaOnX

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำเตือนเหล่านี้ ชุมชนยังคงเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนภัย

นักลงทุนยังคงทยอยลงทุนในข้อตกลงใหม่ๆ โดยได้รับแรงดึงดูดจากผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีต เรื่องราวความสำเร็จ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มที่น่าเชื่อถือ

ระยะที่ 4: การเปิดเผยและการล่มสลายของกลลวง (มิถุนายน 2568)

จุดเปลี่ยนมาถึงในวันที่ 1 มิถุนายน

ธุรกรรมที่ทราบครั้งสุดท้ายได้เปิดตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับโทเค็น Fluid

ในเวลาเดียวกัน การแจกจ่ายโทเค็นสำหรับธุรกรรม OTC ในระยะแรกก็หยุดลงอย่างกะทันหัน

นักลงทุนที่ต้องการรับข้อมูลอัปเดตจะได้รับเพียงข้อแก้ตัวคลุมเครือ เช่น ความล่าช้าในการเดินทาง ปัญหาการแลกเปลี่ยน และปัญหา KYC (การยืนยันตัวตน)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน Aza Ventures ซึ่งเป็นกลุ่มทุนเสี่ยงที่ดำเนินการธุรกรรมเหล่านี้ ได้ประกาศต่อสาธารณะว่าพวกเขาเองก็ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี้เช่นกัน

Aza Ventures กล่าวหาผู้ค้าหลัก "Source 1" ว่าดำเนินการโครงการแชร์ลูกโซ่ โดย Aza ระบุว่าธุรกรรมในช่วงแรกเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง แต่ธุรกรรมในช่วงหลังต้องอาศัยเงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อทำตามสัญญาเดิมทั้งหมด ซึ่งถือเป็นรูปแบบโครงการแชร์ลูกโซ่โดยทั่วไป

ที่มา: @AltcoinAlphaOnX

เพื่อทำให้เรื่องแย่ลงไปอีก Aza Ventures ยังเปิดเผยอีกว่าแหล่งข้อตกลงอื่นๆ ของพวกเขาอย่าง “แหล่ง 2” และ “แหล่ง 3” ก็ได้รับข้อตกลงผ่านทาง “แหล่ง 1” เช่นกัน

สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วและกลายเป็นวุ่นวายมาก

รายชื่อโทเค็นที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงระยะเริ่มต้น (พฤศจิกายน 2024 – มกราคม 2025)

แอปทอส, Sei, สเวลล์, โคติ, คาวา, ของเหลว, OG, Aethir

ธุรกรรมระยะท้าย (กุมภาพันธ์ 2025 – 1 มิถุนายน 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวตนของผู้วางแผนหลัก: “Source 1” คือใคร?

Aza Ventures อ้างว่าตนเชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์ของ "Source 1"

จากแหล่งข่าววงใน คาดว่า Source 1 อาจมีสัญชาติอินเดีย และเป็นผู้ก่อตั้งโปรเจ็กต์ที่จดทะเบียนอยู่ใน Binance อย่างไรก็ตาม Aza Ventures เลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนในตอนนี้ แต่กลับกดดันให้เขาคืนเงินที่ขโมยไปเป็นการส่วนตัวแทน

@AltcoinAlphaOnX เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของ “Source 1” บนแพลตฟอร์ม X

การหลอกลวงนี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม crypto เท่านั้น แต่ยังเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังเมื่อต้องเผชิญกับข้อตกลงที่ดูดีเกินจริงอีกด้วย

การสูญเสียและผลกระทบ

คาดว่ามูลค่าความเสียหายทั้งหมดจากการหลอกลวงนี้จะมากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

มีรายงานว่านักลงทุนหลายรายลงทุนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมครั้งเดียว

เหยื่อ ได้แก่ นักลงทุนรายย่อย ปลาวาฬขนาดใหญ่ในพื้นที่คริปโต ทีมโครงการ และบริษัทเงินร่วมลงทุน (VC)

เหยื่อบางรายต้องประสบกับความสูญเสียทางการเงินที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล และยังมีรายงานว่าบางรายประสบกับความเครียดทางอารมณ์อย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ที่มา: @AltcoinAlphaOnX

ขั้นตอนต่อไป

Aza Ventures อ้างว่าพวกเขากำลังเจรจากับ Source 1 เพื่อพยายามเอาเงินคืน และได้กำหนดเส้นตายไว้ที่สิ้นเดือนนี้ ในขณะเดียวกัน ชุมชนคริปโตที่กว้างขวางขึ้นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง ระบุผู้สมรู้ร่วมคิด และขุดหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำผู้รับผิดชอบมาลงโทษ

ที่มา: @AltcoinAlphaOnX

เหตุการณ์นี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังอุตสาหกรรมคริปโต โดยเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงความเสี่ยงมากมายที่เกิดขึ้นเมื่อทำธุรกรรมนอกตลาด (OTC) ที่ไม่ได้รับการควบคุมผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น Telegram, Discord เป็นต้น

แม้จะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและคำเตือนสาธารณะ แต่ความไว้วางใจ ความโลภ และสิ่งที่เรียกว่า "หลักฐาน" ทางสังคมกลับกลายมาเป็นอาวุธที่ทรงพลังในมือของพวกหลอกลวง

ขณะนี้ชุมชนกำลังรอคอยด้วยใจระทึก หวังว่าความยุติธรรมจะได้รับการชำระ และเหยื่อจะได้รับเงินคืนในที่สุด