Binance CEO เขียนบทความยาว: เรื่องราวทั้งหมดของเหตุการณ์ "ผู้บริหารถูกควบคุมตัว"
ผู้เขียนต้นฉบับ: ริชาร์ด เถิง
เรียบเรียงโดย: Odaily Planet Daily Azuma
ดังที่คุณทราบ Tigran Gambaryan เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเราถูกทางการไนจีเรียควบคุมตัวมานานกว่า 70 วัน เรื่องนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนเป็นอย่างมาก และผมขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงบางประการ เพื่อป้องกันไม่ให้การรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกบิดเบือนอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ฉันยังคิดว่าจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นในนามขององค์กรธุรกิจระดับโลก การเชิญพนักงานของบริษัทให้เข้าร่วมการประชุมโดยอ้างว่าจะช่วยในการพัฒนานโยบาย แต่การกักขังพวกเขาไว้นั้นเป็นปัญหาสำหรับบริษัทระดับโลกทั้งหมด แบบอย่างที่เป็นอันตราย
ก่อนอื่น ฉันอยากจะแนะนำ Tigran ตั้งแต่ฉันเข้าร่วม Binance ฉันก็ได้รู้จัก Tigran มากขึ้น และมีความชื่นชมในตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องน่าขันและน่าเสียดายอย่างยิ่งที่นักสู้อาชญากรรมทางการเงินชั้นนำระดับโลกรายนี้ ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน ถูกควบคุมตัวในไนจีเรียมานานกว่าสองเดือนโดยมีเหตุผลอันลึกซึ้ง
Tigran อุทิศทั้งอาชีพของเขาเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ทศวรรษของ Tigran กับตำรวจสหพันธรัฐได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ Trackers in the Dark: The Global Hunt for Cryptocurrency Criminal Leaders และเราได้เผยแพร่บล็อกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเพื่อแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอาญาของเขาที่โดดเด่น
หลังจากเกษียณจากการเป็นเจ้าหน้าที่กรณีพิเศษของ IRS แล้ว Tigran ก็เข้าร่วมกับ Binance และสานต่องานก่อนหน้านี้ของเขา Tigran ตระหนักว่า การทำงานให้กับหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่งเกิดใหม่จะช่วยให้เขาต่อสู้กับผู้ไม่หวังดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรักษาการทำงานที่แข็งแกร่งของตลาดไว้ได้ ดังที่ใครก็ตามที่เปลี่ยนจากบริการสาธารณะมาเป็นภาคเอกชนสามารถบอกคุณได้ว่าบางครั้งการทำงานให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากกว่า
จากภูมิหลังนี้ Tigran ได้รับการว่าจ้างจาก Binance ในปี 2021 เพื่อช่วยเราสร้างและเสริมสร้างประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ในฐานะหัวหน้าทีมปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของ Binance Tigran เป็นผู้สนับสนุน Binance อย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และงานของเขาได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2022 และ 2023 ทีมงานของ Tigran ได้ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการอายัดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินมากกว่า 285 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดโดยความร่วมมือกับ FBI กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานอื่นๆ
ท้ายที่สุด เป็นที่น่าสังเกต ว่า Tigran ไม่ได้ไปไนจีเรียในฐานะ "ผู้มีอำนาจตัดสินใจ" หรือ "ผู้เจรจา" เขาเข้าร่วมในการสนทนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินและการกำหนดนโยบายเท่านั้น
พื้นหลังด้านกฎระเบียบท้องถิ่นในประเทศไนจีเรีย
ฉันคิดว่าการทบทวนเรื่องราวบางส่วนอีกครั้งจะช่วยให้เราสร้างประวัติศาสตร์ของกิจกรรมของเราในไนจีเรียขึ้นมาใหม่ได้ อันที่จริงเรื่องราวนี้เริ่มต้นเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว
2022-2023
ในเดือนพฤษภาคม 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า SEC) ได้ออกกฎระเบียบด้านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลภายในขอบเขตการกำกับดูแล กฎระเบียบกำหนดให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการในไนจีเรียต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบเหล่านี้ไม่สามารถระบุข้อกำหนดการออกใบอนุญาตที่สำคัญบางประการได้อย่างชัดเจน (เช่น ขั้นตอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ) ทำให้การสมัครมีประสิทธิภาพ สำหรับใบอนุญาตได้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
Binance ติดต่อ SEC เชิงรุกหลายครั้งเพื่อขอคำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาตและเสนอการแลกเปลี่ยนที่ปรึกษากับทางการไนจีเรีย
ตัวอย่างเช่น ในจดหมายลงวันที่ 22 มิถุนายน 2022 Binance ระบุว่า “เรายินดีและขอขอบคุณโอกาสที่จะทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้เล่นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใน Blockchain Alliance เพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนของธนาคารกลางไนจีเรียในเรื่องกฎ โครงสร้างค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน และผลกระทบของการลงทะเบียนต่อการอำนวยความสะดวกด้านบัญชีธนาคารในภูมิภาค”
อย่างไรก็ตาม Binance ไม่เคยได้รับการตอบกลับใด ๆ จาก ก.ล.ต. ตามความรู้ของเรา ในปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กรอบการกำกับดูแลใหม่
เกือบหนึ่งปีต่อมา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2023 ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของตนเพื่อเตือนประชาชนชาวไนจีเรียเกี่ยวกับกิจกรรมของการแลกเปลี่ยน Binance และสั่งให้ Binance หยุดดึงดูดนักลงทุนชาวไนจีเรียทันที ประกาศระบุว่า: “Binance Nigeria Limited ไม่ได้จดทะเบียนหรือควบคุมโดยคณะกรรมาธิการ ดังนั้นการดำเนินงานในไนจีเรียจึงผิดกฎหมาย… ด้วยประกาศนี้ Binance Nigeria Limited ได้รับคำสั่งให้ยุติการดึงดูดนักลงทุนชาวไนจีเรียทุกรูปแบบทันที”
การอ้างอิงประกาศถึง “Binance Nigeria Limited” ไม่ถูกต้อง Binance Nigeria Limited ไม่มีความสัมพันธ์กับ Binance แต่ได้รับการจดทะเบียนโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการเก็งกำไรเมื่อ Binance สร้างบริการในท้องถิ่นในประเทศไนจีเรีย อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่า ก.ล.ต. กำลังตั้งเป้าหมายไปที่ Binance เอง
เมื่อตระหนักว่าสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังออกประกาศนี้ให้กับ Binance จริง Binance จึงระงับกิจกรรมการชักชวนในไนจีเรียทันที รวมถึงการโฆษณาแบบชำระเงิน การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา กิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ และการสื่อสารทั้งหมดกับผู้ใช้ ข้อจำกัดเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
ในจดหมายที่เราส่งถึง SEC ในเวลานั้น เราย้ำว่า Binance “มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะร่วมมือกับคณะกรรมาธิการและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” และขอประชุมกับ SEC (โปรดทราบว่า Binance เคยร้องขอการประชุมก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ ได้รับการตอบกลับจาก ก.ล.ต.)
ก.ล.ต. ก็ไม่ตอบสนองเช่นเคย เราทำได้เพียงพยายามรักษาปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับ SEC ต่อไป และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎที่แก้ไขในวันที่ 29 มีนาคม 2024
ในเดือนสิงหาคม 2023 เราตัดสินใจติดต่อผ่านอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในไนจีเรีย เราเริ่มสนับสนุน Digital Currency Coalition (DCC) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศในไนจีเรีย เพื่อพัฒนาการอภิปรายด้านกฎระเบียบและปรับปรุงกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล
ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เราได้ทำบางอย่างในไนจีเรียโดยได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก: Binance จัดการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายสำหรับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของไนจีเรีย (NFIU) และคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ความพยายามเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพของความพยายามต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญสำหรับทีมงาน Tigran เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น
ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2023 Binance ได้รับจดหมายจากประธานคณะกรรมการอาชญากรรมทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎร (House Financial Crimes Committee) ขอให้เราเข้าร่วมการพิจารณาคดีเพื่อสอบสวนสาธารณะภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์
2024
ในที่สุด เราได้บรรลุข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดตารางการพิจารณาคดีใหม่เป็นวันที่ 10 มกราคม 2024 เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมและลงพื้นที่ให้กับตัวแทนพนักงาน Binance ที่มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้อง
Tigran Gambaryan และสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมของเราเดินทางไปไนจีเรียเพื่อเข้าร่วมการประชุมนี้และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พนักงานของ Binance ได้พบกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของไนจีเรีย (NFIU) เพื่อหารือเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลและการสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีการตกลงกันในระหว่างการหารือระหว่างทั้งสองฝ่ายว่าขั้นตอนต่อไปคือให้ NFIU แบ่งปันบันทึกความเข้าใจ (MoU) โดยสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เสนอสำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พนักงานของ Binance ได้จัดการประชุมแบบเห็นหน้ากับสมาชิกสามคนและเสมียนของคณะกรรมการอาชญากรรมทางการเงินของสภา (HCFC) ที่อาคารสภาผู้แทนราษฎรในอาบูจา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนัดหมายล่วงหน้าแบบส่วนตัวตามกำหนด การประชุมดังกล่าวมี Peter Akpanke, Philip Agbese และ Peter Aniekwe เป็นประธานการประชุม และเลขานุการ
ในระหว่างการประชุม คณะกรรมาธิการเน้นย้ำถึงความสำคัญของประเด็นที่พูดคุยกันและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับ Binance รวมถึงการออกหมายจับทีมและ CEO ของเรา และห้ามทีมของเราออกนอกประเทศ แม้ว่าสถานการณ์จะน่ากังวล แต่เราเข้าใจว่า จริงๆ แล้ว HCFC ไม่มีอำนาจในการออกหมายจับ
คณะกรรมการยืนยันว่าจะมีการประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 มกราคม ซึ่ง Binance จะมีโอกาสตอบต่อสาธารณะต่อข้อกล่าวหาใด ๆ ต่อหน้าผู้ร้องเรียน สื่อ และสถาบันมากกว่า 30 แห่ง
แม้จะมีคำขอหลายครั้ง Binance ยังไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจึงถามว่าจะมีโอกาสส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ต้องมีการประชาพิจารณ์หรือไม่ มีเหตุผลหลายประการสำหรับเรื่องนี้ รวมถึงความละเอียดอ่อนของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น และความสามารถของพนักงานของเราในการเตรียมการตอบกลับที่สำคัญได้ดีขึ้นหลังจากตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้ว ในตอนท้ายของการประชุม ประธานยืนยันว่าพวกเขาจะพิจารณาเรื่องนี้และตอบกลับผ่านทนายความท้องถิ่นของ Binance
อย่างไรก็ตาม ขณะที่เจ้าหน้าที่ของเรากำลังออกจากสถานที่จัดงาน ก็ได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ไม่รู้จัก และแนะนำให้พวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ต่อมาในวันนั้น ทนายความท้องถิ่นของเรา - ซึ่งเป็นตัวแทนของเราในขณะนั้น - ถูกเรียกโดยคณะกรรมาธิการผ่านบุคคลที่อ้างว่าเป็นทนายความ ซึ่งเป็นผู้แจ้งเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการและสั่งให้ทนายความของเราให้คำแนะนำแก่เรา ทนายความรายงานกลับว่าเขาได้รับคำขอให้แอบจ่ายเงินคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหา และเราจำเป็นต้องตัดสินใจในตอนเช้า ทีมงานของเราเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาในไนจีเรียและออกเดินทางทันที แน่นอนว่า เราปฏิเสธการเรียกร้องการชำระเงินผ่านทนายความของเรา เนื่องจากเราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นข้อเสนอข้อตกลงระงับคดีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และชี้แจงว่าเราจะเข้าร่วมในการเจรจายุติคดีหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:
Binance จำเป็นต้องดูข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องและ/หรือรายละเอียดของข้อกล่าวหาทั้งหมด
ความตกลงนี้จะต้องมีที่มาอย่างเป็นทางการ มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงนี้ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และต้องแก้ไขข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยสมบูรณ์ (รวมถึงความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากภาระภาษีในอดีตด้วย หากมี)
แม้ว่าข้อกำหนดเฉพาะของข้อตกลงนี้อาจจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับ แต่จะต้องมีคำแถลงสาธารณะบางส่วนที่รับทราบว่าได้บรรลุข้อตกลงแล้ว
การอภิปรายของคณะกรรมการไม่ควรนำหน้าด้วยการประชาพิจารณ์
ผู้รับเหมาและพนักงานของเราไม่ควรถูกข่มขู่ คุกคาม หรือกักขัง
ทนายความของเราแจ้งเงื่อนไขของ Binance และพบกับฝ่ายค้านในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ทนายความของเราแจ้งให้เราทราบว่าในที่สุดคณะกรรมาธิการก็เห็นด้วยกับเงื่อนไขข้างต้น
ไม่นานหลังจากกลับจากการเดินทาง NFIU ได้แชร์ร่าง MoU ที่สรุปถึงความมุ่งมั่นของ Binance ในการส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) โดยสมัครใจ ให้การฝึกอบรมแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในไนจีเรียและที่อื่น ๆ และแลกเปลี่ยนความมุ่งมั่นร่วมกันในการร่วมมือ . เราเห็นว่านี่เป็นการพัฒนาเชิงบวกในการเป็นหุ้นส่วนที่ทำงานเพื่อทำให้สกุลเงินดิจิทัลปลอดภัยยิ่งขึ้นและห่างไกลจากกิจกรรมทางอาญา
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ปรึกษา Binance ที่มีการเชื่อมต่อในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแนะนำให้เราพบกับผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ (ONSA) ผู้อำนวยการคนนี้จะเป็นผู้ติดต่อหลักของ Binance ในไนจีเรีย เรามองเห็นอีกครั้งว่าเป็นการพัฒนาเชิงบวก เนื่องจากเราจะไม่ต้องจัดการกับหลายหน่วยงาน/แผนกทีละคนอีกต่อไป แต่จะสามารถมีการสื่อสารแบบรวมศูนย์ผ่านบุคคลอาวุโสและเป็นที่เคารพในชุมชนบังคับใช้กฎหมายของไนจีเรีย
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทีมงานของเราได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพบปะกับ ONSA และคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ของไนจีเรีย ในอีเมล เราได้ระบุบทบาทที่สำคัญของเราในการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เราทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อดำเนินการสืบสวนและให้การสนับสนุนตามที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิผลกับคู่ค้าชาวไนจีเรียของเรา รวมถึง EFCC วาระการประชุมที่เสนอของ Binance ประกอบด้วย:
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Binance และการดำเนินงานทั่วโลกและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา
ความร่วมมือในปัจจุบันของ Binance กับ EFCC และหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
สรุปความร่วมมือกับ SEC ขั้นตอนที่สุจริตที่ Binance ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของ SEC และความช่วยเหลือของ ONSA ในการกำหนดทิศทางในอนาคต
ข้อเสนอ HCFC และ ONSA สำหรับการประชุม
กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับ ONSA และกระชับความสัมพันธ์ของเรา
การประชุมมีกำหนดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงาน ONSA ในเมืองอาบูจา การประชุมดังกล่าวได้รับการยืนยันว่ามีตัวแทนจากรัฐบาลเข้าร่วม ได้แก่ ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ซีอีโอของ SEC และรองผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN)
แม้จะมีความเสี่ยงที่ชัดเจน Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla (หัวหน้า Binance Africa) ได้รับการรับรองหลายครั้งว่าปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย
ความกังวล เกี่ยวกับการลดค่า naira และบริการ P2P
ในช่วงเวลานี้ ไนรา (NGN) ซึ่งเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของไนจีเรีย เผชิญกับการลดค่าเงินลงอย่างมาก โดยผู้สังเกตการณ์บางคนระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายชั่วอายุคน แม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากที่ดำเนินงานในไนจีเรียและยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ Binance ก็เป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นในไนจีเรียในขณะนั้น และผู้ค้าชาวไนจีเรียใช้ผลิตภัณฑ์ P2P บนแพลตฟอร์ม Binance เพื่อต้านทานการอ่อนค่าของสกุลเงิน เราเริ่มสังเกตเห็นความกังวลว่าราคาของผู้ค้าบนแพลตฟอร์ม P2P ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศ
ทีม P2P ของ Binance มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เราเข้าใจดีว่าเนื่องจากไม่มีราคาอ้างอิง FX อย่างเป็นทางการในไนจีเรีย ชาวไนจีเรีย (ไม่ว่าจะใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือไม่ก็ตาม) จึงใช้ราคาเฉลี่ยในโฆษณา P2P เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับอัตรา FX
แม้ว่าราคาที่โฆษณาในตลาด P2P จะเป็นแบบเรียลไทม์และผันผวนตามตลาด แต่ก็ไม่ได้สะท้อนถึงราคาธุรกรรมจริงเสมอไป Binance ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดราคา P2P ที่จริงแล้วการซื้อขาย P2P นั้นนำโดยบุคคลที่สามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิตอลหรือคู่การซื้อขายสกุลเงิน Fiat ได้โดยตรง นี่คือตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยพื้นฐานแล้ว
ผลิตภัณฑ์ P2P ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำการตลาดเชิงลึก และมีสภาพคล่องเท่ากับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลงและความผันผวนที่สูงขึ้น ผู้คนอาจเห็นราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาด P2P ซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงถึงราคาสินทรัพย์จริง และราคาเสนอไม่จำเป็นต้องแปลเป็นธุรกรรมจริง ผู้คนในชุมชนชาวไนจีเรียในท้องถิ่นบางคนเชื่อว่าความผันผวนของราคาเหล่านี้อาจเป็นการบิดเบือนราคา เนื่องจากผู้ค้าใช้ราคาโฆษณา P2P อย่างกว้างขวางเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บางคนเชื่อว่า Binance เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ การสั่นค่าของสกุลเงิน
แน่นอนว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความซับซ้อนและส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ในขณะเดียวกัน ทีม P2P ของเรายังคงผลักดันมาตรการหลายประการ รวมถึงการลบโฆษณาที่มีราคาผิดปกติ การกำหนดข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมขีดจำกัดการซื้อและการขายทีละราย นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะเพิ่มการแสดง "ราคาซื้อขายล่าสุด" เพื่อให้ตลาดไม่ถือว่าราคาสูงสุดเป็นราคาตลาดอีกต่อไป ด้านล่างนี้คือโพสต์บล็อกบางส่วนที่เราเผยแพร่ในขณะนั้น ทำให้ชัดเจนว่าเรามุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยตลาด ไม่มีการฉ้อโกง และไม่มีการดัดแปลงใดๆ แก่ผู้ใช้ เรามีความรับผิดชอบในการปกป้องผู้ใช้ของเราอย่างจริงจัง เพื่อเน้นประเด็นนี้ เราขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้ใช้จะถูกไล่ออกจากแพลตฟอร์ม หากพฤติกรรมของพวกเขาเป็นอันตรายหรือมีลักษณะบิดเบือน
เกิดอะไรขึ้นในการประชุมครั้งนั้น?
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ Tigran และ Nadeem เดินทางไปไนจีเรียเพื่อเข้าร่วมการประชุมตามกำหนด และได้รับการรับประกันความปลอดภัยหลายครั้ง ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ในการประชุมครั้งแรก พวกเขาได้พบกับผู้นำของ ONSA, Office of the President, Central Bank, NFIU, EFCC และ SEC
บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเป็นกลาง ไม่เป็นมิตรและไม่เป็นมิตร โดยรวมแล้วการประชุมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และมีความคืบหน้าไปบ้าง
ผู้นำ EFCC คนหนึ่งซึ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับ Tigran ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พาพวกเขาออกไปและบอกพวกเขาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และ Tigran และ Nadeem ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล ต่อมาพนักงานของ Binance ได้รับแจ้งว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในเร็วๆ นี้ โดยคราวนี้จะมีผู้นำระดับสูงจาก ONSA, CBN, SEC และกระทรวงการสื่อสาร นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล
หลังจากรอนานกว่าสองชั่วโมง พนักงานของ Binance ก็ได้รับเชิญให้เข้าไปในห้องประชุมอีกครั้ง แต่ผู้เข้าร่วมแตกต่างจากรายชื่อที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะสมาชิก EFCC สี่คนก็เข้าร่วมด้วย
ในการพบกันครั้งที่สอง หัวหน้าทีมอีกคนมีทัศนคติที่ไม่เป็นมิตร เขาระบุว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Binance นั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ และได้ร้องขอดังต่อไปนี้:
ลบ naira ออกจากแพลตฟอร์ม Binance (นี่เป็นครั้งแรกที่ทางการไนจีเรียร้องขอสิ่งนี้จาก Binance อย่างชัดเจน)
ให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับผู้ใช้ชาวไนจีเรียทุกคน
ให้ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเงิน/ภาษี
พวกเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าจนกว่า Binance จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ Tigran และ Nadeem จะกลายเป็น “แขก” ของพวกเขาและจะถูกกักตัวไว้ในที่พักที่มี “ความปลอดภัยสูง” ด้วยเหตุผล “ด้านความปลอดภัย” นอกจากนี้ พวกเขายังขอให้ Tigran และ Nadeem มอบหนังสือเดินทางของพวกเขาด้วย
หลังการประชุม Tigran และ Nadeem ได้ถูกพากลับไปที่โรงแรม โดยขอให้พวกเขาเก็บกระเป๋าและย้ายไปที่ "ที่พักที่ปลอดภัย" ซึ่งควบคุมโดย ONSA โทรศัพท์ของพวกเขาถูกยึดและบอกอย่างชัดเจนว่าอย่าออกไป Tigran และ Nadeem ไม่สามารถควบคุมได้ว่าพวกเขาจะคุยด้วยเมื่อใดอีกต่อไป
จากจุดนี้ไป ไทกราน พลเมืองสหรัฐฯ และนาดีม พลเมืองอังกฤษ/เคนยา ถูกควบคุมตัว ในช่วงชั่วโมงแรกของการควบคุมตัว ทั้งข้าหลวงใหญ่อังกฤษและสถานทูตสหรัฐฯ ได้รับแจ้งถึงสถานการณ์ของไทกรานและนาดีม
วันรุ่งขึ้น ที่ปรึกษากฎหมายของ Binance ส่งอีเมลไปยังผู้นำของ ONSA เพื่อขอให้พวกเขา “ชี้แจงพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการกักขังพนักงานอย่างเร่งด่วน” โดยสังเกตว่าสถานทูตของประเทศของตน (สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร) ได้รับแจ้งแล้ว บันทึกของเราระบุเพิ่มเติมว่า “เราเข้าใจดีว่าจากการสนทนาของเรากับคุณเมื่อวานนี้ คุณกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับ Naira ในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม Binance นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับ Naira และอะไร เราสามารถรับได้จาก Binance อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณแน่ใจว่า Tigran และ Nadeem ได้รับการปล่อยตัวทันทีและไม่มีการกำหนดข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของพวกเขา รวมถึงการออกจากไนจีเรีย”
ในวันเดียวกันนั้น ONSA ตอบกลับทางอีเมลว่า Tigran และ Nadim เป็น "แขก" ของพวกเขา และได้รับ "การต้อนรับอย่างอบอุ่น"
ต่อมาเราได้รับการยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและติดตามอย่างใกล้ชิด
ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า Tigran และ Nadeem ต้องเผชิญกับการปฏิบัติอย่างเข้มข้น เนื่องจากพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อ naira และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมเป็นการส่วนตัว และต้องเผชิญกับข้อหาจัดหาเงินทุนและการฟอกเงินจากการก่อการร้าย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เราได้ลบคู่การซื้อขาย naira ออกจากเว็บไซต์ของเรา และปิดผลิตภัณฑ์ P2P สำหรับไนจีเรียบนแพลตฟอร์ม Binance เราแจ้งให้ ONSA ทราบถึงการกระทำของเราผ่านทางอีเมล และขอ "การเข้าถึงสนามบินอย่างปลอดภัย" ทันทีสำหรับ Tigran และ Nadeem
วันนั้นเราไม่ได้รับการตอบกลับอย่างเป็นทางการจาก ONSA
ในวันนั้น ผู้นำ EFCC คนเดียวกันกับที่เคยเกี่ยวข้องกับ Tigran ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้พังทลายลงและขอโทษ Tigran โดยกล่าวว่าเป็นความผิดของเขาในขณะที่เขาให้ความมั่นใจกับ Tigran และ Nadeem ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีและการประชุมควรจะเป็น เป็นกันเองของ
หลังจากนั้นไม่นาน ข่าวการคุมขังของ Tigran และ Nadeem ก็ถูกเปิดเผยในสื่อทั่วโลก เกือบหนึ่งเดือนต่อมาคือวันที่ 23 มีนาคม เราทราบว่านาดีมได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังที่ผิดกฎหมาย หลังจากนั้น สิ่งต่างๆ ก็เริ่มแย่ลงสำหรับ Tigran
สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ในระหว่างการไต่สวนการประกันตัวของ Tigran Gambaryan อัยการจากคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ (EFCC) กล่าวต่อศาลว่า “เนื่องจากจำเลยคนแรก (Binance) ดำเนินการแบบเสมือนจริง บุคคลเดียวที่เราพึ่งพาได้คือบุคคลนี้ (Tigran )”
ความตั้งใจของรัฐบาลไนจีเรียนั้นชัดเจนมาก พวกเขาจะต้องควบคุม Binance โดยกักขังพนักงานผู้บริสุทธิ์ซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาและนำเขาเข้าคุกที่อันตราย
ตั้งแต่ฉันมาเป็น CEO ของ Binance ฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายระดับโลกเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินทั่วโลก
ในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา Binance ทำงานอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของเรา และเพื่ออัพเกรดระบบของเรา เราได้นำผู้นำคนใหม่ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างลึกซึ้งและมีภูมิหลังที่โดดเด่นจากสถาบันการเงินชั้นนำแบบดั้งเดิม บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานองค์กรรายใหญ่
วันนี้ ทีมผู้นำของ Binance รวมถึงตัวฉันเอง รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลองค์กร คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและทำการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาวและวงจรชีวิตของธุรกิจ กระบวนการนี้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น และปฏิบัติตามข้อกำหนดมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้มีแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
การทดสอบนี้ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งต่อ Tigran ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขา และชุมชน Binance ทั้งหมด ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ในความพยายามที่จะขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของเราในวิกฤตสกุลเงินของประเทศ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ฉันได้ตัดสินใจที่ยากลำบากในการปิดข้อเสนอ P2P ของ Binance สำหรับตลาดไนจีเรีย และยุติการซื้อขายทันทีของคู่ Naira เราใช้ขั้นตอนที่รุนแรงนี้ด้วยความหวังว่าเพื่อนร่วมงานของเราจะได้รับการปล่อยตัว และ Binance สามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลไนจีเรียต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่ได้ น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้
เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุน Tigran ต่อไป และการสนับสนุนนี้จะไม่มีวันแตกหัก
ให้ Tigran กลับบ้านและกลับมาพบกันอีกครั้ง และ Binance จะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในไนจีเรียโดยสมัครใจ ตามที่เคยทำมาแล้วมากกว่า 600 ครั้งก่อนหน้านี้ เรามักจะต้องการปกป้องผู้ใช้ที่ไร้เดียงสาและไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีบนแพลตฟอร์มของเรา เราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพื่อกำจัดผู้ไม่ประสงค์ดี นอกจากนี้ เราจะทำงานร่วมกับ Federal Revenue Service ของไนจีเรียต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาภาษีในอดีตที่อาจเกิดขึ้น
ฉันยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรียจึงไม่เต็มใจที่จะยอมรับวิธีแก้ปัญหานี้ รัฐบาลไนจีเรียมีอำนาจพิเศษที่สามารถกำหนดอนาคตของ Binance และอุตสาหกรรม crypto ในวงกว้างภายในเขตอำนาจศาลของตน Binance ต้องการสร้างอนาคตที่ทำงานเคียงข้างกับรัฐบาลไนจีเรีย เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับชาวไนจีเรีย แต่วิกฤตนี้จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และไทกรานจะต้องได้รับอนุญาตให้กลับบ้านหากเราต้องการก้าวไปข้างหน้า
Binance ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่เราต้องสร้างอนาคตที่เราเป็นนักแสดงที่ดีในชุมชนโลกที่เราเชื่อว่าเป็น
ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการสนับสนุนมากมายที่เราได้รับจากทั่วโลกในช่วงวิกฤตนี้ และหวังว่าการอัปเดตครั้งต่อไปจะทำให้คุณทราบว่าพนักงานของเรากลับบ้านพร้อมครอบครัวอย่างปลอดภัยแล้ว
