CZ ถูกตัดสินจำคุกสี่เดือน และ Binance เข้าสู่ขั้นตอนครบกำหนดด้านกฎระเบียบ

ต้นฉบับ｜Odaily Planet Daily

ผู้แต่ง｜เจเค

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ในศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิล ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance, CZ ยอมรับคำตัดสินอย่างเป็นทางการและถูกตัดสินจำคุก 4 เดือนในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน อดีต ผู้นำ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยอมรับก่อนหน้านี้ว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม

สำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัส กรณีนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงทัศนคติที่เข้มงวดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ต่อการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับ Binance เอง การเปลี่ยนแปลง "de-CZ" ดำเนินไปอย่างราบรื่น และตำแหน่งทางการตลาดและข้อมูลธุรกิจก็เพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง ซึ่งยืนยันอีกครั้งถึงความปลอดภัยของเงินทุนผู้ใช้และความมั่นคงของแบรนด์ที่ Binance เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สรุป

ก่อนหน้านี้ Odaily Planet Daily รายงาน ว่า Binance และ CEO Changpeng Zhao (CZ) บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 โดยยอมรับในข้อหาทางอาญาในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 4 ปรับพันล้านดอลลาร์ CZ ยังตกลงลาออกจากตำแหน่ง CEO และจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของการสืบสวน Binance ที่ใช้เวลานานหลายปี

ในกรณีนี้ Binance ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ Binance ยอมรับว่าแพลตฟอร์มล้มเหลวในการบล็อกและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับกลุ่มก่อการร้าย เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอย่างน้อย 1.1 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 898 ล้านดอลลาร์

จากค่าปรับดังกล่าว จะมีการจ่ายเงิน 3.4 พันล้านดอลลาร์ให้กับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในขณะที่ 968 ล้านดอลลาร์จะจ่ายให้กับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และกำหนดให้ Binance ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดหลายชุด ภาระผูกพัน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ถือเป็นการปรับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ FinCEN

CZ ประกาศลาออกจากแพลตฟอร์ม X และถูกแทนที่โดย Richard Teng ในตำแหน่ง CEO คนใหม่ CZ กล่าวว่าเขาจะหยุดพักและอาจมีส่วนร่วมในการลงทุนเชิงรับ โดยมุ่งเน้นไปที่สตาร์ทอัพในสาขาบล็อคเชน/Web3/DeFi ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

ตั้งแต่นั้นมา CZ ได้โพสต์เงินประกันตัวส่วนบุคคลมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ แต่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกากำหนดให้ CZ ส่งมอบหนังสือเดินทางทั้งหมด (ไม่ว่าจะถูกต้องหรือหมดอายุ) ให้กับบุคคลภายนอก และจำเป็นต้องรายงานสถานะการปฏิบัติงานทั้งหมด

การพิจารณาพิพากษาลงโทษ

ในการพิจารณาพิพากษาในวันนี้ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) และทนายฝ่ายจำเลยโต้เถียงกันในช่วงเวลาที่ CZ ควรทำหน้าที่หลังจากรับสารภาพในเดือนพฤศจิกายนในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร ภายใต้ข้อตกลงที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน CZ มีสิทธิ์อุทธรณ์ประโยคใดๆ ที่มีโทษจำคุกเกินกว่า 18 เดือน แต่กระทรวงยุติธรรมได้ร้องขอให้จำคุก 36 เดือนในบันทึกการพิจารณาคดีที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฝ่ายจำเลยขอให้เปลี่ยนโทษเป็นการกักบริเวณในบ้านและรอลงอาญา และเขาไม่ต้องรับโทษจำคุกอีกต่อไป สำนักงานคุมประพฤติแนะนำให้ลงโทษจำคุก 5 เดือนในรายงานก่อนการพิจารณาพิพากษา ตามเอกสารที่ฝ่ายจำเลยยื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตามคำตัดสินของผู้เชี่ยวชาญที่เสนอโดย Coindesk กระทรวงยุติธรรมกำลังพยายามใช้กรณีนี้เพื่อเป็นการตักเตือน ดังนั้นจึงขอให้มีโทษจำคุกประมาณสามปี “รัฐบาลต้องการให้แน่ใจว่าแนวทางปฏิบัติที่ต่ำกว่าเหล่านี้ไม่ได้ให้เสรีภาพแก่ใครก็ตามในการละเมิดโครงการต่อต้านการฟอกเงินของเรา” เธอกล่าว “โดยปกติแล้วเมื่อเราเจรจาข้ออ้าง เราจะเจรจาสิ่งต่าง ๆ เช่น จำนวนความเสียหาย และสิ่งที่แต่ละฝ่ายอาจทำได้ เก็บไว้ " ฉันไม่เห็นสิ่งใดในเอกสารนี้ที่แนะนำว่าจำกัดไว้ที่ 18 เดือน"

อัยการยังกล่าวอีกว่า ประโยคในระดับนี้ส่งข้อความว่าผู้นำในอุตสาหกรรมจำเป็นต้อง "เลือกสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง ซึ่งก็คือการปฏิบัติตามกฎหมาย"

ผู้พิพากษากล่าวว่าไม่มีกรณีใดที่จำเลยจะถูกจำคุกในคดีเช่นนี้ ท้ายที่สุด ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องขอของกระทรวงยุติธรรมที่ให้จำคุก 36 เดือน โดยเลือกที่จะตัดสินให้ CZ จำคุกสี่เดือน

ผู้พิพากษายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเขาอ่านจดหมายทั้งหมด 161 ฉบับที่ส่งมาเพราะ “สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร” นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่า: "ฉันไม่เคยเห็นจดหมายมากมายขนาดนี้มาก่อน ไม่ใช่แค่จากสมาชิกในครอบครัว แต่จากคนที่รู้จักคุณมาเป็นเวลานาน" ผู้พิพากษาตั้งข้อสังเกตว่าจดหมายดังกล่าววาดภาพของผู้ชายที่ขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดัน ความหลงใหล และความมุ่งมั่น . ตัวอักษร “คุณเสี่ยงต่อทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของคุณเพียงเพื่อทำให้ Binance ประสบความสำเร็จ” ผู้พิพากษากล่าว นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าจดหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า CZ เป็นคนในครอบครัวที่อุทิศตนและอ้างถึงตัวอย่างการทำบุญของ Binance

คืนค่า CZ ที่สมจริงและหลากหลายยิ่งขึ้น

ในด้านการป้องกัน ทนายความของ CZ อ้างถึงการยอมรับความรับผิดชอบที่ "แน่วแน่" ของเขา ค่าปรับทางอาญาจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ที่เขาจ่ายไป และความจริงที่ว่าไม่มีจำเลยแม้แต่คนเดียวในคดีที่คล้ายกันที่ถูกจำคุกเพื่อพยายามรับโทษให้สั้นลงสำหรับ CZ ในเวลาเดียวกัน ทนายความยังกล่าวอีกว่า Binance ภายใต้การนำของ CZ เองที่ทำให้ Binance เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ “แม้จะล้มเหลวในช่วงแรกซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องครั้งนี้”

CZ ยัง ขอโทษสำหรับ “การตัดสินใจที่ไม่ดี” ของเขา และรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาอย่างเต็มที่ในจดหมายที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในจดหมาย เขายอมรับว่าควรมีการดำเนินการการปฏิรูปการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Binance ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ล้มเหลวในการทำเช่นนั้น และไม่ได้กำหนดการควบคุมการปฏิบัติตามที่จำเป็น ซึ่งเขากล่าวว่าเขาไม่สามารถโต้แย้งได้ CZ แสดงความเสียใจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของ Binance ส่วนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้การนำของเขา Binance ได้ดำเนินการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเข้มงวดที่สุดตั้งแต่ปี 2022 และกลายเป็นผู้นำในตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา “ฉันไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลวในการสร้างการควบคุมการปฏิบัติตามที่จำเป็นที่ Binance” CZ มั่นใจว่านี่จะเป็น “การติดต่อกับระบบยุติธรรมทางอาญาเพียงแห่งเดียวของเขา”

ในเวลาเดียวกัน ในจดหมายวิงวอนความยาว 350 หน้าจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เรายังเห็นอีกด้านหนึ่งของอาชีพการงานของ CZ อีกด้วย หนึ่งในนั้นเขียนโดยน้องสาวของเขา อดีตผู้อำนวยการบริหาร Morgan Stanley Jessica Zhao โดยอธิบายถึงการจัดการการถอนเงินของลูกค้าจำนวนมากของ Binance ดังต่อไปนี้ เหตุการณ์ FTX ปี 2022 เจสสิก้าเน้นย้ำว่าแม้จะมีแรงกดดันด้านเทคนิค แต่ CZ ก็ยังคงสงบและรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อลูกค้า

หลังจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในตุรกี CZ ไม่เพียงแต่บริจาคเงินส่วนตัวเกือบ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังเปิดตัว Binance Charity Fund เพื่อใช้เทคโนโลยี Web3 เพื่อสนับสนุนความพยายามในการบรรเทาภัยพิบัติและขยายขอบเขตความช่วยเหลือ การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติหลายพันรายเท่านั้น แต่ยังขยายวิธีการระดมทุนและแจกจ่ายบรรเทาทุกข์อย่างสร้างสรรค์ด้วยการเปิดบัญชีสกุลเงินดิจิตอลสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน

ในช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทัศนคติของ CZ ที่มีต่อทีมยังแสดงให้เห็นถึงสไตล์ความเป็นผู้นำที่มีมนุษยธรรมและการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างสูง เขาจัดคณะทำงานเป็นการส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมในยูเครนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็น ในเวลาเดียวกัน Binance Charity ได้ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขนาดใหญ่แก่ผู้ลี้ภัย โดยให้การสนับสนุนทางการเงินโดยตรงแก่ผู้ลี้ภัยหลายพันคนและผู้พลัดถิ่นผ่านสกุลเงินดิจิทัล

จดหมายเหล่านี้ร่วมกันวาดภาพของชายผู้แสดงความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ในระดับสูงทั้งในด้านธุรกิจและจรรยาบรรณส่วนบุคคล CZ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในด้านการจัดการด้านเทคนิคและการเงินเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการไตร่ตรองตนเองอย่างลึกซึ้งและการแสวงหาความซื่อสัตย์ในพฤติกรรมส่วนบุคคลและการตัดสินใจ คำอธิบายเหล่านี้ทำให้ผู้ชมได้รับมุมมองที่ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งเกี่ยวกับความซับซ้อนและคุณค่าหลักของบุคคลสำคัญนี้ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

Binance ออกเดินทางสู่เส้นทางข้างหน้าด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่

แม้ว่า CZ จะออกจากตำแหน่ง CEO ของ Binance แต่ตำแหน่งทางการตลาดของ Binance ก็ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามข้อมูลจาก Coingecko ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ Binance ยังคงสูงกว่า 16 พันล้านดอลลาร์และมีการเข้าชมต่อเดือนสูงถึง 101 ล้านครั้ง ซึ่งเป็นผู้นำของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ปริมาณการซื้อขายไม่ได้แสดงแนวโน้มลดลงเนื่องจากเหตุการณ์ทางกฎหมาย และไม่มีภาวะตื่นตระหนกใดๆ เลย ในเดือนมีนาคมปีนี้ ซึ่งได้แรงหนุนจากวงจรตลาดกระทิง ซึ่งครั้งหนึ่งปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นเป็น 68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บันทึกประวัติศาสตร์ใหม่

ดังที่ Binance กล่าวในประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว “เรายึดมั่นในคุณค่าหลักด้านความปลอดภัยของผู้ใช้เสมอ เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ดูแลอย่างจริงจังและให้การรับประกัน 1:1 สำหรับทรัพย์สินของผู้ใช้ทุกคน” ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถถอนทรัพย์สินของตนออกจากแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา เป็นที่น่าสังเกตว่าในมติของเรากับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา พวกเขา: ไม่ได้กล่าวหาว่า Binance ยักยอกเงินของผู้ใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปั่นป่วนตลาด "

Binance มีความกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบระดับโลก มีการเจรจาอย่างแข็งขันกับหน่วยงานกำกับดูแล และมุ่งมั่นที่จะสำรวจเส้นทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล สิ่งนี้ไม่เพียงแต่รักษาเสถียรภาพของแพลตฟอร์มและความมั่นใจของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระยะยาวของตลาดการเข้ารหัสทั้งหมด ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและร่วมมือกันนี้ Binance แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและภูมิปัญญาในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม เสริมสร้างตำแหน่งผู้นำในตลาด crypto ระดับโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น