ต้นฉบับ - โอเดลี่

ผู้เขียน - เจเค

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาBinance และ CEO Changpeng Zhao (CZ) สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และได้บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว Binance ตกลงที่จะสารภาพและจ่ายค่าปรับมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ฉางเผิง จ้าว ตกลงลาออกและจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ ขณะรับสารภาพในศาลซีแอตเทิลเมื่อวันอังคาร

ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันจะแก้ไขข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบทางอาญาทั้งหมดข้อตกลงดังกล่าวยุติการสอบสวนเรื่อง Binance ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่ใช้เวลานานหลายปีอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา และอื่นๆ อีกมากมาย

ตามรายงานของ Bloomberg News ในเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันอังคาร Binance ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด 3 ประการ ซึ่งรวมถึงการละเมิดการฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา. ตามที่กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริการะบุว่า การละเมิดของ Binance รวมถึงการล้มเหลวในการบล็อกและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับกลุ่มก่อการร้าย รวมถึงกลุ่ม Al-Qassam Brigades ของกลุ่มฮามาส ญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ อัลกออิดะห์ และกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่อิสราเอลและฮามาสพัวพันในสงครามที่ปะทุขึ้นเมื่อกว่าหกสัปดาห์ก่อน ตามเอกสารของศาล Binance อนุญาตให้มีธุรกรรมอย่างน้อย 1.1 ล้านธุรกรรม ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 898 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าชาวอิหร่าน

ค่าปรับจะถูกแบ่งระหว่างกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ), คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) และ 968 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศนี่เป็นเพราะการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและการลงโทษ

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก Binance และหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา

Binance ออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่า “วันนี้เรายินดีที่จะรายงานว่าเราได้บรรลุมติร่วมกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน เกี่ยวกับการสอบสวนประเด็นการจดทะเบียนในอดีต การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการคว่ำบาตรโซลูชันเหล่านี้รับทราบถึงความรับผิดชอบของบริษัทของเราต่อการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางอาญาในอดีต และช่วยให้บริษัทของเราเริ่มต้นการเรียนรู้และการเติบโตบทใหม่ที่ท้าทายแต่เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลที่เสริมความแข็งแกร่งในความมุ่งมั่นของเรา เราสามารถเริ่มแบ่งปันวิสัยทัศน์ในอนาคตอันน่าตื่นเต้นของ Binance และอนาคตของอุตสาหกรรม crypto ได้ เรามั่นใจว่า Binance จะวางรากฐานสำหรับอีก 50 ปีข้างหน้าในฐานะบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ในเวลาเดียวกัน ประกาศที่ออกโดย Binance เน้นย้ำเป็นพิเศษว่า เรายึดมั่นในค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้เสมอ เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในการดูแลของเราอย่างจริงจังและให้การสนับสนุนสินทรัพย์ของผู้ใช้แต่ละคนแบบ 1:1 * ความหมายนี้ ที่ผู้ใช้สามารถถอนสินทรัพย์ของตนออกจากแพลตฟอร์มได้ 100% ตลอดเวลา เป็นที่น่าสังเกตว่าในโซลูชันของเรากับสถาบันในสหรัฐฯ พวกเขา:

ไม่มีข้อกล่าวหาว่า Binance ยักยอกเงินของผู้ใช้ใด ๆ และ

ไม่มีข้อกล่าวหาใด ๆ ที่ Binance มีส่วนร่วมในการปั่นป่วนตลาด

ประกาศที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริการะบุว่าการระงับการระงับอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ในอดีต ถือเป็นการปรับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ FinCEN “ข้อตกลงของ FinCEN รวมถึงการลงโทษทางแพ่งมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มการควบคุมดูแล 5 ปี และจำเป็นต้องมีข้อผูกพันด้านการปฏิบัติตามที่สำคัญ รวมถึงให้แน่ใจว่า Binance ออกจากตลาดสหรัฐอเมริกาโดยสมบูรณ์ ข้อตกลงของ OFAC รวมถึงการลงโทษ 968 ล้านดอลลาร์ และกำหนดให้ Binance ปฏิบัติตามชุดมาตรการที่เข้มงวด คว่ำบาตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดรวมถึงการร่วมมืออย่างเต็มที่กับกฎระเบียบที่ดูแลโดย FinCEN เพื่อให้แน่ใจว่า Binance ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงการระงับคดี - รวมถึงการไม่ให้บริการแก่บุคคลในสหรัฐฯ - และเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้รับการแก้ไข กรมธนารักษ์ ผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแล จะยังคงเข้าถึงหนังสือ บันทึก และระบบของ Binance ต่อไปเป็นเวลา 5 ปี การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้อาจทำให้ Binance ต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติมจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการเลื่อนการชำระหนี้ 150 ล้านดอลลาร์ หากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการปฏิบัติตามที่กำหนด ข้อผูกพันและกฎระเบียบจะส่งผลให้ FinCEN เรียกเก็บเงินค่าปรับ

Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า Binance เมินเฉยต่อภาระผูกพันทางกฎหมายในการแสวงหาผลกำไร ความล้มเหลวโดยเจตนาทำให้เงินทุนไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังผู้ก่อการร้าย อาชญากรในโลกไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็ก เธอกล่าวว่า: ค่าปรับและกฎระเบียบในอดีตในปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนสถาบันใดๆ ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ปกป้องเราจากผู้ก่อการร้าย อำนาจที่ไม่เป็นมิตรจากต่างประเทศ และอาชญากรรม หรือไม่ก็ต้องเผชิญกับผลที่ตามมา

Richard Teng ผู้สืบทอดตำแหน่งของ CZ

CZ ยังเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกในวันนี้ผ่านทางแพลตฟอร์ม X จดหมายอ่านว่า:

วันนี้ฉันลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Binance จริงอยู่ การปล่อยให้อารมณ์เสียไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำ ฉันทำผิดและฉันต้องรับผิดชอบ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนของเรา สำหรับ Binance และสำหรับตัวฉันเอง Binance ไม่ใช่เด็กทารกอีกต่อไป ถึงเวลาปล่อยให้มันเดินและวิ่งได้ด้วยตัวเอง. ฉันรู้ว่า Binance จะเติบโตและก้าวต่อไปโดยอิงจากรากฐานที่ลึกซึ้งของมัน

ฉันมีความยินดีที่จะประกาศว่าRichard Teng หัวหน้าตลาดภูมิภาคระดับโลกคนปัจจุบันของเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO คนใหม่ของ BinanceRichard เป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติสูงด้วยประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินและการควบคุมดูแลมานานกว่าสามทศวรรษ ซึ่งจะนำพาบริษัทก้าวไปสู่การเติบโตในระยะต่อไป เขาจะให้แน่ใจว่า Binance ปฏิบัติตามคำสัญญาของเราในระยะต่อไปของการรักษาความปลอดภัย ความโปร่งใส การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการเติบโตก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Binance Richard เคยเป็น CEO ของ Financial Services Regulatory Authority ของ Abu ​​Dhabi Global Market (ADGM), Chief Regulatory Officer ของ Singapore Exchange (SGX) และ Head of Corporate Finance ที่ Monetary Authority of Singaporeด้วย Richard และทีมงานทั้งหมด ฉันเชื่อว่าวันที่ยอดเยี่ยมรออยู่ข้างหน้าสำหรับ Binance และอุตสาหกรรม crypto

ฉันจะทำอย่างไรต่อไป? ฉันขอพักก่อน ฉันไม่มีวันหยุด (ปิดโทรศัพท์) จริงๆ ในช่วงหกปีครึ่งที่ผ่านมา หลังจากนั้นความคิดปัจจุบันของฉันคือฉันอาจลงทุนเชิงรับและกลายเป็นผู้ถือครองโทเค็นส่วนน้อย/ผู้ถือหุ้นในสตาร์ทอัพในบล็อกเชน/Web3/DeFi, AI และเทคโนโลยีชีวภาพ ในที่สุดฉันก็ตื่นเต้นที่จะมีเวลามากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่ DeFi

Richard Teng ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขายังออกจดหมายเปิดผนึกด้วย:

เราดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย ความไว้วางใจที่มอบให้เราโดยผู้ใช้ 150 ล้านคนและพนักงานหลายพันคนถือเป็นความรับผิดชอบที่ฉันให้ความสำคัญและให้ความสำคัญ ด้วยการสนับสนุนของ CZ และทีมผู้นำของเรา ฉันยอมรับบทบาทนี้เพื่อให้เราสามารถตอบสนองและเกินความต้องการของเราได้ต่อไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง ในขณะที่บรรลุภารกิจหลักของเรา——อิสรภาพทางการเงิน. รากฐานที่ Binance วางอยู่ในปัจจุบันนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เคย

โฟกัสของฉันจะเป็น:

• ให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้ว่าพวกเขาจะยังคงมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งทางการเงิน ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของบริษัทต่อไป

• ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงทั่วโลกที่ส่งเสริมนวัตกรรมพร้อมทั้งให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญ

• ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการนำ Web3 ไปใช้

ผลกระทบที่ตามมา

กระตุ้นด้วยข่าวประชาสัมพันธ์BNB ลดลงมากกว่า 10% ในช่วงเวลาสั้นๆ จากจุดสูงสุดที่ประมาณ 273 ดอลลาร์ เหลือประมาณ 227 ดอลลาร์

ตามข้อมูลของ Bloomberg CZ อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี แต่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวเขาไม่คาดว่าจะถูกตัดสินจำคุกเกิน 18 เดือนกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะพยายามลงโทษเขานานแค่ไหน

โดยทั่วไปเสียงบน Twitter เชื่อว่าข้อตกลงนี้จะปลดปล่อยตลาด crypto จากแรงกดดันด้านกฎระเบียบจากกระทรวงยุติธรรม ทำให้ Binance สามารถเข้าสู่การต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงส่งเสริมการพัฒนาต่อไปของตลาด crypto Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase เขียนบนแพลตฟอร์ม X ว่า“ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเปิดศักราชใหม่สำหรับอุตสาหกรรม crypto”หลายคนเขียนข้อความบน Twitter ของการลาออกของ CZ ว่า ยุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณ!

ต้องระวังก็คือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ไม่รวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าปัญหาว่าโทเค็นที่ขายเป็นหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ ตามกฎหมายแล้ว ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นหัวใจสำคัญของคดีของ SEC ต่อ Binance, Binance.US และ Coinbase Odaily จะติดตามความคืบหน้าของปัญหานี้และการพัฒนาข้อตกลงของ Binance ต่อไป