ต้นฉบับ - โอเดลี่

ผู้เขียน-สามีอย่างไร

แม้ว่า Web3 จะนำโอกาสมาสู่ความมั่งคั่ง แต่ก็ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงและแม้แต่กับดักที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้ เหตุการณ์ การฉ้อโกงทางการเงินของเอกชน ที่แพร่กระจายบนแพลตฟอร์ม X ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

รอบการจัดหาเงินทุนภาคเอกชนของ Web3 ส่วนใหญ่ไม่มีผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมทางการเงินที่อิงจากความไว้วางใจและกับดักการลงทุนและการฉ้อโกงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นักต้มตุ๋นมักแสร้งทำเป็นว่าเป็นสมาชิกชุมชนที่มีทรัพยากรโครงการมากมาย สร้างตัวตนของตนเองผ่านบรรจุภัณฑ์ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการฉ้อโกง

แตกต่างจากกรณีก่อนหน้านี้ เหยื่อในครั้งนี้ยังรวมถึงผู้ปฏิบัติงานอาวุโสบางคนในอุตสาหกรรมการเข้ารหัส รวมถึง KOL ด้วย การสืบสวนของ Odaily พบว่ายอดรวมที่เกี่ยวข้องสูงถึง 4.22 ล้านหยวน (สถิติจากกลุ่มคุ้มครองสิทธิ) และเหยื่อส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากแผ่นดินใหญ่ โดยมีผู้คนมากกว่า 50 คน

จากรายงานนี้ Odaily หวังว่านักลงทุนจะระมัดระวังมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการหลอกลวงดังกล่าว ต่อไปนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้เสียหายได้อธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงโดย Odaily

การหลอกลวงกินเวลานานกว่าหนึ่งปีและเกี่ยวข้องกับเกือบ 6 โครงการ

ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อเครือข่ายสาธารณะใหม่ๆ เช่น Aptos และ Sui เริ่มปรากฏ นักลงทุนในแผ่นดินใหญ่กำลังมองหาชุมชนชาวจีนที่เกี่ยวข้องบน Discord และ Telegram โดยหวังว่าจะได้พบเพื่อนในชุมชนที่มีใจเดียวกันเพื่อที่พวกเขาจะได้สำรวจประโยชน์ของ เครือข่ายสาธารณะใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน โอกาสเริ่มต้น

นักต้มตุ๋นเผยแพร่บทช่วยสอนโหนดสำหรับเครือข่ายสาธารณะใหม่บน Twitter และ Youtube เพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าร่วมกลุ่ม Discord และ Telegram ที่พวกเขาสร้างขึ้น

ตั้งแต่นั้นมาผู้ฉ้อโกงมักจะแจกจ่ายผลประโยชน์และจัดกิจกรรมในชุมชนสร้างภาพลักษณ์ในชุมชนในฐานะผู้สร้างชุมชนอย่างเป็นทางการของโครงการและได้รับความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งจากสมาชิกในชุมชน จากการแชทกลุ่มที่เกี่ยวข้องคุณยังรู้สึกได้ถึงความเคารพ ของสมาชิกในชุมชนให้เขา..

ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน ผู้ฉ้อโกงเริ่มแสดงออกในชุมชนว่าพวกเขาสามารถช่วยให้ทุกคนได้รับเงินสนับสนุนโทเค็น Aptos Private Placement จำนวนหนึ่งได้ ตามคำอธิบายของเหยื่อ ผู้ฉ้อโกงเปิดเผยว่าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนแบบเฉพาะเจาะจงนั้นมาจากสถาบันที่เหยื่อติดต่อคือ Alameda

ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2022 ผู้ฉ้อโกงยังคงดำเนินต่อไปแชทส่วนตัวผู้คนในชุมชนถามว่าจะเข้าร่วมรอบการเงินส่วนบุคคลของ Aptos หรือไม่ เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้ฉ้อโกงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในตัวตนของเขา ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สงสัยและขอบคุณผู้ฉ้อโกงที่ให้โอกาสเขาเข้าร่วมในการเสนอตำแหน่งแบบเฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะไม่มีการลงนามสัญญาการวางตำแหน่งแบบเฉพาะเจาะจงก็ตาม ไม่มีใครในชุมชนคัดค้าน

เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาล็อคสำหรับรอบไพรเวทอิควิตี้ ผู้ฉ้อโกงจึงใช้วิธีนี้และอ้างว่าระยะเวลาล็อคคือหนึ่งปี เนื่องจากโทเค็น APT ของ Aptos จะเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2022 ผู้ฉ้อโกงระบุว่าโหนดเวลาปลดล็อคการขายส่วนตัวจะเป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2023 การดำเนินการชุดนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ Web3 มากกว่า ซึ่งช่วยขจัดข้อสงสัยของนักลงทุน

ผู้ฉ้อโกงมักจะจัดกิจกรรมชุมชน ตัวอย่างเช่น งาน AMA ชุมชนครั้งแรกที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของซุยนั้นจัดขึ้นในชุมชนชาวจีนซุย และเจ้าหน้าที่ที่ต้องสงสัยของซุยก็เข้าร่วมด้วย ตามคำอธิบายของเหยื่อ ชุมชนมีจำนวนเกือบ 8,000 คนในช่วงจุดสูงสุด

เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วที่นักต้มตุ๋นรายนี้มีบทบาทในชุมชนเผยแพร่การอัปเดตของตัวเองเป็นครั้งคราวเช่นการเข้าร่วมมูลนิธิ APTOS และการเป็นสมาชิกของมูลนิธิเขายังเปิดเผยภาพหน้าจอการสนทนากับเจ้าหน้าที่ซุยแสดงความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง เขาเปิดเผยในภายหลังว่าเขาได้เข้าร่วมทีมหลักของเครือข่ายสาธารณะ Linera ด้านล่างนี้คือภาพหน้าจอของข้อมูลการรับรองของบุคคลนั้น

ในช่วงเวลานี้ ผู้ฉ้อโกงยังอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง และสมาชิกชุมชนยังรู้สึกว่าคำอธิบายข้อมูลมีความสมจริงมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน เขามักจะไปไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง และภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มตัวตนของเขา

เมื่อฉันตื่นขึ้นมา การหลอกลวงเรื่องหุ้นเอกชนก็ถูกเปิดเผย

แต่ความฝันก็ต้องพังทลายในที่สุด วันที่ 12 พ.ย. ถึงเวลาปลดล็อครอบไพรเวทเพลส

ขณะนี้ผู้หลอกลวงยังไม่ได้แสดง เขี้ยว ของเขา และยังอธิบายให้สมาชิกในชุมชนฟังว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการปลดล็อกทั้งหมดในคราวเดียว แต่หลังจากพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง ในที่สุดพวกเขาก็ถูกปล่อยสู่ทุกคนในวันที่ 17 พฤศจิกายน พฤติกรรมทั้งหมดดูจริงใจมาก เหมือนกับอวตารของราชาแห่งภาพยนตร์

ต่อมาบุคคลนี้ยังเสนอให้ทดสอบที่อยู่กระเป๋าเงินที่ทุกคนรายงานก่อนหน้านี้ และโอน 0.1 APT ไปยังผู้ถูกหลอกแต่ละคนเพื่อตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมใช้งานหรือไม่

ในเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน เหยื่อพบว่าชุมชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ฉ้อโกงถูกยกเลิก บัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดถูกยกเลิก และร่องรอยที่เกี่ยวข้องได้รับการทำความสะอาดแล้ว การปลดล็อคโทเค็นหุ้นเอกชนที่สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการ สำเร็จ.

ตอนนั้นเองที่เหยื่อตื่นจากความฝันและตระหนักว่าเขาถูกหลอก เหยื่อผู้โกรธแค้นเริ่มโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และใช้เงินจำนวนมากเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนักต้มตุ๋น แต่ได้กำไรเพียงเล็กน้อย เหยื่อจำนวนมากขึ้นเริ่มเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสร้างความอบอุ่น หารือเกี่ยวกับมาตรการรับมืออย่างแข็งขัน และพยายามชดเชยความสูญเสียของพวกเขา

เรื่องราวเกี่ยวกับการฉ้อโกงหุ้นนอกตลาดเป็นเรื่องปกติ แต่ทุกคนก็มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า เหตุใดนักต้มตุ๋นจึงยังพยายามปกปิดตัวตนของตนเป็นเวลาถึงหนึ่งปีหลังจากที่ประสบความสำเร็จ เป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับรอบการวางตำแหน่งเฉพาะเจาะจงของโครงการที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นความจริง และการหลอกลวงจะไม่ถูกยกเลิกจนกว่าโทเค็นที่ปลดล็อคจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้หลอกลวงเอง

ตามรายงานของเหยื่อ ผู้ฉ้อโกงยังคงใช้เทคนิคที่คล้ายกันเพื่อสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้ใช้ชุมชนอื่น ๆ ในระหว่างปี นอกเหนือจากการจัดหาเงินทุนส่วนตัวของ Aptos แล้ว โครงการต่าง ๆ เช่น Sui, Linera, ZKS และ Starknet ยังถูกระบุว่าเป็น ตำแหน่งส่วนตัวเพื่อกระทำการฉ้อโกง

ในส่วนของประเด็นการกู้คืนทรัพย์สินของเหยื่อ Ms. Xiao Sa ผู้อำนวยการสมาคมวิจัยกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศจีนกล่าวกับ Odaily ว่า “ไม่มีการลงนามข้อตกลง มีเพียงบันทึกแชท WeChat และบันทึกการโอนโทเค็นออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่า พวกเขามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีนักลงทุนอาจยังคงเผชิญกับภาระในการพิสูจน์หลักฐานความเสี่ยงของความล้มเหลวนอกจากนี้เป้าหมายการลงทุนคือสกุลเงินเสมือนและการ โอน จะดำเนินการผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินแม้ว่าบันทึกจะถูกบันทึกไว้ใน อินเทอร์เน็ต ช่องทางการสืบค้นจำเป็นต้องดำเนินการบนเว็บไซต์สกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ ดังนั้น เมื่อนักลงทุนรายงานต่อหน่วยงานตุลาการเมื่อนำเสนอบันทึกธุรกรรม อำนาจหลักฐานของผลลัพธ์การสืบค้นเว็บไซต์อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับบันทึกการโอนเงินทางธนาคาร และมี มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการพิสูจน์สำหรับการดำเนินคดีประเภทต่างๆ ประการที่สอง ข้อมูลชื่อจริงของที่อยู่กระเป๋าสตางค์ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นในผลลัพธ์การสืบค้นได้โดยตรง จะพิสูจน์การรับอย่างไร ก็จะยากเช่นกัน ด้านสกุลเงินเพื่อสื่อสารกับคู่สัญญา”

Odaily เตือนทุกคนว่าอย่าเชื่อถือข้อมูลการระดมทุนของโครงการบางประเภท ซึ่งแม้แต่สถาบันขนาดใหญ่ก็ไม่อาจเข้าถึงได้ ไม่ต้องพูดถึงคำสัญญาด้านการลงทุนของคนแปลกหน้า ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการถูกหลอก