จากตำนานตลาดกระทิงไปจนถึงการถูกคุมขัง SafeMoon ทำอะไรไปบ้าง?

ต้นฉบับ - โอเดลี่

ผู้เขียน - ลูฟี่

ล่าสุด ข่าวที่ว่าโปรโตคอล DeFi SafeMoon ถูกฟ้องโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา กลายเป็นประเด็นร้อนในชุมชน crypto

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องในศาลแขวงเขตตะวันออกของนิวยอร์ก โดยกล่าวหาบริษัทเข้ารหัส SafeMoon LLC และ Kyle Nagy ผู้ก่อตั้ง, SafeMoon US LLC, John Karony ซีอีโอของบริษัท และ Thomas Smith ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ของการใช้สินทรัพย์ crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน SafeMoon ดำเนินแผนการฉ้อโกงครั้งใหญ่และข้อกล่าวหาต่างๆ รวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสาย และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กประกาศว่า จอห์น คาโรนี และโธมัส สมิธ ได้ถูกจับกุมแล้ว

ราคาของโทเค็น SafeMoon เพิ่มขึ้นมากกว่า 55,000% ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2021 และครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็น ตำนานตลาดกระทิง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข่าวเชิงลบออกมามากมาย ราคาของโทเค็นก็ดิ่งลง

ข้อมูลของ Coingecko แสดงให้เห็นว่าหลังจากการดำเนินคดีของ SEC เมื่อวานนี้ ราคาของโทเค็น SafeMoon ลดลงมากกว่า 50% อีกครั้ง และยังไม่มีการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญ ดังที่แสดงด้านล่าง:

เซฟมูนทำอะไร?

เหตุใด SafeMoon จึงถูกสงสัยว่ามีการฉ้อโกง? การร้องเรียนทางอาญาที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่าเหตุใดจึงฝ่าฝืนกฎหมาย

คำฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยและธุรกิจของพวกเขา SafeMoon US LLC อธิบายอย่างผิด ๆ ให้นักลงทุนฟังว่า การล็อคสภาพคล่องหมายความว่าอย่างไร จากนั้นจึงนำเงินของนักลงทุนไปซื้อปอร์เช่ 911 อสังหาริมทรัพย์ และสิ่งของมีค่าอื่น ๆ

SafeMoon เน้นย้ำว่าไม่สามารถสร้างการหลอกลวงแบบ ดึงพรม ได้เพราะมัน ล็อค สภาพคล่องของตัวเอง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเรื่องโกหกจริงๆฝ่ายโครงการยังคงควบคุมกลุ่มสภาพคล่องอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ทีมงานอ้างว่าพวกเขาไม่ได้จัดเตรียมโทเค็น SafeMoon ใด ๆ ไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของพวกเขาเอง แต่ Karony และ Smith ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อให้ได้ผลกำไรมหาศาล จนถึงจุดหนึ่ง Karony แนะนำ Smith ว่าเขาขายโทเค็นในกระเป๋าเงินของทีม แต่ Smith เตือนว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้เงินทุนของพวกเขาอย่างรอบคอบมากขึ้น และบอกว่าเขาเบื่อที่จะรายงานเงินฝากในธนาคารไปยัง IRS “หากเราไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างรอบคอบและสม่ำเสมอ เราจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก IRS หลายครั้ง”

เมื่อโทเค็น SafeMoon ของพวกเขาถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่นได้สำเร็จ (เช่น การถ่ายโอนข้อมูลโทเค็นสำเร็จ) พวกเขาก็เฉลิมฉลองว่า ถึงเวลาแล้ว!

แผนของ SafeMoon ยังเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตกลงที่จะช่วยแจกจ่ายรางวัลให้กับผู้ถือ SafeMoon Karony ได้รับเหรียญ stablecoin จำนวน 8 ล้านเหรียญจากการแลกเปลี่ยนที่ควรฝากไว้ในแหล่งรวมสภาพคล่อง แต่เขาโอนเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์ไปยังตลาดแลกเปลี่ยน จากนั้นจึงถอนเงิน 1.4 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา

ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่าจำเลยยอมรับว่าได้จัดการราคาและลบสินทรัพย์ crypto มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ออกจากโครงการ โดยโอนเงินทุนของนักลงทุนเพื่อการใช้งานส่วนตัว

ก.ล.ต. เชื่อว่า SafeMoon ละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และ 1934 “ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนขาดการเปิดเผยข้อมูลและความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนด และดึงดูดนักต้มตุ๋นเช่น Kyle Nagy ที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้เพื่อหารายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้อื่น” David Hirsch เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย SEC กล่าว

เซฟมูนคืออะไร?

ผู้มาใหม่ crypto หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับโครงการ SafeMoon เมื่อมองย้อนกลับไปที่ตลาดกระทิงในปี 2021 ครั้งหนึ่งเคยสร้างตำนานการเติบโต

SafeMoon จดทะเบียนใน BSC เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ราคาพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 55,000% ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมถึง 20 เมษายน 2021 โดยมีมูลค่าตลาด 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครั้งหนึ่งเคยแทนที่ Dogecoin ให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการค้นหามากที่สุดในเครื่องมือค้นหา . ตั้งแต่นั้นมา ราคาโทเค็นของ SafeMoon ก็ลดลงเกือบ 50% เมื่อมีการเปิดเผยว่ากลุ่มสภาพคล่องไม่ได้ถูกล็อคตามที่อ้างไว้

ความเป็นเอกลักษณ์ของ SafeMoon อยู่ที่กลไกการจ่ายเงินปันผลซึ่งนำไปสู่ความนิยมของรุ่น Safemoon ครั้งหนึ่งมีดิสก์เลียนแบบหลายร้อยแผ่นปรากฏในตลาด

พูดง่ายๆ ก็คือ SafeMoon มีกลไกการให้รางวัลและการลงโทษที่ไม่เหมือนใคร: สัญญาจะลงโทษผู้ที่ทำธุรกรรมและให้รางวัลแก่ผู้ที่ถือเหรียญ แยกภาษีการทำธุรกรรมและเพิ่มสภาพคล่องโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถ นั่งรอ เพื่อเสียภาษีได้ ที่จะเก็บโดยการถือเหรียญและผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำอะไร การดำเนินการ สามารถเพิ่มยอดสกุลเงินได้เท่านั้น

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยถูกเปิดเผยมานานแล้ว

ในเดือนมีนาคม 2023 SafeMoon ประสบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและสูญเสียเงินจำนวน 8.9 ล้านดอลลาร์เนื่องจากช่องโหว่ของสัญญาอัจฉริยะ เนื่องจากไม่สามารถติดตามผู้โจมตีได้ ชุมชน crypto จึงคาดการณ์ว่าช่องโหว่ดังกล่าวเป็นประตูลับที่ทีมผู้ก่อตั้งทิ้งไว้โดยเจตนา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 คนดังหลายคนยังถูกฟ้องจากการมีส่วนร่วมในการโปรโมต SafeMoon ซึ่งรวมถึงนักดนตรี Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty และบล็อกเกอร์ YouTube Jake Paul และ Ben Phillips

จากคำฟ้องดังกล่าว SafeMoon และบริษัทในเครือได้เลียนแบบโครงการ Ponzi ในชีวิตจริงและหลอกนักลงทุนให้ซื้อโทเค็น SafeMoon โดยอ้างว่าได้รับผลกำไรที่ไม่สมจริง คนดังที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่โทเค็นด้วยการโน้มน้าวให้แฟน ๆ ของพวกเขาลงทุนในโทเค็นนั้น ถูกดึงเทียม