ตาม CFTC และ SEC กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาอาจฟ้อง Binance เช่นกัน

เนื้อหาบางส่วนมาจาก Semafor ต้นฉบับ U.S. prosecutors worry Binance charges could cause run on exchangeชื่อระดับแรก

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ อาจฟ้องร้อง Binance เช่นกัน แต่กลัวว่าจะนำไปสู่การหลบหนี

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังพิจารณายื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance แต่พวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนสำหรับผู้บริโภค ตามที่บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ Semafor ซึ่งเป็นแหล่งการเงินรายงาน

“อัยการของรัฐบาลกลางกังวลว่าหากพวกเขาฟ้อง Binance มันอาจทำให้เกิดการดำเนินการคล้ายกับ FTX ทำให้ผู้บริโภคสูญเสียการลงทุนและอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาดสกุลเงินดิจิทัล” ผู้คนกล่าว

อัยการกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น ค่าปรับ และข้อตกลงเลื่อนการตัดบัญชีหรือไม่ฟ้องร้อง ตามที่ประชาชนระบุ ผลลัพธ์ดังกล่าวจะเป็นข้อตกลงที่ทำให้ Binance ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดทางอาญาที่ถูกกล่าวหา ในขณะเดียวกันก็ลดความเสียหายต่อผู้บริโภค

การอภิปรายเน้นย้ำถึงธรรมชาติที่ซับซ้อนและพัฒนาอย่างรวดเร็วของการบังคับใช้และกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา โดยการแลกเปลี่ยนดำเนินการในพื้นที่สีเทาทางกฎหมายและผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครองจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา

ชื่อระดับแรก

การฟ้องร้องก่อนหน้านี้ของ Binance

ในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายการเข้ารหัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก Binance ได้รับการดำเนินคดีแยกต่างหากจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักสองแห่งของสหรัฐอเมริกาในระหว่างปีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Binance และประการที่สอง คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้องแยกต่างหากต่อการแลกเปลี่ยน มาตรการกำกับดูแลชุดนี้ทำให้ Binance เผชิญกับความท้าทายร้ายแรง

ข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. มุ่งเน้นไปที่การละเมิดกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาของ Binance มีรายงานว่า ก.ล.ต. ได้ตั้งคำถามถึงการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างผิดกฎหมายของ Binance โดยกล่าวหาว่าบริษัทจัดหาสินทรัพย์ที่เข้ารหัสซึ่งคล้ายกับหลักทรัพย์บนแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยไม่ได้ลงทะเบียนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเวลาเดียวกัน ก.ล.ต. สงสัยว่า Binance อาจมีการยักยอกเงินของลูกค้าในทางที่ผิด แต่ไม่มีหลักฐานจริงสำหรับข้อกล่าวหานี้ ข้อกล่าวหานี้จะทำให้ Binance ได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงจากสำนักงาน ก.ล.ต. และอาจนำไปสู่การสอบสวนเพิ่มเติมและข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของ SEC คุณสามารถอ่านรายงานก่อนหน้าของ Odaily ได้:การตีความเชิงลึก: เจตนาและเรื่องราวเบื้องหลังการดำเนินคดีเอกสาร Binance ของ SEC

ประการที่สอง ข้อกล่าวหาของ CFTC ต่อ Binance เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก CFTC สงสัยว่า Binance ละเมิดข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ, ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน, ให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐฯ ที่ละเมิดกฎระเบียบ และเพิ่มปริมาณธุรกรรมโดยการซื้อขายกับบริษัทเอง ข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจนำไปสู่การปรับจำนวนมากและข้อจำกัดด้านกฎระเบียบสำหรับ Binance ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดสหรัฐฯ สำหรับ Binance สำหรับค่าธรรมเนียม CFTC ก่อนหน้านี้ คุณสามารถอ่านบทความนี้ได้:“เหตุใด CFTC จึงฟ้อง Binance” จะส่งผลต่อตลาดอย่างไร?

ข้อกล่าวหาของทั้งสองมีความทับซ้อนกันอย่างมาก: ทั้งสองกล่าวถึงพฤติกรรมที่เป็นไปได้ของ Binance เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย ทั้งสองนำค่าบริการมาสู่ลูกค้าในสหรัฐฯ และทั้งสองกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ CZ ในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นปัญหาทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในเขตอำนาจศาลระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ในแง่หนึ่ง การฟ้องร้อง Binance ก็เป็นส่วนสำคัญของการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกัน

การดำเนินคดีที่แยกจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักเหล่านี้จะทำให้ Binance เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ซับซ้อนและยากขึ้น ในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับโลกที่มีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ทั่วโลก การดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงและธุรกิจ ในเวลาเดียวกัน ข้อกล่าวหาเหล่านี้อาจทำให้เกิดการตรวจสอบ Binance โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการขยายขอบเขตด้านกฎระเบียบต่อไป