Forbes: ใครคือ Chen Guangying ผู้บริหารลึกลับที่อยู่เบื้องหลัง Binance ซึ่งเป็นผู้ถือครองเงินทุน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อความต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของ Odaily และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อความต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของ Odaily และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

Guangying Chen หุ้นส่วนลึกลับของ Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) ได้กลายเป็นผู้เล่นหลักในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นเรื่องของการฟ้องร้อง ก.ล.ต. ล่าสุด

ในการฟ้องร้องครั้งใหญ่ของ ก.ล.ต. ต่อบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Binance (Binance) และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า: Guangying Chen"Heina" Chen）。

เมื่อ Binance ก่อตั้งบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาในปี 2019 ชื่อของ Chen Guangying ปรากฏในรายชื่อผู้ลงนามในบัญชีธนาคาร เมื่อ Changpeng Zhao ตั้งบริษัทลับในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเพิ่มปริมาณการซื้อขาย crypto ของ Binance US อย่างไม่ถูกต้อง ชื่อของ Chen Guangying ปรากฏในบัญชีธนาคารและเอกสารขึ้นเครื่อง ในการร้องเรียนที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐต่อ Binance เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า "ฉ้อฉลเกินปริมาณการซื้อขาย" มีการกล่าวถึง "ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์" ซึ่งทำธุรกรรมเท็จ เธอคือ Chen Guangying เช่นกัน

Chen Guangying ดูเหมือนจะไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือการปรากฏตัวต่อสาธารณะที่ Binance แม้ว่าเอกสาร Binance ที่ได้รับจาก ก.ล.ต. จะอธิบายถึงงานของเธอในฐานะ “ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน” ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว Changpeng Zhao กล่าวถึงในบล็อกโพสต์ว่าเธอมีหน้าที่รับผิดชอบด้าน "การบริหารและการตั้งถิ่นฐาน" ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทยอมรับการมีอยู่ของ Chen Guangying ต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม การสืบสวนของ Forbes พบว่า นอกจาก CEO Zhao Changpeng แล้ว Chen Guangying ยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการของหน่วยงาน Binance มากขึ้น และควบคุมบัญชีธนาคารมากขึ้น

จากข้อมูลของ ก.ล.ต. ปัจจุบันเธอเป็นผู้อำนวยการของบริษัท Binance ที่สำคัญ 8 แห่ง และทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามในบัญชีธนาคารหลายสิบแห่งสำหรับ 27 หน่วยงานที่จดทะเบียนใน 13 ประเทศ ดูแลเงินทุนของบริษัทและชุดการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2019 บัญชีเหล่านี้ทำการฝากและถอนเงินที่ Signature Bank และ Silvergate Bank รวมมูลค่า 148 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บัญชีทั้งหมดถูกปิดหรือมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ภายในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ และธนาคารทั้งสองแห่งได้ประกาศล้มละลายในเดือนมีนาคม

“Changpeng Zhao ไว้วางใจ Chen Guangying” อดีตผู้บริหาร Binance ที่ทำงานร่วมกับ Chen Guangying และ Changpeng Zhao กล่าว “เธอคือประตูสู่ Binance Finance”

บันทึกศาล โฉนดที่ดิน และเอกสารบริษัทในจีน มอลตา สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี รวมถึงอดีตพนักงาน Binance สี่คนและที่ปรึกษาภายนอกที่เคยติดต่อหรือทำงานร่วมกับ Chen Guangying การสืบสวนของ Forbes พบว่าเป็นภาพของ ผู้นำคริปโตลึกลับ เธอได้ติดตาม Changpeng Zhao ไปทั่วโลก ตามเอกสารของศาล Chen Guangying ซึ่งได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 32 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019 ได้ลงนามและดูแลข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญและน่าสงสัยที่สุดของ Binance ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์มเพื่อจุดประกายความสนใจ ของลูกค้าและนักลงทุนก็เป็นจุดเน้นของค่าธรรมเนียม ก.ล.ต. เธอยังมีบทบาทสำคัญในหลายหน่วยงานที่ Changpeng Zhao ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงการซื้อเครื่องบินมูลค่า 55 ล้านดอลลาร์และเรือยอทช์ 11 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ ก.ล.ต.

"(Chen Guangying) เป็นประตูสู่ Binance Finance" - อดีตผู้บริหาร Binance

การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญของประเด็นด้านกฎระเบียบที่ Binance โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า มีรายงานว่าบริษัทแลกเปลี่ยนกำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรของรัสเซียและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน โดยวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมสอบสวนแนวทางปฏิบัติที่บิดเบือนความจริงของบริษัท (Binance ตอบกลับจดหมายของ Warren ที่ระบุว่าบริษัท “สนับสนุนความพยายามของสหรัฐในการกำกับดูแลกฎระเบียบ” และ “ให้ความสำคัญกับประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างจริงจัง”)

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน Binance ได้แสดงความ "ผิดหวัง" ต่อคำร้องเรียนของ SEC และกล่าวว่า บริษัทจะ "ป้องกันอย่างจริงจังต่อการละเมิดใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินของผู้ใช้ใน Binance US ตกอยู่ในความเสี่ยง" ทั้ง Chen Guangying และบริษัทไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้

ในขณะที่อาณาจักรการเข้ารหัสลับของ Changpeng Zhao รอดพ้นจากการล่มสลายของคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดอย่าง FTX และการแพร่ระบาดที่ทำให้แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินดิจิทัลอย่าง Celsius และ Genesis ล่มสลาย แต่ตอนนี้กลับเผชิญกับภัยคุกคามที่มีอยู่ Binance ซึ่งอ้างว่าไม่มีสำนักงานใหญ่ ได้ออกจากระบบหรือถูกแบนในอย่างน้อย 10 ประเทศ ในเดือนเมษายน ทางการออสเตรเลียได้เพิกถอนใบอนุญาตบริการทางการเงินของบริษัทลูกของ Binance ในออสเตรเลีย ส่งผลให้บริษัทลูกถูกทอดทิ้งโดยผู้ให้บริการชำระเงิน ในเดือนพฤษภาคม Ontario Securities Commission ได้ทำการสอบสวนว่า Binance หลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของจังหวัดหรือไม่ ทำให้ Binance ถอนตัวออกจากแคนาดาในอีก 2 วันต่อมาและยื่นคำร้องเพื่อยุติการสอบสวน

ปริมาณการซื้อขายใน Binance ลดลง 32% นับตั้งแต่ข้อกล่าวหาของ SEC กลายเป็นเรื่องสาธารณะ ในสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่ง Binance ให้บริการลูกค้ามากกว่า 5 ล้านราย ปริมาณการซื้อขายลดลงกว่า 75% และ ก.ล.ต. ได้สั่งอายัดสินทรัพย์มากกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้การดำเนินการของ Binance ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดหยุดชะงักลงอย่างมีประสิทธิภาพ Binance ระงับเงินฝากดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดสำหรับการดำเนินการในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“(ก.ล.ต.) ไม่สนใจวิธีแก้ปัญหาที่จะช่วยให้ Binance ดำเนินการได้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับรูปแบบปัจจุบัน” Renato Mariotti อดีตอัยการในแผนกหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมกล่าว

แม้จะมีความทุกข์ยาก Changpeng Zhao ยังคงเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี Forbes ประมาณการว่าเขามีมูลค่าอย่างน้อย $10,000 ล้าน แม้ว่าตัวเลขนั้นอาจสูงกว่านั้นมากขึ้นอยู่กับผลกำไรของ Binance ที่ Zhao เก็บไว้สำหรับตัวเขาเอง บันทึกของ SEC ของ Forbes และการยื่นของบริษัทในเขตอำนาจศาล 30 แห่งแสดงให้เห็นว่า Changpeng Zhao เป็นเจ้าของ 100% ของ Binance International และ 81% ของ Binance US

“(Chen Guangying) คือ CFO ตัวจริง” - อดีตที่ปรึกษา Binance

Chen Guangying ผู้ลึกลับยังคงควบคุมทรัพย์สินของ Changpeng Zhao และ Binance “การควบคุมทั้งหมดของ Binance อยู่ในมือของ Heina” อดีตผู้บริหารของ Binance กล่าว "(Changpeng Zhao) ไว้ใจคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้"

ในกรณีหนึ่ง Binance พยายามที่จะซื้อกิจการธนาคารในลิกเตนสไตน์ เมื่อ Wei Zhou ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Binance เจรจาข้อตกลงและพบกับหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น แต่เฉินเป็นผู้โอนเงิน 5 ล้านดอลลาร์ในเอสโครว์จากบัญชีธนาคาร Binance ที่เชื่อมโยงกับ Frick & Co. Bank ในลิกเตนสไตน์ ตามที่คนสองคนที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงและเอกสารธนาคารเห็นโดย Forbes หลักฐานการตรวจสอบโดย Forbes เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินของ Binance ซึ่งเห็นโดยหน่วยงานกำกับดูแลในลิกเตนสไตน์ ได้รับการลงนามโดย DocuSign ของ Chen Guangying (ลงนามโดยชื่อเล่นของเธอ “Heina”) ไม่ใช่ของ Zhou Wei (ลายเซ็นของ Zhou Wei) Wei ไม่ตอบสนองต่อคำขอของ Forbes สำหรับความคิดเห็น)

"ทุกอย่างอยู่ในมือของเธอ" หนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวเสริม "เธอจำเป็นเมื่อทำเรื่องต่างๆ เช่น การโอนเงินหรือการยืนยันเงิน เพราะเธอคือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจสำหรับบัญชีธนาคารทั้งหมด"

"เธอคือ CFO ตัวจริง" แหล่งข่าวกล่าว

ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับชีวิตของ Chen Guangying ก่อนเข้าร่วม Binance ตามโปรไฟล์ LinkedIn ของเธอ เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เซี่ยงไฮ้ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

แม้ว่า Chen Guangying จะมีบทบาทสำคัญในบริษัทนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2560 แต่บริษัทก็ไม่ยอมรับการมีอยู่ของเธอจนกระทั่งตอบคำถามของนักข่าวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว Changpeng Zhao เขียนในบล็อกโพสต์เรื่อง "ใครคือ Chen Guangying, Binance เป็น 'บริษัทจีน' หรือไม่" ว่าเขา "พบเธอที่ร้านขายไวน์ของเพื่อน" ในปี 2010 ตามที่อดีตผู้บริหารของ Binance กล่าวว่า Chen Guangying ยังให้บริการเครื่องดื่มสำหรับคืนโป๊กเกอร์ที่เขาเป็นเจ้าภาพในเซี่ยงไฮ้ "เขาเปลี่ยนชีวิตของเธอ" อดีตผู้บริหารกล่าวเสริม

ในบล็อกโพสต์ Changpeng Zhao กล่าวว่า Chen Guangying ทำงานในบทบาทการจัดการโลจิสติกส์ที่ "ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่" ก่อนที่เขาจะจ้างเธอให้ทำงานที่บริษัทเข้ารหัสลับใหม่ของเขา Bijie Tech ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพบริการคลาวด์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน crypto . ในโพสต์บล็อกของเขา Changpeng Zhao เขียนว่าเขาระบุว่าเธอเป็นคนสัญชาติจีนในฐานะตัวแทนในรายชื่อเนื่องจากกฎหมายของจีนที่จำกัดชาวต่างชาติ เช่น เขาในฐานะพลเมืองแคนาดา

“(Chen Guangying) จะไปทุกที่ที่ (Changpeng Zhao) ไป” - อดีตพนักงาน Binance

ไฟล์ของบริษัทจีนที่ตรวจสอบโดย Forbes แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ Zhao Changpeng ได้รับการระบุว่าเป็น CEO ของบริษัท (Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd.) แต่ Chen Guangying ต่างหากที่ควบคุมบริษัทอย่างแท้จริง เธอเป็นเจ้าของหุ้น 93% และมีรายชื่อเป็นผู้ก่อตั้งและตัวแทนทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว

Changpeng Zhao ก่อตั้ง Binance ในเซี่ยงไฮ้ในปี 2560 หลังจาก Bijie ถูกบังคับให้ปิดลูกค้าแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีรายงานว่ามีการฉ้อโกงครั้งใหญ่ ในทำนองเดียวกัน เอกสารของบริษัทในจีนแสดงให้เห็นว่าบริษัทก่อตั้งขึ้นในนามของ Chen Guangying ในฐานะตัวแทนทางกฎหมาย และเธอถือหุ้นร้อยละ 80

ข่าวลือเกี่ยวกับการควบคุม Binance อย่างลับๆ ของ Chen Guangying เริ่มแพร่สะพัดในปี 2020 เมื่อเพื่อนของผู้ใช้ Binance ที่ไม่พอใจได้ประณามบริษัทในแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กจีน Weibo โดยอ้างว่าเพื่อนของเขาเสียเงินบนแพลตฟอร์ม 167 bitcoins เว็บไซต์ในจีนหลายแห่งเผยแพร่โพสต์ของเขาและอีเมลจากเฉิน กวงหยิงที่เพื่อนของเขาได้รับ ซึ่งเธอเตือนว่า “พฤติกรรมของคุณอาจถูกมองว่ามุ่งร้ายต่อเรา และเราอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง การบิดเบือนความคิดเห็นของสาธารณชน และแม้แต่การหมิ่นประมาท”

ดูเหมือนว่า Chen Guangying จะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ในโปรไฟล์ LinkedIn ของเธอ เธอระบุว่าเธอ "รับผิดชอบการจัดการสำนักงานกลางและส่วนหลัง รวมถึงการเงิน/ทรัพยากรบุคคล/การบริหาร/การตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ" โดยกล่าวถึง Binance โดยเฉพาะ ในข้อความ Telegram ที่ Forbes เห็น อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Binance Wei Zhou เรียกเธอว่าเป็น “ผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล” ของ Changpeng Zhao ในใบรับรองปี 2020 ที่ใช้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของลิกเตนสไตน์ Chen ระบุว่าตำแหน่งของเขาเป็น "backoffice Supervisor" ก.ล.ต. เรียก Chen ในการร้องเรียนว่าเป็น "ผู้จัดการ backoffice" ของ Binance เมื่อ Chen Guangying ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับบุคคลภายนอกในอีเมลที่ Forbes เห็น เธอได้รับการแนะนำในฐานะ “รองประธาน” ของ Binance เท่านั้น อดีตผู้บริหาร Binance ที่พูดคุยกับ Chen ทางโทรศัพท์บอกกับ Forbes ว่าพวกเขาไม่คิดว่าเธอมีบทบาทอย่างเป็นทางการ แต่เธอมีบทบาทสำคัญใน "แผนกการเงิน"

Changpeng Zhao เองพยายามลดบทบาทของเธอ: ในบล็อกโพสต์เมื่อปีที่แล้ว เขากล่าวว่า Chen Guangying รับผิดชอบดูแล "ทีมบริหารและการตั้งถิ่นฐาน" แม้ว่า Zhao จะอ้างว่าเธอทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายเป็นหลักในขณะที่ Binance ยังคงประจำอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ แต่บทบาทสำคัญของ Chen Guangying ในองค์กรของ Zhao กลับไปไกลกว่าประเทศจีน หลังจากการปราบปรามการแลกเปลี่ยน crypto ของรัฐบาลจีนทำให้ Binance มองหาบ้านใหม่ Zhao Changpeng ได้ก่อตั้งบริษัทสองแห่งในมอลตาในปี 2018 และ Chen Guangying ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของทั้งสองบริษัทในปีถัดมาตามบันทึกการจดทะเบียนธุรกิจของมอลตา และ ตัวแทนทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว

"Guangying ต้องจากครอบครัว บ้าน และเพื่อน ๆ ของเธอ เมื่อพวกเราส่วนใหญ่ออกจากประเทศจีนในปี 2560"Zhao เขียนเมื่อปีที่แล้ว"เป็นการเสียสละครั้งใหญ่ และเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เข้าใจว่ามันส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอย่างไร

สำหรับที่อยู่ปัจจุบันของเธอ นาย Zhao ระบุในบล็อกปี 2022 ของเขาว่า Ms. Chen"ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศในยุโรปที่เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างเงียบๆ"。

แต่เอกสารล่าสุดที่ตรวจสอบโดย Forbes ในทะเบียนธุรกิจในมอลตาและสิงคโปร์ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน ตามข้อมูลการลงทะเบียนของมอลตา คุณ Chen ได้อัปเดตเอกสารของเธอเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเพื่อลงทะเบียนหนังสือเดินทางจีนเล่มใหม่ จีนไม่อนุญาตให้ถือสองสัญชาติ และเอกสารระบุว่าเธออาศัยอยู่ในสิงคโปร์ ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนาย Zhao ที่ว่านางสาวเฉิน"ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในประเทศแถบยุโรป"คำสั่งนั้นขัดแย้งกัน โปรไฟล์ LinkedIn ของเธอแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเธออาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่นายเชากำลังจะย้ายจากสิงคโปร์มายังประเทศในปี 2565

อดีตผู้บริหาร Binance กล่าวว่า:"เธอ (Chen Guangying) จะไปทุกที่ (นาย Zhao) ไป"

แผนการย้ายไปมอลตาของ Binance ล้มเหลวในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงินของประเทศประกาศว่าบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจคริปโตเคอเรนซี เมื่อ Binance ขยายไปสู่ตลาดใหม่ คุณ Chen มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในอย่างน้อย 15 ประเทศ รวมถึงแคนาดาและคาซัคสถาน ในฐานะกรรมการและผู้ลงนามในบัญชีธนาคาร ตามเอกสารของศาลและการยื่นของบริษัท

ในปี 2019 เมื่อ Binance เปิดตัวการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ แยกต่างหาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการโน้มน้าวหน่วยงานกำกับดูแลว่าข้อมูลและเงินทุนของลูกค้าในสหรัฐฯ ได้รับการจัดการและจัดเก็บโดยทีมงานในสหรัฐฯ นาง Chen ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดการการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ ผู้ลงนามของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ทำธุรกิจ งบดุลสิ้นปี 2019 สำหรับการแลกเปลี่ยน Binance US ที่อ้างถึงในเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. แสดงให้เห็นว่านาง Chen เป็นผู้ลงนามเพียงคนเดียวสำหรับบัญชีธนาคารทั้งเก้าของบริษัทในเวลานั้น

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในท้องถิ่น Zhao ใช้บริษัทใหม่ในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีคุณเฉินเป็นกรรมการและผู้ลงนามในธนาคาร เพื่อดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวหาว่าเป็นการฉ้อโกงครั้งใหญ่บนแพลตฟอร์มของสหรัฐฯ ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และบันทึกของบริษัท บริษัทนี้มีชื่อว่า Sigma Chain AG ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องโดยใช้ “รายได้ที่เกิดจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย” และได้รับการสนับสนุนจาก “เงินทุนจากบัญชีส่วนตัวของ [Mr. Zhao’s]” ซึ่งเป็นไปตาม ไปยังเอกสารเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยน Binance US ในการยื่นต่อ SEC

อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับผู้ดูแลสภาพคล่องทั่วไปที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนความถี่สูงอย่างอิสระ Sigma Chain ใช้เทคนิคที่เรียกว่า "wash trading" เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายใน Binance America ตามปริมาณของ SEC นั่นคือการส่งสินทรัพย์ crypto กลับและ เพื่อสร้างภาพลวงตาของกิจกรรมของลูกค้า

ตามข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. ในวันที่ Binance US เปิดตัวในเดือนกันยายน 2019 Sigma Chain ทำธุรกรรมที่ผิดพลาดเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าการแลกเปลี่ยนไม่ว่าง ในช่วงฤดูร้อนปี 2021 เมื่อหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาของ Binance กำลังเจรจาเพื่อระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์กับนักลงทุนรวมถึง Foundation Capital และ Circle Ventures (ในที่สุดข้อตกลงก็ปิดลงในเดือนมีนาคม 2022) ก.ล.ต. กล่าวหาว่าบัญชีของ Sigma Chain บนแพลตฟอร์มอยู่ที่ 51 บัญชีจากทั้งหมด 58 cryptocurrencies มีธุรกรรมปลอม จากนั้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 เนื่องจาก Binance US exchange ได้แสดงรายการสินทรัพย์ crypto ใหม่หลายสิบรายการ Sigma Chain ตาม SEC ได้ดำเนินการซื้อขายปลอมใน 48 จาก 51 สินทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่เหล่านี้ ในการยื่นฟ้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทนายความของ Binance ระบุว่า “สิ่งที่เรียกว่าการจัดการธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาโดย ก.ล.ต. นั้นถูกกฎหมายโดยสิ้นเชิงและไม่มีผลกระทบใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ”

อย่างไรก็ตาม ในการแลกเปลี่ยน Binance US กิจกรรมของ Sigma Chain ได้ดึงดูดความสนใจของพนักงาน Binance US ตามเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. Catherine Coley อดีต CEO ของแผนก Binance ในสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งข้อกังวลในปี 2019 โดยกล่าวในจดหมายถึง Zhou Wei ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Binance ว่า Ms. Chen การเป็นผู้ลงนามในบัญชีธนาคารจะเป็น " สัญญาณเตือนสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและเปิดเผย [Binance] ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรัฐฯ” เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายขายบอกกับ Binance US CEO และพนักงานในเดือนมกราคม 2021 ว่า 20 บัญชีเป็นของ Sigma Chain พนักงานตอบกลับด้วยคำว่า “ว้าว”

ในกระบวนการนี้ เส้นแบ่งระหว่างบริษัทลูกของ Binance และหน่วยงานที่ควบคุมโดยนาย Zhao และนางสาว Chen เริ่มไม่ชัดเจน หน่วยงานที่ Zhao เป็นเจ้าของและควบคุมโดยทั้งคู่ได้ผสมเงินฝากของลูกค้าประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์เข้ากับบัญชีธนาคารของ Binance ตามข้อมูลของ SEC นอกจากธุรกรรมปลอมแล้ว Sigma Chain ยังถูกใช้เพื่อซื้อเรือยอทช์มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ และจ่ายเงินให้นาง Chen 32 ล้านดอลลาร์เป็นการส่วนตัว

แม้ว่า Mr. Zhao จะอ้างว่าหลีกเลี่ยงความหรูหราทางวัตถุและการธนาคารแบบดั้งเดิม แต่ Ms. Chen ยังทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามของธนาคารในการทำธุรกรรมหลายรายการเพื่อเป็นเงินทุนในการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยของ Mr. Zhao “ไม่มีบ้าน ไม่มีรถ ไม่มีเรือ ไม่มีเงินตรา” เขาทวีตในปี 2020 บริษัทอีกแห่งที่นาย Zhao เป็นเจ้าของคือ Binance Capital Management ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ตามเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ใช้เงิน 55 ล้านดอลลาร์ไปกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและแจกจ่าย 62.5 ล้านเหรียญไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา บริษัทและหน่วยงาน Binance อีกสองแห่งที่ควบคุมโดยทั้งคู่ยังได้โอนเงิน 178 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทสิงคโปร์สองแห่งที่ควบคุมโดยนาย Zhao และ Ms Chen

อย่างไรก็ตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Mr. Zhao นั้นไม่ได้ผลตามที่คุณ Chen พอใจเสมอไป ในบล็อกโพสต์เมื่อปีที่แล้ว นาย Zhao แสดงความเสียใจที่ขอให้นาง Chen เป็นตัวแทนทางกฎหมายของเขาในปี 2558 เนื่องจากเธอถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด “เธอและครอบครัวถูกสื่อและโทรลล์โจมตีและคุกคาม” เขาเขียน "หากฉันรู้ว่ามันจะส่งผลเสียต่อชีวิตของเธออย่างไร ฉันคงไม่ขอให้เธอทำสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัย"