สกัด 12 ประเด็นหลัก คดี สบพ

Moni

Odaily资深作者

2022-12-22 07:33

บทความนี้มีประมาณ 1367 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 นาที

แคโรไลน์ซึ่งต้องโทษจำคุกสูงสุด 110 ปีกำลังดึง SBF ลงไปในน้ำ

สรุปโดย AI

ขยาย

แคโรไลน์ซึ่งต้องโทษจำคุกสูงสุด 110 ปีกำลังดึง SBF ลงไปในน้ำ

บทความนี้มาจากTwitterผู้เขียนต้นฉบับ: @Compound 248

นักแปล Odaily |

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม อดีตซีอีโอของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด (SBF) ถูกส่งตัวข้ามแดนจากบาฮามาสไปยังนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และถูกควบคุมตัวโดย FBI อัยการกลางนิวยอร์กออกคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับความผิด 8 กระทงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาสามารถ ต้องเผชิญกับคุกหลายสิบปีในขณะที่Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research ได้สารภาพความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิด 7 กระทงในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า FTX, การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ต่อผู้ให้กู้ของ Alameda Research, การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์, การฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฟอกเงิน โดยมีโทษสูงสุดคือจำคุก 110 ปี FTX Gary Wang He ผู้ร่วมก่อตั้งสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิด 4 กระทงในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ต่อลูกค้า FTX และอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 50 ปีตามเอกสารทางกฎหมายที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในศาลแขวงทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เราได้แยกแยะประเด็นหลัก 12 ประเด็นของคดีนี้:

1. SBF พูดโกหกคำโต Gary Wang ก่อตั้ง "FTX back door" สำหรับ Alameda Research และใช้มันในการฟอกเงิน และ Caroline Ellison เปลี่ยน Alameda Research เป็นกองทุนส่วนบุคคลของ SBF และ SBF เริ่มซื้ออสังหาริมทรัพย์ เงินร่วมลงทุน และ บริจาคให้นักการเมืองอเมริกันอย่างบ้าคลั่ง

2. Caroline ยอมรับว่า SBF ขอให้เขาทำหลายอย่าง รวมถึงสั่งให้เธอรับเงินลูกค้าจาก FTX เพื่อแลกกับโทเค็น FTT ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การซ้ำๆ ของ SBF ว่าเธอไม่รู้ว่า FTX รับเงินลูกค้า เห็นได้ชัดว่า Caroline ไม่ต้องการออกไปเที่ยวกับ SBF อีกต่อไป และตอนนี้เธอกำลังจะดึง SBF ลงมา

3. ในเดือนพฤษภาคม 2565 Alameda Research พบว่ามีบางอย่างผิดปกติ ในเวลานั้น กองทุนได้ "ยืม" พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ของลูกค้า FTX แล้ว แต่ความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดการเข้ารหัสทำให้ Alameda Research (รวมถึง SBF) ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้กู้ได้ เป็นผลให้ SBF มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ บ้าไปแล้ว ปล่อยให้แคโรไลน์รับเงินลูกค้า FTX มากขึ้น

4. SBF วางแผนมาเป็นเวลานาน ความจริงแล้ว การละเมิดอย่างโจ่งแจ้งจำนวนมากเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งจะถึงจุดสูงสุดในปี 2565 เท่านั้น เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา SBF เริ่มทำสิ่งนี้ ดังนั้นปัญหาของ FTX จึงไม่ใช่ "อุบัติเหตุ" ล่าสุด แต่เป็น "การฉ้อโกงที่มีการวางแผนมานานหลายปี"

5. SBF และ Gary Wang ถือหุ้น 100% ของ Alameda Research หากคุณพูดถึง Alameda Research คุณแทบจะใช้คำว่า "SBF" แทนได้เลย เพราะ SBF ถือหุ้น 90% ของกองทุน และ Gary Wang เป็นเจ้าของ 10 หุ้นที่เหลือ % — —Alameda Research ไม่มีลูกค้าและเงินทั้งหมดถูกขโมยจากลูกค้าโดย SBF และ Gary Wang

6. SBF มีอำนาจควบคุม Alameda Research ตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ว่าจะมีการแต่งตั้ง Caroline และ Sam Trabucco เป็นซีอีโอร่วมของ Alameda Research ในปี 2564 SBF ยังคงควบคุมกองทุนอยู่เสมอ สื่อสารกับเจ้าหน้าที่กองทุนบ่อยครั้ง และสามารถเข้าถึงสมุดบัญชีกองทุนและบันทึกการทำธุรกรรมได้อย่างเต็มที่ - "Alameda เป็นของ SBF เพียงอย่างเดียว" มีความจริงอย่างยิ่งต่อคำกล่าวนี้

7. Alameda (SBF) ถูก "แยก" ออกจากกระบวนการจัดการความเสี่ยง FTX อย่างที่หลายคนทราบ ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX มีกลไกจัดการความเสี่ยงที่ดี แต่ไม่รวมถึง SBF และ Alameda Research เนื่องจาก SBF สามารถเปิดตัว FTT ซึ่งเป็น "สกุลเงินขยะ" เป็นหลักประกันได้อย่างง่ายดาย

8. SBF เป็นตัวการที่ทำให้สูญเสียเงินของลูกค้า FTX มากถึง 8 พันล้านดอลลาร์ SBF ขอให้ Alameda Research ดำเนินการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย โดยส่งเงินลูกค้า FTX มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์เข้าบัญชี Alameda โดยตรง เงินเหล่านี้เป็น "เงินกู้" โดยพื้นฐานแล้ว SBF ยังทำให้ Alameda (อันที่จริงคือ SBF เอง) ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

9. SBF ได้กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ในบรรดาการฉ้อฉลมากมายที่กระทำโดย SBF และคณะ ได้แก่ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้อง SBF แล้ว และการจินตนาการว่า SBF โกหกต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพในการระดมทุนใหม่นั้นจะมี "ความผิดมากกว่า" อย่างไม่ต้องสงสัย

10. FTT เป็น "หลักทรัพย์" SamCoins, ShitCoins, Web3 "Token" หรือแม้แต่ "Magic Beans" ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม โทเค็น FTT นั้นแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลที่คุณจินตนาการไว้อย่างแน่นอน SBF โกหกนักลงทุนทุกรายและยังบิดเบือนราคาของ FTT ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ระบุอย่างชัดเจนว่า FTT เป็น "หลักทรัพย์"

11. SBF ไม่ได้มีส่วนร่วมในธุรกิจการให้กู้ยืมแบบเข้ารหัสเลย สิ่งที่เขากำลังทำคือ "การฟอกเงิน" หากกองทุนของคุณ "ยืม" สินทรัพย์ของลูกค้า แล้ว "ให้ยืม" เงินเหล่านั้นให้กับตัวคุณเอง และไม่มีการบันทึกธุรกรรมใด ๆ เลย นั่นเป็น "ธุรกิจให้ยืม" หรือไม่ นี่ไม่ใช่การฟอกเงินอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่? !