ข้อความฉบับเต็มของรอยเตอร์: การควบคุมต่อต้านการฟอกเงินของ Binance นั้นอ่อนแอ และกระทรวงยุติธ

ผู้แต่ง: แองกัส เบอร์วิค, แดน เลวีน, ทอม วิลสัน

เรียบเรียงต้นฉบับ: PANews Wang Eryu

หมายเหตุบรรณาธิการ:Binance ตอบโต้รายงานของ Reuters เกี่ยวกับการตั้งข้อหาทางอาญาต่อผู้บริหาร รวมถึงผู้ก่อตั้ง Binance โดยกล่าวว่าตอนนี้พวกเขากำลังโจมตีทีมบังคับใช้กฎหมายที่น่าทึ่งของเรา Binance มีทีมรักษาความปลอดภัยและสืบสวนที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance เพิ่มขึ้นมากกว่า 500% ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 Binance ได้ตอบสนองต่อคำขอบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 47,000 รายการโดยใช้เวลาตอบสนองเฉลี่ย 3 วัน และเข้าร่วมในคำขอบังคับใช้กฎหมาย 70 รายการ กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์หลายรายการ นอกจากนี้ Binance ยังกลายเป็นบริษัทบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลรายแรกที่เข้าร่วม National Cyber ​​Forensics and Training Alliance (NCFTA)

ต่อไปนี้เป็นข้อความฉบับเต็มของรอยเตอร์:

การสอบสวนทางอาญาที่ยืดเยื้อของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐใน Binance อาจยังหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันของอัยการ Reuters รายงานโดยอ้างถึงบุคคลสี่คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

การสอบสวนเริ่มขึ้นในปี 2018 และมุ่งเน้นไปที่ว่า Binance ละเมิดกฎหมายและการลงโทษต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ หรือไม่ อัยการของรัฐบาลกลางอย่างน้อยครึ่งโหลมีส่วนร่วม โดยบางคนโต้แย้งว่าพวกเขาได้รวบรวมหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการเชิงรุกกับ Binance และฟ้องคดีอาญาต่อผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao อัยการคนอื่น ๆ เชื่อว่ายังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม

การสืบสวนเกี่ยวข้องกับอัยการจากสำนักงาน DOJ สามแห่ง ได้แก่ แผนกการฟอกเงินและการกู้คืนทรัพย์สิน (MLARS) สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติล และทีมบังคับใช้กฎหมายคริปโตเคอเรนซีแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมกำหนดว่าค่าใช้จ่ายการฟอกเงินต่อสถาบันการเงินจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า MLARS แหล่งข่าวกล่าวว่าการกระทำใดๆ ต่อ Binance จะต้องได้รับการลงนามโดยหัวหน้าสำนักงานอีกสองแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมด้วย

Reuters สัมภาษณ์ผู้คนมากกว่าสิบคนที่คุ้นเคยกับคดีนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาทั้งในปัจจุบันและอดีต และอดีตที่ปรึกษาของ Binance และตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพื่อรวบรวมการสอบสวนที่ครอบคลุมที่สุดจนถึงปัจจุบัน และเปิดเผยว่า Binance รับมือกับการสอบสวนอย่างไร รอยเตอร์ยังเป็นคนแรกที่เปิดเผยความเห็นของอัยการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของ Binance

สำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสที่ประสบปัญหาอย่างหนัก การตรวจสอบนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัย หากการสืบสวนเป็นผลลบต่อ Binance และ Changpeng Zhao อาจทำให้การยึดเกาะของ Binance ในอุตสาหกรรมลดลง ก่อนหน้านี้คู่แข่ง FTX Thunderbolt ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Binance

Gibson Dunn สำนักงานกฎหมายของ Binance ของสหรัฐฯ ได้พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว การป้องกันของ Binance รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญาจะจัดการกับตลาด cryptocurrency อย่างรุนแรง ซึ่งติดหล่มอยู่ในภาวะตกต่ำเป็นเวลานาน การสนทนาระหว่างทั้งสองฝ่ายยังกล่าวถึงตัวเลือกข้ออ้างที่เป็นไปได้

โฆษกของ Binance กล่าวว่า “เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานภายในของ DOJ และจะไม่แสดงความคิดเห็นแม้ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นก็ตาม” DOJ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ข้อกล่าวหาในการสอบสวนรวมถึงการโอนเงินที่ไม่มีเอกสาร การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญา แหล่งข่าวกล่าว ผู้บริหารเช่น Changpeng Zhao ถูกสอบสวน แต่อัยการยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อกล่าวหา มีความเป็นไปได้ที่ DOJ อาจดำเนินคดีกับ Binance และผู้บริหารและเจรจาข้อตกลงหรือปิดคดีโดยไม่มีการดำเนินการ

มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับคดีนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่าอัยการได้ขอให้ Binance ในปี 2020 จัดทำบันทึกภายในจำนวนมากเกี่ยวกับการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ Changpeng Zhao และผู้บริหารคนอื่นๆ

Binance ซึ่งประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ถูกบดบังโดยการสอบสวนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รายงานใหม่แนะนำ และมีผลกระทบสำคัญต่อวิธีการที่ Changpeng Zhao บริหารบริษัท เมื่อปีที่แล้ว เขาเริ่มจ้างงานอย่างสนุกสนาน รวมถึงการจ้างเจ้าหน้าที่จาก IRS Criminal Investigations Division ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกสืบสวน Binance Changpeng Zhao ยังใช้กฎการรักษาความลับที่เข้มงวดสำหรับพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลให้มากที่สุด และใช้บริการส่งข้อความเข้ารหัสให้มากที่สุด

Reuters ตรวจสอบการปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ในปี 2022 รายงานระบุว่าการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินของ Binance ยังคงอ่อนแอ โดยดำเนินการจ่ายเงินมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับอาชญากรและบริษัทที่ต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และหลบเลี่ยงกฎระเบียบในสหรัฐฯ และเขตอำนาจศาลอื่นๆ

Binance หักล้างรายงานดังกล่าว โดยกล่าวว่าการคำนวณเกี่ยวกับกองทุนที่ผิดกฎหมายนั้นไม่ถูกต้อง และคำอธิบายของกระบวนการปฏิบัติตามนั้น “ล้าสมัย” Binance กล่าวว่า "ส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างแข็งขัน" และพยายามที่จะ "ปรับปรุงความสามารถของเราในการตรวจจับกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม"

ก่อตั้งขึ้นในเซี่ยงไฮ้โดย Changpeng Zhao ในปี 2560 ปัจจุบัน Binance ครองอุตสาหกรรม cryptocurrency ปริมาณธุรกรรมในเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดการเข้ารหัสทั้งหมด จากข้อมูลของ CryptoCompare FTX ผู้ท้าชิงคนก่อนมีปริมาณธุรกรรมเพียง 230 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้

พายุฝนฟ้าคะนองของ FTX ในเดือนพฤศจิกายนทำให้เกิดกระแสเสียงเรียกร้องให้มีการควบคุมอุตสาหกรรมการเข้ารหัสเพิ่มเติม ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried เคยโอ้อวดว่าการแลกเปลี่ยนของเขา "มีการควบคุมมากที่สุด" แต่เขาตั้งอยู่ในบาฮามาสที่มีการควบคุมอย่างหละหลวม และบริษัทใช้เงินฝากของลูกค้าอย่างลับๆ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปิดการสอบสวนว่า FTX จัดการกับเงินทุนของบริษัทอย่างไร ทนายความของ FTX อธิบายว่าการแลกเปลี่ยนนี้เกือบจะเป็น “ศักดินาส่วนตัว” สำหรับ SBF ระหว่างการพิจารณาคดีล้มละลาย SBF กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดใดๆ

คนที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนใหม่จะเร่งหรือชะลอการสอบสวน Binance

Changpeng Zhao ซึ่งปฏิเสธที่จะบอกว่าการแลกเปลี่ยนของเขาอยู่ที่ไหนหรือหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลัง เร่งการล่มสลายของ FTX ด้วยการประกาศว่า Binance จะขายโทเค็นพื้นเมืองของ FTX ที่ถือครองอยู่ การประกาศดังกล่าวจุดประกายให้ผู้ใช้ FTX ดำเนินการ ซึ่งในที่สุดบังคับให้ FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย

Changpeng Zhao เขียนในบล็อกโพสต์ไม่กี่วันต่อมาว่า Binance “ต้องเป็นตัวอย่าง” เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้า “เราไม่สามารถปล่อยให้ผู้ไม่ประสงค์ดีบางคนมาทำลายชื่อเสียงของอุตสาหกรรมได้”

“ติดอาวุธทนายความ”

อัยการจากสำนักงานอัยการสหรัฐในซีแอตเติลเริ่มสอบสวน Binance ในปี 2018 หลังจากกลุ่มอาชญากรใช้มันเพื่อเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย ผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว

ต่อมาสำนักงานในซีแอตเติลได้เริ่มทำงานร่วมกับ MLARS และ IRS Criminal Investigations Division เพื่อติดตามคดีนี้

Binance ก็เริ่มจัดการกับการดำเนินการบังคับใช้ของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นในปีนั้น ในเดือนตุลาคม 2018 รายงานการประชุมที่ Changpeng Zhao เข้าร่วมเขียนว่า: "เตรียมทนายความในสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ"

พระราชบัญญัติการรักษาความลับธนาคารของสหรัฐฯ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐฯ จากการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมาย กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีการดำเนินการ "สำคัญ" ในสหรัฐอเมริกาเพื่อลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน Binance ไม่เคยเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ และตามบล็อกโพสต์ของบริษัท ผู้ใช้ Binance เกือบหนึ่งในสามมาจากสหรัฐอเมริกาในปีที่เกิด

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในเดือนตุลาคมว่า Changpeng Zhao จัดตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนแห่งใหม่ในสหรัฐฯ เพื่อช่วย Binance หลบเลี่ยงกฎระเบียบของสหรัฐฯ ตามคำแนะนำของที่ปรึกษา เพื่อดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ตามแหล่งข่าวของบริษัท Changpeng Zhao กังวลว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงบันทึกภายในของ Binance ได้

Binance แนะนำบริการส่งข้อความเข้ารหัสในคู่มือพนักงานซึ่งระบุว่ามีคุณสมบัติ "ลบข้อความอัตโนมัติ"

ในปี 2020 Binance ยังไม่มีแผนกกฎหมายที่มั่นคง Jared Gross หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบริษัทเป็นอดีตทนายความด้านการควบรวมและซื้อกิจการซึ่งมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยกับรัฐบาล ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ เมื่อเผชิญกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม Binance ได้จ้างที่ปรึกษาภายนอก Roberto Gonzalez จาก Paul Weiss สำนักงานกฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งเคยเป็นรองที่ปรึกษาทั่วไปของกระทรวงการคลัง Gross ซึ่งออกจากบริษัทเมื่อปีที่แล้วไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น Gonzalez และ Paul Weiss ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ในเดือนธันวาคม 2020 ทนายความ MLARS สองคนและอัยการซีแอตเติลเป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมในจดหมายถึง Binance (ส่งถึง Gonzalez) เพื่อร้องขอเอกสารทั้งหมดรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ “ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือลบออกจากไฟล์ Binance” หรือ “ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม” ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร" เพื่อบันทึก นอกจากนี้ยังขอการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ Changpeng Zhao และผู้บริหารและที่ปรึกษา Binance อีก 12 คน

ไม่กี่วันต่อมา ชายคนหนึ่งที่มีชื่อในจดหมายเรียกที่ปรึกษาของเขาด้วยความตื่นตระหนก ผู้โทรระบุว่า Binance มีปัญหาในการตอบสนองต่อคำขอ DOJ เนื่องจากบันทึกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคำขอถูกลบออกภายใต้กฎการรักษาความลับของ Changpeng Zhao ซึ่งรวมถึงการอนุมัติของ Changpeng Zhao เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินของ Binance.US Binance.US คือการแลกเปลี่ยนอิสระของสหรัฐฯ ที่อ้างต่อสาธารณะว่า “เป็นอิสระโดยสิ้นเชิง” จากแพลตฟอร์มหลักของ Binance

โฆษกของ Binance.US เรียกคำถามของ Reuters ว่า “เต็มไปด้วยการบิดเบือนความจริง” และเสริมว่า Binance.US เป็นองค์กรอิสระที่มีทีมผู้นำของตนเองที่ “มีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการตัดสินใจและกิจกรรมของทั้งบริษัท”

ข้อความและบันทึกทางโทรศัพท์ที่รอยเตอร์ได้รับแสดงว่าการโทรนั้นมีอยู่จริง และเกี่ยวข้องกับจดหมายของกระทรวงยุติธรรมในเดือนธันวาคม 2563 ที่ปรึกษาอธิบายการโทรถึงรอยเตอร์ แต่ปฏิเสธที่จะระบุตัวตนหรือผู้โทร

สำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งรายงานจดหมายของกระทรวงยุติธรรมเป็นครั้งแรก ไม่สามารถระบุได้ว่าในที่สุด Binance จะตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวอย่างไร

มือใหม่

ในปีต่อมา Binance เริ่มรับสมัครทุกที่ บริษัทจ้างอดีตเจ้าหน้าที่อย่างน้อยห้าคนจากหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของ IRS Criminal Investigations รวมถึงหัวหน้าฝ่ายสืบสวนระดับโลกคนใหม่ชื่อ Tigran Gambaryan Binance กล่าวว่าทีมงานของ Gambaryan จะตรวจจับและป้องกันกิจกรรมทางอาญาบนแพลตฟอร์มและทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ในฐานะผู้สืบสวนอาชญากรของกรมสรรพากร Gambaryan เป็นผู้นำการสืบสวนคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงหลายคดี รวมถึงตลาดยาเสพติดเครือข่ายมืด Silk Road และเว็บไซต์ความรุนแรงเกี่ยวกับภาพอนาจารที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่รู้จักกันในชื่อ Dark Scandals Gambaryan ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของ Binance แต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ที่ทำ คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว

ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ Binance ได้เปิดตัวแผนการสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และเงินเดือนนั้นสูงกว่าบริษัททางการเงินและการเข้ารหัสอื่นๆ มากมาย

Gambaryan ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น Binance กล่าวกับ Reuters ว่า: "เราภูมิใจที่ได้รวมผู้ตรวจสอบทางไซเบอร์ที่โดดเด่นที่สุดบางคนไว้ในทีมของเราซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญเกือบทุกแห่งในโลก" Binance กล่าวว่าบริษัทมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประมาณ 300 คนที่อุทิศตนเพื่อ "ปกป้องผู้ใช้จากสิ่งผิดกฎหมาย นักแสดง".

ในเดือนสิงหาคม 2021 Binance ได้ยุตินโยบายที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดบัญชีด้วยที่อยู่อีเมลเพียงอย่างเดียว อาชญากรทุกประเภท ตั้งแต่ผู้ค้ายาชาวรัสเซียไปจนถึงแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ ใช้ประโยชน์จากนโยบายนี้เพื่อเคลื่อนย้ายเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่าน Binance

แต่แม้หลังจากที่ Binance กำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนระบุตัวตน ช่องโหว่ยังคงอยู่ในโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตัวอย่างเช่น Reuters รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าระหว่างนั้นถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ Binance ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทคริปโตอิหร่าน ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

ในเดือนตุลาคม 2021 รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco ได้ประกาศการจัดตั้ง National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) เพื่อตรวจสอบ “การใช้ cryptocurrencies ในทางที่ผิดทางอาญา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน” ในการปราศรัยอีกครั้งในเดือนนั้น โมนาโกกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรม "ความสำคัญสูงสุดในการจัดการกับคดีอาญาขององค์กร" คือการดำเนินคดีกับบุคคลที่ได้กำไรจากการประพฤติมิชอบขององค์กร

กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง อึน ยอง ชอย อดีตที่ปรึกษาอาวุโสของโมนาโก เป็นหัวหน้าคนแรกของ NCET ภายใต้การนำของ Choi NCET เริ่มประสานงานการสอบสวนของ Binance กับสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในซีแอตเติลและ MLARS คนที่คุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าว พวกเขารวบรวมหลักฐานจากอดีตพนักงานของ Binance และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อัยการในสำนักงาน NCET และ Seattle เชื่อว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะเตรียมฟ้อง Binance และผู้บริหารรวมถึง Changpeng Zhao คนที่คุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าว แต่ผู้นำ MLARS ลังเลที่จะดำเนินคดี ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับทีมสอบสวน

MLARS มีชื่อเสียงในกระทรวงยุติธรรมในด้านการตัดสินใจช้า ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ แต่ในเดือนตุลาคม กระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ของ MLARS คือ Brent Wible ซึ่งเคยทำงานในแผนก Fraud และเคยเป็นอัยการในเขต Southern District ของนิวยอร์กมาก่อน ทั้งสองหน่วยงานกระตือรือร้นที่จะติดตามคดีอย่างจริงจังมากขึ้น

Binance ได้ว่าจ้างอดีตหัวหน้า MLARS และ Kendall Day ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Gibson Dunn เพื่อติดต่อกับ DOJ เดย์ได้พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมในวอชิงตันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้คนกล่าว ทั้งสองฝ่ายหารือถึงข้อตกลงนอกศาลที่เป็นไปได้ ซึ่งผู้ต้องสงสัยสามารถเลือกที่จะสารภาพผิดหรือจ่ายค่าปรับ วันไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น