ชื่อระดับแรก

ธุรกรรมแปรงใน NFT คืออะไร?

ในแง่หนึ่ง ธุรกรรมการแปรงคำสั่งซื้ออาจเป็นการสร้างภาพลวงตาว่าอุปทานของโครงการมีมากเกินความต้องการ และในทางกลับกัน อาจเป็นไปเพื่อรับรางวัลกิจกรรมที่แพลตฟอร์มจัดหาให้

ชื่อระดับแรก

สถานะปัจจุบันของธุรกรรมการแปรงฟัน

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมห้ามการทำธุรกรรมแบบ Brushing แต่ยังคงมีธุรกรรมแบบ Brushing จำนวนมากในตลาด NFT ในช่วงแรกของการพัฒนา ตามข้อมูลของ NFTGo.io ปัจจุบันมีโครงการ 1,075 โครงการในตลาด NFT ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแบบรูด และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแบบรูดเกิน 82,000 รายการ นอกจากนี้ จำนวนธุรกรรมการรูดบนเครือข่ายทั้งหมดมีมากกว่า 250,000 ครั้งในตลาด ฝ่ายโครงการบางฝ่ายจะ "ดึงตลาด" โดยการรูดคำสั่งเพื่อให้เกิดผลทางการตลาด นี่เป็นการหลอกลวงผู้ใช้ด้วยข้อมูลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลและวิธีการมากมายในการปัดคำสั่ง ไม่สามารถสรุปเป็นนัยได้ ตัวอย่างเช่น ในบรรดาโครงการสิบอันดับแรกที่มีการทำธุรกรรมระดับสูง ไม่เพียงแต่มีบางโครงการที่ไม่รู้จักเท่านั้น แต่ยังมีโครงการ Meebits ที่มีศักยภาพอีกด้วย นี่แสดงให้เห็นว่าในขั้นตอนนี้ธุรกรรมการรูดคำสั่งซื้อไม่สามารถประเมินคุณภาพของโครงการได้ แต่ก็ยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจองค์ประกอบของปริมาณธุรกรรมของโครงการได้

, หากชิปในปริมาณการซื้อขาย "รวมศูนย์" เกินไป นักลงทุนควรระมัดระวังเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ ตัวอย่างเช่น รูปด้านล่างแสดงโครงการสิบอันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแปรง และสัดส่วนของธุรกรรมการแปรงของ R*** และ T*** อยู่ในอันดับที่หนึ่งและสองตามลำดับธุรกรรมการแปรงฟันส่วนใหญ่มีคุณสมบัติความถี่สูงในทันทีและมักจะใช้เวลานาน จากข้อมูลของ NFTGo.io รอบส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรม NFT brushing ให้เสร็จสมบูรณ์คือ 5 นาที ยิ่งนานเท่าไหร่ อย่างแรกคือ ราคาอาจผันผวน และอีกอย่างคือผู้เข้าร่วมรายอื่นอาจขโมยผลกำไร เมื่อเข้าใจจุดประสงค์ข้างต้น เราสามารถระบุกุญแจสำคัญในการปัดธุรกรรมตามพฤติกรรม——ผู้ซื้อและผู้ขายมักจะเป็นที่อยู่เดียวหรือหลายแห่งภายใต้การควบคุมของบุคคลเดียวกัน

เช่นเดียวกับที่ผู้คนค้นพบธุรกรรมการแปรงฟันของ Melania เราก็สามารถจับร่องรอยของธุรกรรมการแปรงฟันจากห่วงโซ่ได้เช่นกัน

เหตุใดธุรกรรมแบบวงปิดภายในหนึ่งวันจึงเป็นจุดสูงสุดเล็กน้อยด้วย การศึกษาพบว่าธุรกรรมการรูดในโครงการเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะ: โดยปกติที่อยู่บางแห่งจะซื้อขาย NFT ทั้งหมดในสินทรัพย์ของตัวเองวันละครั้ง (จำนวนนี้มักจะค่อนข้างใหญ่ถึงหลักหมื่น) และธุรกรรมจะกลับมาในครั้งต่อไป วันเพื่อสร้างวงปิด เนื่องจากฐานของ NFT นั้นใหญ่พอ ธุรกรรมการแปรงฟันที่ดูเหมือน "ช้า" นี้มักจะสร้างปริมาณธุรกรรมที่มหาศาล ซึ่งจะสร้างภาพลวงๆ ของความมั่งคั่งของตลาด

ชื่อเรื่องรอง

วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมการแปรง

ในปัจจุบัน จำนวนโครงการออก NFT และปริมาณธุรกรรมรายวันของ Ethereum อยู่ในอันดับต้น ๆ ของเครือข่ายสาธารณะทั้งหมด ในระดับหนึ่ง สิ่งนี้จะทำให้ง่ายต่อการปกปิดร่องรอยของการทำธุรกรรมแบบรูด การทำธุรกรรมแบบ Swip บน Ethereum จะใช้ค่าธรรมเนียม Gas จำนวนมาก คำสั่ง Swiping ที่มีต้นทุนสูงได้คัดกรองผู้ดำเนินการธุรกรรมแบบ Swip แบบย้อนกลับ คนเหล่านี้มีลักษณะทั่วไปบางประการ เช่น เงินทุนเพียงพอและกลยุทธ์ที่ชัดเจน

มีวัตถุประสงค์หลักสามประการในการรูดคำสั่งสำหรับ NFT ในตลาด: หนึ่งคือเพื่อโฆษณา เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรมและราคาของรายการที่กำหนดผ่านกองทุน และดึงดูดผู้เล่นให้เข้าสู่เกม ประการที่สองคือการฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น แฮ็กเกอร์บางคนส่ง "เงินสกปรก" เข้าสู่ตลาด NFT แล้วโอนออกไป เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการล้างบาป ประการที่สามคือการได้รับรายได้ $LOOKS และเพิ่มมูลค่าของ NFT ของตนเอง ตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องปกติที่บางคนจะทำธุรกรรมหลายรายการเพื่อให้ได้ $LOOKS โดยการรูดคำสั่งบน LooksRare เช่น การซื้อขายไปมาสองครั้ง วันละครั้ง. ดังนั้น ธุรกรรมบ่อยครั้งที่สูงกว่าราคาพื้น บันทึกธุรกรรมที่ผิดปกติภายใต้ที่อยู่เดียวกันของ NFT เดียว ฯลฯ สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการระบุตัวตนได้

ชื่อระดับแรก

วิธีระบุและตรวจจับธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงเราแจกแจงพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ค้าแปรงโดยสมมติว่าเส้นทางแปรงพื้นฐานที่สุด ขั้นแรก ผู้ใช้รายเดียวกันอาจสร้างกระเป๋าเงินย่อยหลายใบสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างกระเป๋าเงินของตนเอง ก่อนที่จะเตรียมการเทรด กระเป๋าเงินเหล่านี้จำเป็นต้องมีเงินเพียงพอในการโต้ตอบ และนักเทรดเดอร์บางคนจะทำเช่นนั้นโอนนอกสถานที่โดยตรงจากกระเป๋าเงินหลักจึงผลิต"หนึ่งต่อหลาย"

ดังนั้นเราจึงจับภาพกระเป๋าเงินย่อย (กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยง) หลายรายการที่สร้างโดยผู้ใช้ตามพฤติกรรมนี้ ในปัจจุบัน เราสามารถใช้ข้อมูลในห่วงโซ่เพื่อดำเนินธุรกรรมแปรงที่ "ตรวจสอบย้อนกลับได้" และติดตามกระเป๋าเงินแม่เดิมเพื่อระบุตัวตนของ "ผู้รูด" แต่เมื่อเงินเข้าสู่นอกสถานที่ ห่วงโซ่จะถูก "แตกหัก".ประการที่สอง การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของกระเป๋าเงินสามารถทำได้เพื่อบันทึกธุรกรรมวงปิดร่วมกันระหว่างกระเป๋าเงิน หากกระเป๋า 2 ใบขึ้นไปมีการดำเนินการการทำธุรกรรมความถี่สูงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องโต้ตอบกับกระเป๋าเงินอื่น

เรายังสามารถระบุความสงสัยได้ ธุรกรรมการรูดทางกลไกบางอย่างสามารถระบุได้ผ่านการสอบถามที่จำกัดเกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ทั้งสองนี้ เพื่อที่จะระบุกระเป๋าเงินย่อยแบบย้อนกลับ แต่ข้อเสียคือเมื่อเงินทุนมาจากภายนอกตลาด จะไม่สามารถระบุตัวตนของ "ผู้รูด" ได้ เป็นที่รู้จัก.

ประการที่สาม ตรวจสอบบันทึกธุรกรรมในอดีตภายใต้ NFT หนึ่ง NFT เดียวกันมีการซื้อขายหลายครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ ในราคาที่สูงกว่าราคาพื้นมากและตำแหน่งราคาของธุรกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

โดยปกติแล้วในการทำธุรกรรมแบบรูด NFT และเงินจะถูกส่งกลับไปยังที่อยู่เริ่มต้นของเทรดเดอร์ หรือส่งกลับไปยังกระเป๋าเงินของเทรดเดอร์ผ่านการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ ดังนั้นการวนซ้ำสำหรับ "ผู้ค้าหลัก - ที่อยู่อื่น - ผู้ค้าหลัก" เราสามารถจัดประเภทและวิเคราะห์การไหลของธุรกรรมตามการจัดกลุ่มที่อยู่และลำดับความสำคัญ

ชื่อเรื่องรอง

ประเภทของกิจกรรมการแปรงฟัน

จากการจัดหมวดหมู่ข้างต้น เราพบว่าจำนวนธุรกรรมแบบวงปิดระหว่างวงแหวนสองหยวนนั้นสูงที่สุด รองลงมาคือวงแหวนสามหยวน

ชื่อระดับแรก

จะตัด "สัญญาณรบกวน" และควบคุมข้อมูลได้อย่างไร

NFTGo.io เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์การซื้อขายแบบล้าง (Wash Trading Feature) ซึ่งสามารถกรองกิจกรรมการแปรงฟันที่น่าสงสัยทั้งหมดในหน้ารายละเอียดโครงการและตัวบ่งชี้หลัก รวมถึงราคา ปริมาณธุรกรรม ผู้ค้า การขาย และรอติดตามวาฬยักษ์ ทีมงานของเราพัฒนากลยุทธ์ในการระบุการหลอกลวงผ่านการวิจัยอย่างละเอียด การวิเคราะห์อัลกอริทึม และการติดตามการซื้อขายสำหรับแต่ละรายชื่อ เรายังเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล NFT แรกที่รวมฟังก์ชันนี้เข้ากับข้อมูลและเปิดสู่สาธารณะ

ขณะนี้ แพลตฟอร์ม NFTGo.io กรองการหลอกลวงที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติตามเมตริกหลักในหน้า รวมถึงรายการ NFT ที่อยู่ ตลาด และภาพรวมของตลาด

โปรดดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFTGo.io เช่น ตัวบ่งชี้หลักและหน้าเว็บที่สามารถแสดงข้อมูลจริงผ่านตัวกรองการซื้อขายแปรง

🔗 https://docs.nftgo.io/docs/wash-trade-filter

ชื่อเรื่องรอง

การแปรงตัวกรองและแฟล็ก

ที่ด้านบนสุดของแผนภูมิราคาสินค้าและหน้ากิจกรรม เรามีปุ่มใหม่ "กรองการล้างการซื้อขาย" คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจกิจกรรมทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้นโดยการกรองธุรกรรมแปรง

จากตัวอย่างข้อมูล Meebits 7D คุณจะเห็นได้ว่าข้อมูลก่อนและหลังคุณเปิดปุ่ม "กรองการซื้อขาย" นั้นแตกต่างกัน

ก่อนเริ่มปุ่ม "กรองธุรกรรม Scalping":

เมื่อปิดปุ่มตัวกรอง ธงสีแดงจะถูกวางไว้ถัดจากธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ ด้วยการกดปุ่ม ธุรกรรมที่น่าสงสัยเหล่านี้จะถูกลบออกจากข้อมูล

ชื่อเรื่องรอง

ชื่อระดับแรก

บทส่งท้าย

บทส่งท้าย

แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ฉ้อฉล แต่คุณสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้จากลิงค์ด้านบน ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม KYC เมื่อกระเป๋าเงินย่อยโต้ตอบกับตลาดการซื้อขาย เพื่อให้สามารถระบุสถานการณ์ของ "บุคคลหนึ่งที่มีกระเป๋าเงินหลายใบ" ได้ แต่ตลาดการซื้อขายอาจสูญเสียผู้ใช้บางรายที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว