เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2022 เว็บไซต์ทางการของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งของข้อตกลง Tornado Cash หรือที่อยู่ Ethereum ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จะถูกจัดอยู่ใน SDN List (รายชื่อคนชาติที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษโดยสหรัฐอเมริกา)

มีรายงานว่าหากเพิ่มลงในรายชื่อนี้ บุคคลในรายชื่อจะต้องถูกลงโทษตามโปรแกรมต่างๆ ที่บริหารโดย OFAC และทรัพย์สินและสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถูกระงับ

Tornado Cash หากคุณอ่านบทความของบัญชีสาธารณะของ Chengdu Lianan บ่อยๆ คุณต้อง "เคยได้ยินมาบ้าง" เกี่ยวกับแพลตฟอร์มตัวผสมสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเราสามารถเห็นชื่อนี้ในเหตุการณ์แฮ็กหลายครั้ง เช่น

เงิน 80 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจาก Beanstalk Farms ผ่านการฟอกโดย Tornado Cash;

หลังจากเหตุการณ์แฮ็กเกอร์อีเมลฟิชชิงของ OpenSea ขายส่วนหนึ่งของ NFT ที่ได้รับจากการโจมตี พวกเขาใช้ Tornado cash แพลตฟอร์มซื้อขายความเป็นส่วนตัวของ Ethereum เพื่อฟอกเงิน 1,100 ดอลลาร์ ETH

Ronin Network ซึ่งเป็นสะพานบล็อกเชนถูกขโมยไปกว่า 600 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม แฮ็กเกอร์ได้โอนอีเธอร์มูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่าน Tornado Cash;

และสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้เหตุการณ์ความปลอดภัย Nomadแฮกเกอร์ยังใช้ Tornado Cash เพื่อผสมเหรียญ ตามข้อมูลของ Chengdu Lianan Blockchain Security Report ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 เงินที่ถูกขโมยไปประมาณ 1.1407 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนไปยัง Tornado Cash โดยแฮ็กเกอร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 60% ของจำนวนเงินที่สูญเสียทั้งหมด

ชื่อเรื่องรอง

สงครามนิรนามของ cryptocurrencies บริการผสมสกุลเงินและการฟอกเงินคืออะไร?

ก่อนตอบคำถามเหล่านี้ เรามาทำความเข้าใจบริการผสมสกุลเงินและการฟอกเงินกันก่อน

ข้อมูลการทำธุรกรรมของสกุลเงินเสมือนนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะในเครือข่าย ตราบใดที่ทราบที่อยู่สกุลเงินเสมือนของบุคคล การดำเนินการทั้งหมดของเขาในเครือข่ายจะมองเห็นได้ชัดเจนและติดตามได้ ในกรณีนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเป็นส่วนตัวและการไม่เปิดเผยตัวตน สกุลเงิน เกิดเทคโนโลยีการผสม

Coin Shuffle เป็นคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวแบบกระจายอำนาจที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสมเงินกับผู้ใช้รายอื่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างการแมปแบบสุ่มระหว่างบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่และบัญชีใหม่หลังจากการสับเหรียญ ดังนั้นจึงบรรลุความเป็นนิรนามโดยสมบูรณ์

หน้าที่ของการผสมสกุลเงินคือการรวมผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นธุรกรรมเดียว ในขณะนี้ ยังไม่ทราบจากโลกภายนอกว่าธุรกรรมอินพุตใดควรสอดคล้องกับธุรกรรมเอาต์พุตใด เพื่อทำให้ธุรกรรมสับสน เพื่อให้บรรลุความเป็นจริง ธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตน

ชื่อเรื่องรอง

เหตุใดแฮ็กเกอร์และอาชญากรไซเบอร์จึงชอบการผสมสกุลเงินทอร์นาโดเงินสดและการฟอกเงิน

Tornado Cash เป็นโซลูชันความเป็นส่วนตัวแบบกระจายอำนาจที่ไม่ต้องดูแลสำหรับ Ethereum และบล็อกเชนที่เปิดใช้งานสัญญาอัจฉริยะอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ZK-SNARK (หรือที่เรียกว่า Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Proof of Knowledge) สามารถปรับปรุงความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมโดยการตัดการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ระหว่างที่อยู่ต้นทาง (ผู้ฝาก) และที่อยู่ปลายทาง (ผู้ถอน)

Tornado Cash ใช้สัญญาอัจฉริยะในการรับฝากโทเค็นจากที่อยู่เดียว และถอนเงินไปยังที่อยู่ใหม่

ชื่อเรื่องรอง

ทำไม Tornado Cash ของ THREE ซึ่งฟอกเงินไปมากกว่า 7 พันล้านเหรียญ ถูกแบนกะทันหัน?

มีรายงานว่า Tornado Cash ฟอกเงินสกุลเงินเสมือนจริงมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2019

“Tornado Cash เป็นตัวเลือกสำหรับอาชญากรไซเบอร์มาช้านาน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้แฮ็กเกอร์ รวมถึงผู้ที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ฟอกเงินจากแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมายโดยปิดบังแหล่งที่มาของการดำเนินการทางอาญา” เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงสหรัฐฯ กล่าว

ในเดือนสิงหาคม 2021 Larry Harmon ซีอีโอของ bitcoin mixer Helix สารภาพในข้อหาฟอกเงินจากการถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 345,468 bitcoins (เทียบเท่ากับ 300 ล้านดอลลาร์) ในขณะเดียวกัน Harmon ซึ่งให้บริการผสม Coin Ninja ถูกปรับ 60 ล้านดอลลาร์

ในเดือนเมษายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ร่วมกับทางการเยอรมัน เข้ายึดเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มืดของรัสเซีย Hydra และบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรบนเว็บไซต์

จะเห็นได้ว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ทำงานเพื่อเปิดเผยองค์ประกอบทางอาญาของระบบนิเวศของสกุลเงินเสมือน เช่น Tornado Cash และhttp://Blender.ioชื่อเรื่องรอง

สงครามนิรนามของ Web3.0 จบลงแล้วหรือยัง? จะติดตามกองทุนหลังจากใช้สกุลเงินผสมได้อย่างไร?

แม้ว่าการแบนจะส่งผลกระทบต่อการใช้ Tornado Cash แต่ปัจจุบันจำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและพลเมืองของประเทศนั้น และผู้ใช้ที่ใช้การซ่อนที่อยู่ก็สามารถใช้ Tornado Cash ได้ตามปกติ

สิ่งสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือฟิลด์ blockchain ยังอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจ และพัฒนา เมื่อมันชนกับการกำกับดูแลนโยบายของรัฐอธิปไตยก็จะได้รับผลกระทบจากระดับการกำกับดูแลนโยบายหลายระดับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การฉ้อโกง การฟอกเงิน การโจรกรรม และอาชญากรรมเกี่ยวกับเหมืองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ก่อให้เกิดความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับความสามารถในการคาดการณ์ความเสี่ยงของระบบการกำกับดูแลทั่วโลก

ในฐานะบริษัทที่อุทิศตนให้กับการสร้างระบบนิเวศความปลอดภัยบล็อกเชน เฉิงตู เหลียนหนานยังมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมสกุลเงินเสมือนทั้งระบบ โดยให้บริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมสกุลเงินเสมือน

อาศัยการสะสมประสบการณ์ในการช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการถอดรหัสคดีอาชญากรรมบล็อกเชนหลายร้อยคดี (รวมถึงหลายคดีที่เข้าสู่ Tornado) แพลตฟอร์มการวิจัยและการตัดสินอัจฉริยะสำหรับคดีสกุลเงินเสมือนจริงที่เหมาะกับกระบวนการจัดการคดีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย—Chain Must ไล่ล่า. สามารถช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถค้นหาเบาะแสบนเครือข่าย การระบุลักษณะพฤติกรรมบนเครือข่าย การติดตามและตรวจสอบย้อนกลับของกองทุน การเจาะผสมสกุลเงิน การสืบสวนและการรวบรวมหลักฐาน ฐานข้อมูลคดี และการวิเคราะห์อาชญากรรมสกุลเงินเสมือนจริงแบบครบวงจร การวิจัยและการตัดสินทางเทคนิคและ ความสามารถทางยุทธวิธีในการแก้ปัญหาการเผชิญหน้าของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับสกุลเงินเสมือนใหม่ Pain point ที่ตรวจจับได้ยากในคดีอาญา หากคุณพบความต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการติดตามกองทุนและกิจกรรมการฟอกเงินในระหว่างการสืบสวนคดี คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรง (เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น)