การรวบรวมต้นฉบับ: นักศึกษาฝึกงานของ TechFlow

การรวบรวมต้นฉบับ: นักศึกษาฝึกงานของ TechFlow

Three Arrows Capital ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุด มีอยู่ช่วงหนึ่งที่จัดการมากกว่า $10 พันล้าน แต่นั่นจบลงเมื่อผู้ก่อตั้งหายไปจากแผนที่ วันนี้ เอกสารทางกฎหมายความยาว 1,000 หน้าได้รับการเผยแพร่ ซึ่งนำความชัดเจนมาสู่คดีนี้ ฉันมองไปรอบ ๆ และนี่คือสิ่งที่ฉันค้นพบ:

การตรวจสอบเหตุการณ์: หลังจากทำธุรกรรมหลายทิศทาง (GBTC, LUNA, stETH) และการกู้ยืมจากสถาบันขนาดใหญ่มากกว่า 20 แห่ง Three Arrows Capital (3AC) ก็ล้มละลาย หลังจากนั้นผู้ก่อตั้งก็หนีไป และการผิดนัดของเงินกู้ได้นำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ครั้งใหญ่ในสกุลเงินดิจิทัล

ไม่พบผู้ก่อตั้ง Su Zhu และ Kyle Davies และการดำเนินคดีทางกฎหมายยังดำเนินอยู่ วันนี้ เอกสารของศาลรั่วไหลออกมา ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ 3AC) จำเป็นต้องรับทราบกระบวนการชำระบัญชีและให้ความร่วมมือกับผู้ชำระบัญชี

ชื่อระดับแรก

1. เจ้าหนี้

- 3AC เป็นหนี้มากกว่า 3 พันล้านเหรียญ

- เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดคือ Genesis ด้วยเงินกู้ 2.3 พันล้านดอลลาร์

ชื่อระดับแรก

2. เส้นเวลา

ในขณะที่ข่าวลือเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของผลกระทบด้านลบจาก Luna หมุนวนตั้งแต่การล่มสลายของ Luna ปรากฏว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ยังคงคิดถึงธุรกิจตามปกติจนถึงต้นเดือนมิถุนายน

11/12 พฤษภาคม:ทันทีหลังจากน้ำท่วมของ Luna ผู้ให้กู้หลายรายถามเกี่ยวกับความเสี่ยงของ Luna แต่ 3AC บอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวล

18 พฤษภาคม:เดวีส์พยายามขัดขวางการเก็บเงินกู้

3 มิถุนายน:อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะตลาด

7 มิถุนายน:ทีมงาน 3AC นำเสนอโอกาสใหม่แก่นักลงทุนในการกอบกู้บริษัท

10/11 มิถุนายน:โบรกเกอร์ตัวเลือก Cryptocurrency Deribit ออกการเรียกหลักประกันไปยังบัญชี "mobyDck" ของ 3AC

13 มิถุนายน:เดวีส์พยายามจัดหาเงินกู้ใหม่จากเจเนซิสเพื่อให้ครอบคลุมเงินประกัน

16/17 มิถุนายน:ชื่อระดับแรก

3. เรือยอทช์ / บ้าน / อาชญากรรม

ระหว่างวันที่ 20.09.21 ถึง 22.06.22 ซู่จู้ซื้อสิงคโปร์สองตัว"ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ"และยังไม่มีการส่งมอบเรือยอทช์ เป็นไปได้มากว่าเงินถูกยืมไปและเรือยอทช์ก็แสดงต่อผู้ให้ยืมเพื่อเป็นหลักฐานเครดิต 3AC

ดูเหมือนว่ามีการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยใน ETH และ Stablecoins ก่อนที่ 3AC จะล้มละลาย แต่พวกเขาชำระเงินดาวน์เรือยอทช์โดยไม่สนใจเงินกู้ที่ค้างชำระ

การละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ:

- รายงานขอบเขตการสูญเสียไปยังผู้ให้กู้อย่างไม่ถูกต้อง

- การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงของเลเวอเรจและความเสี่ยงด้านตลาดตามทิศทาง

- สภาพคล่อง

ชื่อระดับแรก

4. โครงสร้างธุรกิจ

รายงานบางส่วนเกี่ยวกับ TPS/Tai Ping Shan LTD ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 3AC ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Kelly Chen หุ้นส่วนของ Su Zhu และ Kyle Davies เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ทำการย้าย Stablecoin มูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีที่ 3AC

สำหรับ Su Zhu และ Kyle Davies พวกเขาฟ้องเจ้าหนี้ของ 3AC โดยอ้างว่า 3AC เป็นหนี้พวกเขา แม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางกฎหมายเหล่านี้ แต่ฉันคิดว่าสามารถรวมอยู่ในขอบเขตของเหตุการณ์นี้ได้

ชื่อระดับแรก

5. ผลกระทบของเหตุการณ์สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่?

ยากที่จะพูด แต่ดูเหมือนว่าสินทรัพย์ออนไลน์ส่วนใหญ่ของ 3AC ได้ถูกชำระบัญชีแล้ว

ที่อยู่กระเป๋าสตางค์:

- 0x82ac5170a837f6554d518c71c0590723437e6b64

- 0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3

กระเป๋าเงิน 3AC NFT:

- 0x2e675eeae4747c248bfddbafaa3a8a2fdddaa44b

ชื่อระดับแรก

6. 3AC เหลืออะไรบ้าง?

ในบรรดาการลงทุนที่มีสภาพคล่องต่ำของ 3AC ยังมีข้อตกลงเกี่ยวกับตราสารทุนและโทเค็นที่เหลืออยู่บางส่วน ซึ่งบางส่วนจะต้องถูกขายไปแล้วในตอนนี้ JPEG เหลือ "Crypto Dickbutt #1462"

ชื่อระดับแรก

7. สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ดูเหมือนว่าผู้ให้กู้เหล่านี้ยังไม่ได้ทำการบ้านมาเลย ใช้ Blockchain เป็นตัวอย่าง:

- 3AC จะต้อง "แจ้งให้ทราบ" หากอัตราส่วนเลเวอเรจเกิน 1.5 เท่า

- Davies ลงนามในจดหมายต่อไปนี้เพื่อรับทราบ TAM เกินกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์

ลิงค์ต้นฉบับ

ลิงค์ต้นฉบับ