รายงาน: เซลเซียสสูญเสียเงินลูกค้า 350 ล้านดอลลาร์จากการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจที่ 'มีความเส

บทความนี้มาจากDecryptผู้เขียนต้นฉบับ: Andrew Asmakov

นักแปล Odaily | Nian Yin Si Tang

บทความนี้มาจาก

ผู้เขียนต้นฉบับ: Andrew Asmakov

นักแปล Odaily | Nian Yin Si Tang

ผู้ให้กู้ crypto ที่มีปัญหา Celsius ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนของลูกค้ามูลค่า 534 ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการ "กลยุทธ์การซื้อขาย crypto ที่มีความเสี่ยงสูง" "ผ่านผู้จัดการสินทรัพย์บุคคลที่สาม" ตามรายงานใหม่จาก Arkham Intelligence บริษัทวิเคราะห์ blockchain "

รายงานซึ่งใช้การวิเคราะห์แบบออนไลน์ยังระบุด้วยว่ากลยุทธ์เหล่านี้ “ส่งผลให้เกิดการขาดทุน 350 ล้านดอลลาร์เมื่อผู้จัดการสินทรัพย์คืนทุน” เทียบเท่ากับ 210 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบันรายงานระบุว่าสินทรัพย์ crypto เหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินของ Celsius ต่อลูกค้าArkham กล่าวว่าได้ระบุว่าผู้จัดการสินทรัพย์เป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังบริษัทการลงทุน KeyFi ซึ่งนำโดย CEO Jason Stone ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชี “0xb1”

เมื่อวันก่อน 0xb1 ก็อยู่บน Twitter เช่นกัน

เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา

: ชื่อของเขาคือเจสัน สโตน KeyFi ที่เขาก่อตั้งขึ้นนั้นทำงานให้กับเซลเซียสมาเป็นเวลานานหลังจากที่เซลเซียสซื้อกิจการไป ครั้งหนึ่ง เขาเคยจัดการเงินฝากของลูกค้าหลายร้อยล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เจสัน สโตนกล่าวว่าเซลเซียสไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง และก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง บัดนี้ เขาได้ยื่นฟ้องต่อเซลซีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ตามข้อมูลของ Jason Stone เขาก่อตั้ง KeyFi ในปี 2019 และเข้าซื้อกิจการโดย Celsius ในปี 2020 ตั้งแต่นั้นมา Jason Stone ได้เปลี่ยน KeyFi ให้คำมั่นสัญญาและปรับใช้กลยุทธ์ DeFi สำหรับ Celsius ในเดือนสิงหาคมของปีนั้น เซลเซียสได้สร้างที่อยู่ 0xb1 และโอนเงินของลูกค้าจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่เพื่อการลงทุน จากนั้นจึงแบ่งปันรหัสส่วนตัวกับเจสัน สโตน และมอบให้เขาเพื่อจัดการ

Jason Stone กล่าวว่า: "Celsius ทำให้มั่นใจว่าทีมซื้อขายของพวกเขาป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดทุนถาวรที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของเราในสระสภาพคล่องอย่างเต็มที่ และพวกเขาดำเนินการจัดการความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาโทเค็น แต่ในปี 2021 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เราค้นพบว่า เซลเซียสโกหกเราพวกเขาไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากกิจกรรมของเราและไม่ได้ป้องกันความผันผวนของราคาสินทรัพย์คริปโต”

จากข้อมูลของ Jason Stone เซลเซียสปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงหรือความล้มเหลวในการบริหารความเสี่ยงและการบัญชี และพยายามเปลี่ยนความรับผิดชอบไปที่ KeyFi และเป็นหนี้ค่าธรรมเนียมการจัดการสินทรัพย์ของ KeyFi หลายล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน เจสัน สโตนยื่นฟ้องต่อเซลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ศาลสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กจากข้อมูลของ Arkham เซลเซียสส่งสินทรัพย์ crypto มูลค่า 534 ล้านดอลลาร์เป็น 0xb1 ใน 260 ธุรกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ถึงเมษายน 2021 โดยมีขนาดตั้งแต่ 10 ล้านดอลลาร์ถึง 28 ล้านดอลลาร์ หลังจากนั้น 0xb1 ได้ลงทุนเงินเหล่านี้ในกิจกรรมรายได้ต่างๆ ของ DeFi รวมถึงการจัดหาสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX) และการให้กู้ยืมแบบ Compound และ Aaveมีรายงานว่า 0xb1 ซื้อคอลเลกชัน NFT มูลค่า 6.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง CryptoPunks, Beeple art และอีกหลายโครงการ

Arkham อ้างอิงสิ่งพิมพ์เดือนธันวาคม 2020 โดย Chainalysis

รายงานยืนยันว่าเซลเซียสกำลังจัดการสินทรัพย์มูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น

เมื่อถึงเวลานั้น บริษัทได้ส่งเงิน 365 ล้านดอลลาร์ไปยัง 0xb1

"สมมติว่าการตรวจสอบของ Chainalysis ถูกต้อง ภายในสิ้นปี 2020 0xb1 จัดการสินทรัพย์ในเซลเซียสมากกว่า 10%" Arkham กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วง 5 เดือนนับตั้งแต่รายงานการตรวจสอบนั้นเปิดตัว Celsius ส่ง 0xb1 อีก 180 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ของลูกค้า

ชื่อเรื่องรอง

คืนทุนเมื่อขาดทุน

รายงานยังกล่าวอีกว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2021 0xb1 ดูเหมือนว่าจะคืนสินทรัพย์ crypto มูลค่า 1.13 พันล้านดอลลาร์เป็นเซลเซียส ซึ่งเท่ากับกำไร 111% ในรูปดอลลาร์สหรัฐ

รายงานอ้างถึงประสิทธิภาพทั่วไปของตลาด cryptocurrency โดยสังเกตว่าในช่วงระยะเวลาการศึกษา ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจากประมาณ 11,000 ดอลลาร์เป็นประมาณ 60,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 400%

ในขณะเดียวกัน ethereum ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็น “สินทรัพย์หลักอีกตัวหนึ่งที่ Celsius ไว้วางใจ 0xb1 ให้” ได้เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ $400 เป็นเกือบ $4,000 ในช่วงเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้นเกือบ 900%

"พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าเซลเซียสถือครองสินทรัพย์เหล่านี้ แทนที่จะส่งไปยัง 0xb1 มูลค่าของพวกมันจะอยู่ที่ 1.52 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่ส่งคืนโดย 0xb1 เกือบ 400 ล้านดอลลาร์" รายงานระบุ

ชื่อเรื่องรอง

รูปแบบธุรกิจที่น่าสงสัยของเซลเซียส

Arkham ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Celsius ในการมอบหมายเงินทุนของบริษัทให้กับบุคคลที่สาม โดยรายงานว่าบริษัทในนิวยอร์ก "อาจส่งสินทรัพย์เงินฝากของผู้ใช้จำนวน 0xb1 ที่มีดอกเบี้ย"

ตามรายงาน “เนื่องจากความสัมพันธ์ของเซลเซียสกับ 0xb1 เซลเซียสอาจทำให้เงินฝากของลูกค้าขาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ต้องพูดถึงดอกเบี้ยที่ค้ำประกันให้กับลูกค้า”

นอกจากนี้ Arkham ยังตั้งข้อสังเกตว่าโมเดลธุรกิจของ Celsius อาศัย "การเจาะส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนและดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้ใช้"