สหภาพยุโรปจับตามองหน่วยงานกำกับดูแลการฟอกเงินใหม่ ข้อกำหนดในการรายงานสินทรัพย์ Crypto ที่เ
สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่อุทิศตนเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการเพิ่มข้อกำหนดในการรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสินทรัพย์ crypto
แกนกลาง"แกนกลาง"รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศด้วย
รายงานยังระบุด้วยว่าฝ่ายนิติบัญญัติของยุโรปกำลังร่างข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานการรวบรวมข้อมูลที่เข้มงวดเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ที่ทำการโอนสินทรัพย์ crypto ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกจัดเตรียมให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปด้วย
รายงานระบุว่าการโอนสินทรัพย์ crypto อยู่นอกขอบเขตของกฎระเบียบด้านบริการทางการเงินของสหภาพยุโรป โดยระบุว่า:
"การขาดกฎระเบียบทำให้ผู้ถือสินทรัพย์ crypto มีความเสี่ยงจากการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจากการเคลื่อนไหวของกองทุนที่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ผ่านการโอนสินทรัพย์ crypto"
สหภาพยุโรปอยู่ภายใต้แรงกดดันให้เข้มงวดการกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงิน หลังจากที่ประเทศสมาชิกหลายแห่งเริ่มดำเนินการสืบสวนธนาคาร Danske ซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก หลังจากธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่า 200 พันล้านยูโรไหลผ่านสาขาเอสโตเนียขนาดเล็กระหว่างปี 2550-2558
ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติที่อุทิศตนเพื่อการฟอกเงิน ในอดีตสหภาพยุโรปต้องพึ่งพาหน่วยงานระดับประเทศในการบังคับใช้นโยบายของตน
"ว่าการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และองค์กรอาชญากรรมยังคงเป็นประเด็นสำคัญ และควรได้รับการพิจารณาเป็นลำดับความสำคัญภายในสหภาพ"เอกสารเหล่านี้ชี้ให้เห็น
"โดยการกำกับดูแลโดยตรงและการตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานธุรกิจภาคการเงินข้ามพรมแดนที่มีความเสี่ยง คณะกรรมการจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการป้องกันเหตุการณ์ทางการเงินการฟอกเงิน/การก่อการร้ายในสหภาพยุโรป"
กระตุ้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐปราบปรามเช่นกัน
ยุโรปไม่ใช่ประเทศเดียวที่ดำเนินการกับสินทรัพย์ crypto วุฒิสมาชิกสหรัฐ Warren เรียกร้องให้ SEC ปราบปรามในวันเดียวกัน"มีความทึบแสงสูงและไม่เสถียร"ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
"ในขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ crypto และการใช้การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto นั้นพุ่งสูงขึ้น การขาดกฎระเบียบปกติทำให้นักลงทุนทั่วไปต้องตกเป็นเหยื่อของนักปั่นและนักต้มตุ๋น"วอร์เรนกล่าวว่า
"ช่องโหว่ด้านกฎระเบียบเหล่านี้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและนักลงทุน และบั่นทอนความปลอดภัยของตลาดการเงินของเรา ก.ล.ต. ต้องใช้อำนาจอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ และสภาคองเกรสต้องเพิ่มความพยายามเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านกฎระเบียบเหล่านี้"
Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรได้พยายามที่จะดำเนินการกับ Binance บริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะกระตุ้นให้ธนาคารในประเทศหยุดดำเนินการชำระเงินด้วยแพลตฟอร์ม
เรียบเรียง : บิบาบู
เรียบเรียง : บิบาบู
