รายงาน: กิจกรรมเว็บมืดสูงกว่าที่เคยในปี 2019 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายควรทำอย่างไรในปี 2020

บทความนี้มาจากChainalysisบทความนี้มาจาก

, นักแปล Odaily Christina

การสำรวจแสดงให้เห็นว่า 18 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันและ 35 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันรุ่นมิลเลนเนียลซื้อสกุลเงินดิจิทัลในปี 2019 และการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลก็เพิ่มสูงขึ้น

สถาบันการเงินกระแสหลักอย่าง JPMorgan กำลังก้าวเข้ามา ร้านค้าปลีกยอดนิยมเช่น Amazon และ Starbucks อนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินด้วย Bitcoin แล้ว ในขณะเดียวกัน ลักษณะของสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจกึ่งไม่ระบุตัวตนทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครสำหรับอาชญากร ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ ถูกใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ (ปืนและกระสุน ยาเสพติด ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ)

ตามข้อมูล หลังจากลดลงเล็กน้อยในปี 2018 ยอดขายรวมของตลาดดาร์กเว็บเพิ่มขึ้น 70% ในปี 2019 และมียอดขายเกิน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก ไม่เพียงแค่นั้น ธุรกรรมในตลาด darknet ได้เพิ่มส่วนแบ่งการทำธุรกรรม cryptocurrency ทั้งหมดเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2015 จาก 0.04% เป็น 0.08% ในปี 2019

เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ธุรกรรมบนเว็บมืดส่วนใหญ่จะผ่านการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนเป็นบริการทั่วไปสำหรับลูกค้าในการส่ง cryptocurrencies ไปยังซัพพลายเออร์

แม้ว่าส่วนแบ่งของธุรกรรม darknet ในกิจกรรมการซื้อขาย cryptocurrency ยังต่ำอยู่ (เพียง 0.08%) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดีดกลับของธุรกรรมบนเว็บมืดเมื่อเร็ว ๆ นี้ภายใต้สถานการณ์ของการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น ปริมาณธุรกรรมจึงเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ตลาดมืดแปดแห่งจากทั้งหมด 49 แห่งที่เปิดใช้งานในปี 2018 ปิดตัวลงในปี 2019 แต่อีกแปดแห่งถูกเพิ่มเข้ามาในปี 2019 โดยรวมแล้ว ยกเว้นช่วงรุ่งเรืองของ Silk Road ในปี 2012 และ 2013 ทุกตลาดมืดที่ใช้งานอยู่จะทำรายได้ในปี 2019 มากกว่าปีอื่นๆ นั่นเป็นเพราะเมื่อตลาดบางแห่งปิดลง ตลาดอื่นๆ ดูเหมือนจะสามารถรับส่วนที่หย่อนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ที่น่าสนใจคือ กิจกรรมในตลาด darknet ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากการขึ้นและลงของราคาตลาด cryptocurrency หรือความผันผวนตามฤดูกาลอื่น ๆ มากกว่าบริการอื่น ๆ แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าตลาด darknet เปรียบเทียบกับบริการอื่น ๆ ทั้งสามอย่างไรในแง่ของธุรกรรม bitcoin ทั้งหมดในปี 2019 โดยตลาด darknet เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาก ตลอดทั้งปี กิจกรรมในตลาด darknet ยังคงอยู่ในช่วงปริมาณที่น้อยกว่ามาก ซึ่งบ่งชี้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าได้รับอิทธิพลน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา bitcoin

ชื่อเรื่องรอง

ยาเสพติดยังคงครอบงำเครือข่ายมืด

ตลาดยายังครอบงำที่นี่ อย่างไรก็ตาม ตลาดที่เชี่ยวชาญในสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆ ก็นำมาซึ่งเงินที่ร่ำรวยเช่นกัน Joker's Stash Market และ UNICC เป็นตลาดทั่วไปสองแห่งที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา

ชื่อเรื่องรอง

การต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์: การบังคับใช้กฎหมายควรดำเนินการกับผู้ขายหรือปิดตลาด?

เป็นเวลานานแล้วที่กลยุทธ์ในการบังคับใช้กฎหมายคือการไล่ตามเว็บมืด ดูเผินๆ ดูเหมือนจะเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลที่สุด ทำไมต้องไล่ตามผู้ค้ารายบุคคลในเมื่อคุณสามารถกำจัดพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียวได้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์นี้ด้วยชัยชนะครั้งสำคัญ โดยปิดตลาดมืดที่เคยโด่งดังเช่น AlphaBay และ Hansa ปัญหาของการปิดตลาดคือตลาดอื่น ๆ เติมช่องว่างอย่างรวดเร็ว ณ สิ้นปี 2019 มีตลาดดาร์กเน็ตที่ใช้งานอยู่อย่างน้อย 49 แห่ง ดังนั้นทั้งผู้ใช้และผู้ขายจึงมีตัวเลือกมากมายในการค้นหาตลาดใหม่ ไม่เพียงแค่นั้น พวกเขายังสามารถค้นหาตลาดใหม่บนฟอรัมเช่น "Dread" ได้อย่างง่ายดาย

ตลาดไนท์แมร์เป็นตลาดที่มีอายุสั้นและได้รับความนิยมปานกลาง ซึ่งปิดทำการในวันที่ 23 กรกฎาคม 2019 ไม่เหมือนกับตัวอย่างอื่น ๆ ที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ Nightmare ไม่ได้ถูกกำจัดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ผู้ใช้หนีไปหลังจากวันที่ 23 กรกฎาคม ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม การซื้อขายใน Nightmare ได้หยุดลงเกือบทั้งหมด จากข้อมูลด้านล่างแสดงให้เห็นว่า Empire เข้าครอบครองธุรกิจเดิมส่วนใหญ่ของ Nightmare เนื่องจากยอดขายเติบโตขึ้นอย่างมากในขณะที่ Nightmare ลดลง

การปิดตลาด Nightmare เป็นตัวอย่างที่ดีของปัญหาตลาดเว็บมืด มีตลาดอื่นๆ มากมายที่ซัพพลายเออร์สามารถบอกลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของตนว่ากำลังจะไปที่ตลาดใดได้อย่างง่ายดาย นั่นเป็นเหตุผลที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งหันมาให้ความสนใจในการจับกุมผู้ค้ารายย่อย

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ เราได้พูดคุยกับ Stefan Kalman นักวิเคราะห์ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ต่อต้านยาเสพติดของตำรวจสวีเดน ซึ่งทำงานเกี่ยวกับตลาดมืด

ในปี 2014 Stefan Kalman และทีมงานของเขาที่ตำรวจสวีเดนได้ค้นพบผู้จำหน่าย Darknet ชื่อ Malvax ที่ใช้งานทั้ง Silk Road 2.0 และ Evolution จากการสังเกตกิจกรรมของเขาบนฟอรัม Silk Road พวกเขาได้เรียนรู้ว่าเขายังมีความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ดาร์กเน็ตอีกสองแห่ง ได้แก่ Evolution และ Flugsvamp ซึ่งเป็นตลาดดาร์กเน็ตสองแห่งที่มีเฉพาะในสวีเดน Malvax จำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 280 รายการ รวมถึงเฟนทานิลฝิ่นสังเคราะห์ที่เป็นอันตราย ในขณะที่ตำรวจสามารถยึดพัสดุบางชิ้นของเขาได้ ซึ่งถูกทำเครื่องหมายโดย PostNord บริษัทขนส่งเอกชนรายใหญ่ของเดนมาร์ก แต่พวกเขาก็ยังไม่พบตัวตนที่แท้จริงของเขา

Malvax ปกปิดตัวตนที่แท้จริงผ่านชุดเทคนิคที่ทำให้งงงวยและการดำเนินการที่ซับซ้อน แต่ในปี 2558 ตำรวจคว้าโอกาสทองเมื่อเอฟบีไอเข้ายึดเซิร์ฟเวอร์ Silk Road 2.0 หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เมื่อดูที่บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้น พวกเขาสามารถรับที่อยู่ bitcoin บางส่วนที่ใช้โดยตัวแทนจำหน่ายภายใต้ชื่อของ Malvax และติดตามบางส่วนกลับไปยังการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุมในสหราชอาณาจักร

Stefan และทีมของเขาได้ส่งหมายศาลไปยังบริษัทแลกเปลี่ยน ซึ่งให้ข้อมูลเพียงพอที่จะค้นหาว่า Malvax คือใคร: Fredrik Robertsson

ด้วยหลักฐานที่สเตฟานและทีมของเขารวบรวมเกี่ยวกับพี่น้องโรเบิร์ตสัน ศาลสวีเดนจึงสามารถตัดสินลงโทษพวกเขาในการขายยาบนเว็บมืด

ชื่อเรื่องรอง

ร้านการ์ดดำน้ำลึก

ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่าร้านขายยาจะเป็นประเภทตลาดมืดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงประเภทเดียวของตลาดมืดที่มียอดขายสม่ำเสมอ ด้านล่างนี้ เราจะพิจารณาประเภทตลาดยอดนิยมอีกประเภทหนึ่ง

คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่ของบริษัทต่างๆ เช่น Capital One และ Home Depot ซึ่งข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าหลายสิบล้านรายถูกขโมย เคยสงสัยไหมว่าข้อมูลที่ถูกขโมยไปนั้นไปสิ้นสุดที่ใด? เป็นไปได้มากว่ามันไปที่ร้านบัตรเครดิต ร้านค้าบัตรเครดิตเป็นประเภทของตลาดมืดที่ผู้ใช้สามารถซื้อข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยได้

ใช้ UNICC เป็นตัวอย่าง

ด้านบนคือรายชื่อบัตรเครดิต UNICC บางใบ บัตรเครดิตมีราคาตั้งแต่ $2 ถึง $15 โดยเฉลี่ยประมาณ $10 ราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หนึ่งคือแหล่งกำเนิด บัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกมักจะมีราคาแพงกว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาคือข้อมูลระบุตัวบุคคล (PII) ของผู้ถือบัตร เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้ซื้อต้องให้ข้อมูลนี้ ดังนั้นการมีข้อมูลนี้จึงสามารถเพิ่มราคาบัตรเครดิตได้

ข้อมูลระดับภูมิภาคแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยบน UNICC มาจากอเมริกาเหนือ (หลังจากทั่วโลก) ในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่ขายข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมาจากประเทศจีน

ชื่อเรื่องรอง

อะไรต่อไปสำหรับ Darknet Markets?

ตลาดมืดบางแห่งได้เริ่มใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของผู้ใช้แล้ว ตัวอย่างเช่น หลายบริษัทใช้เทคโนโลยีหลายลายเซ็น ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อและผู้ขายต้องยืนยันว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถโอนเงินได้ อีกวิธีหนึ่งคือ escrow แบบไม่มีกระเป๋าเงินหรือที่เรียกว่าการฝากโดยตรง คุณจะได้รับกระเป๋าเงินแบบใช้ครั้งเดียวใหม่ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ และสกุลเงินดิจิทัลที่ฝากโดยผู้ซื้อจะไหลไปยังผู้ขายโดยตรง

ตลาดมืดบางแห่งยังใช้โครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดระบบโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น OpenBazaar มีโครงสร้างแบบกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ คล้ายกับบล็อกเชนหรือเว็บเบราว์เซอร์ของ Tor ผู้ใช้เพียงดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรม และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเว็บไซต์