เพื่อรายงานเพื่อรายงานAriseBank บริษัทสตาร์ทอัพด้านคริปโตเคอเรนซีของสหรัฐฯ จะจ่ายค่าปรับ 2.3 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทฉ้อโกงนักลงทุน รวมถึงอ้างว่าจะเปิดธนาคารคริปโตเคอเรนซี

ก.ล.ต. กล่าวในแถลงการณ์ว่าผู้ก่อตั้ง AriseBank Jared Rice และ Stanley Ford ต่างฝ่ายต่างต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่งจำนวน 184,767 ดอลลาร์ และจะถูกห้ามไม่ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนหรือมีส่วนร่วมในการออกหลักทรัพย์ดิจิทัล

มีรายงานว่า AriseBank ตั้งอยู่ในดัลลัสและอ้างว่าเป็นธนาคาร cryptocurrency แห่งแรกของโลก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว มีการใช้ ICO financing และได้รับเงิน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลาเพียง 2 เดือน แผนการจัดหาเงินทุนเดิมมีกำหนดจะสิ้นสุดในวันที่ 27 มกราคม เป้าหมายการระดมทุนคือ 1 พันล้านดอลลาร์และถือเป็นหนึ่งใน ICO ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาล

ประกาศประกาศบริษัทสองแห่งที่เป็นของ Federal Deposit Insurance Corporation คือ KFMC Bank Holdings และ TPBG จะถูกซื้อกิจการ แต่ไม่มีบริษัทใดมีอยู่จริง AriseBank ยังขายบัตร VISA แบรนด์ส่วนตัวให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถใช้สำหรับดำเนินการชำระเงินในแอปพลิเคชันการซื้อขายแบบอัลกอริทึม แอปพลิเคชันการซื้อขายรองรับการดำเนินการชำระเงินในมากกว่า 700 สกุลเงินดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม บริษัทและโทเค็น AriseCoin ที่ออกนั้นไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักลงทุนเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจและประวัติทางการเงิน

สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐได้จัดตั้งแผนกเครือข่ายที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีบล็อกเชนในเดือนกันยายน 2017 โดยหวังว่าจะเสริมความแข็งแกร่งในการปกป้องนักลงทุนรายย่อยและความปลอดภัยของเครือข่าย และในเดือนธันวาคม 2017 มีการระบุว่าการออกโทเค็นดิจิทัลของบริษัทในแคนาดาต้องสงสัยว่าเป็นการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมาย เป็นครั้งแรก ยิงเพื่อปกป้องนักลงทุนรายย่อยถูกไล่ออก

AriseBank เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ถูกฟ้องร้องโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) เมื่อวันที่ 25 มกราคม ก.ล.ต. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงทางตอนเหนือของเท็กซัส โดยกล่าวหาว่า AriseBank ฉ้อโกงและออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในช่วง ICO ในวันถัดไป Texas Department of Banking ประกาศว่ากำลังสั่งให้ AriseBank หยุดดำเนินการ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน Jared Rice ซีอีโอของ AriseBank ถูก FBI จับกุมเนื่องจากกล่าวหาว่าใช้บัญชีประกันของรัฐบาลกลางและบัตรเครดิตที่มีตราสินค้าฉ้อโกงนักลงทุนหลายร้อยรายเป็นมูลค่ามากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ และจะถูกจำคุก 120 ปี

รายงานรายงานแสดงให้เห็นว่าการระดมทุนทั้งหมดของ ICO ในปี 2560 สูงถึง 11.9 พันล้านดอลลาร์ เงิน ICO 1.33 พันล้านดอลลาร์ (11%) ไปที่การหลอกลวง โดยส่วนใหญ่ไปที่โครงการหลอกลวงขนาดใหญ่สามโครงการ ได้แก่ Pincoin (660 ล้านดอลลาร์), Arisebank (600 ล้านดอลลาร์) และ Savedroid (50 ล้านดอลลาร์) รวมเป็นเงิน 1.31 พันล้านดอลลาร์

(ฉันชื่อ Mu Xinxin นักข่าวจาก Odaily ฉันกำลังสำรวจ blockchain ที่แท้จริง โปรดเพิ่ม WeChat wsuixin12 สำหรับข่าวด่วนและการติดต่อสื่อสาร โปรดระบุชื่อ หน่วย ตำแหน่ง และเหตุผลของคุณ)

(ฉันชื่อ Mu Xinxin นักข่าวจาก Odaily ฉันกำลังสำรวจ blockchain ที่แท้จริง โปรดเพิ่ม WeChat wsuixin12 สำหรับข่าวด่วนและการติดต่อสื่อสาร โปรดระบุชื่อ หน่วย ตำแหน่ง และเหตุผลของคุณ)