仮想通貨の世界は実際には従来の金融システムと同じであり、悪者は常にどこにでもいます。ビットコインやその他の仮想通貨の価格が上昇し続ける一方で、ハッキングやその他の違法な事件も増加しています。

このような状況を背景に、フィリピン上院は、罰則を強化して国内の仮想通貨業界を一掃するために、「仮想通貨犯罪」活動の取り締まりを強化するよう求めた。

フィリピンのレイラ・デリマ上院議員は、仮想通貨業界における犯罪に対するより厳しい罰則の導入を目指し、仮想通貨犯罪処罰法案を提出し、議会に法案の可決を早めるよう要請した。

つい今月初め、アーネル・オルドニオとレオナルディ・オルドニオという二人のフィリピン人が、自分たちの会社NewGを装って仮想通貨ポンジ・スキームを組織し、投資家に15日以内に多額の利益を約束したと報じられた。

このような事件を避けるために、フィリピンの元司法長官を務めたレイラ・デリマ氏は、上院法案（SB）第1694号を提出する際に次のように述べた。

「この事件をきっかけに、上院の同僚たちが私の法案を真剣に受け止め、できるだけ早く法案を成立させるよう願っています。仮想通貨はお金に似ており、幅広い使用シナリオがあることを私たちは知っています。そのため、関連する者に対する処罰は、違法な取得は非常に重要であり、必要です。」

法案によると、疑うことを知らない人々を誘惑して偽のビットコインを購入させたり、児童ポルノの代金を支払うために仮想通貨を送金したり、仮想通貨を使った賄賂を犯したりする者は犯罪となる。それだけでなく、少なくとも5人の犯罪者が関与した詐欺であれば、終身刑となる可能性がある。