원작자: @eyeonchains

원문 번역: angelilu, Foresight News

어제 블랙스완 사건이 시장을 강타하며 암호화폐 역사상 최대 규모의 마진콜을 기록했습니다. 그런데 누군가 사전에 공매도에 성공하여 11억 달러 이상의 공매도 포지션을 구축하고 24시간 만에 8천만 달러 이상의 수익을 창출했습니다. 이는 예측이었을까요, 아니면 내부자 소행일까요? 이 고래의 정체가 시장의 관심을 끌고 있습니다.

온라인 탐정 Eye의 게시글에서 이 고래의 신원이 밝혀졌습니다. 먼저 결과에 대해 이야기해 보겠습니다. 그들은 이 고래의 진짜 신원은 다양한 배경을 가진 중국인 Garrett Bullish라고 추정합니다. 그는 Huobi(HTX)의 운영 이사, 거래 스캔들에 연루된 BitForex의 CEO, 그리고 여러 암호화폐 프로젝트를 설립한 경력을 가지고 있습니다. 더욱이 그의 막대한 자금 출처도 의심스럽습니다.

이 사건과 관련하여 자오창펑은 누군가가 교차 검증을 해주기를 바라며 해당 트윗을 리트윗했습니다. 룩온체인은 리퀴드 캐피털(Liquid Capital)의 창립자 잭 이(Jack Yi)가 가스(Gas)를 얻기 위해 ETH를 보낸 0 x 52 d 3 지갑에서 131만 USDC가 트렌드 리서치(Trend Research)의 바이낸스 입금 주소로 이체되었다는 사실을 알고 있었을 가능성이 있다고 밝혔습니다.

신뢰할 수 있는 온체인 조사관인 ZachXBT는 게시글을 올릴 당시 조사에 대한 의구심을 표명하며, "귀하는 게시글에서 비트코인 고래가 개럿 진이라고 분명히 말했는데, 지금은 이 BTC가 여러 기관에서 나왔다고 답글을 달고 있습니다."라고 말했습니다.

현재로서는 조사의 진위 여부를 확인할 수 없습니다. 다음은 Eye의 분석 전문 입니다(편집 과정에서 일부 수정됨). Foresight News는 후속 동향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

거대한 자본 흐름이 주목을 끌고 있다

수수께끼의 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛 고래에 대한 조사 결과, 해당 고래는 10만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 최근 해당 고래는 이더리움을 매수하기 위해 42억 3천만 달러 상당의 비트코인을 매도했으며, 같은 플랫폼에서 7억 3천 5백만 달러 상당의 비트코인 공매도 주문을 냈습니다.

8월과 9월 사이에 해당 고래는 여러 비트코인 지갑을 사용하여 Hyperliquid/Hyperunit 현물 및 무기한 계약을 통해 35,000개 이상의 비트코인(BTC)을 이더리움(ETH)으로 매도했습니다. 한편, 여러 이더리움 주소에서 570,000개 이상의 ETH가 입금되었으며, 이 금액은 모두 스테이킹을 위해 동일한 비콘 입금 계약에 예치되었습니다.

점차 정체성 단서가 나타난다

7억 3,500만 달러 규모의 비트코인 공매도 포지션을 개설한 고래의 주소를 분석한 결과, 온체인 명탐정 Eye는 해당 고래가 특정 지갑에서 거래 수수료를 받고 있음을 발견했습니다. 이러한 거래를 추적한 결과, 자금 흐름은 "ereignis.eth"라는 주소와 연결되어 있었습니다.

추가 조사 결과, "ereignis.eth"에는 또 다른 ENS 이름인 "garrettjin.eth"도 있는 것으로 밝혀졌는데, 이는 X(트위터) 사용자 @GarrettBullish를 가리킵니다.

가렛 진의 배경

가렛 진은 2008년 보스턴 대학교에서 경제학 학사 학위를 취득하고 중국건설은행에서 경력을 시작했습니다. 2012년 다요 트레이딩(홍콩)을 설립하고, 2015년까지 후오비(HTX)에서 운영 이사를 역임했습니다. 이후 프랑크푸르트로 이주하여 헬스케어 플랫폼을 공동 설립했고, 2017년 그 자리에서 물러났습니다.

2017년부터 2020년까지 그는 @bitforex.com의 CEO를 역임했습니다. 이후 이 거래소는 거래량 조작 혐의로 스캔들에 휘말렸고, 2024년 초 개인 키 유출 사고를 겪으며 약 5,700만 달러가 인출되었습니다. 이후 홍콩 증권선물위원회로부터 사기 경고를 받고 결국 폐쇄되어 많은 사용자들이 자금을 잃었습니다.

프로젝트 내역 및 자금 조달

Garrett은 2020년 Bitforex 폭락 당시 WaveLabs VC를 설립하고 TanglePay, IotaBee, GroupFi 등 여러 프로젝트를 시작했습니다. ENS의 이름인 "ereignis.eth"(독일어로 "이벤트"를 의미)는 이러한 대규모 프로젝트와의 연관성을 더욱 확연히 보여줍니다.

조사 결과, 이 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛 고래의 자금은 주로 몇 년 전 HTX와 OKX 같은 거래소에서 인출된 비트코인에서 나온 것으로 드러났습니다. 이러한 패턴은 후오비에서의 그의 업무 경험과 비트포렉스 사기로 사라진 자금과 의심스러운 연관성을 보입니다.

현재 상황

Garrett은 현재 46,295개의 비트코인(약 51억 9천만 달러 상당)을 보유하고 있으며, 의심스러운 자금을 유입하는 데 사용되었을 가능성이 있는 비보관형 Ethereum 스테이킹 플랫폼인 @XHash_com의 설립자입니다.

특히, 조사 결과가 발표된 후, 가렛은 즉시 자신의 X 프로필에서 @XHash_com을 삭제하고 프로필 사진을 변경했습니다. 또한 텔레그램 공개 설정도 변경하여 이전에 공개된 사진과 전화번호를 숨겼습니다. 체인 형사 아이는 "뭔가 숨기고 있는 것 같습니다."라고 말했습니다.