원저자: Horlomite Research

원작: 블록 유니콘

Luca Netz는 당시 그와 그의 파트너가 연루된 일련의 매각 및 조작을 통해 Pudgy Penguins를 750 ETH(250만 달러 가치)에 인수했습니다.

이 기사의 끝 부분에서 Luca 기여의 99.06%가 6개의 다른 매각 작업에서 얻은 그의 지분에서 나왔다는 것을 보여주는 온체인 증거를 볼 수 있습니다. 이 프로젝트는 수백만 달러를 모금했으며 애니메이션 시리즈부터 만화책, BAYC 경품 행사에 이르기까지 다양한 혜택을 약속합니다. 그러나 이러한 이점은 모두 실현되지 않았으며 유일한 이점은 Luca Netz의 다양한 지갑으로 수백만 달러가 흘러 들어갔다는 것입니다. 보시다시피, 이러한 개인은 다양한 산업 분야에서 사기에 연루된 연쇄 사기꾼 그룹입니다.

루카의 어린시절

NFT에 참여하기 전에 Pudgy Penguins CEO Luca Netz는 일련의 세간의 이목을 끄는 대중적이며 종종 과장된 벤처 및 계획을 가지고 있었습니다. 그가 스스로 붙인 이름은 버버리 로버(The Burberry Robber)였다. Pudgy Penguins에 합류하기 전에 그가 여러 NFT 사기를 어떻게 만들었는지, 그의 악의적인 마케팅 전략, 유료 거래 그룹, 돈 버는 방법을 가르쳐준다는 그의 주장, 그가 업계에서 과장한 수십 개의 토큰에 대해 자세히 설명합니다. 그에게 박살났고, 여러 번 체포되었고, 친구를 가짜 전문가로 만들어 강좌를 판매하고, 여러 증권 사기와 전신 사기 등을 저질렀습니다. 당신은 Luca가 사기 매뉴얼의 모든 트릭을 수행했다는 것을 알게 될 것입니다.

그를 더 잘 알기 위해 그의 초기 범죄 경력부터 살펴보겠습니다. 루카의 첫 번째 범죄 중 일부에는 16세에 학교를 중퇴하고 마약상이 되었다고 인정하기 전 지역 상점에서 물건을 훔치는 것이 포함되었습니다. 그의 다른 초기 벤처 중 일부에는 부동산 소유자를 속여 자신도 모르게 불법 파티를 주최할 대형 창고를 임대하는 것이 포함되었습니다. 그는 여러 차례 체포됐지만 당시 미성년자였고 자신이 서명한 계약서가 구속력이 없었기 때문에 감옥에 갇히지 않았다. 따라서 그의 행동에 대한 책임은 소유자에게 있습니다. 루카의 말을 인용하자면: 저를 믿으세요. 로스앤젤레스의 이 거리에서 젊은 모험가로 활동하고 있습니다. 이제 저는 제가 한 일에 대해 말할 수도 없습니다. 다음은 비디오입니다.

https://rumble.com/v2 n 9 3d a-2-luca-netz-about-hosting-illegal-parties-clip.html

https://rumble.com/v2 n 9 bms-3-luca-netz-cant-even-talk-about-the-stuff-ive-done-now-clip.html

https://youtu.be/BVEdMdl2 kXQ? t= 5149 

https://youtu.be/Kj-5T0H1Lns?t=386

2017년에 그는 LA Gold Cartel, LLC라는 첫 번째 회사를 설립했으며 여전히 CEO로 재직하고 있습니다.

https://opencorporates.com/companies/us_ca/201723610245

그는 새로 형성된 회사를 이용해 가짜 보석, 가짜 에어팟 및 기타 장치를 판매하기 시작했으며, Supremepatty와 같은 인플루언서를 활용하여 위조 상품을 홍보했습니다. 회사는 위조품을 판매하면서 Apple 정품의 홍보 이미지를 사용했습니다. 이들 상품은 무료라고 광고하지만 결제를 진행하면 업계 표준을 뛰어넘는 엄청난 배송비가 추가돼 이익을 얻고 고객을 기만한다.

판매자가 품목의 실제 가격을 충당하기 위해 배송비를 부풀리면서 품목이 무료라고 말함으로써 고의로 배송비를 부풀리는 경우, 이는 캘리포니아 법률에 따라 기만적이거나 기만적인 사업 관행으로 간주됩니다. 귀하의 웹사이트에서 위조품을 판매하고 정품 제품의 이미지를 사용하는 것이 얼마나 기만적인지는 말할 것도 없습니다.

웹 아카이브 링크:

https://web.archive.org/web/20200602065940/https://www.supremepatty.com/

Luca의 말은 다음과 같습니다: 나는 래퍼들이 착용한 것과 동일한 주얼리를 원하는 사람들에게 가짜 금 체인과 큐빅 지르코니아 다이아몬드를 판매하는 첫 번째 소비자 대상 사업을 시작했습니다. 다음은 비디오 링크입니다:

https://rumble.com/v2 n 8 y 7 e-1-luca-netz-about-selling-fake-jewlery-clip.html

https://twitter.com/supremepatty/status/1006009187548057605?s=20

다른 전문 거짓말쟁이와 마찬가지로 Luca는 신뢰성에 대한 잘못된 인상을 만들기 위해 자신에 대한 거짓 보고서를 사기 시작했습니다. 우리는 2021년 4월부터 5월 사이에 작성된 기사 10개를 발견했으며, 모두 이전에 볼 수 없었던 루카의 사진을 사용했습니다. 여기에는 2021년에 촬영된 사진을 사용하면서 기사 날짜를 2016년으로 조작한 Sun 나이지리아도 포함됩니다. 이러한 언론 매체는 허위 및 사기성 기사를 게시하는 사기꾼 및 사기꾼에 의해 종종 이용됩니다. 다음은 Luca의 거의 모든 기사를 포함하여 또 다른 사기꾼인 Riachu가 제공한 판매용 뉴스 기사 목록이며 가격은 $200에서 $1,200입니다.

또한, 루카와 그의 좋은 친구이자 오랜 협력자인 닉 본(Nick Von)이 등장하는 오래된 가짜 뉴스 보도를 볼 수 있습니다. 나중에 Nick이 지난 몇 년 동안 어떻게 수십 명의 사람들에게 수백만 달러를 사취했는지 자세히 설명하겠습니다. 관련된 일부 사람들의 악의적 수준을 설명하기 위해 Nick Von의 피해자에는 그가 $60,000를 속인 그의 여자친구와 할머니가 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 아래는 가짜뉴스 기사 목록입니다.

Luca의 팟캐스트에서 NICK VON이 DOGECOIN에서 500만 달러를 만든 방법!!!이라는 제목의 비디오에 출연한 Nick의 모습입니다(스포일러: 그는 그렇게 많은 돈을 벌지 못했습니다).

https://www.youtube.com/watch?v=EvuQRRVJQQU

아이러니하게도 기사 중 하나는 루카를 같은 이름의 독일 축구 선수로 착각했습니다. Luca에 대한 우리의 조언은 다음에 그가 자신의 공개 이미지를 조작하기 위해 가짜 뉴스를 사고 싶을 때 판매자가 기사를 게시하기 전에 자신에 대한 기사를 교정해야 한다는 것입니다.

우리는 그가 Pudgy Penguins 인수 이후 은폐하려고 노력해왔던 현재까지 가장 큰 사기 행위를 준비하면서 그의 신뢰도를 강화하기 위해 이 기사를 구입했다고 믿습니다.

Netz Trade

2021년부터 시작되는 Luca의 다음 노력은 거래 조언과 자동 거래 신호를 제공하는 구독자 전용 Discord 그룹인 Netz Trade라고 불리는 것입니다. 이 무렵 그는 1,700달러 규모의 직송 과정도 시작했습니다. 이 과정을 통해 우리는 루카가 학생들에게 팔로어가 많은 인스타그램 계정 구매, 가짜 좋아요 구매, 가짜 댓글 작성 방법을 가르치면서 어떻게 성공할 것인지에 대한 초기 조짐을 볼 수 있었습니다. 결국 그는 스포츠 베팅 신호를 제공하기 시작했습니다.

이러한 서비스 구매를 유도하기 위해 그는 의심스러운 거래 결과를 보여 엄청난 이익을 내는 동시에 자신의 대리점의 성과를 과시했습니다. 그는 자신의 웹사이트에서 자신의 신뢰도를 높이기 위해 구매한 가짜 뉴스 기사의 로고를 전형적인 사기꾼 방식으로 사용했습니다. 당연히 야후나 비즈니스 인사이더도 당시 그에 대한 기사를 발표하지 않았습니다. 그는 모든 허위 기사 사이에 사기성 선전을 삽입했을 뿐입니다.

우리가 묻는 질문은 거래의 통달이자 8자리 제휴를 모두 갖춘 사람이 하나 이상의 유료 그룹과 여러 코스를 판매해야 하는 이유입니다.

특정 비즈니스 강좌는 가치를 제공하고 가격 대비 좋은 가치를 제공할 수 있다고 말할 수 있습니다. 그의 강좌 중 일부를 평가한 후 우리는 그것이 특별하지 않다는 결론을 내릴 수 있으며 YouTube와 같은 플랫폼에서 더 나은 무료 강좌를 이용할 수 있다고 생각합니다. 그러나 일이 잘못되는 곳은 사람들에게 꿈을 팔기 시작할 때, 오늘 가입하고 돈을 벌기 시작해라고 말할 때, 지나치게 약속하고 덜 전달하는 때, 학생에게 악의적인 비즈니스 전략을 가르칠 때 그들이 그렇게 할 때입니다. 계속 사용하고 소비자에게 피해를 주다가 결국 버릴 때 문제가 발생합니다.

더욱이, 재정적 자유를 준다고 하는 강좌에 수천 달러를 지불한 사람들을 도우려는 선한 의도를 가진 사람이 돈을 낸 사람들에게 도박을 하도록 장려하는 이유는 무엇입니까? 다음은 Sports Signals 채널의 Luca Discord 그룹 관리자 중 한 명이 보낸 메시지입니다. 그는 회원들에게 도박을 하고 프로모션 링크를 사용하도록 권장합니다. 그는 수학적으로 실패할 수밖에 없는 일, 수많은 삶을 망친 일로 사람들을 유인하고 있으며, 자신이 소개한 사람이 돈을 잃을 경우에만 홍보 링크를 공유할 대담함을 가지고 있습니다. 카지노는 수수료를 지불할 수 있습니다.

코알라를 구하기 위한 사기

1,700달러짜리 프리미엄 코스의 한 섹션에서 Luca는 학생들에게 비밀 내부자의 접근 방식을 가르치고 있습니다. 이 과정에서는 브랜드 구축, 광고 캠페인 실행, 카피라이팅과 같은 전략을 자세히 설명합니다.

주력 제품은 중국 공급업체로부터 최저 가격으로 구매해 구매 가격보다 5배 높은 가격으로 판매하는 팔찌와 목걸이 시리즈다. 그는 마치 멸종 위기에 처한 호주 코알라를 산불로부터 보호하기 위한 자선 활동인 것처럼 보석을 판매했습니다. 그의 프로모션에 따르면, 모든 구매 수익의 일부는 이 동물들을 구하고 보호하기 위해 기부될 것입니다. 네, 맞습니다. 그의 전체 과정은 호주 코알라에 동정적인 사람들을 속이는 방법에 관한 것이었습니다. 당시 호주에 산불이 있었고 코알라가 그 화재로 고통 받고 있었기 때문입니다.

우리는 루카가 법적 책임으로부터 자신을 보호하는 것 외에는 수익의 일부를 전혀 기부하지 않을 것이라고 강하게 의심하지만, 수익의 절반을 기부하더라도 이는 여전히 사기에 접할 정도로 매우 의심스러운 돈 버는 방법이 될 것입니다. 더 나쁜 것은 그가 수천 명의 사람들을 가르쳤고, 아마도 그들의 동정심을 이용하여 사람들을 속이는 버버리 강도의 작은 군대를 만들 수도 있다는 것입니다.

https://rumble.com/v2 nbbj 6-4-luca-netz-saving-endangered-koalas-from-fire-sarcasm.html

과정의 다른 부분에서 Luca Netz는 임의의 중국 제품에 대해 잘못된 가치관을 만들어 많은 돈을 버는 방법에 대해 논의합니다. 그는 자신의 웹사이트에 일부 유명 브랜드의 고급 제품을 나열하고 해당 제품이 매진된 것으로 표시하여 자신의 제품만 구매할 수 있도록 함으로써 이를 달성합니다. 그는 또한 그의 친구가 이 전략을 시도했지만 아무도 인스타그램 팔로워를 확보하고, 좋아요를 구매하고, 많은 것을 속이고, 그런 일을 하려고 노력하지 않았기 때문에 그의 친구가 실패했다고 생각했다고 언급했습니다. 그는 또한 고객을 더 쉽게 속일 수 있도록 가짜 팔로어, 댓글, 팔로어를 구입할 수 있는 곳을 보여주었습니다.

2022년 중반, Luca Netz는 Netz Trades 및 강좌에 대해 트위터 사용자로부터 공개적으로 비판을 받은 것으로 보입니다. 그러나 그를 비판하는 트윗은 거의 주목을 받지 못한 것으로 알려졌으며 나중에 루카가 법적 조치를 취하겠다고 위협하면서 삭제되었습니다. 이러한 주장의 진실성은 기사에서 완전히 확인되지 않았으며 작성자는 트윗을 게시한 사람에게 더 많은 정보를 구하고 있습니다.

제공된 정보는 귀하가 공유한 내용을 기반으로 하며 해당 정보의 정확성을 확인해야 할 수도 있습니다.

이로 인해 Luca는 Netz Trades 및 Netz Commerce에서 빨리 벗어나야 한다는 사실을 깨닫고 그렇게 했습니다. 그는 신속하게 netztrades.com 및 netzcommerce.com 웹사이트를 폐쇄하고 소셜 미디어 계정을 삭제했습니다. 아래 링크된 웹 아카이브 덕분에 원본 형태로 여전히 볼 수 있습니다.

https://web.archive.org/web/20211207172136/https://netztrades.com/home1

https://web.archive.org/web/20211207032233/https://netzcommerce.com/homepage-1

이 월간 이익은 Luca에게 너무나 유혹적이어서 그는 Netz Trades와 Netz Commerce를 Internet Accelerator로 합병하기로 결정했고 그는 심지어 그의 회원들에게 통지할 생각도 하지 않았습니다. 그들은 지원 담당자에게 왜 Discord Server의 이름을 사용하는지 문의해야 했습니다. 변경되었습니다.

일부 회원은 이것이 Andrew Tate의 Hustlers University에 대한 Luca의 반응이라고 믿고 있으며 그가 그와 경쟁하기 위해 거래 권장 사항을 따르고 자동화된 거래 신호를 사용하여 8자리 점퍼가 될 수 있는 올인원 패키지를 만들었다고 의심합니다. Luca처럼 일일 스포츠 베팅 조언을 확인해 보세요.

이 새로운 올인원 패키지는 Luca가 시도할 새로운 사기 중 하나처럼 보이고 이것이 그의 주요 동기 중 하나일 가능성이 높지만 우리는 여전히 브랜드 변경의 주요 이유가 거리를 두기 위한 것이라고 믿습니다.

Luca는 약 7개월 전에 Discord에 마지막 메시지를 올렸고, 그 이후로 Discord는 활동이 점점 줄어들면서 쇠퇴하고 있지만 여전히 수백 명의 유료 회원이 있습니다. 또 다른 큰 문제는 많은 사람들이 연간 구독이나 이 그룹에 평생 액세스할 수 있는 1,700달러 Netz Commerce 패키지를 구입했지만 Luca는 이를 완전히 버리기로 결정하고 몇 달 동안 메시지를 보내지 않았으며 그 중 많은 사람들이 Luca의 열렬한 팬이라는 것입니다. 그리고 우리는 그들이 Pudgy Penguin 보유자보다 Luca를 더 좋아한다고 생각합니다. 왜냐하면 그들은 그가 루카를 팔았다는 꿈을 믿었기 때문입니다. 그러나 그의 행동은 그가 그들(그의 사용자)에게 관심이 없다는 것을 보여줍니다.

Luca는 좋은 노장처럼 구독자가 구독을 취소하는 것을 매우 어렵게 만듭니다. 구독을 취소하려면 고객 서비스에 연락해야 하며 고객 서비스의 응답 시간이 상당히 길어질 수 있습니다.

이 글을 읽고 계시다면 Luca가 Internet Accelerator의 웹사이트를 폐쇄했을 가능성이 높습니다. 따라서 웹 아카이브 링크는 다음과 같습니다.

https://web.archive.org/web/20221010015532/https://www.internetaccelerator.io/

우리는 그와 그의 파트너가 Pudgy Penguins를 버리고 다음 사기로 넘어가는 것은 시간 문제일 뿐이라고 확신합니다. 수익성이 충분하지 않은 다른 모든 것과 마찬가지로 말입니다.

사기의 달인

Luca가 시도한 또 다른 사기는 그의 친구 Noah Tucker를 그의 코스 뒤의 얼굴로 이용하는 것이었습니다. 그는 그에게 코스 마스터인 척 하는 방법을 가르칠 계획인데, 이는 그와 그의 친구들이 전자 상거래에 성공했다고 주장하여 사람들을 속이고, 가짜 결과를 보여주게 하고, 사람들에게 가짜 기사를 쓰게 할 것이라는 뜻입니다. 그 자신처럼.

노아 터커(Noah Tucker)의 말을 인용하자면 다음과 같습니다. 우리가 함께 강좌를 만들 때였습니다. 기억하실지 모르겠습니다. 우리가 그 강좌를 시작했을 때 저는 문자 그대로 돈이 없었고 아무것도 벌지 못했습니다. 다시 생각해 봅시다. 쓸모없는 사람이 다른 사람들에게 돈 버는 방법을 가르치는 강좌를 시작할 것입니다! 그들은 실제로 코스를 시작했고 한동안 지속되었으며 광고했지만 결국 포기했고 Luca는 계속해서 Netz Trades 및 Netz Commerce를 시작했습니다. 아래 비디오에서 이에 대해 논의하는 것을 볼 수 있습니다.

https://rumble.com/v2 nfhp 4-6-luca-netz-on-starting-a-course-with-noah-who-was-broke-at-the-time.html

노아 터커(Noah Tucker)는 또한 그에 대해 우리가 돈을 받은 것으로 의심되는 기사를 썼습니다. 기사에서는 그가 20세에 구매대행 백만장자가 되었다고 주장했는데, 우리가 던진 질문은 왜 백만장자가 새로운 사업을 시작하기 위해 루카로부터 소액의 투자를 받아야 하느냐는 것이었습니다.

몇 달 후 Luca와 Peter Lobanov(Pudgy Penguins의 주주)는 Noah의 새 회사인 SocialSnowball에 투자했습니다.

NFT 사기

Pudgy Penguins를 인수하기 전에 Luca는 실제로 여러 NFT 프로젝트를 시작했다는 사실을 아는 사람이 거의 없습니다. 이 프로젝트는 루카와 그의 팀원들이 비밀리에 운영하고 있습니다. 우리가 수집한 증거는 다음과 같습니다.

Pudgy Penguins 인수를 위한 자금은 Luca Netz, Lorenzo Melendez(일명 0x LoMel), Cowboy Labs의 Ulysses Atkeson(일명 UnLink, CowboyUly) 및 Charles Kieu(일명 ICanPlug, evaded, evaded.eth)가 제공했습니다. 이 주소는 Pudgy Penguins 구매가 발표된 날 자금을 받았고, 이후 자금의 약 68%가 이전에 Pudgy Penguins 배포자가 여러 번 사용했던 Coinbase 입금 주소로 전송되었습니다. 구매에 사용된 지갑은 Luca가 관리합니다. 이후 거래에서 Luca가 소유한 표시되지 않은 대체 지갑으로 자금이 전송되었기 때문입니다.

Luca와 Cowboy Labs 팀이 제공한 자금은 여러 매각 프로젝트에서 직접 추적될 수 있습니다. 특히 Luca와 Cowboy Labs의 Spooky Boy Country Club(SBCC), 자매 프랜차이즈 Spooky Boy Mansion Party(SBMP), Demi Gods Universe(DGU), Donut Shop(DS) 및 Cookies N Kicks(CNK)가 있습니다. 이 모든 프로젝트는 부분적으로나 전체적으로 원래 약속과 로드맵을 이행하지 못했습니다.

SBCC 웹사이트의 팀 페이지에 따르면 SBCC는 프로젝트 창립자 또는 이사회 구성원으로서 Luca의 첫 번째 역할인 것으로 보입니다. 그러나 SBCC 배포자 지갑의 온체인 활동과 배포자 자금의 출처를 살펴보면 Luca의 이사회 구성원으로서의 지위에 의문이 제기되었습니다.

SBCC 배포자의 펀드 지갑인 0x a 0 ce(SBCC Funder)는 Luca의 초기 개인 지갑 중 하나였습니다. 이 연결은 두 가지 이유로 쉽게 이루어집니다. 첫 번째는 SBCC Funder가 Luca의 현재 공용 지갑 0x 3 f 8 c에 BAYC #9608을 판매하는 것이었고, 판매 수익금은 Coinbase의 예금 주소로 전송되었습니다. 이 Coinbase 입금 주소는 SBCC Funder와 확인된 Luca 대체 지갑에서 입금을 받았는데, 입금 주소가 앞서 언급한 두 지갑에서 불과 13초 이내에 입금을 받은 경우 이러한 연결이 강화됩니다. 블록(Tx 1, Tx 2). 루카 관련 대체 지갑들은 2021년 9월 4일부터 2023년 4월 9일까지의 기록으로 지난 2년 동안 서로 ETH를 주고받았습니다. 이 지갑이 Luca 소유임을 증명하는 두 번째 링크는 실제로 간단합니다. SBCC Funder는 지난 2년 동안 Luca의 기본 지갑과 대체 지갑(Tx 1, Tx 2, Tx 3. Tx 4, Tx 5)으로 자금을 주고 받았습니다. ,).

SBCC 계약에서 발행된 자금을 인출한 후 SBCC 배포자는 자금을 10개의 주요 지갑과 더 적은 금액의 자금을 받는 다른 지갑에 배포합니다. 주요 지갑 중 8개는 온체인 활동을 통해 루카의 소유임을 확인할 수 있습니다. 8개의 지갑에는 루카의 메인 지갑인 SBCC Funder와 루카의 향후 매각 프로젝트에 사용되는 지갑인 DGU가 포함됩니다. 나머지 두 지갑은 cowboylabs.eth와minecraftco.eth입니다. Minecraftco.eth는 일부 초기 프로젝트에서 Luca와 함께 작업한 협력자에 속한 것으로 보이며 마케팅 이사인 것으로 보입니다. 해당 주소에는 Snow Promotions를 포함하여 알려진 마케팅 서비스 제공업체와 여러 거래가 있습니다. 흥미롭게도 이곳은 Luca가 Cowboy Labs 팀과 협력하여 SBCC 배포자로부터 cowboylabs.eth로 약 76 ETH를 보내기 시작한 곳으로 보입니다.

SBCC의 자매 시리즈인 SBMP는 36일 후에 배포되어 약 575.5 ETH를 모금했습니다. 계약 초기 배포 후 6일 이내에 발행된 자금의 대부분은 4개의 백업 지갑, 기본 지갑 및 SBCC Funder를 포함하여 Luca의 7개 지갑에 배포되었습니다. 나머지 자금은 표시되지 않은 Cowboy Labs 주소,minecraftco.eth 및 기타 다양한 기타 지갑으로 전송됩니다. 세 번째 수집품인 SpooKeys도 출시되었지만 기존 SBCC 및 SBMP 보유자에게는 무료입니다.

루카의 모든 거래는 이러한 백업 지갑과 루카의 주요 공용 지갑 사이의 간단한 ETH 전송을 기록하거나, 루카에 속한 것으로 확인된 다른 지갑과 거래 입금 주소를 공유하거나, 루카에 속한 것으로 확인된 백업 지갑과 후속 활동을 하는 것을 기록함으로써 추적할 수 있습니다.

주소 활동 그래프:

https://metasleuth.io/result/eth/0xf7ae375da3bc2be346157159cedc2d2effe7797fa6f2622c347506b2a758a1cb? source=b 6 b 9331 e-28 f 6-4 f 5 e-8 e 4 d-0 b2b b 3 b 049 dc

2022년 1월 9일, 루카는 파트너인 Nick과 NFT 프로모션 서비스를 제공하는 사람과 그룹 채팅을 만들었고, 그들은 그가 제공하는 서비스에 대해 물었습니다. 어떤 프로젝트를 홍보하는지 물었을 때 Nick은 Demigods Universe와 CNK World라고 대답했습니다. 그들은 텔레그램 광고 서비스를 구매하려고 합니다. 스크린샷을 제공한 출처는 익명을 요청했습니다.

그의 동료들에게 연락하여 이것이 Luca의 전화번호임을 확인했으며, WhatsApp 연락처에 이 번호를 추가했을 때 Luca가 아바타에 나타났습니다. Telegram에서 검색했을 때 Pudgy의 아바타가 있었습니다. 아래 이미지에서 대부분의 번호를 볼 수 있으며, 트위터의 가이드라인을 위반하지 않기 위해 전체 번호를 유출하고 싶지 않았지만, 자신의 번호를 아는 사람이라면 누구든지 그 번호가 맞는지 확인할 수 있도록 일부만 남겼습니다. 과연 그 사람. 또한 Netz Trades Discord의 일부 회원은 Luca가 Demigods Twitter 공간에서 말하는 사람이라고 의심했습니다.

텔레그램에서 친구의 전화번호를 검색하던 중, 프로필에서 Pudgy Penguins의 공동 소유자라고 주장하는 @nicholasravid 계정을 발견했습니다.

Luca는 또한 9 CNK를 보유한 다섯 번째로 큰 Demigods 보유자입니다. 그의 공개 지갑 링크는 다음과 같습니다.

https://etherscan.io/address/0x3f8cD3cc58391E704A2A0fab2482B8116Cb9D670

Demi Gods Universe

루카의 다음 표절 프로젝트는 DGU(Demi Gods Universe)입니다. DGU는 Luca와 Cowboy Labs 간의 최초의 공식 협력으로 보입니다. 이는 cowboylabs.eth가 DGU Deployer를 위해 제공한 초기 자금으로 입증됩니다. 계약이 배포된 지 약 5일 후, 두 거래 사이에 272.28 ETH가 DGU 계약에서 인출되어 Luca의 Coinbase Deposit 주소에 속한 Luca가 관리하는 지갑(SBCC에서 받은 자금도 받았음)에 배포되었습니다. Luca의 대체 지갑인minecraftco.eth, 표시되지 않은 Cowboy Labs 주소 및 Gnosis Safe.

이 Gnosis Safe는 DGU 시리즈에서 로열티를 잠시 수집했습니다(Gnosis Safe는 빠르게 비워졌고 자금은 jay 724.eth가 관리할 가능성이 가장 높은 지갑으로 전송되었습니다). 전체적으로 Luca는 DGU의 채굴 수익금에서 약 63%를 받습니다. 발행된 자금의 지분을 받은 지 9분 이내에 5 ETH가 앞서 언급한 Coinbase 입금 주소로 전송되어 실제로 Luca의 소유임을 확인했습니다.

DGU 채굴을 통해 얻은 Luca 자금의 대부분은 거의 50일 동안 그대로 유지된 지갑에 넣어졌고, 지갑의 첫 인출 거래 후 41일 후에 Pudgy Penguins를 구매하기 위해 250 ETH가 제공되었습니다.

주소 활동 그래프:

https://metasleuth.io/result/eth/0xce1435b7580aa99793a6ca6e492a0250852cffd1a1bafc0f569500cc7f0c9cfc? source=a 71 ad 5 3a-d 374-4011-be 46-841322 f 95 ea 2 

이 프로젝트는 2021년 12월 21일에 시작되었으며, 총 3,120개의 NFT가 각각 0.1 ETH의 가격으로 발행되어 당시 Luca와 Nick에게 312 ETH의 이익(당시 137만 달러 가치)이 발생했습니다.

최근 판매된 10개 NFT의 평균 가격을 기준으로 가격은 99.84%나 하락했습니다. 각 NFT의 가치는 $0.74에 불과한 반면 민트 가격은 0.1ETH였습니다.

그들은 Discord와 웹사이트를 폐쇄하기로 결정했지만, 웹 아카이브의 도움으로 우리는 당시 그들의 웹사이트가 어떤 모습이었는지 볼 수 있을 뿐만 아니라 그들이 했던 모든 약속을 조사할 수 있었습니다.

https://web.archive.org/web/20211223030424/https://www.demigodsuniverse.com/

다음은 일련의 약속입니다.

(2021년 4분기) - 발행된 모든 사람들은 Discord에 독점적으로 액세스할 수 있으며 이 세계에서 혜택을 받기 시작할 것입니다. - 이후 Discord는 종료되었습니다.

(2021년 4분기) - 우주에서 모든 미니 신들에게 경로를 부여하고 해당 세력에 할당하면 각 세력에 비밀 무기가 에어드롭됩니다. 이 비밀 무기는 Gods Universe에서 데미 투표 메커니즘 역할을 할 것입니다. DAO, 반신들은 영원한 전쟁에서 그들을 사용할 수 있을 것입니다. 비밀 무기는 반신들이 영원한 전쟁에서 어떻게 싸우고 싶은지 선택할 수 있게 해줍니다. - DAO는 결코 실행되지 않았고, 영원한 전쟁도 없으며, 무기는 실용적인 목적을 갖지 않습니다. .

(2022년 1분기) - 아신 유니버스의 첫 번째 만화 시리즈가 출시됩니다. 아신 보유자는 만화로부터 엄청난 혜택을 받게 됩니다. 아신 보유자는 우리 아신의 만화에 독점 액세스할 수 있습니다. 30%의 지분을 모았습니다. 만화책에 사용된 캐릭터는 추가 판매 지분 40%와 소유자에게 할당된 지분 30%를 받게 됩니다. 이 40%는 각 만화 시리즈, 기능 및 세력의 캐릭터에 따라 다릅니다. 당신은 유일한 보유자이며, 매 분기마다 총 5%의 만화책 발행 금액을 받게 됩니다. - 만화 시리즈는 출시된 적이 없으며 보유자는 어떠한 보상도 받지 못했습니다.

(2022년 2분기) - Demi Gods Universe는 또 다른 NFT와 파트너십을 맺고 만화책에 등장할 예정입니다. 이를 통해 새로운 Demi Gods가 우주에 합류할 수 있게 되며 협업을 통해 더 많은 유틸리티를 제공할 것입니다. 이전과 동일한 혜택을 누리고, 아신 우주의 사령관들은 우주와 그 보유자가 최고의 가치를 얻을 수 있도록 협력을 전략적으로 보장할 것입니다. - 아무 일도 일어나지 않았습니다.

(2022년 3분기) - Demi Gods Universe는 만화책을 인쇄본으로 출판할 계획입니다! 우리는 최고의 출판사와 최고의 만화 작가들과 협력하여 만화책을 인쇄본으로 출시할 것입니다. 보유자는 전세계 만화책의 5% 지분을 받게 됩니다. 정식 런칭 파티에 초대됩니다! - 보유자는 매출의 일부를 받지 못했고, 공식 런칭 파티도 열리지 않았습니다.

제공된 정보에 따르면 이들 개인은 오해의 소지가 있는 진술, 사기성 약속을 통해 증권 사기에 연루된 것으로 보입니다. 여기에는 금전적 이익, 실현되지 못한 만화책 판매 비율과 관련된 잠재적인 금전적 수익 등이 포함됩니다. 그러므로 그들의 행위는 법과 도덕적 이익에 어긋나는 것이 분명합니다.

Luca와 Nick은 또한 NFT를 구매하는 모든 사람이 자동으로 $250,000 Bored Ape Yacht Club(BAYC) 경품 행사에 참여하게 될 것이라고 트위터를 통해 공개적으로 발표했습니다. 그러나 이 경품 행사는 결코 일어나지 않았으며 실제로 NFT 구매에 참여한 모든 사람을 속였습니다. 이는 미국 법률에 대한 여러 가지 주요 위반을 포함하며 사기성 표현 및 전신 사기로 간주될 수 있으므로 관련 미국 당국이 적절한 조치를 취하기를 바랍니다.

저는 변호사가 아니며 이 정보는 법적 조언을 구성하지 않습니다. 구체적인 안내는 해당 사안을 전문으로 하는 법률 전문가와 상담하시는 것이 좋습니다.

우리는 또한 이 프로젝트가 Divine Anarchy의 카피캣이라는 것을 알았습니다. 두 프로젝트 모두 유사한 애니메이션 스타일 디자인을 특징으로 하며 둘 다 유망한 만화책과 유사한 혜택을 약속했습니다. 둘 다 선과 악 사이의 영원한 전투에 대해 이야기하며, 둘 다 이러한 전투에서 싸우는 데 도움이 되는 몇 가지 아이템을 공중 투하할 계획입니다. Holy Anarchy는 동물을 공중 투하하고 Demigods Universe는 무기를 공중 투하합니다.

더욱 흥미롭게도 Holy Anarchy는 Pudgy Penguins의 주주이기도 한 Luke Belmar에 의해 시작되었지만 의심스러운 캐스팅 계약으로 인해 갑작스럽게 포기되어 300만 달러의 손실을 입었습니다. Luca Netz의 오랜 친구, 우리는 살펴보겠습니다. 그건 나중에.

CNK World

Cowboy Labs와 함께한 Luca의 마지막 프로젝트는 Cookies N Kicks(CNK)였습니다. cowboylabs.eth로부터 자금을 지원받은 첫날, CNK Deployer는 CNK 계약에서 234.08 ETH를 인출하고 자금을 두 부분으로 나누어 한 부분은 Cowboy Labs가 소유한 Kraken 입금 주소에, 다른 부분은 Kraken 입금 주소에 입금했습니다. 추가 사용을 위해 분산형 자금을 위한 중간 지갑입니다. 자금은 주로 Luca의 기본 지갑, Luca의 대체 지갑, Pudgy Penguins 인수 비용을 지불하는 데 사용된 Luca 소유의 집계 주소 및 Luca에 속했을 가능성이 있는 두 개의 Coinbase 예금 주소에 할당되었습니다. 나머지 자금 약 30%는 루카가 통제하지 않는 다양한 지갑에 분배됩니다.

주소 활동 그래프
https://metasleuth.io/result/eth/0x483b29deb863d43a630a23262eb90225a599655ec9e1a180dcaa930ad79b8721? source=ecd 72 eca-e 9 b 6-4 d 03-8 d5 8-33 c 179 c 3 cb 8 d

CNK에 대한 조사를 완료하면서 한 YouTube 사용자가 이 사기에 대한 두 개의 동영상을 게시했다는 사실을 발견했습니다. 이 비디오에는 Luca와 그의 다른 사기 사이의 연관성에 대한 언급이 없으며 주로 두 번째 소유자 Eli Hyman에 초점을 맞추고 있지만 관심이 있다면 이 비디오를 시청하는 것이 좋습니다.

1부: https://www.youtube.com/watch?v=YjluOX2qOWo

2부: https://www.youtube.com/watch?v=i3Wb52-u-zk

CNK는 로스앤젤레스 Melrose Ave에 위치한 운동화 매장인 Cookies and Kicks의 약자이며 파트너 중 한 명이 Luca Netz입니다. 그는 자신이 매장에 관여한 사실을 여러 차례 공개적으로 밝혔으며, 우리가 공유한 텍스트를 보면 그가 CNK의 마케팅 서비스에 컨설팅을 했다는 것을 알 수 있습니다. 그는 Luca Netz - Cookies N Kicks 뒤에 있는 Shopify Powerhouse라는 제목의 팟캐스트에 참여한 적도 있습니다. 다음은 이 주제에 대해 이야기하는 그의 단편입니다.

https://rumble.com/v2 nxloq-luca-netz-about-cookies-n-kicks.html

Demigod 사기 외에도 Luca는 자신의 운동화 매장인 Cookies N Kicks 브랜드를 사용하여 이 NFT 사기인 CNK World를 시작하기로 결정했습니다.

현재까지 Cookies N Kicks의 소셜 미디어에서는 CNK World에 대한 언급이 모두 삭제되었습니다. 해당 트위터 계정이 삭제되었고, 사용자 이름은 2월에 다른 사람이 도용했으며, Discord의 모든 토론 채널이 삭제되었으며, Instagram 페이지의 모든 게시물도 삭제되었습니다. 현재는 cnkworld.io라는 웹사이트만 남아 있습니다.

우리 연구 결과가 발표된 후 그들이 웹사이트를 삭제했을 수도 있다고 의심됩니다. 따라서 해당 웹사이트에 대한 웹 아카이브 링크는 다음과 같습니다.

https://web.archive.org/web/20220209092537/https://www.cnkworld.io/

이 NFT 프로젝트를 홍보하기 위해 그들은 Instagram 페이지와 TikTok 인플루언서로부터 광고를 구매했습니다. 다음은 비용에 대해 TikTokers에 보낸 이메일입니다.

유료 광고 중 하나는 CNK의 눈부신 성장과 Discord에서 얼마나 빨리 회원 80,000명을 확보했는지에 대해 구체적으로 설명합니다. CNK Discord 회원 중 0.43%만이 활동하고 있는 점을 고려하면 Luca는 가짜 회원과 가짜 팔로워를 구입하여 자신의 소셜 미디어 페이지에 추가하여 자신의 코스에 있는 것처럼 신뢰성과 가치에 대한 환상을 조성했다고 믿습니다. 허위 마케팅을 만들기 위해).

CNK World의 NFT는 2022년 2월 9일에 처음 판매되었으며, 발행 가격은