왜 공안은 가상 화폐와 관련된 형사 사건에서 다단계 수법을 지시하는 경우가 많습니까?

저자: Liu Zhengyao, 상하이 Mankiw 법률 사무소 선임 변호사

최근에는 가상화폐 관련 범죄 사건이 자주 발생하고 있는데, 그 중 하나는 화폐 관련 사건이 공안 기관에 피라미드 조직 및 주도 범죄로 접수되는 경우가 많다는 것입니다. 서클 실무자들은 MLM 게임을 좋아하나요, 아니면 또 다른 비결이 있나요? 이번 글에서는 Liu 변호사가 이 주제에 대해 이야기해 드리겠습니다.

우리 팀의 다년간의 실무 경험에 따르면 가상 화폐와 관련된 형사 사건은 일반적으로 다음 두 가지 이유로 피라미드 사기로 분류됩니다.

01 화폐와 관련된 형사사건은 처리가 다소 어렵다

화폐 관련 형사 사건과 기존 형사 사건의 차이점은 단순과 복잡이라는 두 가지 속성을 갖는다는 점입니다.

간단하다는 것은 9.24 고시(가상화폐 거래의 과대광고 위험에 대한 추가 예방 및 처리에 관한 고시)를 의미합니다. 이전에는 규제 당국이 통화권을 감독할 만큼 강력하지 않았습니다. 바이커, 번화한 통화권은 고층빌딩이 가득하다. 이때 화폐관련 사건, 특히 형사사건은 아직 폭발하지 않았으며, 범죄에 해당하는 사건이 있다 하더라도 특히 명백한 범죄(절도, 사기 등)가 있는 사건이다. 사건을 처리하는데 사용됩니다.

복잡하다는 것은 9·24 고시 이후 가수가 투-투-투-투-투-투-투-투-투-투-투-투-투-투-)를 던진 것처럼, 국가가 시장·금융·보험·외국환 감독, 네트워크 보안, 사법정책 등 모든 측면에서 포괄적인 공격을 감행했다는 뜻이다. 웨이 포일이나 스노우 웨이브 페이퍼는 화폐계의 소란이 즉시 진정되자 곳곳에서 민사 분쟁과 형사 탄압이 일어났다. 이때 가상화폐 관련 사건의 행동구조와 비즈니스 모델 역시 수년간의 진화와 반복을 거쳐 복잡한 거래 모델이 등장하게 되었으며, 형법(예: NFT, DAO 등).

화폐분쟁에 관한 민사소송의 경우 상대적으로 해결이 쉽지만, 화폐관련 형사사건의 경우 현행 형법을 어떻게 적용할 것인가에 대한 논란이 더 크다. 주요 논쟁은 다음과 같은 영역에 있습니다.

첫째, 범죄관련 가상화폐의 가치를 가늠하기 어렵다. 많은 형사 사건의 유죄 판결과 선고에서는 구체적인 금액을 결정해야 하지만 우리나라 규제 당국은 가상 화폐에 통화 속성이 없고 가상 상품의 속성만 있는 것으로 간주했습니다. 가상상품의 가치는 범죄와 비범죄, 이 범죄와 저 범죄의 가장 큰 차이와 관련이 있다. 전통적인 형사 사건에서 사법부는 관할 부서의 가격 결정, 사법 감사, 사법 감정을 통해 기록에 있는 증거와 관련 금액을 확정할 수 있습니다. 다만, 가상화폐 관련 형사사건에서는 위의 방법을 모두 적용할 수 없으며, 현행 관행상 사법부는 피의자/피고인이 제3자 처분업체에 ​​위탁하도록 허용하고 있습니다. (사법부) 가상화폐 처분에는 법적 위험도 크다. 이는 적어도 사법부가 범죄 용의자/피고인이 제3자 처분업체를 이용해 가상화폐 일괄 거래를 하는 행위를 허용하거나 심지어 이에 참여하고 있음을 보여준다. 국가의 10개 부처와 위원회에서 명시적으로 금지하고 있습니다.

둘째, 화폐와 관련된 형사사건은 더욱 복잡하다. 대부분의 가상화폐 범죄사건은 다수의 사람이 연루되어 있으며, 특히 프로젝트 당사자가 화폐발행으로 인한 형사처벌에 연루된 경우는 더욱 그러합니다. 그리고 주요 피라미드 계획.

이상은 공안기관이 화폐 관련 형사사건을 그 특성에 따라 쉽게 다단계 범죄로 분류하는 이유다.

02 다단계는 피해자가 없으며, 사건과 관련된 재산은 국가에 귀속됩니다.

다단계 판매 행위를 조직하고 주도한 범죄의 범죄 구성을 분석한 결과, 사건처리기관이 화폐 관련 사건에서 이 범죄를 널리 채택하는 이유는 크게 두 가지로 나타났다.

첫째, 본 범죄의 구성은 화폐 관련 형사사건의 모델과 잘 부합하며, 크라우드 기반 가상화폐의 경우 다단계 범죄와 연결점이 더 많다. 예를 들어 화폐가 발행되는 한 필연적으로 홍보와 판촉이 수반되며 기본적으로 이익이나 보상의 방법도 수반되며 동시에 그 과정에서 계층 관계가 형성되기 쉽습니다. 사고의 경로 의존성에 따라 사건 처리 기관은 먼저 피라미드 계획의 범죄를 고려합니다. 심지어 Liu 변호사도 실제로 경찰이 피라미드 계획을 조직하고 주도한 사건을 먼저 접수한 다음 검찰이 체포를 승인하거나 체포를 승인하는 경우를 접했습니다. 경찰은 이를 검찰에 송치하고 다른 혐의로 변경했는데, 특히 다단계 조직 및 주도 범죄는 공안 기관이 선호하는 경우가 많다.

둘째, 다단계를 조직하고 주도한 범죄는 피해자가 없으므로 사건재산에 대한 반환절차가 없으며, 사건재산을 몰수하여 국고에 반환하는 것을 원칙으로 한다. 형법에서는 다단계 판매 행위를 조직하고 주도한 범죄의 법적 표현에 재산 사기라는 표현을 사용하고 있지만, 입법자들의 견해로는 재산을 사기당한 다단계 판매 행위 참가자는 형사상 피해자가 아니다. 법, 피라미드 판매 조직에 참여하는 사람들 모든 사람은 특정 이익 추구 사고 방식을 가지고 있으므로 피라미드 사기 사건에서 재산 반환과 같은 것은 없습니다. 다른 한편, 이는 사건 처리 기관이 피라미드 사기 사건, 특히 부자 피라미드 사기 사건을 조사하려는 동기를 부여하는 이유이기도 합니다.

실제로 지난 2년간 화폐 관련 형사사건, 특히 화폐 관련 MLM 사건에서 영리를 추구하는 법집행이 당사자, 변호인, 화폐계 실무자, 심지어는 일부 일반 사람들은 사건 처리 기관을 신뢰하지 않습니다. 예를 들어, 지난 2년 동안 장쑤성 일부 도시의 재정 몰수 수입에 대한 화폐 관련 형사 사건의 기여는 전년도보다 50% 이상 높았습니다.

03 맨큐 변호사의 조언

점점 더 강화되는(심지어 최고 수준까지) 국내 가상화폐 규제 정책에 직면하여 Liu 변호사는 다양한 형사 사건 경험을 바탕으로 기업가에게 다음과 같은 제안을 제안합니다.

첫째, 귀하의 프로젝트가 코인을 발행할 수 있는지 여부에 관계없이 코인 발행에 주의하십시오. 코인을 발행하는 경우 일시적으로 해외에서 규정 준수 개발을 수행하도록 선택할 수 있지만 중국 시민을 대상으로 하는 사업 및 홍보는 수행하지 않습니다.

둘째, 중국 사용자를 대상으로 화폐를 발행, 홍보, 홍보하는 경우 업종에 따라 분리하는 것이 좋습니다. (중국 내 사업은 현행법규, 부서 규정, 규제 정책 문서의 요구 사항을 준수해야 합니다. 등.). 사업 전개 과정에서 횡령, 리베이트, 핵분열 유포 등 피라미드 방식으로 쉽게 식별되는 업무에 참여하지 마십시오.

셋째, 형사고발, 형사고발 등의 사건에 휘말리게 되면, 사찰의 엄격한 감독을 무시한 채 맹목적으로 새로운 사업 모델을 추구하는 소극적인 상황을 피하기 위해 최대한 빨리 전문 변호사와 상담해야 한다. 형사 사건 해결을 위해 소위 지인과 유능한 사람을 찾는 것에 대해 미신을 믿지 마십시오. 이는 변호사의 수사 단계 개입 시점에 영향을 미치고 법에 따라 후속 사건을 진행하기 어렵게 만듭니다.

Web3.0의 세계는 실제로 매우 크고 할 수 있는 일이 많지만, 해당 지역에서 가상 화폐를 발행하는 데 따른 위험을 인식해야 합니다. 그래야만 우리가 Web3.0의 세계에서 꾸준히 항해할 수 있습니다. .

특별 성명:

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