비트코인이 폭락했는데, 비트코인 ​​고래들의 움직임은 어떨까요?

원저자: Huohuo, 현지 블록체인

우리는 고래가 바다에서 가장 큰 생물이며 종종 표면에 나타날 때 거대한 파도를 일으킨다는 것을 알고 있습니다. 대량의 암호화 자산을 보유하고 있는 사용자는 자금 이체 시 시세 변동을 야기하므로 커뮤니티에서는 일정량 이상의 암호화 자산을 보유하고 있는 대가족이나 기관을 암호화 고래라고 지칭합니다.

암호화된 고래, 특히 비트코인 ​​고래의 역동성이 가장 눈길을 끈다. 비트코인 고래라는 용어는 개인, 각종 비트코인 ​​펀드, 투자 기관 등을 포함하여 비트코인을 대량으로 소유한 사용자를 의미하며, 일반적으로 최소 1,000 BTC 또는 이에 상응하는 미국 달러 이상을 보유하는 것을 의미합니다.

이 거대한 고래는 엄청난 양의 비트코인을 보유하고 있기 때문에 그들이 하는 모든 거래는 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 암호화폐 고래의 행동을 면밀히 관찰하는 것이 합리적입니다.

비트코인 머리고래는 누구인가?

사람들은 포지션 순위에서 비트코인 ​​고래의 움직임에 주목해 왔지만 실제로는 일부 실명 고래만 셀 수 있습니다. 왜냐하면 대규모 BTC 투자자는 일반적으로 모든 자산을 동일한 주소에 두지 않으며 신비한 고래도 있기 때문입니다. BTC 주소를 외부 세계에 공개하지 않습니다. 우리는 공공데이터를 통해 정리하고 분석하는데 최선을 다할 뿐입니다.

bitinfocharts BTC 주소 리치 목록 TOP 10

1) 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트: 654,885개

그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(Grayscale Bitcoin Trust) 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(Grayscale Bitcoin Trust)는 비트코인 ​​및 블록체인 블록체인 투자 회사인 디지털 통화 그룹(DCG)의 창립자이자 CEO이기도 한 Barry Silbert에 의해 2013년에 설립되었습니다. Grayscale Bitcoin Trust는 그룹의 자회사인 Grayscale Investments, LLC(Grayscale Investments, LLC)의 후원을 받습니다.

Grayscale Bitcoin Trust의 지주 회사인 Grayscale은 시장에서 가장 큰 디지털 자산 관리 회사이자 세계에서 가장 큰 비트코인 ​​구매자 중 하나입니다. 2013년 9월 거래 코드 GBTC로 신탁 기금을 출시했습니다. 주로 비트코인에 투자하고 싶지만 위험이 걱정되는 투자자를 위한 자금으로 가장 큰 상품 중 하나입니다. 투자자들은 GBTC 주식을 교환하는 대가로 현금이나 비트코인을 그레이스케일에 넘겨주기 때문에 비트코인을 어떻게 보관할지, 법에 닿을지, 세금을 어떻게 낼지 걱정할 필요가 없습니다. 이 주식은 매년 2%의 연간 수수료가 공제되는 일정량의 비트코인으로 담보되며 2차 시장에서 거래 및 유통될 수 있습니다.

그레이스케일은 수년 동안 비트코인의 주요 보유자 중 하나였으며, 현재 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트의 BTC 보유량은 654,885개로 미화 170억 달러 이상의 가치로 1위를 차지하고 있습니다.

2) 헤드 CEX 약 250만 BTC

유동성이 가장 집중된 곳인 헤드 CEX의 콜드월렛 주소는 일반적으로 플랫폼 자체에 속한 BTC를 호스팅하며 많은 사용자의 재충전을 제공합니다. 전체적으로 고래로 상장된 이유는 중앙화된 CEX가 이러한 BTC를 제한 없이 이동할 수 있고, 이들 상위 CEX의 BTC 지갑에도 주목했기 때문이다. 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

3) 미국 정부: 164004 BTC

미국 정부는 총 164,004개의 BTC를 보유하고 있으며, 이는 2개의 주소에 보관되어 있습니다. 관련 정보에 따르면 미국 당국이 보유한 BTC는 주로 다음 세 가지 사건으로 인해 압수되었습니다.

2020년 11월 다크웹 최대 암시장 실크로드에서 69,369 BTC를 압수했다.

2022년 1월, Bitfinex 해커는 94,643 BTC를 압수했습니다.

2022년 3월 실크로드 해커 James Zhong으로부터 51326 BTC를 압수했습니다.

올해 3월에는 9,861개의 비트코인이 시장 가격인 21,877달러보다 낮은 가격에 판매되어 2억 1,550만 달러의 수수료 수익을 올렸습니다. 미국이 막대한 양의 비트코인을 보유하고 있기 때문에 많은 시장 투자자들은 미국이 비트코인을 매도할 계획인지 늘 우려하고 있는데, 결국 이렇게 많은 양의 비트코인이 시장에 큰 충격을 줄 가능성이 크다.

4) 블록원: 164,000 BTC

Block.one은 2017년에 설립된 블록체인 기술 개발 회사로, 분산 애플리케이션(DApp) 및 블록체인 솔루션 구축에 전념하고 있습니다. 가장 유명한 제품 중 하나는 도메인 이름인 EOS.IO로, 관련 소식통에 따르면 2017년 6월부터 2018년 6월까지 1년간의 판매를 통해 40억 달러의 자금을 조달한 후 비트코인 ​​및 미국 국채로 교환했습니다.

Block.one은 EOS.IO 외에도 디지털 신원 확인, 금융 서비스, 데이터 개인 정보 보호 등 블록체인 및 디지털 자산과 관련된 다른 영역에도 진출했습니다.

Bloomberg에 따르면 Block.One의 CEO는 2019년 3월 19일 주주들에게 보낸 이메일에서 회사가 140,000개의 비트코인을 보유하고 있다고 언급했습니다.

5) 마이크로스트레티지: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated는 비즈니스 인텔리전스, 모바일 소프트웨어 및 클라우드 기반 서비스를 제공하는 미국의 공개 회사입니다. 1989년 Michael J. Saylor와 Sanju Bansal이 설립한 이 회사는 내부 및 외부 데이터를 분석하여 비즈니스 결정을 내리고 모바일 애플리케이션을 개발하는 소프트웨어를 개발합니다.

2020년 8월 MicroStrategy는 비트코인을 2억 5천만 달러에 구입했으며 이후 비트코인으로 1억 7,500만 달러를 추가로 구입했다고 발표했습니다.

MicroStrategy의 2분기 재무 보고서에 따르면, 2023년 7월 31일 현재 MicroStrategy는 총 비용 45억 3천만 달러, 즉 BTC당 평균 비용은 US$ 29,672로 총 152,800개의 BTC를 보유하고 있으며 새로운 보유량이 추가되었습니다. 2분기에는 12333 BTC가 모금되었습니다. 2021년 129,699 BTC에서 현재 4위인 152,333 BTC까지 보유량은 지난 2년간 17.45% 증가했다.

이 자산은 지금까지 한 번만 판매되었으며 세금 혜택을 받기 위해 2022년 12월 22일 BTC당 평균 16,776달러에 704개의 비트코인을 판매했습니다.

6) MTGOX KK: 141,686 BTC

Mt. Gox KK (엠티곡스)는 일본도쿄에본사를 두고 해커 스톱으로인해폐쇄된 유명플랫폼입니다. 2010년에 설립된세계 최대의 비트코인 ​​거래플랫폼중하나였습니다. 이름은Magic: The Gathering Online eXchange 로, 원래는 가사마법카드를 사고파는 온라인거래플랫폼이었다.

그러나 시간이 지남에 따라 Mt. Gox는 점차 비트코인 ​​중심의 CEX로 변모하여 전 세계 수천 개의 비트코인 ​​거래소 및 거래소의 허브가 되었습니다. 그러나 2014년 해킹을 당해 거래가 중단됐고, 해킹 공격으로 대량의 비트코인이 유실됐다고 발표해 사용자들이 수십억 달러의 자금을 잃어 심각한 금융 및 법적 위기를 촉발했고, 이후 Mt. Gox의 파산 신청과 청산 절차가 수년간 질질 끌렸습니다.

마운트곡스의 붕괴는 막대한 손실과 혼란을 야기했지만, 암호화폐 업계가 보안, 규제 준수, 사용자 보호 등의 측면에 더 많은 관심을 가지게 함으로써 업계에 큰 영향을 미쳤습니다.

그러나 MTGOX KK 계정의 BTC 잔액은 여전히 ​​총 ​​141,686 BTC를 보유하고 있는 대규모 계정으로 볼 수 있습니다.

7) 마라톤 디지털 홀딩스: 12964 BTC

Marathon Digital Holdings는 비트코인 ​​블록 생산 및 블록체인 기술에 중점을 두고 있는 미국의 디지털 자산 기술 회사입니다. 회사의 사명은 블록을 생성하여 비트코인 ​​네트워크의 보안과 신뢰성을 지원하고 디지털 자산 분야에서 성장과 혁신을 추구하는 것입니다.

상장 회사인 Marathon Digital Holdings는 디지털 자산 분야의 전문가 팀을 보유하고 있으며 블록체인 및 비트코인 ​​기술의 혁신을 활용하기 위해 노력하고 있습니다.

현재 비트코인 ​​보유량의 미실현 이익 비율(미실현 이익 유지)이 블록 생산 사업의 특성상 106.3%로 가장 높습니다. 진입 가격은 사실상 비트코인당 1달러입니다. 비트코인은 0달러입니다. 비트코인 채굴에 소요되는 인건비, 시설, 전기 비용.

2021년 예상 진입 가격은 약 19억 달러에서 현재 39억 달러로 성장했습니다. 이들의 총 비트코인 ​​보유량도 10,054 BTC에서 12,964 BTC로 28.94% 증가해 현재 7위를 기록했습니다.

8) 테슬라: 10,800 BTC

지난 2년 동안 Tesla의 암호화폐 보유량은 많은 변동성을 경험했습니다. 2021년 2월 머스크의 혁신적인 자동차 회사는 대당 평균 가격 36,000달러에 약 15억 달러 규모의 비트코인을 구입했습니다. Tesla는 대차대조표에 비트코인을 추가한 직후 비트코인과 도지코인을 사용하여 특정 제품을 구매할 수 있는 옵션과 함께 암호화폐 결제 옵션을 허용한다고 발표했습니다. 그러나 나중에 승인된 결제 방법에서 비트코인을 제거했습니다.

그런 다음 2022년 2분기 재무제표에서 회사는 환경 문제와 자산 재조정의 필요성을 언급하면서 전체 보유 지분의 75%를 매각했다고 발표했습니다. 이후 그들은 나머지 25%(약 10,800BTC)를 보유하고 있으며 더 이상 구매나 판매를 하지 않았습니다.

어제(17일) 최신 뉴스에 따르면 월스트리트저널은 테슬라의 형제회사인 스페이스X가 지난해와 2021년 보유하고 있던 비트코인을 총 3억7300만 달러에 팔았다고 밝혔지만 금액이나 시기는 구체적으로 밝히지 않았다. 머스크는 2021년 연설에서 SpaceX가 비트코인을 소유하고 있지만 회사가 비공개이기 때문에 금액은 공개되지 않는다고 언급했습니다.

이 소식의 영향인지 오늘 아침 비트코인 ​​가격은 8% 이상 폭락해 한때 25,409달러까지 떨어졌고, 비트파이넥스의 비트코인 ​​가격은 한 번 24,715달러를 기록한 뒤 다시 26,000달러까지 반등했습니다. 이러한 하락세로 인해 비트코인은 6월 20일 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining(중국어 번역: Hut 8 Mining)은 비트코인 ​​블록 생산 및 디지털 자산 관리에 중점을 둔 캐나다 비트코인 ​​채굴 회사입니다.

2017년에 설립된 이 회사는 북미에서 가장 큰 상장 비트코인 ​​블록 생산 회사 중 하나입니다. 캐나다의 여러 위치에 광산을 보유하고 있으며 복잡한 알고리즘 문제를 해결하여 비트코인 ​​블록체인을 검증하고 기록합니다. 보상으로 비트코인을 얻기 위한 거래입니다. 주요 3개 채굴 센터에 따르면 월 평균 약 300비트코인을 채굴할 수 있습니다.

공개 회사인 Hut 8 Mining은 토론토 증권 거래소에 상장되어 있으며 투자자는 회사 주식을 구매하여 비트코인 ​​블록 공간에서 사업에 참여할 수 있습니다. 회사의 목표는 효율적인 블록 생산 서비스를 제공하여 투자자에게 비트코인에 직접 참여할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다.

2021년부터 회사는 총 비트코인 ​​보유량을 늘려 10,766BTC를 추가했으며 현재 총 9,152BTC를 보유하고 있습니다.

회사는 시장 변동에도 불구하고 장기적인 HODL 전략을 유지했으며 모든 BTC는 신탁에 예치되었으며 현재 총 9,152 BTC를 보유하고 있습니다.

그러나 비트코인이 블록 생산 난이도를 절반으로 줄이면서 2023년 2분기 Hut 8 Mining Corp의 이익은 만족스럽지 못했고 HUT의 주가는 하락했습니다.

또한, 8월 6일 블록(Block)의 뉴스에 따르면, 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)는 분기별 보고서에서 비트코인으로 약 16억 7천만 달러를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이 소식은 테더를 자산의 최고 보유자로 만들었습니다. 테더는 공식적으로 비트코인 ​​주소를 공개하지 않았지만 테더는 여러 개의 비트코인 ​​지갑을 보유하고 있을 가능성이 높습니다.

거대 고래 추적

또한 상위 200개 비트코인 ​​주소는 유통되는 전체 비트코인 ​​수의 약 20%를 보유합니다. 많은 양의 비트코인을 보유하고 있는 개인이나 단체가 많이 있으며, 그 중 다수는 익명입니다.

출처: 토큰뷰

Glassnode 데이터에 따르면 2020년 마지막 비트코인 ​​반감기 이후 비트코인 ​​고래 수는 2021년 2월 약 2,500마리로 정점을 찍은 후 계속 감소하고 있으며 2022년 2월과 3월 사이에 반등하여 2023년 2월 19일에 최저점에 도달했습니다. , 1,000 비트코인 ​​이상을 보유한 지갑 주소는 2,027개에 불과했으며, 주소 수가 2023개였던 2019년 8월 5일에 마지막 최저점을 기록했습니다.

고래 개체의 전체 잔고도 감소하고 있습니다. 아래 차트에 따르면 고래 개체는 올해 전체 공급량의 46%를 차지하며, 이는 2021년 초 63%에서 감소한 수치입니다.

구체적으로, 5월 30일 이후 비트코인 ​​고래 주소가 보유한 총 잔액은 약 255,000비트코인 감소했는데, 이는 148,000비트코인에 도달해 역사상 가장 큰 월간 잔액 감소를 나타내는 추세입니다.

8월 3일 Santiment 시장 뉴스에 따르면 현재 최소 100 BTC를 보유하고 있는 비트코인 ​​주소의 수는 거의 16,000개(15,870)에 이르렀습니다. 이들 거대 고래 주소는 총 1,150만 BTC를 보유하고 있으며, 이는 전체 기존 공급량의 절반 이상(59.2%)을 차지합니다. 지난 12주 동안 이 주소의 총 보유량은 거의 287,755 BTC 증가했습니다.

많은 거래자들은 이를 약세 신호로 보고 가격 하락이 임박했다는 두려움을 불러일으킬 수 있습니다. 최근 비트코인 ​​고래의 자금 흐름이 수억 달러에 이르렀지만 현재 비트코인 ​​가격은 여전히 ​​3만 달러를 돌파하지 못했습니다. 그러나 소규모 투자자들에게는 이는 새로운 기회를 의미할 수 있습니다.

낙관적 정서 하락에 따라 비트코인 ​​보유자의 순포지션 변동 횟수는 최근 한 달 최저치를 기록했습니다. 이 지표는 장기 투자자의 포지션을 월 단위로 측정하여 투자자가 비트코인 ​​포지션을 늘리거나 줄이는지 보여줍니다.

Glassnode가 제공한 데이터에 따르면 이 지표는 한 달 최저치인 17,604.723을 기록했습니다. 이는 지난 몇 주 동안 더 많은 보유자가 새로운 포지션을 열기보다는 수익을 인출하기 위해 비트코인 ​​포지션을 마감했음을 의미합니다. 이는 또한 거대고래들이 한동안 움직였다가 계속해서 관망상태로 돌아왔음을 보여준다.

좀 더 거시적인 관점에서 볼 때 사람들은 글로벌 경기 침체에 대해 더 걱정할 수 있으며 투자자들은 위험 시장 포지션을 늘릴 인센티브가 부족합니다. 또한 가까운 시일 내에 Bit Spot ETF가 승인될 가능성이 아직 결정되지 않았으며 시장에서는 더 이상의 신뢰가 부족합니다. 동시에 암호화 관련 규제에 대해서는 여전히 비관적인 시각이 있습니다.

비트코인 선물시장에서 그 모습을 엿볼 수 있습니다. 비트코인 선물 시장은 거래 세계에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 선물 계약은 실제 BTC의 주인이 바뀌지 않는 두 당사자 간의 금융 계약입니다. 비트코인 선물과 관련된 거래량은 지난 7개월 동안 감소해 왔습니다.

최신 데이터에 따르면 BTC 선물 거래량이 2022년 12월 이후 최저 수준으로 하락해 하루 평균 70억 달러 미만인 것으로 나타났습니다. 이는 거래자들이 현재 가격 수준에서 추가 조치를 취하기를 꺼리거나 변동성이 크거나 큰 변화의 가능성이 더 큰 다른 시장으로 관심을 돌렸다는 것을 의미합니다.

일반적으로 개별 고래는 뒤섞인 것으로 의심됩니다. 일부 고래 활동 및 조정은 주로 단기 보유자에 의해 주도됩니다. 대부분의 고래는 비트코인을 자산으로 보유하고 미실현 이익 유지를 기반으로 보유하고 있습니다. 태도를 지켜보십시오.

요약

현재 최대 비트코인 ​​보유자는 Grayscale, 최고 CEX 및 미국 정부임을 알 수 있습니다. 또한, 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)도 거대 고래 보유자 중 하나가 되었습니다.

2021년 이후 슈퍼고래 개체수는 감소했으나 일정 기간 내에 반등하는 모습을 보이며 개인투자자가 늘어났습니다. 미국 기관의 비트코인 ​​ETF 신청 급증으로 인해 단기적인 변동이 발생했을 수도 있습니다. 그러나 실물기업의 거대고래 보유자 대부분은 여전히 ​​비트코인 ​​자산을 보유하고 있으며, 이를 대량으로 매각하지 않아 대부분 보류 상태에 있다.