나무는 조용해지기를 원했지만 바람은 멈추지 않았고 CZ-Changpeng Zhao 위에 매달려 있던 Dakmos의 검이 마침내 떨어졌고 모든 것이 갑자기 왔지만 불가피한 결과였습니다.
“3월 27일 동부 표준시 기준 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스와 창업자이자 CEO인 자오 창펑을 상대로 빠른 성장을 추구하기 위해 불법 파생상품 거래를 제공하고 위반 사실을 은폐한 혐의로 소송을 제기했습니다.”
뉴스가 발표된 후 암호화폐의 하락세가 전반적으로 가속화되었습니다. 비트코인은 한때 미국 주식 시장의 초기 거래에서 3월 18일 이후 장중 최저치인 26,700달러 아래로 떨어졌습니다. 암호화폐 관련 미국 증시는 급락했고, 코인베이스는 한때 10%를 넘었다.
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철거 내용
CFTC가 발행한 소송 문서에 따르면 바이낸스는 미국 투자자에게 거래 서비스를 제공하고 규정 준수 문제에 관여하고 있으며 주로 다음과 같은 네 가지 구체적인 주장을 합니다.
1. 바이낸스는 CFTC에 등록되지 않은 미국 투자자에게 거래 서비스를 제공합니다
CFTC는 바이낸스가 다양한 시장에서 수익을 창출하고 유동성을 제공하기 위해 미국 기반 고객에 의존하지만 바이낸스는 어떤 형태로든 CFTC에 등록한 적이 없으며 회사의 무결성과 생존 가능성에 중요한 연방 규정을 무시했다고 지적했습니다. 미국 금융시장. 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달을 방지하고 감지하기 위해 고안된 통제 조치를 시행해야 하는 법률을 포함한 법률.
흥미롭게도 국제 비즈니스와 Binance.US를 분리함으로써 대다수 투자자의 "인상"에서 Binance는 미국 사용자를 포함하지 않는 것 같습니다. 그러나 CFTC는 그렇게 생각하지 않습니다.
CFTC는 2020년 10월 CZ가 바이낸스 직원에게 내부 데이터베이스의 특정 데이터 필드에서 "미국"을 "UNKWN"으로 바꾸라고 지시했다고 언급했습니다. 따라서 2020년 10월 바이낸스의 월별 수익 보고서에서 약 283만 명의 "알 수 없는" 사용자가 실제로 미국 사용자여야 합니다.
미국에 있는 고객이 과거 특정 기간 동안 바이낸스에 상당한 수익을 제공했다고 결론을 내릴 수 있습니다.
2. 바이낸스의 거래 플랫폼을 통해 미국 투자자들은 레버리지 및 선물 거래를 할 수 있습니다.
CFTC는 CZ의 지시와 통제 하에 그리고 Lim의 신중하고 실질적인 도움으로 바이낸스가 국경 간 디지털 자산 현물 및 상품 파생 거래와 관련된 미국인으로부터 다양한 유형의 주문을 요청하고 수락했다고 믿습니다. , 스왑 및 레버리지 소매 상품 거래. 이러한 디지털 자산에는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 및 라이트코인(LTC)이 포함됩니다. 따라서 바이낸스의 거래 플랫폼은 미국 투자자를 위한 레버리지 거래 및 선물 거래를 허용한다고 결론지을 수 있습니다.
3. CFTC는 바이낸스가 미국 상품선물거래위원회의 규정을 위반하고 고객에게 필요한 위험을 공개하지 않았으며 기타 필수 요건을 충족하지 못했다고 생각합니다.
바이낸스가 미국 고객에게 거래 서비스를 제공하기로 결정하면 규제를 피하기 어려울 것입니다. CFTC는 바이낸스가 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 규정을 위반했다고 비난했다. 구체적으로, 바이낸스는 파생 상품 거래자로 등록하지 않아 미국 상품 선물 거래 위원회의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 규정을 준수하지 못했습니다.
4. CFTC는 법원이 바이낸스에게 위반 행위를 중지하고 벌금을 지불하도록 명령하기를 원합니다.
CFTC는 법원이 바이낸스에게 불법 행위를 중단하도록 명령하고 바이낸스가 민사상 벌금과 거래 및 등록 금지 명령, 부당 이익 반환, 사전 판결 및 심판 후 벌칙. 판결 이자와 법원이 필요하고 적절하다고 판단하는 기타 손해. 다른 치료법.
CFTC는 또한 법원에 인플레이션에 따라 조정된 연방 민사 처벌 통지 개선법에 따라 바이낸스에 벌금을 부과할 것을 요청했지만 문서에는 구체적인 금액이 언급되지 않았습니다.
실제로 암호화폐 업계는 3월 내내 은행 불신과 규제 압박이라는 진공 환경에서 방향을 모색해왔다. 교환 또는 임원급 직원은 일반적으로 질문을 받고 걱정합니다.
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Binance/CZ Zhao의 반격
CFTC에 의해 고소당한 후 Zhao Changpeng은 자신의 개인 소셜 플랫폼에 다음과 같이 트윗했습니다. 4 , 이는 2023년 초점 목표의 네 번째 조항과 연초에 발표된 제안: FUD 무시, 가짜 뉴스, 공격에 대한 응답으로 보입니다. , 등, 즉 FUD 뉴스, 가짜 뉴스, 악의적인 공격 등을 무시하여 사건에 대응합니다.
미국 외에도 바이낸스는 최근 몇 년 동안 영국, 일본, 말레이시아, 태국, 싱가포르 및 기타 국가의 규제 당국에 의해 경고를 받았고 심지어 고소당했습니다. Binance의 책임자인 Zhao Changpeng은 비슷한 어조로 반복해서 말했습니다. "우리는 모든 곳에서 라이센스를 받고 모든 곳에서 규제 기관과 협력하기를 바랍니다."
이번에 뺨을 맞고 증거를 확증한 CFTC의 기소에 대해 정보 매체 시대의 선조들은 모호한 발언이 FTX 효과와 같은 핵폭탄 피해를 가져올 수 있음을 자연스럽게 인식하고 있습니다. 플랫폼의 정당성과 투명성, 규제 협력을 적극적으로 추구하는 개념을 강조하고 바이낸스 플랫폼에 자신의 두 계정(바이낸스 카드용 계정과 개인 회전율을 위한 암호화된 자산용 계정)을 아낌없이 표시했습니다.
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https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282
통화 서클의 영향
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 현물 시장 전체 거래량의 70%를 차지하는데, 미국 청문회에서 TIKTOK 포위 공격을 참고해 첫 거래소가 차례로 어떤 '고문'을 받게 될지.
바이낸스는 자사의 글로벌 서비스 제공업체 위상이 한 국가, 한 지역의 꼬리표가 아니라는 점을 거듭 강조했지만, 창업자의 호적과 중앙사무소, 직원 비율은 모두 적자지만 그 기반을 다지는 사람과 초기 사용자 그룹 봉사? 오늘날 정치적 올바름은 미국의 전제이며 많은 감독관과 청문회 지도자들이 열광하는 죽음의 낫입니다.
통화권은 항상 민감한 집단이었고 어떤 혼란도 두려울 것이고 흑백 소송은 말할 것도 없고 바이낸스는 FTX가 아니지만 그것보다 낫습니다. 이것은 암호화에 영향을 미칩니다 과도한 핵폭탄을 던지는 것만큼이나 향후 복구는 길고 고통스러울 것입니다.
한편으로 Binance는 "높은" 벌금을 지불함으로써 합의에 도달할 가능성이 높으며 모든 합의에는 파생 상품 판매 중단 및 추가 위반이 포함됩니다. 반면 엄격한 감독으로 인해 바이낸스는 미국 사업을 매각하고 자본 흐름과 사용자 정보 측면에서 미국의 보안을 보장할 수 있습니다.
"성명: 중앙 은행 및 기타 부서에서 발행한 "가상 화폐 거래의 과대 광고 위험 추가 방지 및 처리에 관한 통지"에 따르면 이 기사의 내용은 정보 공유만을 위한 것이며 어떠한 홍보 또는 보증도 하지 않습니다. 독자 여러분은 해당 지역의 법규를 엄격히 준수하여 불법적인 금융 행위에 가담하지 마시기 바랍니다』
"성명: 중앙 은행 및 기타 부서에서 발행한 "가상 화폐 거래의 과대 광고 위험 추가 방지 및 처리에 관한 통지"에 따르면 이 기사의 내용은 정보 공유만을 위한 것이며 어떠한 홍보 또는 보증도 하지 않습니다. 독자 여러분은 해당 지역의 법규를 엄격히 준수하여 불법적인 금융 행위에 가담하지 마시기 바랍니다』
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