Paxful, 반자금 세탁 위반으로 400만 달러 벌금 부과, 미 법무부 "범죄 자금 유통으로 이익 얻어"

Odaily 보도에 따르면, 미국 법무부는 암호화폐 거래 플랫폼 Paxful Holdings Inc.가 효과적인 반자금 세탁 통제 조치를 구축하지 않아 400만 달러 벌금을 지불하도록 판결을 받았다고 발표했습니다. 검찰은 해당 플랫폼이 장기적으로 사기, 매춘 및 인신매매와 관련된 불법 자금이 플랫폼을 통해 유통되는 것을 허용하고 이로부터 이익을 얻었다고 비난했습니다.

법무부는 Paxful이 일부 고객의 자금 출처가 범죄 활동과 관련되어 있음을 알면서도 계속 서비스를 제공했으며, 반자금 세탁 규제가 느슨한 점을 사용자 유치의 판매 포인트로 내세웠다고 밝혔습니다. 조사는 또한 플랫폼이 Backpage를 포함한 웹사이트를 위해 암호화폐 거래를 처리한 적이 있다고 지적했으며, 해당 웹사이트는 미성년자를 포함한 매춘 관련 광고 게시에 사용된 것으로 간주됩니다.

데이터에 따르면, 2015년부터 2022년까지 약 1,700만 달러 상당의 비트코인이 Paxful 지갑을 통해 관련 웹사이트로 전송되었으며, 플랫폼은 이로부터 최소 270만 달러의 이익을 얻었습니다. 법무부는 Paxful 창립자가 이로 인한 비즈니스 성장을 "Backpage 효과"라고 칭했다고 밝혔습니다.