선양 경찰이 불법 환전 사건을 해결했습니다. 용의자들은 멕시코 마약 밀매업자들에게 비트코인(BTC)과 미국 달러(USDT)를 판매한 혐의를 받고 있습니다.

오데일리 플래닛 데일리에 따르면, 랴오닝성 선양시 공안국이 최근 '퉁모우 외 불법 사업 운영 사건'을 해결했습니다. 2024년 4월, 미국으로부터 퉁모우라는 중국인이 마약 밀매업자들의 자금 세탁에 연루되었다는 제보가 들어오면서 중국 경찰은 수사에 착수했습니다. 공안부는 진위 확인을 위해 랴오닝성 공안국에 즉시 사실 확인 작업을 의뢰했습니다. 그 결과, 2024년 5월 20일 선양 경찰은 해외로 도주하려던 퉁모우와 천모우를 후베이성 우한에서 체포했습니다.

이 사건은 2,000명이 넘는 개인, 수백 개의 회사, 49,000개의 계좌, 그리고 1,056만 건의 거래 기록을 연루시켰습니다. 경찰의 끊임없는 노력 끝에 통모모, 천모모 등 여러 명이 불법적으로 외환을 매매한 범죄 사실이 마침내 완전히 밝혀지고 규명되었습니다.

조사 결과, 퉁과 공범들은 2017년부터 미국에서 자동차 판매점을 운영하며 고객에게 자동차를 판매하고 위안화와 달러화 환전 서비스를 제공해 온 것으로 드러났습니다. 이후 이들은 불법 외환 거래 및 기타 범죄 활동에 가담하기 시작했습니다.

미국에서 자동차 판매점을 운영하던 중 통은 멕시코 사업가 JC를 만났습니다. JC는 통이 환전을 위해 미국 달러가 필요하다는 것을 알고 그에게서 암호화폐를 미국 달러로 사겠다고 제안했습니다. 이에 통은 첸에게 여러 경로를 통해 비트코인, 테더 등의 암호화폐를 구매하여 JC에게 미국 달러로 판매하라고 지시했습니다.

그러나 통의 자백에 따르면, JC를 위한 환전은 그의 사업 중 일부에 불과했다. 미국에 머무는 동안 통은 주로 대규모 환전이 필요한 외국인 유학생과 사업가, 그리고 일부 현지 도박꾼들에게 환전 서비스를 제공했다. (신화통신)