유현 경찰 보고에 따르면, 7월 24일 새벽 중국 후난성 유현 공안국 형사수사대는 당위원회 산하 관할 구역 내 USDT 사기 소굴을 성공적으로 소탕하고, 사건 용의자 탕, 장, 쉬 등 3명을 현장에서 체포했습니다. 범행에 사용된 휴대전화 30여 대, 컴퓨터 10여 대, 해외 휴대전화 카드 30여 장을 압수했습니다.

수사 결과, 용의자 탕, 장, 쉬는 2025년 4월부터 여러 개의 해외 전화 카드를 사용하여 탄탄 인터내셔널, 텔레그램, 왓츠앱, 트위터 등 소셜 미디어 플랫폼에 계정을 등록한 것으로 밝혀졌습니다. 장 씨의 보정 및 미화한 사진을 사용하여 해외에 혼자 사는 독신, 부유하고 아름다운 여성, 암호화폐 애호가 등의 페르소나를 만들었습니다. 26세 이상의 해외 남성들을 유인하여 친구로 추가하도록 유도하고, 미리 준비된 대화에 따라 채팅을 하며, 초기 로맨틱한 만남을 통해 관계를 발전시키고, 탄탄한 정서적 기반을 구축했습니다. 이후 USDT(암호화폐)를 트러스트 지갑으로 구매하도록 설득했습니다. 또한, 우수한 채굴 시스템 및 에어드랍 보상과 같은 프로모션을 제공하여 사용자들이 웹사이트 링크를 클릭하도록 유도했습니다. 피해자가 링크를 클릭하면, 사기꾼들은 트로이 목마 바이러스를 심어 피해자의 트러스트 지갑에서 USDT를 마음대로 이체할 수 있었습니다.