Odaily 스타 데일리 뉴스 미국 법무부가 공식 발표한 바에 따르면, 암호화폐 금융 서비스 회사 'MyTrade'의 설립자이자 주요 운영자인 Liu Zhou가 시장 조작 및 송금 사기 공모를 인정했습니다. 미국 지방 판사 Angel Kelley는 2025년 2월 27일에 그에게 형을 선고할 예정입니다. 발표에는 MyTrade가 "MyTrade MM" 웹사이트와 온라인 애플리케이션을 통해 암호화폐 고객에게 금융 서비스를 제공한다고 명시되어 있습니다. 이러한 서비스에는 여러 암호화폐 거래소에서 클라이언트 암호화폐의 워시 트레이딩이 포함됩니다. 워시 트레이딩은 자산에 대한 관심을 자극하기 위해 고안된 사기의 한 형태이며 증권법에 의해 명시적으로 금지됩니다. 10월 초 보스턴의 미국 연방 검찰은 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade와 그 지도자 및 직원을 비난하면서 4개의 암호화 회사와 14명을 기소했으며 일부 국제 체포도 포함했습니다. 검찰은 이번 작전이 암호화폐 업계의 시장 조작 및 허위 거래와 관련된 '금융회사 최초의 형사 기소'라고 밝혔습니다. 매사추세츠주 연방검찰청이 발표한 성명에 따르면 4명의 피고인이 유죄를 인정하고 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 한다. 암호화폐 회사들은 또한 ZM Quant, Gotbit, CLS Global 및 MyTrade로 알려진 시장 조성자를 고용하여 "보상 대가로 토큰을 세탁"했다고 검찰은 말했습니다. 또한 수사에 참여한 FBI는 불법 행위를 탐지하기 위해 자체 암호화폐인 NexFundAI를 만들었습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 ZM퀀트(ZM Quant), 갓빗(Gotbit), 씨엘에스글로벌(CLS Global) 외 9명을 상대로 민사소송을 제기했다.