두 최고 당국은 '가상자산' 거래가 자금세탁 수법 중 하나로 등재될 것이라는 최근 사법 해석을 발표했다.

Odaily 스타 데일리 뉴스 최고인민법원과 최고인민검찰원은 8월 19일 오전 공동 기자회견을 열고 '자금세탁 형사사건 처리에 관한 법률 적용에 관한 여러 쟁점에 관한 해석'(이하 '해석')을 발표했다. "). 이 '해석'은 2024년 8월 20일부터 시행된다. 총 13개 조항의 주요 내용은 다음과 같다. 1. '자금세탁' 범죄의 식별기준을 다음과 같이 명시한다. '타인의 자금세탁' 범죄에 대한 주관적 이해를 위한 심사 및 식별기준을 마련하였습니다. 2. 자금세탁범죄의 '심각한 상황'을 판단하는 기준을 명확히 한다. 3. "범죄 수익을 은닉하거나 은폐하기 위해 다른 방법이 사용되는 경우와 수익의 출처 및 성격" 7가지 구체적인 상황을 명확히 합니다. 4. 자금세탁범죄, 범죄수익은닉범죄, 범죄수익 은닉죄에 대한 병과처벌 원칙을 명확히 한다. 5. 벌금액수를 명확히 하세요. 6. 관대함의 기준을 명확히 하라. 『해석』에는 자금세탁 수법 중 하나로 '가상자산' 거래를 기재하고 있다. 범죄수익의 양도 및 전환과 "가상자산" 거래 및 금융자산 교환을 통한 수익금은 형법 제191조 제1항 제5호에서 정한 바에 따라 "다른 방법으로 범죄를 은폐하거나 은폐하는 행위"에 해당할 수 있음이 분명합니다. 법률. 수입과 수익의 출처와 성격”.