バイナンスのCEOが長文記事を執筆：「幹部拘束」事件の全容
原作者：リチャード・テン
編集：オーデイリープラネット デイリーアズマ
ご存知のとおり、私たちの同僚の一人、ティグラン・ガンバリアン氏はナイジェリア当局によって70日間以上拘留されています。この問題については多くのパブリックコメントが寄せられており、この問題に対する社会の認識が不当に歪められることのないよう、この機会に事実関係を明らかにしたいと思います。さらに、グローバルなビジネス組織を代表して意見を表明することも必要だと思います。政策立案を支援するという名目で企業の従業員を会議に招待し、拘束するのはすべてのグローバル企業にとって問題です。危険な前例。
まず最初に、私はバイナンスに入社して以来、ティグランのことをさらに知るようになり、ますます彼を尊敬するようになりました。民間部門と公的部門の両方で広く評価されているこの世界的な金融犯罪と闘うトップの人物が、ありえない理由でナイジェリアで2か月以上拘留されたことは、極めて皮肉で残念なことだ。
ティグランはキャリア全体を金融犯罪との戦いに捧げてきた。ティグラン氏の連邦警察での10年間は、『Trackers in the Dark: The Global Hunt for Cryptocurrency Criminal Leaders』という本に記録されており、私たちは数週間前にブログを公開し、彼の犯罪における傑出した功績についてさらに詳しく共有しました。
IRSの特別事件担当官を退職した後、ティグラン氏はバイナンスに入社し、以前の仕事を続けました。ティグラン氏は、初期の仮想通貨業界で最大手の企業の 1 つで働くことで、より効果的に悪者と闘い、市場の堅固な機能を維持できることに気づきました。公務員から民間部門に転職した人なら誰でもわかるように、巨大な規模の民間企業で働くことが、より大きなプラスの影響をもたらす場合があります。
このような背景に基づいて、ティグラン氏は2021年にバイナンスに雇用され、法執行機関との協力や金融犯罪の防止などのコンプライアンス事項の確立と強化を支援しました。ティグラン氏はバイナンスの金融犯罪コンプライアンスチームの責任者として、ポリシーの策定とコンプライアンスの維持においてバイナンスの熱心な擁護者であり、彼の仕事は業界の新たな基準を設定しました。ティグラン氏のチームは2022年から2023年にかけて、FBI、司法省、麻薬取締局、その他の機関と協力して凍結された2億8,500万ドル以上を含む、22億ドル以上相当の資産の凍結と押収において世界中の法執行機関を支援した。
最後に、ティグラン氏は「意思決定者」や「交渉者」としてナイジェリアに行ったのではなく、金融犯罪と政策策定の専門家としてのみ議論に参加したことは注目に値する。
ナイジェリアの現地規制の背景
いくつかの物語を再訪することは、ナイジェリアでの私たちの活動の歴史を再構築するのに役立つと思います。実際、この話は約 2 年前に始まりました。
2022～2023年
2022 年 5 月、ナイジェリア証券取引委員会 (以下、総称して SEC と呼びます) は、規制対象に仮想通貨を含むデジタル資産に関する規制規則を発行しました。規制では、ナイジェリアで運営されている仮想通貨取引所は SEC からライセンスを取得し、特定の要件に従うことが求められていますが、これらの規制ではいくつかの主要なライセンス要件 (申請プロセス、ライセンス料など) が明確に規定されておらず、実質的に申請が行われていません。ライセンスが不可能なことをしたからです。
バイナンスは、ライセンスプロセスに関する実践的なガイダンスを求めて積極的にSECに何度も連絡を取り、ナイジェリア当局との助言交換を提案した。
たとえば、バイナンスは2022年6月22日付の書簡で次のように述べています。「今後数日以内に適用される新しいルールをさらに明確にするために、SECおよびブロックチェーンアライアンスの他の業界関係者と協力する機会を歓迎し、感謝しています。特に、この規則、登録手数料体系、および地域の銀行口座円滑化に対する登録の影響に関するナイジェリア中央銀行の立場。」
しかし、バイナンスはSECから何の返答も受け取っていません。当社の知る限り、これまでに新しい規制枠組みの下でライセンスを取得した仮想資産サービス プロバイダー (VASP) はありません。
ほぼ1年後の2023年6月9日、SECはウェブサイトに通知を掲載し、バイナンス取引所の活動についてナイジェリア国民に警告し、バイナンスに対しナイジェリア投資家の誘致を直ちに中止するよう指示した。この通知には、「バイナンス・ナイジェリア・リミテッドは、委員会によって登録も規制もされていないため、ナイジェリアでの事業は違法である…この通知を通じて、バイナンス・ナイジェリア・リミテッドは、ナイジェリアの投資家を誘致するあらゆる形態を直ちに中止するようここに指示される。」と述べられている。
通知内の「Binance Nigeria Limited」への言及は誤りです。 Binance Nigeria Limited は Binance とは関係がありませんが、おそらく Binance がナイジェリアでローカル サービスを構築する際の裁定取引の利益を目的として、第三者によって登録されています。しかし、SECがバイナンス自体を狙っていることは明らかです。
SECが実際に本物のバイナンスに対してこの通知を発行していることに気づき、バイナンスは有料広告、検索エンジンの最適化、オンラインおよびオフラインの活動、ユーザーへのすべてのコミュニケーションを含むナイジェリアでの勧誘活動を直ちに停止した。これらの制限は現在も継続されています。
当時私たちがSECに送った書簡の中で、私たちはバイナンスが「委員会に協力し、関連規制を遵守することに全力で取り組んでいる」と繰り返し、SECとの会合を要請した（なお、バイナンスは以前に会合を要請していたが、応じていなかった） SECから回答を受け取りました）。
いつものように、SECは反応しなかった。私たちができることは、SEC との建設的な相互作用を維持し続けるよう努めることだけであり、2024 年 3 月 29 日に改訂された規則についてフィードバックを提供しました。
2023 年 8 月に、私たちはナイジェリアのデジタル資産業界を通じて手を差し伸べることを決定しました。当社は、規制に関する議論を推進し、暗号通貨規制を改善するために、ナイジェリアの国内外のデジタル資産サービスプロバイダーの業界団体であるデジタル通貨連合（DCC）の支援を開始しました。
2023年11月、私たちは世界中の法執行機関と協力してきたことをナイジェリアで行いました。バイナンスはナイジェリア金融情報局（NFIU）と経済金融犯罪委員会（EFCC）向けに法執行訓練を実施しました。これらの取り組みは、世界中で仮想通貨関連の犯罪撲滅活動の有効性を高めるだけでなく、ティグランチームが法執行機関とより緊密に連携するための重要な関係構築ツールとしても機能します。
2023年12月初旬、バイナンスは下院金融犯罪委員長から2週間以内に公開捜査公聴会に出席するよう要請する書簡を受け取った。
2024年
最終的に、私たちは委員会と非公式に、公聴会の日程を2024年1月10日に変更することで合意に達し、関係する重要なテーマについて知識のあるバイナンス従業員の代表団を準備し、派遣するのに十分な時間を確保できるようにしました。
ティグラン・ガンバリャン氏と私たちのチームの他のメンバー数名は、この会議やその他の関連会議に出席するためにナイジェリアを訪れました。 1月5日、バイナンスの従業員はナイジェリア金融情報局（NFIU）と面会し、情報共有と継続的な能力構築について話し合った。両当事者間の協議では、次のステップとしてNFIUがマネーロンダリング対策関連情報の共有に関する条件案を概説する覚書（MoU）を共有することが合意された。
1月8日、バイナンスの従業員は、予定されていた非公開の事前関与の一環として、アブジャの下院ビルで下院金融犯罪委員会（HCFC）の委員3名および書記1名との対面会議を開催した。会議の議長はピーター・アクパンケ氏、フィリップ・アグベセ氏、ピーター・アニエクウェ氏と秘書官が務めた。
会議中、委員会は議論された問題の重要性と、チームとCEOに対する逮捕状の発行やチームの出国禁止など、バイナンスを訴追する決意を強調した。憂慮すべき状況ではあるが、 HCFCには実際には逮捕状を発行する権限がないことを我々は理解している。
同委員会は、公聴会が1月10日に開催されることを確認し、バイナンスは告訴人、メディア、30以上の機関の立ち会いのもと、あらゆる申し立てに対して公的に返答する機会を得る予定である。
複数の要請にもかかわらず、バイナンスは申し立てに関する詳細を受け取っていないため、スタッフは公聴会を開かずに書面で回答を提出する機会がないか尋ねました。これは、情報の潜在的な機密性や、申し立て全体を検討した後にスタッフが実質的な対応をより適切に準備できるようにするなど、さまざまな理由から行われます。会議の終わりに、議長はこの問題を検討し、バイナンスの地元弁護士を通じて対応することを確認した。
しかし、スタッフが会場を出る際、見知らぬ人物から「料金を払って清算してください」と持ちかけられました。その日遅く、当時私たちの代理人を務めていた地元の弁護士が、弁護士を名乗る人物を通じて委員会から呼び出され、委員会の条件を伝え、弁護士に私たちにアドバイスするよう指示されました。弁護士は、問題を解決するために48時間以内に多額の仮想通貨を秘密裏に支払うよう要求を受けたため、午前中に決定を下す必要があると報告した。私たちのチームはナイジェリアでの安全に対する懸念を強め、すぐに出発しました。もちろん、私たちはこれが正当な和解案であるとは考えず、弁護士を通じた支払い要求を拒否し、以下の条件が満たされる場合にのみ和解交渉を行うことを明確にしました。
バイナンスは、関連する苦情やすべての申し立ての詳細を確認する必要があります。
和解は正式なものであり、書面で文書化され、関係者全員の署名がなければなりません。
和解にはすべての関連機関が関与し、すべての申し立て（該当する場合、過去の納税義務に対する潜在的な責任を含む）を完全に解決する必要があります。
和解の具体的な条件は機密にしておく必要があるかもしれませんが、和解に達したことを認める何らかの公式声明がなければなりません。
委員会の議論の前に公聴会を開くべきではない。
当社の請負業者および従業員は、脅迫、嫌がらせ、拘束を受けてはなりません。
私たちの弁護士はバイナンスの条件を伝えましたが、当初は反対を受けました。しかしながら、当事務所の弁護士は、委員会が最終的に上記の条件に同意したと報告しました。
旅行から戻ってすぐに、NFIUはバイナンスが自発的に不審行為報告書（SAR）と不審取引報告書（STR）を提出し、ナイジェリアなどの法執行機関に訓練を提供し、相互に協力するという約束を交わすという約束を概説した覚書草案を共有した。 。私たちはこれを、暗号通貨をより安全にし、犯罪行為から遠ざけるために取り組んでいるパートナーシップにおける前向きな発展であると考えています。
2月5日、地元に密接なつながりを持つバイナンスの顧問が、国家安全保障顧問室（ONSA）の局長と会うよう提案した。このディレクターはバイナンスのナイジェリアにおける中心窓口となります。複数の機関や部門と一つ一つ対応する必要がなくなり、ナイジェリアの法執行コミュニティにおいて非常に上級で尊敬される一人の人物を通じて一元的なコミュニケーションが可能になるため、私たちはこれを再び前向きな発展だと考えています。
2月初旬、私たちのチームはONSAおよびナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）と会合する可能性について話し合いました。私たちは電子メールの中で、世界中の法執行活動において当社が果たす重要な役割について説明しました。私たちは世界中の法執行機関と協力して調査を実施し、必要に応じてサポートを提供します。特に、当社はEFCCを含むナイジェリアのカウンターパートと強力で生産的な関係を確立しました。バイナンスが提案した会議の議題には次のものが含まれます。
Binance とそのグローバルな運営およびコンプライアンス手順の紹介。
Binance は現在、EFCC および金融情報部門と協力しています。
SEC との協力、バイナンスが SEC の指令に準拠するために講じた誠実な措置、および将来の方向性を描く際の ONSA の支援について概説します。
HCFC と ONSA による会議の提案。
ONSA との連携を強化し、関係を強化するための戦略。
会合は2024年2月26日午後2時、アブジャのONSA事務所で予定されている。この会議には、国家安全保障担当補佐官、SEC CEO、ナイジェリア中央銀行（CBN）副総裁の政府代表が出席することが確認された。
明らかなリスクにもかかわらず、ティグラン・ガンバリャン氏とナディーム・アンジャルワラ氏（バイナンス・アフリカ責任者）は、これらの会議に安全に出席できるよう、安全な通行の保証を複数回受け取った。
ナイラ切り下げとP2Pサービスへの懸念
この期間中、ナイジェリアの公式通貨であるナイラ（NGN）は急激な切り下げを経験し、一部の観察者は現在の状況を過去数世代で最悪の金融危機と見なしている。ナイジェリアでは多くの暗号通貨プラットフォームが運営されており、現在も続いていますが、バイナンスは当時ナイジェリアで支配的な暗号通貨プラットフォームであり、ナイジェリアのトレーダーは通貨の下落に抵抗するためにバイナンスプラットフォームのP2P商品を使用してきました。私たちは、P2P プラットフォームでの加盟店の価格が国の為替レートに影響を与えているのではないかという懸念に気づき始めました。
Binance の P2P チームは地域コミュニティと関わりました。ナイジェリアには公式の参考為替価格がないため、ナイジェリア人は（仮想通貨を使用しているかどうかにかかわらず）為替レートの参照ソースとして P2P 広告の平均価格を使用していることを私たちは理解しています。
P2P 市場で宣伝される相場はリアルタイムであり、市場とともに変動しますが、実際の取引価格を常に正確に反映しているとは限りません。 Binance は P2P 価格の設定には参加していません。実際、P2P 取引は特定の暗号通貨または法定通貨の取引ペアを直接売買できる個人によって完全に支配されています。これは本質的には暗号通貨市場です。
P2P 製品は、集中型取引所ほど広く使用されておらず、市場の厚みも流動性もありません。流動性が低くボラティリティが高いため、P2P 市場では相場の高騰が見られることがありますが、これは必ずしも実際の資産価格を表しているわけではなく、相場が必ずしも実際の取引に反映されるわけではありません。ナイジェリアの地元コミュニティの一部の人々は、販売業者が外国為替レートの参考として P2P 広告の価格を広く使用していることを考えると、これらの価格変動は価格操作である可能性があると考えており、バイナンスが国の為替レートを引き起こす要因の 1 つであると考える人もいます。そして通貨安の変動。
もちろん、為替レートに影響を与える要因は複雑で、主にマクロ経済政策によって左右されます。
一方、当社の P2P チームは、異常な価格の広告の削除、関連ユーザーへの制限の課し、売買制限の個別制御など、いくつかの対策を推進し続けています。また、市場が相場のピークを市場価格とみなさないように、「最終取引価格」表示を追加する予定です。以下は、当社が当時公開したいくつかのブログ投稿であり、市場主導型で不正行為や操作のないプラットフォームをユーザーに提供することに当社が取り組んでいることを明確にしています。私たちはユーザーを保護する責任を非常に真剣に受け止めています。この点を強調するために、ユーザーの行動が本質的に悪意のあるものまたは操作的なものである場合、ユーザーはプラットフォームから排除されることを明確にしています。
その会議で何が起こったのでしょうか？
2月26日、ティグランとナディームは予定されていた会議に出席するためにナイジェリアを訪れ、前述のように複数の安全保障を受けた。最初の会合では、ONSA、大統領府、中央銀行、NFIU、EFCC、SECのリーダーらと会談した。
会議の雰囲気は中立的で、友好的でも敵対的でもありませんでした。全体として、会議は約 2 時間続き、ある程度の進展が見られました。
過去数カ月にわたってティグランとの関係を築いてきたEFCC指導者の一人は、彼らをわきに連れて行き、すべてがうまくいっている、ティグランとナディームは何も心配する必要はないと告げた。その後、バイナンスの従業員らには、今度はONSA、CBN、SEC、通信・イノベーション・デジタル経済省のトップリーダーが参加する別の会議が間もなく開催されることが知らされた。
2 時間以上待った後、バイナンスの従業員は再び会議室に招待されましたが、出席者は以前に発表されたリストとは異なり、具体的には 4 人の EFCC メンバーが出席していました。
2回目の会議では、相手チームのリーダーが敵対的な態度をとった。同氏は、バイナンスに関わる問題は国家安全保障に関係していると述べ、次のような要請を行った。
Binance プラットフォームからナイラを削除します (ナイジェリア当局が Binance にこれを明示的に要求したのはこれが初めてです)。
ナイジェリアのすべてのユーザーに詳細な情報を提供します。
財務/税務コンプライアンス情報を提供します。
彼らはさらに、バイナンスがこれらの要件を満たすまで、ティグランとナディームは彼らの「ゲスト」となり、「安全上の理由」から「高セキュリティ」の住居に収容されると説明した。さらに、彼らはティグランとナディームにパスポートを渡すよう求めた。
会談後、ティグランさんとナディームさんはホテルに連れ戻され、そこで荷物をまとめてONSAが管理する「安全な宿泊施設」に移動するよう求められた。彼らの携帯電話は没収され、そこから出ないようはっきりと言われました。ティグランとナディームは、いつ誰と話すかを制御できなくなりました。
この時点から、米国国籍のティグランと英国/ケニア国籍のナディームが拘束された。拘禁の最初の数時間で、英国高等弁務官事務所と米国大使館の両方にティグランとナディームの状況が知らされた。
翌日、バイナンスの弁護士はONSA指導部に電子メールを送り、「従業員拘束の法的根拠を早急に明確にする」よう求め、各国の大使館（米国と英国）に通知したことを指摘した。私たちのメモにはさらに、「昨日のあなたとの会話に基づいて、あなたがバイナンスプラットフォーム上の取引可能な資産としてのナイラを最も懸念していることを理解しています。私たちがナイラとその問題について知らされたのはこれが初めてです。バイナンスから入手できますが、ティグランとナディームを直ちに釈放し、ナイジェリアからの出国を含めて移動に制限を加えないようお願いします。」
同日、ONSAはティグランさんとナディムさんが「ゲスト」であり「温かいもてなし」を受けたと電子メールで返答した。
その後、米国と英国の政府が状況を認識しており、綿密にフォローアップしているという確認を受け取りました。
その後24時間にわたり、ティグランとナディームはナイラと全体的な経済状況に対して個人的な責任があるとして非難され、テロ資金供与とマネーロンダリングの容疑で厳しい扱いを受けた。
2月28日、当社はウェブサイトからナイラ取引ペアを削除し、バイナンスプラットフォーム上のナイジェリア向けのP2P商品を閉鎖しました。私たちはONSAに電子メールで私たちの行動を通知し、ティグランとナディームに直ちに「空港への安全なアクセス」を要請しました。
その日、ONSAから正式な返答は得られませんでした。
その日、過去数カ月にわたってティグランと関係を持っていた同じEFCC指導者が泣き崩れてティグランに謝罪し、ティグランとナディームにすべてがうまくいくと約束し、会談は予定通り行われるはずだったのに自分のせいだと述べた。友好的な。
その後すぐに、ティグランとナディームの拘留のニュースが世界のメディアで明らかになった。ほぼ1か月後の3月23日、私たちはナディームが不法拘留から解放されたことを知った。その後、ティグランにとって事態は悪化の一途をたどった。
今はどんな状況ですか？
4月25日、ティグラン・ガンバリャン氏の保釈審問中、経済金融犯罪委員会（EFCC）の検察官は法廷で次のように述べた。「最初の被告（バイナンス）はバーチャルで活動しているため、我々が頼れるのはこの被告（ティグラン）だけだ。 )。」
ナイジェリア政府の意図は非常に明白であり、元米国連邦職員である無実の職員を拘留し、危険な刑務所に入れることでバイナンスを掌握しなければならない。
Binance の CEO に就任して以来、私は世界の金融システムの完全性を守るために世界の規制当局や法執行機関と協力することに専念してきました。
過去 2 年半にわたり、バイナンスは組織構造と人材の変更、システムのアップグレードに懸命に取り組んできました。当社は、伝統的なトップ金融機関、大手テクノロジー企業、法執行機関、大手企業から、深いコンプライアンスの経験と優れた経歴を持つ新しいリーダーを迎え入れました。
現在、私を含むバイナンスの経営陣は取締役会に報告しています。取締役会は企業の規制当局として、企業の利益を保護し、ビジネスの長期的な持続可能性とライフサイクルを確保するための重要な決定を下す責任があります。このプロセスを通じて、私たちはより強力で、より安全で、よりコンプライアンスを強化し、より安全なプラットフォームをユーザーに提供します。私たちのビジネスは劇的に変化しました。
この試練はティグラン氏、彼の家族や友人、そしてバイナンスコミュニティ全体に深い痛みをもたらした。前述したように、国の通貨危機における我が国の役割に対する疑念を払拭するために、私は今月初め、ナイジェリア市場向けのバイナンスのP2Pサービスを停止し、ナイラペアのスポット取引をすべて終了するという難しい決断を下しました。私たちは、同僚が釈放され、バイナンスが未解決の問題を解決するためにナイジェリア政府と協力し続けることを期待して、この思い切った措置を講じました。残念ながら、これは予想通りには起こりませんでした。
私たちは今後もティグランを支援するためにあらゆる努力を惜しみません。そしてこの支援は決して打ち破ることができません。
ティグランを帰国させて再会させれば、バイナンスはこれまで600回以上行ってきたように、ナイジェリアの法執行機関に自発的に協力するだろう。私たちは常に罪のないユーザーを保護したいと考えており、プラットフォーム上に悪意のある者が入り込む余地はありません。私たちは官民のパートナーと協力して悪者を排除するために精力的に取り組んでいきます。さらに、当社は今後もナイジェリア連邦歳入庁と協力して、過去に存在する可能性のある税金の問題を解決していきます。
なぜナイジェリア政府当局者がこの解決策を受け入れたがらないのか、私にはまだ理解できません。ナイジェリア政府は、バイナンスとその管轄内のより広範な仮想通貨業界の将来を決定する可能性のある並外れた権限を持っています。バイナンスは、ナイジェリア政府と協力してナイジェリア国民のために強い経済を構築する未来を築きたいと考えています。しかし、私たちが前に進むためには、この危機は迅速に解決され、ティグランの帰国が許可されなければなりません。
バイナンスは、デジタル資産とプラットフォームを活用する革新的な方法に引き続き取り組んでいますが、私たちが信じているグローバルコミュニティの善良な主体となる未来も築かなければなりません。
この危機の間に世界中から寄せられた多くの支援に深く感謝の意を表したいと思います。また、次回の更新で従業員が家族とともに無事に帰国したことをお知らせできることを願っています。
