ドグォン逮捕の全過程「みんなが私を探している」
元記事：Alexander Osipovich、Jiyoung Sohn、Weilun Soon、Drew Hinshaw、The Wall Street Journal
オリジナル編集：ルフィ、フォーサイトニュース
没落した仮想通貨王ド・クォン氏はモンテネグロを離れる準備をしている。彼と同僚たちはバルカン半島の小国の空港に到着し、そこにはドバイ行きのボンバルディア社のビジネスジェット機が待機していた。
VIPターミナル内でクォン氏は入国審査官にパスポートを手渡した。入国審査官がパスポートをスワイプすると、画面に警告が点滅した。クォン氏はインターポールのレッド・ノーティスの対象となり、世界中の警察に逮捕を要請したのだ。
クォンさんは何か月もバルカン半島に隠れていたが、運も尽きたようだ。その日は3月23日、情報提供者がモンテネグロ警察トップのフィリップ・アジッチ内務大臣にクォン氏が国内にいる可能性があると告げる約2時間前のことだった。
アジッチ氏はウォール・ストリート・ジャーナルに逮捕の経緯を説明し、情報提供者がクォン氏のパスポートの詳細を内務大臣の電話に送ったと述べた。アジッチさんが国境警察署長に電話したとき、警察はちょうど空港でクォンさんを拘束したところだった。
内務大臣は長官に「あの男が誰だか知っていますか？彼は有名で、たくさんのお金を持っています」と話したと語った。
TerraUSDとLunaが破綻する前の2022年4月、Terraform Labsのソウルオフィスにいたド・クォン氏。出典: ブルームバーグニュース
米国と韓国の当局は、仮想通貨史上最大の災害の一つにおけるクォン氏の役割を調査している。 2022年5月、彼が作成した2つのトークン、TerraUSDとLunaの価値が急落し、仮想通貨市場に400億ドルの損失を与え、他の一連の仮想通貨企業の破産につながる連鎖反応を引き起こした。世界中の投資家が損失を被りました。
捜査当局は、クォン氏が投資家に嘘をつき、密かに巨額の仮想通貨財産を所有している疑いがあると結論づけた。同氏は現在、米国と韓国で詐欺や資本市場法違反などの罪で起訴されている。韓国検察当局は、クォン被告が韓国で有罪判決を受けた場合、金融犯罪として同国史上最長の懲役刑に処される可能性があると発表した。
クォン氏は詐欺を否認している。しかし、逮捕される可能性がある直前、シンガポールの高級高層ビルにある自宅から姿を消した。彼はツイートしたり、非公開の場所からインタビューに応じたりして当局を嘲笑した。逮捕後も、彼はドラマを巻き起こし続けた。刑務所からモンテネグロ首相に送った手紙が、重大な政治スキャンダルを引き起こしたのだ。
32歳のクォンさんは現在、モンテネグロの刑務所で独房に拘留されている。当局は、彼が空港で提示したコスタリカのパスポートが偽物であることを発見した。米国と韓国は彼の引き渡しを巡って争っている。もし米国に送られれば、同氏はニューヨークの刑務所に収監される可能性があるが、同刑務所には現在、TerraUSDとLunaの崩壊の影響で会社が致命的な打撃を受けた別の恥ずべき仮想通貨王、サム・バンクマン・フリードが収容されている。
クォン氏の逃亡生活に関するこの説明は、韓国とモンテネグロの当局者、Terraform Labsの現・元従業員、クォン氏に近い人々へのインタビューに基づいている。クォン氏はモンテネグロの弁護士にコメントを求めたCNNの要請に応じなかった。
クォン氏は逮捕以来、モンテネグロのシュプス刑務所に拘留されている。画像出典: ウォール・ストリート・ジャーナル
「待ってください、少年たち。」
TerraUSD は、1 ドルの固定価格を維持するように設計されたステーブルコインです。暗号通貨投資家は、成功した取引から得た利益を守るための安全な避難場所としてステーブルコインをよく使用します。 TerraUSD は、米ドルの預金に裏付けられていないという点で、他の多くのステーブルコインとは異なります。これはいわゆるアルゴリズム ステーブルコインであり、複雑な金融工学とトレーダーの共同努力に依存して 1 ドルのペッグを維持します。
クォン氏はTerraUSDを銀行や政府の管理を受けない新しい通貨システムの中核として称賛した。仮想通貨監視者の中には、これは時限爆弾だと警告する人もいる。
2022 年 5 月 7 日、TerraUSD の価格が下落し始め、投資家はパニックに陥りました。この下落は、投資家にTerraUSD預金の年間20％近くの利益を提供する疑似銀行であるアンカー・プロトコルからの数回の大規模な引き出しによって引き起こされた。
TerraUSDが急落したとき、クォン氏はツイートした：「さらに資本が投入されるだろう。ちょっと待ってくれ。」彼のチームは30億ドルの予備資金を使ってステーブルコインをサポートした。彼は救助の手配に忙しかったが、すべて無駄だった。数日以内に、TerraUSD はゼロに近づきました。
投資家たちは激怒した。彼らは何十億ドルもTerraUSDに注ぎ込み、その多くは多くの人が普通預金口座と見なしているアンカーに預けられていた。他の何人かは関連トークンのルナに賭けていましたが、99％以上下落しました。
Terraform Labs の本社はシンガポールにありますが、ソウルがこの衝撃の震源地である可能性があります。クォン氏は韓国国籍で、ソウルのエリート外国語高校を卒業し、カリフォルニアのスタンフォード大学でコンピューターサイエンスを学びました。韓国当局は、約10万人の韓国人がTerraUSDとLunaで損失を被ったと主張している。検察庁には告訴状が殺到した。
捜査を主導するのはダン・ソンハン氏だ。ソウル南部地検金融犯罪捜査局長のダン氏（49）は、少し少年っぽく見える。地元メディアは、株式市場の詐欺や操作を取り締まっていることから、この機関を「汝矣島の死神」（ソウルの金融街を指す）と呼んだ。 「仮想通貨市場を深く理解するのに多くの時間がかかりました」とダン氏は語った。
(左) ソウル南部地方検察庁のダン・ソンハン氏、(右) 2022 年 7 月、仮想通貨取引所から証拠を持ち出す捜査員。出典: ウォール・ストリート・ジャーナル
韓国の捜査当局はTerraformの現地オフィスを捜索し、現従業員と元従業員を尋問した。彼らは韓国の仮想通貨取引所7社から証拠を押収し、書類、ラップトップ、スマートフォン、外付けハードドライブが詰まった青い箱を持ち去った。
仮想通貨の大物
当時、クォン氏は妻と幼い娘とともにシンガポールのスカルプチュラ・アードモア高層邸宅に住んでいた。彼のデュプレックスには、長さ 46 フィートの片持ち梁の屋外スイミング プールがあります。彼はゲストのために日本のウィスキーとキューバ産葉巻を用意しました。
数週間前に彼の娘が生まれ、クォンさんは彼女に仮想通貨にちなんで「ルナ」と名付けた。 「私の最も大切な作品は、私の最大の発明にちなんで名付けられました」と出産後の新生児の写真を添えてツイートした。
その夏、クォンさんは、ミシュランの三ツ星レストラン「レ・ザミ」を含むフランス料理店や日本料理店で友人と会った。彼は、新しい都市であまり知られていないようにするために、家族と一緒にヨーロッパへの長期旅行を何人かの同僚に提案した。
金融危機直後、彼はシンガポールで開かれたパーティーに出席したが、その出席者の多くはクォン氏への支持を表明するために来た仮想通貨起業家だった。事情に詳しい関係者によると、それはクリスタル・シャンパンとマーテルXOコニャックの飲み放題の饗宴だったという。
一方、クォン氏の投資家たちは苦しんでいる。
アードモア彫刻ギャラリー、シンガポール。出典: ウォール・ストリート・ジャーナル
戦争で荒廃したウクライナで、ウェブデザイナーのユーリ・ポポビッチさんは、国の銀行を信頼できなかったため、TerraUSDで保有していた9,000ドルを失ったと語った。英国では、36歳のITコンサルタントが3万ドル以上を失った。勇気を出して妻に伝えるまでに２カ月かかったという。
台湾では、男性がルナで約200万ドルを失ったと友人や家族に告げた後、13階のアパートから飛び降り自殺したと地元メディアが報じた。
2022年6月、クォン氏は広報担当者を通じてウォール・ストリート・ジャーナルに対し、「最近の出来事にショックを受けており、影響を受けたすべての家族が自分自身と愛する人たちの世話をできることを願っている」と語った。
シンガポールの法律事務所ドリュー・アンド・ネイピアは、合わせて5000万ドル以上を失ったと主張するTerraUSD投資家グループを代表してクォン氏を告訴する準備を進めている。
2022年9月6日、クォンさんは自宅で31歳の誕生日を迎えた。彼の妻は、韓国料理を一緒に楽しんだり、子供たちと遊んだりする写真を友人たちに共有した。
翌日、ドリュー・アンド・ネイピア社の代表者が法的書類を届けるためにスカルプチュラ・アードモア社に到着したが、その時までに彼は去ってしまった。
赤い通知
韓国検察当局は、クォン氏が９月７日にドバイに飛び、その後セルビアに飛んだと発表した。彼はナイトライフとテクノロジー産業で知られる首都ベオグラードに定住した。
数日後、韓国検察は韓国の資本市場法違反の容疑でクォン氏の逮捕状を取得した。時間が経つにつれ、彼らはクォン氏を裁判にかけるよう世論からの強い圧力を感じた。彼らのリーダーであるダンは、オフィスの黒いリクライニングチェアで時々昼寝をします。
Dan の捜査官は、違反容疑の中でも特に Terraform Labs と Chai の関係に焦点を当てました。 Chai は韓国の決済アプリで、一時は 200 万人のユーザーを抱えていました。
破綻前、クォン氏はチャイ氏が自社のTerraブロックチェーンを利用してユーザーと販売者間の資金移動を行っていたと繰り返し主張していた。この主張は投資家にとって重要なセールスポイントであり、投資家はチャイ氏のTerraの利用をブロックチェーン技術の稀な現実世界のユースケースとみなしている。支持者らは、ビットコインやその他の暗号通貨の背後にある基盤技術であるブロックチェーンを、銀行やその他の従来の仲介業者を排除しながら個人に力を与える方法として見ています。
しかし、韓国検察はクォン氏の説明は間違っていると主張している。実際、チャイは従来の決済システムを使って取引を決済しており、ブロックチェーンの使用は詐欺だと言っている。 Chaiの創設者ダニエル・シン氏の弁護士によると、チャイ氏は当初、支払い処理にTerraブロックチェーンを使用していたが、2020年に使用を中止した。クォン氏の元ビジネスパートナーであるシン氏は不正行為を否定している。クォン氏の弁護士はチェ氏に関する発言を擁護した。
Chaiの創設者ダニエル・シン氏がソウル南部地裁に出廷。出典: ブルームバーグニュース
9月17日に逮捕状が出された後、クォン氏はツイッターに「私は『逃走中』ではない」と書いた。彼は自分の安全への脅威を理由に、今も自分の居場所を明らかにすることを拒否している。
韓国検察は国際警察機関インターポールを通じて赤通知を出し、世界中の警察に対しクォン氏を逮捕するよう要請した。
セルビアに住むクォン氏は、仮想通貨業界の同僚に、地方政府と合意に達したと語った。同氏は別の人に、国際刑事警察機構の赤通知を知った後でもセルビアの法執行機関が滞在を許可したと語った。セルビア内務省、司法省、外務省、主要検察庁は取材要請に応じなかった。
クォン氏は引き続き Terraform Labs を舞台裏で管理し、Terra ブロックチェーンを活性化する長期計画を推進しています。ウォール・ストリート・ジャーナルが入手した情報によると、同氏はメッセージングアプリ「テレグラム」上の300人以上のメンバーが所属するグループ「テラ・リバース・リーグ」の同僚らと冗談を言ったという。
モンテネグロの政治家ミロイコ・ミッキー・スパジッチ氏によると、クォン氏と出会ったモンテネグロの政治家ミロイコ・ミッキー・スパジッチ氏によると、ベオグラード滞在初期、クォン氏はミハイロワ墓地近くのアパートに住んでいたという。 。
ベオグラードのクニエズミハイロヴァ通り。出典: ゲッティイメージズ
スパジッチ氏はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、クォン氏から訪問に誘われ、二人はコーヒーを飲みながらテラを復活させたいというクォン氏の野望について約１時間会話したと語った。
2人は2018年に知り合い、当時ベンチャーキャピタル会社DASキャピタルのシンガポール拠点パートナーだったスパジッチ氏がルナ社に7万5000ドルを投資することに同意した。その後、母国に戻り、モンテネグロをブロックチェーン開発の中心地にしたいと考えて政界入りした。
スパジッチさんは、当時クォンさんが逃亡者であるとは知らなかったと語った。
セルビア企業登記所の情報によると、クォン氏は10月12日、Codokoj 22 doo Beogradという会社を登記し、自身とハン・チャンジュン氏を取締役として記載した。
ハン氏はTerraform Labsの元幹部で、チャイ氏は後にバルカン半島でクォン氏に加わった。 2022年12月のセルビアの不動産記録によると、ハン氏はベオグラードの裕福な地区に4,300平方フィートのアパートを所有していた。
11月8日、クォンはUpOnlyポッドキャストに出演した。同氏は、もう一人のゲスト、元ヘッジファンドマネジャーで証券詐欺罪で服役中のマーティン・シュクレリ氏と冗談を飛ばした。 「刑務所はそれほど悪くない」とシュクレリさんは彼に語った。 「悪いことではあるが、最悪のことではない。」
クォンさんは「それはわかってよかった」と答えた。
クォン氏（右上）は、元ヘッジファンドマネージャーのマーティン・シュクレリ氏（中央上）とともに、2022年11月にUpOnlyに登場する。
プレッシャーが大きくなっている
ダン首席検事は、クォン氏がシンガポールを出国した数日後、韓国の捜査当局がインターポールを通じてクォン氏がセルビアにいることを知ったと述べた。 12月12日、ソウル検察は彼の所在を公的に確認した。クォン氏のツイッターでの活動は激減した。
同月下旬、韓国はセルビアに対しクォン氏の逮捕と引き渡しを正式に要請した。
今年1月下旬までに、ダンさんは韓国法務省職員とともにベオグラードへ飛んだ。彼らは数日間、セルビアの法執行当局者らと会談した。ダンさんは、そのセルビア人がクォンさんの登録会社の詳細とインターネットアドレスを教えてくれたことを思い出した。彼らはクォン氏が捕まれば引き渡すと約束した。
2月16日、SECはクォン氏がTerraUSDの安定性とチャイ氏のブロックチェーンの使用について嘘をついたとして詐欺罪で起訴した。 SECはまた、クォン氏とTerraform Labsがスイスの銀行を通じて数千ビットコインを現金に換金し、暴落後に1億ドル以上を引き出したと発表した。
クォン研究所とテラフォーム研究所の弁護士らは、SECの訴訟は政府の行き過ぎだと批判した。彼らは送金が事業経費のためであったとしてUBS関連の容疑を否定し、チャイに対するSECの容疑に異議を唱えた。
3月11日、クォン氏はTerra Rebirth Leagueに最後のメッセージを投稿した。クォン氏はテレグラムグループの崇拝者からのメッセージへの非公開返信で、手を上げて挨拶する北朝鮮の指導者金正恩氏の写真を投稿した。
2日後、ウォール・ストリート・ジャーナルは、米国司法省もTerraUSD崩壊を調査していると報じた。
モンテネグロのクォン氏の弁護士、ゴラン・ロディッチ氏。出典: ウォールストリート・インサイト
逮捕
警察によると、クォン容疑者は３月中旬に国境を越えてモンテネグロに入り、アドリア海のリゾート地ペトロヴァックに居を構えた。
3月23日、彼とハン氏はタクシーで首都ポドゴリツァ空港へ向かい、通常は約1時間かかる。彼らは運転手に 4,000 ユーロ (4,230 ドル) を支払いますが、これは平均的なモンテネグロ人にとっては高額です。
クォン氏のパスポートが警報を発した後、警察はクォン氏とハン氏を拘束したが、ハン氏もコスタリカの偽造パスポートを所持していたことが判明した。国境警察が彼らの手荷物を調べたところ、ノートパソコン3台、携帯電話5台、ベルギーからの別の偽造パスポートが見つかった。
アジッチ内相によると、クォン容疑者は警察に対し、「みんなが私を探している」と不満を漏らしたという。
アジッチ氏によると、ハン氏は「どこへ行っても我々はVIPだ」と拘束に抗議したが、弁護士を通じてのコメント要請には応じなかった。
モンテネグロのポドゴリツァ空港。写真提供: ウォール・ストリート・ジャーナル
数時間後、ニューヨークの連邦検察はクォン氏を詐欺罪で起訴した。すぐに韓国大使がアジッチの事務所に現れ、引き渡し手続きについて話し合った。
モンテネグロの裁判所は、アジッチ氏とハン氏が偽造パスポートを使用したとして有罪判決を下した。裁判所は彼らに懲役4か月を言い渡したが、引き渡しを待つ間はさらに長く拘留される可能性がある。クォンさんは、パスポートが偽造品であることに気づかず、パスポートを渡したシンガポールの代理店にだまされたと述べた。
逮捕以来、クォン氏はポドゴリツァ近くの渓谷にあるレンガ造りの建物群であるスプズ刑務所に拘留されている。彼は、有刺鉄線、生い茂った野原、岩だらけの丘の中腹のある庭で、1 日に 1 時間を過ごすことができます。
関係者によると、クォン氏は収監後、涙ながらに妻と再会し、妻と幼い娘に迷惑をかけたことへの遺憾の意を表明したという。
3月24日、クォン氏はポドゴリツァの裁判所に出廷した。写真提供: ロイター
クォン氏は40万ユーロ（42万3,000ドル）の保釈金を支払おうとしたが、検察は逃亡の危険があるとして彼の請求に反対した。
6月5日、クォン氏からの1ページの手紙がモンテネグロのドリタン・アバゾビッチ首相の事務所に届いた。丁寧に書かれたその手紙には、スパジッチとの友好的な関係が記されている。スパジッチ氏はベオグラードでクォン氏と出会った政治家で、現首相のライバル。スパジッチ氏の政党は数日以内に選挙で勝利すると予想されている。
ウォール・ストリート・ジャーナルが入手した文書のコピーによると、その書簡には、スパジッチ氏がクォン氏や他の「仮想通貨業界の友人」から資金を集めようとしていたと書かれていた。
スパジッチ氏はクォン氏に金銭を要求したことを否定した。同氏は、この手紙は政敵とセルビア秘密警察が画策したでっちあげだと述べた。同氏は、スパジッチ氏はだまされてモンテネグロ当局が同氏を救済し、国外逃亡を許可すると約束して手紙を書いたと述べた。セルビア諜報機関はコメント要請に応じなかった。
その手紙は騒動を引き起こした。ライバル政治家らは、反汚職運動家としてのイメージを培ってきたスパジッチ氏を、仮想通貨逃亡者と共謀した疑いで攻撃している。スパジッチ氏の政党は6月11日の選挙で僅差で勝利し、スパジッチ氏がモンテネグロの次期首相になる軌道に乗せた。
6月11日のポドゴリツァの選挙期間中、投票所で演説するミロイコ・ミッキー・スパジッチ。写真提供: ロイター
クォン氏は手紙を書いたことを否定しなかった。モンテネグロの弁護士ゴラン・ロディッチ氏は、クォン氏がスパジッチ氏に金銭を寄付していないと述べた。弁護士は公開捜査中であることを理由に、さらなる詳細の提供を拒否した。
昨年スプーズ刑務所を訪問した欧州当局者らは、同刑務所の監房は換気が悪く、夏はうだるような暑さだったと述べた。彼らはまた、劣悪な衛生環境と過密状態にも言及した。
弁護士によると、この夏のうだるような日、クォンさんは時間を潰すために独房でテレビを見ていたと語ったが、そこには英語のチャンネルが数本しかなかったという。
「現在の気象状況と刑務所の一般的な性質を考慮すると、彼は良い仕事をしたと思う」とロディッチ氏は語った。
Marko Vešović、Bojan Stojkovski、Ivan Cadjenović、Paul Kiernan がこの記事に寄稿しました。
