元のソース:CNBC
元の編集: BitpushNews 延安
ジョージア大学のあるジョージア州アテネの警察は、侵入、バーでの喧嘩、暴動など、学生街でよくある種類の犯罪に慣れている。
しかし、2019年3月13日の夜、地元警察に異例の通報が入った。
電話をかけてきたのは、地元のバーの常連でジョージア大学の卒業生である28歳のジミー・ゾンさんだった。パーティー好きに加えて、彼はコンピューターの達人でもあり、自宅には最先端のデジタル監視システムが設置されています。
当時、ジミー・チョンさんは数十万ドルの仮想通貨が自宅から盗まれたと警察に通報した。なくなったお金のことを考えると、チョンさんは心が痛む。
CNBCが入手した録音によると、鍾氏は当時オペレーターに次のように語った。"パニック発作を起こしてしまいました。 」
ゾンさんは救急車を呼ぶというオペレーターの申し出を断り、「私はビットコインの投資家です。ビットコインはオンラインのインターネットベースの新しいものです」と説明しようとし始めた。
この通話が10年近くに及ぶ追跡合戦の対象となり、暗号通貨時代の最大の犯罪の1つを明らかにし、米国司法省史上2番目に大きい暗号通貨押収につながることになるとは誰も予想できなかった。注: 事件当時、これは米国史上最大の仮想通貨押収でしたが、この記録は、2016 年の Bitfinex ハッキングで押収されたビットコイン 40 億ドルによって昨年 2 月に更新されました。)
その夜、Zhong 氏の電話により、捜査員たちはビットコインの黎明期への人里離れた道へと導かれました。ヒーローとヴィランの境界があいまいになった世界が、徐々に明らかになっていく。
これらすべては、Zhong の想像を超えるでしょう。
地元警察が鍾さんの盗難事件に対応したところ、容疑者は見つからなかった。仮想通貨関連事件は、警察の対応経験が不足しているとみられ、捜査が遅々として進んでいない。
そこでゾンさんは地元の私立探偵ロビン・マルティネリさんに協力を求めることにした。この私立探偵はジョージア州ローガンビルで自分の調査会社を経営しています。
マルティネリは元警察官で刑事になり、仮想通貨の専門家ではありませんが、不倫や親権の問題を扱った豊富な経験があります。彼女の会社は「モンテル ウィリアムズ ショー」でも特集されました。
当時、マルティネッリさんは病気のため切断手術を受けていたが、ゾンさんが真実を明らかにするのを手伝おうと決意していた。
「目が覚めて、地に足が着いていないことに気づいたとき、それでも会社を経営しなければならない。外に出て働き、自分のスキルを示さなければならない」とマルティネリ氏はCNBCの新しいドキュメンタリー「クリプト911:ビットコイン億万長者を暴露する」とビットコイン億万長者）が記者団に語った。
彼女はまず、Zhong さんの自宅の監視映像を確認することから始めた。マルティネッリさんは殺人事件の夜の映像を見直していたところ、やせた男性の姿を発見した。
「彼が灰色の帽子をかぶっているのが見えましたが、黒いスキーマスクも着けていたのです」とマルティネリ氏は語った。
容疑者は鍾氏の家に詳しいようで、マルティネリ氏は彼が鍾氏の友人であるか、少なくとも鍾氏がビットコインを持っていると聞いた人物ではないかと考えた。マルティネリさんはビデオから容疑者の身長や手の大きさまで特定することができた。
マルティネリさんは、鍾さんの友人たちを監視し、鍾さんの住居やダウンタウンのブロードストリートやカレッジアベニューのバーまで尾行すると述べた。刑事はターゲットの車に追跡装置を設置し、ソーシャルメディアを精査し、身元調査を行った。
マルティネリさんは、ゾンさんがバーで作った友人たちを観察すると、そのグループに対して批判的な目を持っているようだった。彼女は、いわゆる友達のグループについて「非常にカジュアルで、偽物で、本物ではなく、おそらくジミーを少し利用している」と説明した。
マルティネリさんは、彼女の捜査が鍾さんの友人関係に焦点を当てていたため、鍾さんは彼女の推論に抵抗しているようだったと述べた。マルティネリさんは最終的に、ジミーから150ビットコインを盗んだと信じている容疑者に焦点を当てた。当時、それらのビットコインの市場価値は約60万ドルでした。
しかし、彼女がZhongに意見を求めたとき、Zhongはそれを聞きたがらなかった。
「彼の周囲の誰かが金の在処を知っていると私が言うと、彼はいつも怒っていました」とマルティネリ氏は語った。彼女はまた、親しい人が自分を裏切ることを知り、鍾が悲痛な気持ちになることも理解しています。
「ジミーは愛されることを望んでいます。彼は友達が欲しいのです。」と彼女は言った。
マルティネリさんは、ゾンさんの友人グループには失望していましたが、依頼人のことを好きになりました。彼女は、Zhong が変わり者で、友達に飢えている人だと思っています。
「ジミーはいい人だよ」と彼女は言った。
私立探偵だけでなく、この地域の多くの人々もチョンに対して同様の感情を抱いているだろう。
盗難事件の数年前から、鍾氏はその贅沢な浪費で町中に知られるようになっていました。彼はバーの代金を全額支払うような男で、数百ドルの飲み物は彼にとって何でもありませんでした。
CNBCが精査した法廷文書によると、鍾氏は市内中心部の学生寮や大学のバーに近いキャンパス外の質素な小さな家に住んでいたが、リッツ・カールトンやプラザホテルなどの高級ホテルにも頻繁に出入りしていた。アストリアをはじめ、ルイ・ヴィトン、グッチ、ジミーチュウなどの高級店も。テスラなどの高級車も標準装備だ。さらに、彼はアテネからそれほど遠くないジョージア州ゲインズビルに別の家、ドック付きの湖畔の家を購入しました。この施設には、ジェットスキー、ボート、ストリッパーポール、そしてたくさんのワインもありました。
彼の人生はまさに「伝説」でした。
鍾さんは明らかに収入源がなく、贅沢な生活を送っていた。周囲の人によると、実は正式な職に就いていないという。彼は友人たちに、自分が非常に早い段階でビットコインに触れ、暗号化プロジェクトが登場したばかりのときに数千のビットコインをマイニングしたと語った。鍾氏は、2009 年には仮想通貨に関与していたと対外的に主張した。そしてその年はビットコインが登場した最初の年でした。
Zhong の職業に関係なく、1 つ確かなことは、彼はたくさんのお金を稼ぎ、それを湯水のように使っているということです。
2018年、彼の愛するジョージア・ブルドッグス・フットボールチームがローズボウルに到達したとき、チョンさんは少人数の友人を集めてロサンゼルスへの「巡礼」を行った。
「ジミーと一緒にいると、彼は何でもできるような気がします」とジョージア大学卒業生のステファナ・マシックはCNBCに語った。彼女もその旅行に行きました。
マシック氏によると、鍾氏は全員のチケット代を支払っただけでなく、プライベートジェットもレンタルしたという。彼はまた、ビバリーヒルズのロデオドライブでのショッピングに費やすために友人たちに1万ドルを惜しみなく与えた。このグループは、街に着ていくための衣服、アクセサリー、ジュエリーにお金を費やしました。
「これまでプライベートジェットに乗ったことも、こんなに快適なAirbnbに泊まったこともありませんでした。普通は経験できないことをたくさん経験することができたので、とてもよかったです。」
ロサンゼルスでチームを応援していたとき、鍾さんは、同じ市の職員が率いる国税庁刑事捜査課の捜査員チームが何年も前の犯罪を丹念に解決していたとは知る由もなかった。
CNBCが精査した法廷文書によると、捜査当局の注目を集めたのは、ウェブサイトの何者かが電話をかけた2012年のハッキング事件だった。シルクロード（シルクロード）ダークウェブウェブサイトが 50,000 ビットコインを盗んだ。このサイトは、匿名の買い手と売り手がさまざまな違法アイテムを取引する最初の暗号通貨市場の 1 つでした。サイト全体が麻薬、銃、ポルノ、その他のいかがわしいものでいっぱいです。
法廷文書によると、ここ数年でシルクロードのウェブサイトからハッカーによって盗まれたビットコインの価値は30億ドル以上に上昇した。捜査官はパブリックブロックチェーン上のビットコインを追跡することはできますが、資金の本当の所有者を特定することはできません。したがって、彼らは、ハッカーがどのようにアカウント間で資金を移動させ、いわゆる「コインミキサー」を使用して資金源を偽装するかを何年も辛抱強く観察し、様子見することを選択しました。
最後に、シルクロードの盗まれた資産が含まれるデジタルウォレットを追跡していたブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、ハッカーが小さな間違いを犯したこと、つまり約800ドル相当の暗号資産を暗号通貨取引所に送金したことを発見した。この取引所は確立された銀行規則に従い、口座名義人は必要な KYC (顧客確認) プロセスを完了するために実名と住所を提供する必要があります。
アカウントはZhongさんの名前で登録されていた。この移送は、Zhong 氏が地元警察に通報してから 6 か月後の 2019 年 9 月に行われました。
これだけでは Zhong がハッカーであることを証明するには不十分であり、捜査当局はさらなる証拠を必要としていました。
そこで IRS はアテネ・クラーク郡警察署に助けを求めました。当時、鍾氏に対する警察の捜査は行き詰まっていた。
地元不動産・金融犯罪課の監督ジョディ・トンプソン警部補はCNBCに対し、「IRS職員から電話があった。そして職員は、ここに来てジミーについて話してもいいですか？と言った。そして私はそう言った」と語った。もちろん、その事件のことは覚えています」
その後、トンプソンは国税庁刑事捜査課のトレバー・マカリーナン捜査官ともう一人の専門家ショーン・マグルーダーと協力して探偵チームを結成した。ショーン・マグルーダー氏は、BlockTrace というサイバーインテリジェンス会社の CEO です。この情報会社は複雑なブロックチェーン取引の解決に非常に優れており、IRSと協力することができます。
3人の捜査官は協力して計画を策定したと述べた。ゾンに近づくために、彼らは罠を仕掛け、以前に警察に通報したビットコイン盗難事件を捜査しているとゾンに告げた。
実際には、彼らはチョン氏が犯したとされる犯罪について捜査していた。犯罪による収益は現在、数十億ドルの価値がある。
CNBCが独占的に入手した法執行機関のカメラ映像によると、ゲインズビルにある鍾さんの湖畔の自宅のドアを3人がノックすると、鍾さんはドアを開けて彼らを元気よく出迎えた。彼は、この 3 人が暗号通貨盗難という未解決事件の解決に協力してくれると考えていました。
法執行機関のカメラ映像の中で、鍾さんは3人に「事件の解決に協力してくれたら、パーティーに招待するよ」と語った。
ビデオでは、エージェントはZhongに対して非常に礼儀正しく接しています。彼らは彼の玄関ドアを「美しい」と褒め、ステレオは「クール」だと言い、愛犬のチャドを褒めた。代理人らは鍾氏の自宅への見学も要請した。防犯カメラの映像には、職員らが石の床をたたき、クローゼットの中をのぞき、木製パネルを検査している様子が映っている。ゾンさんには気づかれずに、彼らは家の中の秘密の部屋を探していました。
鍾氏は刑事たちを自宅の地下室に案内したが、そこには本格的なバーとダンスポールが備え付けられていた。
「これは運動に使うものですか？」とマカリーナンはゾンに尋ねた。
「いいえ、それは女の子向けです」とチョン氏は答えた。
法執行機関のカメラ映像には、職員らがゾン氏のセキュリティシステムを調べ、各機能の説明を求める様子も映っている。ビデオの中で、鍾氏は女性に好印象を与えるために現金100万ドルを保管していたという金属製の箱も刑事らに見せた。
「うまくいきましたか？」とトンプソン大尉は尋ねた。
「いいえ」とチョン氏は言った。
トンプソン氏は「そのアプローチは決してうまくいかないだろう」と答えた。
法執行当局は、鍾氏が家の中に火炎放射器を持っていたことを知った。彼らはまた、彼のAR-15ライフルが壁に掛かっているのを見ました。
マグルーダー氏は、鍾氏は非常に抜け目なく洗練された人物だと語った。
マグルーダー氏は、「彼のキーボード操作の速さは、私がこれまで見たことのないものです。彼はショートカットをすべて知っているので、マウスを使う必要がありません」と語った。
彼らはこの機会を利用して、Zhong 氏にラップトップを開いて、どのようにしてビットコインを入手したかを説明するよう求めました。鍾さんは刑事の隣のソファに座った。鍾氏はパスワードを入力すると、他の人たちに背を向けるよう頼んだ。
Zhong 氏がコンピュータの電源を入れると、エージェントは彼の Bitcoin ウォレットを見ることができました。
マグルーダー氏はCNBCとのインタビューで、「ほら、彼は私たちのすぐ隣に6000万ドルか7000万ドル相当のビットコインを持っている」と語った。
証拠は刑事たちに彼らが正しい場所にいると確信させるのに十分だった。鍾さんの湖畔の家を出るとき、マグルーダーさんはCNBCに対し、「これは信じられないことだ。容疑者がいるような気がする」と思ったと語った。
マグルーダー氏は、鍾氏との最初の接触により、捜査官は鍾氏の住居に対する連邦捜査令状を取得したと述べた。 2021年11月9日、マカリーナン氏、マグルーダー氏、トンプソン氏は大勢の警察官を率いて鍾氏の邸宅に戻った。
議員らが家宅捜索する前に、マカリーナンさんは、本当に助けようとしていたわけではなく、有罪にしようとしていたことをゾンさんに説明しなければならなかった。
「私は彼に言いました、ジミー、あなたは私のことを『トレバー』として知っていますね。しかし、私は国税庁刑事捜査局の捜査官、トレバー・マカリーナンです。あなたの家に対して連邦捜査令状を執行するためにここに来ました。」
「彼は『私はめちゃくちゃにされているのか？』というような表情をしていました」とマカリーナン氏は付け加えた。
その時点で、別の警察官が「ジグラー」として知られるデバイスをゾンさんのラップトップに接続すると、画面上のカーソルが動き、法執行機関がコンピューターの暗号化されたコンテンツにアクセスできるようになった。
警官らは鍾さんの自宅に押し入り、証拠を求めて箱をあさった。マカリーナンさんは、2階のクローゼットでコンピューターが入ったポップコーンの瓶を見つけたと語った。そのコンピューターには数百万ドル相当のビットコインが含まれていました。
マカリーナン氏によると、警察は電子機器を探知するよう訓練された探知犬を使用し、地下室のタイルの下でコンクリートに埋められた金庫を発見したという。裁判所文書によると、金庫には貴金属、現金の束、仮想通貨の初期に鋳造された現物のビットコインが入っていた。さらに警察は、2012年のシルクロードウェブサイトのハッキングの際に盗まれたビットコインが入った財布を発見した。
鍾氏は捕らえられ、裁判にかけられた。
マカリーナン氏は「夜遅くになって、ようやく『わかった』と言えるようになった。重要な証拠を見つけた。家が明るくなった。つまり、現場にいた捜査員全員が歓声を上げていた」と回想した。
さらなる調査により、捜査官はこの特定のZhong氏についてさらに詳しく知りました。暗号化の分野では、彼は「OG」（オリジナル ギャングスター）とみなされます。これは、暗号化サークルに非常に早くから参入し、尊敬を集めたベテランの人物を指します。
捜査当局は、ビットコインが発売された2009年の時点で、Zhong氏が暗号技術の開発と完成に取り組んでいた初期の開発者の少数のグループの1人であったことを発見した。マカリーナン氏は、後にビットコインコミュニティで有名になった他のOGプレイヤーに比べれば、自分の貢献は比較的小規模だったと語った。しかし捜査当局は最終的に、Zhong氏がビットコインのオリジナルコードに貢献し、ブロックチェーンを縮小する方法などの重要な問題について初期の開発者に助言を行ったと結論づけた。
言い換えれば、ビットコインの開発に携わったプログラマーは、歴史上最も影響力のあるビットコイン泥棒の一人になったのです。
マカリーナン氏は、「彼は我々が『クリプトのオリジナル』（略してOG）と呼んでいる人物で、ビットコインコアの開発に携わった大物と見なすことができる。彼はこの分野に長い間深く関わってきた」と語った。 」
『デジタル・ゴールド：ビットコインとお金を再発明しようとするはみ出し者と大富豪の裏話』の著者であるナサニエル・ポッパー氏は、ビットコインの歴史におけるゾン氏の役割にはある種の皮肉があり、そもそも仮想通貨を生み出した文化を反映していると述べた。
ポッパー氏はCNBCに対し、「誰もがそれぞれの理由でここにいる。つまり、ここにいるのは信じられないほど多様で奇妙な人々のグループだ」と語った。
ポッパー氏は「ビットコインの歴史は常に皮肉に満ちている。確かに、あるビットコイン支持者が別のビットコイン支持者からビットコインを盗むのは皮肉なことだ。しかし、これもある程度ビットコインの定義の一部だと思う」と語った。
鍾氏は電信詐欺の罪で起訴された。有罪を認めた後、彼は連邦刑務所で1年と1日の刑を言い渡された。 33歳のチョンさんは、2023年7月14日にアラバマ州モンゴメリーの連邦刑務所で服役を開始した。
結局、鍾氏は盗んだビットコインを保管しなかった。米国政府は資産を押収した。 CNBCが確認した文書によると、米国政府は「被害者」が盗まれたビットコインの回収を申請できるようにするための関連手続きを開始した。
しかし、誰もそれを主張しに来ませんでした。 2012 年のシルクロード Web サイトのユーザーは主に麻薬密売人とその顧客であったため、これは理解できます。そこで連邦政府は盗んだビットコインを売却し、その収益を保管した。 IRS-CI によると、収益の一部は、事件で協力した地元警察への報酬として使用される可能性があります。
裁判所の判決が発表された後の4月14日、CNBCは法廷を出ようとしていた鍾氏にインタビューを試み、事件における自身の役割について尋ねようとした。鍾さんはコートで頭を覆い、何も言わずに立ち去った。
判決前に裁判官に宛てた声明の中で、鍾氏は盗まれた数十億のビットコインを所有していることで自分が重要な存在であると感じたと述べた。
鍾さんの弁護士マイケル・バクナー氏は、盗難は実際に米国政府に損害を与えなかったと述べた。
バックナー氏はCNBCに対し、「ジミーの行動は政府に何の損失も与えなかった。もしジミーがコインを盗んでいなかったなら、政府はシルクロード運営会社ロス・ウルブリヒトからコインを没収しただろう。そこで2年後の2014年、政府はビットコインを没収した」と語った。他の暗号資産と同様に販売されます。」
バックナー氏はさらに、「2014年のビットコインの市場価値は320ドルだった。つまり、その年に政府がこれらのビットコインを売却していたら、1,400万ドルの利益を得ていただろう。しかし今は、政府がこれらのビットコインを売却する際にジミーが持ち去ったため、 30億ドルの利益が得られるでしょう。」
チョンさんは、13歳の愛犬チャドの命の危険を感じたため、懲役刑の免除を求めた。バックナー氏は、鍾氏が困難な人生を送ってきたと語った。彼は自閉症を患っており、学校ではひどいいじめを受けていました。彼は何年もの間、自分のコンピュータ スキルを活かせるオンライン コミュニティに安らぎを見出していました。
この物語の始まりである2019年3月にアテネで起きたビットコイン盗難事件に関しては、未解決のままだ。犯人たちはまだ逃走中だ。
ゾンさんの愛犬チャドは現在、友人と一緒に暮らしている。
