周知のとおり、ハッカーはスマート コントラクトを攻撃して多額の利益を得た後、通貨混合のためにトルネード キャッシュに資金を入金することを選択します。入金アドレスと引き出しアドレスの間のリンクを切断することで、ハッカーは将来的に資金洗浄を行い、仮想通貨を現金に交換することができます。 Tornado Cash ユーザーにとって、特に資金量が非常に大きい場合、ユーザーが資金の所在をうまく隠せるかどうかは、混合通貨プールの流動性によって決まります。トルネード キャッシュの制裁と、2022 年 8 月の創設者アレクセイの逮捕により、トルネード キャッシュ契約の流動性は急激に低下しましたが、同時に、イーサリアム上の他のいくつかの通貨混合チャネルのフローが大幅に増加していることが観察されました。 、FixedFloat KYC フリーのフラッシュ交換など。
最初のレベルのタイトル
非KYCフラッシュ交換とは何ですか
KYCフリーのフラッシュ交換は、ユーザーが個人情報を提供せずに即時に仮想通貨交換を実行できるようにする仮想通貨交換です（Know Your Customer、KYC）。これらの取引所は本質的にチェーン上のトレーダーにサービスを提供するために存在しますが、その特徴のいくつかにより、これらの取引所は通貨混合のためのツールとしてよく使用されます。
匿名：これらの取引所を介した取引では、ユーザーは個人情報を提供する必要がなく、直接取引を行うためにチェーン上のアドレスを持っているだけで済みます。
クロスチェーントランザクション:ユーザーは複数のチェーンで資産取引を行うことができるため、特にプラットフォームが Monero/Zcash などのプライバシー トークン取引をサポートしている場合、資金の流れを追跡することが困難になります。
それほど厳格ではないコンプライアンス審査:盗まれた資金が非常に有名なプロジェクトからのものでない限り、トランザクションは短期間で完了するため、FixedFloat はトランザクション資金を凍結することはほとんどありません。Curve。
フラッシュトランザクション:最初のレベルのタイトル
トランザクションメカニズム
これらの取引所の取引経験は CEX と DEX の間です。 CEXとは異なり、ユーザーは取引所が管理するウォレットに資金を入金してオーダーブックを通じて取引を完了する必要はなく、KYCフリーの取引所を取引相手として取引するため、資金の入出金のプロセスが不要になります。 DEX とは異なり、トランザクションはスマート コントラクトを通じてではなく、取引所のバックエンドを通じて実行されます。
ここでは、FixedFloat のトランザクション プロセスを例として紹介します。
ホームページで、ユーザーは取引する暗号通貨ペアの種類と交換する金額を選択します。プラットフォーム上のトークンの流動性に応じて 1 回の取引額に上限がありますが、1 つのアドレスで無制限に取引を行うことができます。
ユーザーは受信アドレスと注文の種類を指定します。 FixedFloat では、固定レート注文と変動レート注文の 2 種類の注文が提供されます。固定金利注文を選択した場合、固定金利1%+ネットワーク手数料を支払う必要がありますが、変動金利注文を選択した場合、今後の小規模な通貨価格変動を回避できます。注文時には0.5%の手数料+ネットワーク手数料を支払う必要がありますが、通貨価格の変動により実際にはさらに多くの手数料を負担する可能性があります。
トランザクションが開始されると、FixedFloat は新しく生成された預金ウォレットを指定し、トレーダーは指定された時間内に指定されたアドレスに資金を送金する必要があります。いくつかのブロックが確認された後、プラットフォームはホットウォレットから資金を送金します。ユーザーが指定した受け取りアドレス、支払いアドレス、取引を完了する
前述したように、ユーザーの 1 回のトランザクションには交換制限があり、これはプラットフォームのハード制限とプラットフォームのホット ウォレットの流動性に依存します。プラットフォームのホットウォレット内の特定のトークンの流動性が不十分な場合、通常、Binanceなどの一部の集中型取引所が流動性を補うために使用されます。
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オンチェーンデータ分析
よく使われるKYCフリーのフラッシュ取引所であるFixedFloat、ChangeNow、SideShiftの3つについてチェーン上のデータの特徴を分析し、Tornado Cashと比較しました。
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副題
1. 通貨混合チャネルとして直接
副題
2. 攻撃資金源として
副題
3. 他の通貨混合チャネルと連続して使用する
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KYCフリーのフラッシュ交換のための資金追跡
チェーン上のデータから判断すると、KYC フリーの取引所の取引動作は CEX の取引動作と非常に似ています。すべての取引所では入金アドレスが指定されており、その後のユーザー資金の受け取りには 1 つ以上のホット ウォレットが存在します。たとえば、イーサリアム上のFixedFloatのホットウォレットアドレスは0x4e5b2e1dc63f6b91cb6cd759936495434c7e972fです。
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