この記事の由来はブルームバーグブルームバーグ
日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン
、原作者: Lydia Beyoud、Yueqi Yang、Olga Kharif
米国の規制当局は、経営難に陥っている仮想通貨取引所FTX.comが顧客の資金を不正に扱ったかどうかを調査しており、同社とサム・バンクマン・フリード（SBF）の他の仮想通貨帝国との関係も調査している。
米国司法省もFTXを捜査中
。さらに、州規制当局は以前、FTXとFTX USが連邦規制当局に登録せずに米国の顧客にデリバティブ取引サービスを提供したかどうかを調査していた。FTXの混乱を受けて、ライバルのバイナンス・ホールディングスから暫定的な救済提案がなされたが、FTXの苦境の範囲がより明らかになったことから、バイナンスは最終的に買収から手を引くことを決定した。今日のバイナンス公式
声明を発表したは、同社のデューデリジェンスの結果や、顧客資金の不正処理や米国当局の捜査疑惑に関する最近の報道に基づいて、FTX.comの買収の可能性を追求しないことを決定した。記事によると、当初、バイナンスはFTXの顧客をサポートし、流動性を提供することを望んでいましたが、これらの問題はバイナンスの制御や支援の能力を超えていました。さらに、事情に詳しい関係者によると、SBFは投資家に対し次のように語った。
FTX、最大80億ドルの資金不足に直面
、負債、株式、またはその 2 つの組み合わせで資本を調達しようとしています。さらにSBFはFTXに重大な財務上の抜け穴があることを認め、資本注入がなければFTXは破産申請するだろうと述べた。
この件に詳しい関係者2人によると、米国の規制当局は同プラットフォームとFTX USおよびSBF傘下の商社アラメダ・リサーチとの関係も調査しているという。
SECとバイナンスの代表者はコメントを控えた。 CFTC、FTX、FTX USはコメント要請に応じていない。
今年の複数の仮想通貨企業の破綻に続いてFTX.comの問題が発生し、米国でさらなる規制を求める声が高まっている。ワシントンのさまざまな機関がこの点に関してある程度の管轄権を持っていると主張しているにもかかわらず、取引プラットフォームを誰が規制すべきかについては疑問が続いている。
仮想通貨に対するCFTCの管轄範囲は通常、デリバティブに限定されているが、基礎となる市場が詐欺的または操作的であると判断した場合、CFTCは執行措置を講じることができる。米国SECは、その規則の下ではデジタル通貨は有価証券とみなされる可能性があると主張している。どちらの規制当局も投資機関を規制しています。
事情に詳しい関係者２人によると、規制当局はここ数日、FTX USと米国外の顧客にサービスを提供するFTX.comの所有構造の詳細を求めてきたという。規制当局にとって関心があるのは、経営陣と取締役会の構造間の重複、および両事業体の財務関係である。関係者の１人によると、当局はまた、FTX.comの顧客アカウントが適切に分離されているかどうかや、投資家層の構成についても詳細を尋ねたという。
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