資金調達詐欺の疑いでプラットフォーム通貨の発行が起訴され、投資家の資金は返還された

2019年8月14日、人民検察院事件情報公開ネットワークは、塩城市延都区検察局による資金調達詐欺事件の起訴状を発表、起訴状によると、傅被告と江被告が仮想通貨取引プラットフォームを立ち上げ、AFTCを発行したことが明らかになった。多くの人々をAFTCコインの購入に誘い込む行為は、資金調達詐欺の犯罪に当たる疑いがある。

ICO、STO、IMO、IFO、IEOなど、ブロックチェーン業界の融資条件は際限なく登場しますが、これらの融資行為に関わる法的問題については、過去の記事（チェーン法調査｜なぜ「何もうまくいかない！」と言えるのか）で分析してきました。私たちは、さまざまな「O」の本質は一般から資金を募ることにあると考えていますが、これは現在の規制の枠組みでは違法です。

O1 ブリーフ

被告のフー・モウは、李・モウら（別の事件で扱われる）とともに、2018年3月にインターネット上に仮想通貨AFTC通貨取引プラットフォームを違法に設立し、ブロックチェーンの概念を宣伝し、AFTC通貨を発行し、ホールディング株式会社」が広報・宣伝活動を行い、AFTCコインの「上がるだけで下がらない」「金利を得るために通貨を保有する」などの虚偽の誘惑情報を流して、多くの投資家を誘い込んだ。 AFTCコインを購入します。

江被告は、AFTC通貨が傅被告らが設立したプラットフォーム上で発行されており、後の段階で投資家に損失を与える崩壊の危険性があることを承知しつつも、積極的にプロモーションに参加し、第三市場部門のリーダーとして資金を吸収し、AFTCコインの購入に投資した被害者の華XX、邱毛蒙らを吸収し、同年6月14日、被告フーモウはAFTC取引プラットフォームを閉鎖した。

復帰後、傅被告と江被告は犯罪事実を正直に告白し、江被告は盗んだ金17万5,480元の一部を引き出して被害者に返還し、被害者の理解を得た。

延都地方検察局は、フー・モウ被告とジャン・モウ被告が不法所持を目的として、事実を捏造し、真実を隠蔽する手法を用いて国民から不法に資金を集め、その額は巨額であったと考えている。募金詐欺の罪で責任を追及されるべきだ。

O2法的分析

2018年8月24日、中国銀行保険監督管理委員会、中国中央サイバースペース局、公安部、中国人民銀行、国家市場監督管理総局は共同で「中国における違法資金調達の防止に関するリスクリマインダー」を発表した。 「「仮想通貨」と「ブロックチェーン」の名称」と題し、いわゆる「仮想通貨」「仮想資産」「デジタル資産」の発行を通じて資金を集め、国民の正当な権利利益を侵害していると指摘した。このような活動は、実際にはブロックチェーン技術に基づいているわけではありませんが、違法な資金調達、ねずみ講、詐欺のためのブロックチェーンの概念を誇大宣伝しています。

脱法者は違法な募金活動に「ブロックチェーン関連の概念」を加えており、募金詐欺は違法な募金犯罪の中でも重罪であり、容疑者は厳しい刑罰に処される可能性がある。

募金詐欺ってどんな罪になるの？

刑法第192条によれば、募金詐欺罪とは、不法占有を目的として、不正な手段を用いて資金を集めることをいい、金額が比較的高額であれば募金罪となります。詐欺。 「不法所持の目的」があることは、募金詐欺罪の主観的要件として必要であり、加害者が主観的に「不法所持の目的」を有していると判断できなければ、募金詐欺罪は成立しない。

違法な募金とは何ですか？

2010 年に最高人民法院が発行した「違法募金刑事事件の裁判における法の具体的適用に関するいくつかの問題に関する解釈」によれば、違法募金は国民（国民を含む）から資金を吸い上げる行為である。国家財政管理法および規制に違反する行為。

また、違法な資金調達には主に次のような特徴があります。

一つは、関連部門の承認を得ることなく、あるいは合法的な事業の形で資金を吸収することである。

2つ目は、メディア、推進会議、チラシ、携帯電話のテキストメッセージなどを通じて一般に宣伝することです。

3つ目は、一定期間内に元利金の返済、または通貨、物品、株式等による利益の支払いを約束することです。

4つ目は、国民、つまり不特定の社会的対象から資金を吸収することです。これら 4 つの側面の客観的な実績は、違法資金調達犯罪の 4 つの特徴、すなわち違法性、公開性、誘惑性、社会性を示しています。

つまり、ICOからIEOまですべてが違法な資金調達である可能性があります。

この場合、AFTCプラットフォームは投資家に購入を促すためにAFTCコインを発行したが、それ自体が違法な資金調達である。検察は、不正な手段の使用や不法所持の目的と合わせて、資金調達詐欺の疑いがあるとみている。

資金調達詐欺の犯罪に該当すると判断された場合、投資家は投資資金をどのように回収できるのでしょうか。

今回の公訴状には、蒋毛容疑者が盗まれた金を自主的に返還し、被害者の理解を得たことが記載されており、裁判所は量刑の際に考慮する予定だ。

この事件は暫定的に募金詐欺として分類されているため、その後の募金参加者の権利をどのように保護するのでしょうか?つまり、投資家（被害者）は投資資金をどうやって回収するのか？

明確にしておく必要があるのは、資金調達詐欺事件の投資家（被害者）として、刑事付随民事訴訟を起こして直接権利を主張することは不可能であるということである。

「違法資金調達の刑事事件の処理に関するいくつかの問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部の意見」（以下「意見」という）の第 9 条によると、

地域を越えた不法資金調達の刑事事件を処理する場合、事件が開催される場所の事件処理当局は、事件に関係する財産を適時に収集し、統一された組織の基本的な業務を適切に遂行しなければならない。資産の処分。事件に関係する他の場所の事件処理当局は、事件に関係する財産を速やかに確認し、その出所、目的地、使用、流通を明らかにし、法律に従って封印、差し押さえ、凍結の手続きを行い、詳細なリスト 事件処理当局の唯一のコンプライアンスアカウントを入力し、事件が開催される場所の事件処理当局に関連情報を提供します。

人民法院が事件に関係する財産について判決を下した後、関係地方・部門は不法資金調達を扱う職能部門の総合調整の下、協力義務を効果的に履行し、各種手段を総合的に活用しなければならない。実際の損失を最小限に抑えるために、関連する資産の清算と輸送、資産の実現、資金の回収、資金の清算およびその他の作業を完了します。

関連法規によれば、封印、差し押さえ、または凍結された訴訟に関係する財産は、通常、訴訟終結後に募金参加者に返還されなければなりません。訴訟財産が全額返還されない場合には、募金参加者が集めた資金に比例して返還されます。補償募金活動参加者の損失は通常、他の民事債務の執行、罰金、財産の没収よりも優先されます。

募金参加者の権利保護に関する「意見」第 10 条によると、募金参加者とは、違法な資金を援助する団体および個人を除き、違法な募金活動に資金を投資する団体および個人を指します。・募金活動を行い、経済的利益を得る。

人民法院、人民検察院、公安機関は、法律に従い、事件の進行状況と事件に関係する資産の処分状況を適時に公表することにより、募金参加者の法的権利を保護しなければならない。募金参加者は、人民法院に関連する意見や提案を提出するための代表者を選出することができるが、代表者が選出できない場合には、人民法院が代表者を任命することができる。人民法院は、事件の状況に応じて、募金参加者の代表者が裁判に参加または傍聴することを決定する場合がある。