この噂はUSDTの「終末判決」であり、公聴会の結果はほとんど影響しない？
USDTはステーブルコインの人気と発展に大きく貢献してきましたが、ネガティブなニュースが続いています。
2019年4月25日、ニューヨーク州司法長官局（NYAG）はUSDT発行会社テザーとその親会社であるiFinex IncおよびBitfinexを裁判所に提訴した。 2人は複数の重大な違反で告発されており、ビットフィネックスが不足分を補うためにテザーがUSDT準備金9億ドルの流用に関与したのではないかとさらに推測された。
NYAGはまた、ビットフィネックスとテザーが市場での地位を利用して投資家を騙し続けているとも考えている。調査結果が真実であれば、ビットフィネックスとテザーは4,200万ドルという高額な罰金を科されるだけでなく、業務停止を言い渡される可能性もある。
東部時間7月29日午前9時30分（北京時間7月29日午後9時30分）、通貨界で今年最も注目を集めた司法事件の公聴会が開催され、ついに直接対決の「終末判決」が下された。 。
ニューヨーク時間7月29日午前9時30分、ニューヨーク州司法長官事務所（NYAG）とUSDT発行会社テザー社が公聴会に出席し、公聴会の焦点はビットフィネックスとテザー社がニューヨーク州の顧客にサービスを提供しているかどうかであった。ヨーク州。
公聴会の終わりに、ニューヨーク州最高裁判所のジョエル・M・コーエン判事は、考えるためにもっと時間が必要だと述べ、法廷での判決は下さなかった。
ブロックチェーンメディアのThe Blockによると、ジョエル・M・コーエン氏は90日間の訴訟延長を承認したという。 NYAGはまだこの事件を捜査する可能性があり、Bitfinexの弁護士は却下を求める申し立てに対して控訴を試みたが、裁判官はこれを却下した。
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公聴会のハイライト
この公聴会では Bitfinex と Tether に対する最終的な判決は下されませんでしたが、両当事者は依然として USDT が証券であるかどうか、また Bitfinex がニューヨーク州の住民に取引サービスを提供しているかどうかについて議論しました。
Bitfinexは、テザーは有価証券や商品ではないため、裁判所には主題に関する管轄権がなく、米国州商法（マーティン法）を遵守していないと主張している。Odaily Note: ニューヨーク州の「ブルースカイ法」である「マーティン法」は、詐欺を防止し、投資家の利益を保護することを目的としています。マーティン法は、検察官に被告が「故意に」証明したり、被告の犯罪「動機」を示すことを要求しておらず、虚偽または誤解を招く投資アドバイスを行ったことだけを証明する必要があるため、最も厳しい詐欺防止法の一つと呼ばれている。投資家が被る損失との因果関係。米国では、証券および金融活動に従事する場合、証券取引委員会が策定した要件に準拠するだけでなく、他州政府が策定した一連の法律や規制も同時に遵守する必要があります。
「テザーは有価証券や商品ではないため、裁判所には主題に関する管轄権はない」というBitfinexの主張に対して、NYAGは「本件におけるいかなる紛争も、サービスの提供が禁止される前のBitfinexの行動とは何の関係もない」と述べた。 「ニューヨークの顧客に対するものであるため、管轄範囲はありません。Bitfinex事件の調査範囲は、この公聴会の範囲とは大きく異なります。」
その後、NYAGは対人管轄レベルから問題提起を試みたが、テザー幹部らはニューヨークに居住し勤務しており、ニューヨーク州に口座を登録していた。彼らはニューヨークでビジネス関係を確立し、USDT を BTC やその他の仮想資産と交換しました。
ビットフィネックスとテザーは、ニューヨークの顧客にはサービスを提供していないと改めて述べ、弁護人は「テザーの利用規約では米国の顧客が除外されており、ニューヨークの顧客は歓迎されていないことを明確にしている。完璧な禁止はないが、テザーは」と述べた。 」
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NYAG、Bitfinex、Tether 間の訴訟の全プロセスを確認する
BitfinexとTetherに対するNYAGの苦情は主に3つの点に焦点を当てている：USDT準備金の不正流用、ニューヨーク州居住者に対する違法な取引の開始、USDTと米ドルとの1対1のアンカー関係の形成の失敗である。
2019年4月25日16時15分（協定世界時）、ニューヨーク州検察はテザー、ビットフィネックス、およびその親会社であるアイフィネックス社を、投資家の利益を損なう詐欺に関与したとして初めて法廷に持ち込んだ。ニューヨーク州の厳格な証券法、マーティン法。
23ページにわたる検察の告発文書は、2018年以降、ビットフィネックスが資金保管の過程で8億5,000万米ドルという巨額の損失を引き起こしたことを示している。事件後、同社は投資家に開示せず、損失を隠蔽しようとし、USDTの現金化のためにテザーの準備金に手を出し、資金不足を補うために秘密裏に少なくとも7億米ドルを横領した。ニューヨーク州司法長官事務所もテザー社の資産凍結の仮差し止め命令を取得し、約6億2500万ドルと約9億ドルの融資枠に関する書類を両社に要求した。
同日、Bitfinexは反撃し、「BitfinexとTetherはどちらも財務状況は良好」であり、8億5,000万ドルは「損失」ではなく、第三者の支払いに協力した際の「事故」であると主張した。会社名 Crypto Capital Corp.そして、この巨額の暗号資本は失われたのではなく、ただ押収されて確保されただけです。ビットフィネックスは、ニューヨーク司法長官事務所が権限を著しく逸脱し、悪意に満ちていると指摘し、告発文書には虚偽の結論に満ちており、ニューヨーク司法長官事務所と戦うことを主張している。
5月21日、NYAGはビットフィネックスとテザーの抗議を拒否し、ニューヨーク州司法長官による両社のビジネス情報へのアクセスを条件付きで承認した。米国のOTC取引プラットフォームであるKoi Tradingの最高コンプライアンス責任者であるHarry Zhou氏は、NYAGは証拠に基づいて、BitfinexとTetherが「証券詐欺」に関与する可能性が50％以上あると判断したと指摘した。マクロ的な観点から見ると、米国の連邦および州の規制は、テザーを取り締まることで、テザーに依存するすべてのオフショア取引所を一度に効果的に取り締まることで合意に達したようだ。
7月8日、ニューヨーク州司法長官室は、ビットフィネックスとテザーが2019年1月までニューヨークで一部の事業を継続し、無登録証券であったとして、ニューヨーク州で違法取引証券を発行した疑いがあるとする報告書を提出した。これらの文書は、NYAG がこれらの企業を調査する権限を持っていることを示す証拠として NYAG に提出されました。
ニューヨーク州司法長官事務所は、Bitfinex、Tether、およびその関連会社に対し、最新の申し立てに対する回答を7月22日までに提出するよう与え、公聴会は7月29日に予定されている。
7月23日、ビットフィネックスとテザーは、「ビットフィネックスとテザーはニューヨーク地域の顧客にサービスを提供している」というNYAGの以前の主張に対抗して、新たな法的文書を提出した。サービス引数は誤解を招きます。
BitfinexとTetherの法務顧問スチュアート・ヘグナーによる新たな提出書類では、エンパイア・ステートの住民が以前に述べられているよりもはるかに長期間にわたって両社のプラットフォームを使用していると主張したニューヨーク司法長官事務所による以前の提出書類には、「多数の不正確で誤解を招く主張が含まれている」と主張している。 」
ヘグナー氏によると、NYAGが提供した文書の一部は、BitfinexとTetherがニューヨークに物理的に存在しない外国法人と取引することでニューヨーク居住者がBitfinexで取引できるようになるという概要を示しているようだが、他の文書にはBitfinexの顧客について説明されているという。ニューヨークに拠点を置く外国人は事実上「外国ECP（適格契約参加者）」となる。ヘグナー氏は例として、フォートレスの元パートナーであるマイク・ノボグラッツ氏のギャラクシー・デジタル社を挙げ、ニューヨーク市にオフィスを構えている。
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公聴会はUSDTに最小限の影響を与えるだろう
現在の市場の声によれば、NYAG公聴会がテザーとUSDTに与える影響は最小限であるようだ。
まずはテザーとUSDTの現在の市場シェアと時価総額を見てみましょう。
DAppTotalが発表した「2019年上半期DeFi産業調査報告書」によると、2019年6月30日時点で、安定通貨市場の流通総額は45億7000万米ドルで、そのうちUSDTは36億8000万米ドルでした。そのうち、OMNIネットワークに基づいて発行されたUSDTが71.8%、ERC20イーサリアムネットワークに基づいて発行されたUSDTが27.1%、TRC20 TRONネットワークに基づいて発行されたUSDTが1%を占めました。
今年の4月以来、イーサリアムネットワーク上でのUSDTの発行と頻度が急激に増加しました。チェーン上のステーブルコインの毎日の取引量から判断すると、6月30日の1日の取引量は8億5,900万米ドルであり、ステーブルコインの全体的な流通量は5〜6日ごとに入れ替わることを意味します。
さらに、TrustnodesTether によると、USDT の市場価値は 40 億ドルを突破し、2015 年の開始以来最高レベルに達しました。わずか数週間で、米ドルにペッグされたステーブルコインは、5月16日の28億ドルから40億ドルに急騰したが、その主な理由は、イーサリアムベースのERC-20トークンの最近の大規模発行である可能性が高い。
現在、USDTの流通市場価値は約40億ドル、1日の売上高はなんと110億ドルに達しています。現在の暗号化資産全体の市場価値総額は 3,100 億米ドルで、1 日あたりの売上高は約 280 億米ドルに維持されています。割合はそれぞれ 1.3% と 40% です。
今年4月のテザー事故以降、USDTは追加発行の状況を見せており、シェアや時価総額も上昇していることが分かりますが、短期的にはBitfinexの「不正流用」の影響が大きく影響していることが分かります。 」を除くと、テザーの準備金はほぼ無視できます。
さらに、USDT の公聴会に関する第三者の意見も収集しました。
Weiboの「ペペ」という名前のネチズンは、「通貨界で『公聴会の清算』を経験したのはこれが初めてではないようだ。公聴会は全員が一緒に座り、すべての当事者の考えや証言を表明する場所である」と語った。最終審の結果については、その日のうちに決まるわけではないので、ちょっと待ってください、監督会議ではいつ結果が出るのかわかりませんので、気を付けてください。あいまいなニュースのせいで収穫」
ブロックチェーンのセルフメディアブロックナゲットである「Yanyu」は、「理論的に言えば、USDTステーブルコインの市場は主にアジアにあり、アメリカ人の利用はごくわずかであり、公聴会の影響は最小限であるはずである」と信じています。デジタル通貨市場は未成熟であり、全身に影響を与えるものであり、特に米国の規制に関するニュースが常に市場の焦点となるため、その影響を見積もることは困難である。」
「昨年10月15日、USDTが暴落の噂によりマーケットメーカーに悪用され、短期市場の急激な変化につながったのを覚えています。当時、主流通貨は全体的に上昇し、ビットコインの振幅は20％に達しました」ビットコインとその他の主流通貨を買い占めました。結果は明白です。銀行家は USDT の信託危機を利用して、手持ちの主流通貨を高値で売り、その後、USDT を低価格で受け取り、売却しました。個人投資家に。爆発的に巨額の利益を掴む。」
ブロックチェーンセルフメディア「Grandpa Bi」の分析によると、「受理裁判所は同日できるだけ早く判決を下す予定だ。ニューヨーク州法によれば、テザーとビットフィネックスが訴訟に敗訴すると、彼らは次の判決を下すことになる」 「罰金を支払い、ニューヨークでの事業を閉鎖し、訴訟に勝つことだ。」 直接の判決の対象にはならないが、重要なのはニューヨークでの事業を閉鎖するだけだということだ テザーもビットフィネックスもニューヨークでは登録されていない言い換えれば、Tether はニューヨーク (ほとんどの米国居住者) に USDT 交換サービスを提供できなくなります。」
参考文献:
