Bitfinex: ニューヨーク州司法長官は勝てない

この記事の由来はBitcoin Magazine、原作者：コリン・ハーパー

日常翻訳者 |

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2009年、メリルリンチは自社の取引活動によって生じた不足分を補うために顧客の資金を動員したが、当時ニューヨーク州司法長官事務所はマーティン法を利用してメリルリンチを拘束しなかった。

さて、同じことがビットフィネックスにも起こり、不足分を補うためにテザー（USDT）から8億5,000万ドルを「流用」したことが判明し、ニューヨーク州司法長官事務所に訴えられることになった。パーティーはエスカレートしています。

1 社は業界で有名な仮想通貨取引所であり、もう 1 社はニューヨーク州の最高法的規制当局であり、明らかにお互いに譲歩するつもりはありません。

これに先立ち、ニューヨーク州司法長官事務所の一角が州裁判所に訴訟を起こし、ビットフィネックスに対し、8億5000万ドルの資金不足の詳細に応じてさらなる情報の開示を求めた。しかし、Bitfinexは規制当局の訴えを無視したようで、親会社iFinexは10億ドルのトークンセールプロジェクトまで立ち上げた。

明らかに、この一連の行為はニューヨーク州司法長官事務所を怒らせた。

両当事者がニューヨーク州最高裁判所に提出した最新の書簡の中で、ニューヨーク州司法長官事務所とビットフィネックスは互いに譲歩することを拒否し、表面上は両者とも以前に発行された文書に対して何らかの返答をしたものの、回答の内容は、同じ「レシピ」、同じ「味」、そして口径や言葉遣いさえもあまり変わりませんでした。

一方で、ニューヨーク州司法長官事務所も同様に、捜査は完璧だと信じており、ビットフィネックスの融資を打ち切る必要があった理由を法廷で正当化したという情報を大量に入手している。さらに、ニューヨーク州司法長官事務所は事件の捜査継続を要請し、その行為の合法性を証明するために新たな証拠を提出した。

副題

現状維持が必要なのか？

ニューヨーク州司法長官事務所は法廷で発言したが、最新の提出書類によると、その内容は基本的に裁判所への最初の提出書類とそれほど変わっていない。規制当局は、ビットフィネックスに融資停止を命じた目的は「公衆を守る」。彼らによると、Bitfinex とその関連会社、ステーブルコイン USDT の発行者である Tether は、決済プロセッサーで立ち往生している Bitfinex の 8 億 5,000 万米ドルの資金不足を補うために、最大 9 億米ドルの融資枠を獲得するための内部取引に達しました。クリプト・キャピタル：裁判所がBitfinexがテザーローンを受け続けることを許可した場合、Bitfinex取引プラットフォームのユーザーとテザー（USDT）保有者は危険にさらされることになります。

問題は、なぜニューヨーク州司法長官事務所がビットフィネックスがテザーから資金援助を受けるのは危険だと感じたのかということだ。

実際、ニューヨーク州司法長官事務所は、ビットフィネックスがテザーの準備金から融資を受け続けることを許可されれば（ビットフィネックスは少なくとも7億5,000万ドルを引き出したと報告されている）、USDT保有者にとってその権限は大幅に弱まるだろうと考えている。承認された基金。 Bitfinexに何らかの問題が発生し、資金の安全性が保証できなくなったり、返済能力を失ったりした場合、資金は回収できず、最終的には多数のユーザーが損失を被ることになります。

ニューヨーク州司法長官事務所が提起した一連の問題を考慮して、ニューヨーク州最高裁判所マンハッタン裁判所のデブラ・ジェームス判事は、ビットフィネックスに対し、ニューヨーク州司法長官事務所の要件を満たすために、次のような関連文書を提供するよう命じた。ニューヨーク州司法長官事務所 司法長官事務所は、昨年 11 月に Bitfinex に対して関連情報の要求を開始しました。それだけでなく、デブラ・ジェームス判事は、ビットフィネックスとテザーに対し、ローン、クレジット、住宅ローン、またはあらゆる請求によってテザーのドル準備金を取得することを禁止するという、別のより重要な命令も出した。

しかし、ビットフィネックスは裁判官の判決に同意しなかった。

実際、ビットフィネックスの見解では、この判決が正式に実施されれば、ビットフィネックスとテザーのユーザーにさらなるリスクがもたらされ、そのリスク指数はその後の取引所のビジネスリスク、特にデブラ・ジェームス判事によるビットフィネックスの買収差し止めよりもさらに高くなるだろう。この動きはBitfinexの既存のビジネスに多大な影響を与える可能性が高いため、テザーの埋蔵量の減少は彼らを非常に動揺させています。

したがって、ニューヨーク州最高裁判所に提出された最新の文書の中で、ビットフィネックスはニューヨーク州司法長官局の要求を取り消すか、ニューヨーク州司法長官局の要件を修正することを特に望んでいる。

しかし、ニューヨーク州司法長官事務所は、Bitfinex を簡単に手放すことを望まず、現在の通常の法執行活動は既存ユーザーの犯罪行為を妨げていないと考えているため、現在の法執行活動が Bitfinex のビジネスに影響を与えることを否定しています。 Bitfinex 取引プラットフォームでの取引、および入出金アクティビティ。

それだけでなく、ニューヨーク州司法長官事務所はニューヨーク最高裁判所にさらに新しい証拠を提出し、Bitfinexに対するさらなる徹底した調査の必要性を証明しました。そのような証拠には以下が含まれます。

1. 最近、レジナルド・ファウラーとラビッド・ヨセフの2人の容疑者が、仮想通貨取引所に「シャドー・バンキング」サービスを違法に提供した罪を認めており、Bitfinexの資金不足を引き起こした銀行決済取引プロバイダーであるクリプト・キャピタルが彼らの犯罪行為に関与している可能性がある。 。

2. Bitfinex は自身の提出書類の中で、昨年テザーの準備金 6 億 7,500 万ドルを借りて 8 億 5,000 万ドルの損失の一部を補填したと述べた。ニューヨーク州司法長官局は調査のため召喚状を発行したが、ビットフィネックスはニューヨーク州司法長官局に対し、借入額は6億2,500万米ドルで、今回開示された金額より5,000万米ドル少ないことを明らかにした。

「重要なのは、ニューヨーク州司法長官事務所がビットフィネックス取引所に関連文書の開示を繰り返し要求してきたにもかかわらず、ビットフィネックスの流動性の問題と顧客のリスクエクスポージャーを明らかにする文書や情報を少しも受け取っていないことだ。ビットフィネックスは支援すべきだ」ニューヨーク州司法長官事務所と裁判所に本当の現在の財政状況を知らせることで捜査を進める。」

副題

Bitfinex: ニューヨーク州司法長官は勝てない

実際、ビットフィネックスはニューヨーク州司法長官局の検察に対する闘いに揺るぎはなかった。

ニューヨーク州司法長官局の回答に応じて、ビットフィネックスは裁判所に対し、最新の回答書簡の中で既存の禁止令を取り消すか修正するよう再度要請したが、ニューヨーク州司法長官局とデブラ・ジェームス判事は、現在の禁止令は不当なものであると考えている。 「適切かつ適切」 。

Bitfinexの態度は非常に強硬なようで、法的根拠である「マーティン法」はBitfinexとTetherに対していかなる管轄権も持たないニューヨーク州司法長官事務所の見解に反論した。

Bitfinex の弁護士は文書の中で次のように書いています。

「ニューヨーク州司法長官事務所は、なぜUSDTがマーティン法の対象となるのか説明しようともしていない。実際、マーティン法は主に有価証券や商品に適用される...仮想通貨分野を規制する権力基盤が存在しなかったからだ。したがって、ニューヨーク州司法長官事務所には、仮差止命令のような強力な麻薬を発行する権限はなく、ましてや私のクライアント（つまり、Bitfinex）に捜査のニーズを満たすために膨大な量の書類の提出を命令する権限はありません。」

注目に値するのは、Bitfinexがこれほど自信を持っている理由は、ニューヨーク州司法長官事務所が不十分な理由で「マーティン法」に基づいてBitfinexを告訴したことを発見し、彼らの弁護士が明らかにこの点を把握して大騒ぎしたことである。 。

この点に関して、ニューヨーク州司法長官事務所は弱みを見せることなく、過去の事例をいくつか挙げて、以前にも同様の規制上の先例があったことを証明した。しかし、この動きはビットフィネックスによって反論され、ニューヨーク州司法長官事務所が「虚偽の」引用を使用したと主張した。

ニューヨーク州司法長官事務所は、ビットフィネックスが自社の損失を補うためにテザーのステーブルコイン準備金を引き出したと非難し（ニューヨーク州司法長官事務所は、取引が公表されていないことを特に懸念していた）、実際にはビットフィネックスとテザーが共謀して詐欺行為を行っていた。活動。 Bitfinexもニューヨークの裁判所に提出した文書の中でこの主張を否定した。

一方、ビットフィネックスは、ニューヨーク州最高裁判所による運営中の9億ドルの融資制度の打ち切りは「重大な規制違反」にあたり、業界にとって何の利益にもならないと主張した。そしてビットフィネックスは、この動きは「テザーの準備金20億ドル以上を凍結し、いかなる将来のいかなる投資もいつでも阻止するため、非常に破壊的なものになる」と予想している。

しかし、ビットフィネックスの回答は、ニューヨーク州司法長官局の2つの大きな懸念に答えるものではなく、1つはクリプト・キャピタルとビットフィネックスの資金がファウラー氏とヨセルフ氏のシャドー・バンキング事件に関与している可能性があるというもの、もう1つはビットフィネックスが主張したものである。テザーから6億7,500万ドルを借りたとされるが、以前にニューヨーク州司法長官事務所に6億2,500万ドルを受け取ったと報告していた。