中国人の男たちが「ベースキャンプ」に入り、日本の暴力団がどのように仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行っているかを明らかにした？

によるとethereumworldnewsによると

報告書によると、日本の金融庁（FSA）は、ヤクザ（総称して日本の裏社会組織として知られる）がデジタル通貨を使用して多数のマネーロンダリング活動を実行し、その資金を違法なテロ活動を実行するために使用していると述べた。mainichi最近、

メディアは、かつて裏組織の資金洗浄を行っていた中国人男性にインタビューした。男によると、東京・赤坂のバーで暴力団関係者と毎月会っていて、バーの客の多くは仮想通貨掲示板やソーシャルメディアを通じて知り合って、ここに集まっているという。

この中国人男性は、初めて裏社会組織の「マネーロンダリング拠点」に連れて行かれたときのことを今でも覚えている。あるアパートでは、コンピューターエンジニアから学生まで、２０代から３０代の男性８人と女性８人がコンピューターの画面を見つめていた。

これらの会員は、まず不法に得た収入からビットコインやイーサを購入し、少額に分割して複数の口座に預け、ビットコインやイーサをZcash、Dash、Moneroに変換してデジタル通貨で利用します。 10の取引所で取引を行い、最終的に合法的な現金収入を得る。これら 3 つのデジタル通貨は隠蔽性が高いため、取引当事者の ID と取引金額が比較的曖昧であり、そのため規制当局が取引源を追跡することが困難であるため、デジタル通貨として選ばれています。多くの犯罪者が資金洗浄を行っているためです。メディア報道によると

現在、日本の裏社会組織によるマネーロンダリングの額は大幅に増加しています。日本の裏社会組織はこれまでに2億7千万ドル（約299億円）以上を海外に送金している。中国人男性の資料によると、2016年6月時点で、彼が仕えていた裏社会組織の資金総額は298億5千万円。数百回の移籍を経て、半年後、裏組織は1億3000万円の利益を上げた。金融庁は、裏社会組織によるマネーロンダリングが横行する理由は2つあると考えている。まず、日本では長い間、警察と地元の裏社会組織との間に「協力関係」が存在してきた。

, 警察は裏組織のマネーロンダリングの巣窟を知っていても通報せず、利益分配に参加しません。しかし、日本政府は最近、警察がハッカーと協力した場合は懲役刑に処されると警告を発した。第二に、仮想通貨取引において、入出金は裏組織の正体を捜査する重要な段階です。

bitFlyer など他の取引所の KYC (顧客確認) ポリシーは非常に不完全であり、マネーロンダリング活動を助長する可能性があります。

金融庁関係者は「日本単独でこの問題に対処するのはほぼ不可能だ」と説明した。 「たとえ国内の規制が強化されたとしても、一部の資金は海外に送金されるため、マネーロンダリングと戦うにはまだ十分ではない。犯罪と戦うためにすべてのG20諸国が協力することが最善だろう。」

(私は Odaily の記者、ヤンナンです。私は実際のブロックチェーンを研究しています。ニュース速報とコミュニケーションのために WeChat nangua421262 を追加してください。あなたの名前、部隊、役職、および理由を書き留めてください。)