元Binance調査員、イラン関連アカウントの内部調査を経営陣が無視したと主張

Odaily星球日報の報道によると、これまで非公開だった捜索令状により、Binanceの元上級金融犯罪調査員が今年5月に米国国税庁（IRS）の尋問を受けた際、Binance経営陣がイラン国内の人物による使用が疑われ、約12億ドル相当の資金移動に関わる約2000のアカウントについて、「Operation Loclock」と名付けられた内部調査の実施を求める声を無視したと述べていたことが明らかになった。この調査員は以前、米国の制裁に違反しイランへ資金を移転した疑いのある2つのアカウントを調査したため、数名の同僚とともに停職処分を受け、その後退職しており、現在ワシントンD.C.の連邦大陪審での証言を求められる召喚状を受け取っている。Binanceは、同社はイラン制裁に違反しておらず、当該調査員らは会社のデータプライバシーポリシー違反により規定に従って解雇されたものであり、関連アカウントの調査は一度も終了しておらず、法執行機関に全面的に協力する方針であると回应した。現在、この調査ではいかなる告発も行われていない。