102.96万ドルの罰金と業界追放、ワシントン州がCoinflipのライセンス取消を計画

Odaily 星球日报 報道によると、CoinflipとそのCEOであるBenjamin Weiss氏は、ワシントン州金融機関局（DFI）から統一貨幣サービス法違反で告発された。DFIはCoinflipの送金ライセンスの取消し、同社および関連責任者の業界従事禁止、さらに102.96万ドルの罰金を求めている。

DFIによると、2025年の検査でCoinflipにはマネーロンダリング防止対策の不備、取引監視の不十分さ、取引限度額の未執行、規制報告の不正確さ、手数料開示の不明瞭さなどの問題が見つかったという。また、同機関はCoinflipが要求に応じて少なくとも15人の顧客への返金を適時に行わなかったとも主張している。

提案された命令では、Coinflipに対し、資格のあるワシントン州の顧客への返金を要求しており、60歳以上の顧客には取引手数料とマークアップ費用の返金が受けられる。CoinflipとBenjamin Weiss氏は行政聴聞会を申請し、告発内容、返金要求、ライセンス取消、罰金、業界追放に対して異議を申し立てることができる。（Bitcoin.com News）