涉案1.65亿美元加密庞氏骗局主谋被斐济遣返回美国

オデイリー星球日報によると、59歳のジョージア州在住エドワード・ジンバルディ被告は米連邦裁判所に出廷し、電信詐欺12件、マネーロンダリング12件、およびマネーロンダリング共謀1件の容疑に直面している。フィジー側は8月14日、米連邦捜査局（FBI）と米国務省の調整のもと、同被告を米国に送還した。

検察の起訴内容によると、ジンバルディ被告は2022年6月から2023年8月にかけて「The Crypto Program」と称するプロジェクトを運営し、広告パッケージを購入すれば毎月25%の固定報酬が得られると謳って、参加者に対し暗号資産を同被告が秘密裏に管理するウォレットに送金するよう要求していた。政府によると、数千人が関連ウォレットに累計1億6500万ドル以上を送金した。検察は、ジンバルディ被告が広告を購入せず、3400万ドル以上を高リスクの外国為替取引に充て、新規投資家の資金で初期投資家に支払いを行ったと主張。さらに個人的な支出として、息子のための不動産購入、高級車の購入、養育費の支払いなど少なくとも1000万ドルを費やしたとしている。

米国司法省によると、同事業は2023年8月に崩壊した後、ジンバルディ被告は国外に出て、2025年7月にFBIの捜査を知りフィジーに定住した。FBIは関連する投資家に対し、自由に情報提供するよう呼びかけている。（Decrypt）