美国南达コタ州の暗号資産投資家、2000万ドルの詐欺で29件の起訴

Odaily星球日报讯 米国検察当局は、連邦大陪審がサウスダコタ州スーフォールズの暗号資産投資家 Benjamin Paul Wiener に対し、電信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、および悪質な個人情報窃盗を含む29件の刑事告訴を提起したと発表した。被害総額は約2000万ドルに上る。

起訴状によると、現年43歳のWienerは、虚偽の申告を通じて投資家を欺き、自身が管理する複数の企業に資金とデジタル資産を投資させたとされる。被害者はサウスダコタ州とミネソタ州にわたり、数十人の投資家が含まれる。検察は、資金獲得後、Wienerが銀行や暗号資産取引所を通じて資産を移動させ、資金源、所有権、および管理権を隠蔽し、一部を個人的な支出に充てたと主張している。

さらに検察は、資金繰りが逼迫した際や投資家が償還を求めた際、Wienerが新たな投資家を募り、その資金で既存の投資家に返済するという、いわゆるポンジ・スキームの手法を取っていたと非難している。これらの行為には、複数のLLCを含む8つの企業が関与していたとされる。

また、Wienerは2025年4月に書類や通信記録を偽造し、他人の個人情報を不正に使用して、スーフォールズの金融機関から100万ドルの信用枠を詐取したとしても起訴されている。

現在、Wienerは7月10日に出廷し、すべての告訴を否認。保釈金を支払い釈放された。裁判は9月15日に開始される見通し。米国法に基づき、電信詐欺およびマネーロンダリングは最高20年の禁錮、銀行詐欺は最高30年の禁錮、悪質な個人情報窃盗にはさらに連続して最低2年の強制刑が科される可能性がある。米国国税局刑事捜査部門（IRS-CI）と連邦捜査局（FBI）が共同で捜査を進めている。（The Block）