CoinEx、ウォール・ストリート・ジャーナルの関連報道に反論：イランとの協力関係は一切なく、コンプライアンス、マネーロンダリング防止、および制裁リスクを重視

Odaily 星球日报讯 CoinEx は声明を発表し、ウォール・ストリート・ジャーナルが最近掲載した関連報道の中で言及された Alireza Derakhshan 氏および Zedcex/Zanjani に関連する取引について、現時点で把握している情報によれば、これらの取引はいずれも米国財務省が上記の事業体や個人に対する制裁を発動する前に行われたものであると述べました。CoinEx は、制裁対象となる事業体や個人に対して一切サービスを提供せず、また、対象者が制裁を受けていることを認識した上で、何らかの便宜を図ることも一度もありませんでした。CoinEx は、イラン政府関連の事業体やイラン国内の取引所と、いかなる商業協力関係も構築したことはなく、イラン政府機関、革命防衛隊関連の事業体、またはその他の制裁対象者に対して、資金経路やいかなる形の能動的な支援も提供したことはありません。

CoinEx は、2021 年という早い段階でイラン政府によりブラックリストに掲載され、公式ドメインはイラン国内でアクセスがブロックされていました。この事実自体が、CoinEx がイラン政府に公認、支持、または協力されているプラットフォームではなく、イラン政府の公式な資金経路となる現実的な基盤を持たないことを示しています。CoinEx はイラン国内にオフィスや事業拠点を設置したことは一度もなく、一部の個人が同システムを通じて自発的に CoinEx を宣伝していた可能性はありますが、これは CoinEx として組織的に行った行為ではありません。CoinEx は、一般ユーザーの行動と国家レベルでの制裁回避行為を同一視するような論調、およびチェーン上の資金移動を直ちにプラットフォームの認知、支持、または不正活動への関与と見なす推論に断固として反対します。

報道で言及された Bybit の不正流出事件に関して、CoinEx は事件発生の直後に Bybit と連携し、アカウントの遮断および資産の凍結を支援しました。さらに、報道で言及された関連取引について内部調査を実施します。

Nobitex などのイラン国内取引所が制裁を受けた後、CoinEx は直ちにイラン関連のリスクエクスポージャーに関する全面的な審査および撤退手続きを開始し、以下の措置を講じました：

イラン地域からのユーザー登録を拒否し、イランユーザーの識別を強化し、特定されたイランユーザーアカウントに対して継続的にコンプライアンス上の強制退去を実施する。

イラン地域に対して全面的な地理的フェンシングおよびアクセス制限措置を実施し、特定された制裁対象事業体または個人のアカウントおよび資産を制限または凍結する。

KYT（Know Your Transaction）システムを強化し、制裁対象地域、高リスクアドレス、および異常なチェーン上の経路に関連する監視および審査能力を向上させ、関連取引に対して凍結を実施する。

プラットフォームを不正活動、特に CoinEx を資金の中継地点として利用する行為に悪用するアカウントを継続的に特定し、処分する。

CoinEx は、デジタル資産業界におけるコンプライアンス、マネーロンダリング防止、および制裁リスクに高い関心を払っており、ユーザーおよびパートナーに対して明確かつ客観的な回答を提供する責任があると考えています。